证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024-003 华丽家族股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届监事会第二十一次次会议于 2024 年 3 月 29 日通过现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面方 式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了《公司 2023 年年度报告及摘要》，认为 报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2023 年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。 （表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议 ...

关于华丽家族股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：华丽家族股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机 "扫一扫"成进入 牲劲婴干师有望我可计算告是否可具有的业计可的会计师 手行 (6) 27 目录 年兩家族股份有限公司 账经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的考项说明 中兴华会计师摹务所(特殊普通合伙) ZHONGIINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS LLP (location): 北京市丰台区副洋路 20 号丽泽 SOHO B B6 20 尼 wer B. Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, B ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月19日14点30分召开[3] - 现场会议在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室召开[3] - 网络投票2024年4月19日进行[6] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[6] - 互联网投票平台9:15 - 15:00可投票[6] 审议议案 - 审议议案含2023年年度报告及摘要等6项[8] - 各议案2024年3月29日经相关会议审议通过[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年4月16日[13] - 现场登记2024年4月19日13:00 - 14:30进行[17] - 现场登记地点为上海市松江区石湖荡镇三新公路207号[17]

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－004 一、利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于母公 司的净利润为 57,973,378.64 元，母公司累计可分配利润 1,445,847,795.67 元。按照 有关法律法规及公司章程、制度的规定，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,602,290,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,409,160.00 元（含 税）。2023 年度公司现金分红比例为 11.06%。 二、本年度现金分红比例低于 30%的原因 2023 年度公司拟分配的现金红利金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 为 11.06%，主要基于以下因素： 华丽家族股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

人员数据 - 2022年末中兴华合伙人170人、注册会计师839人、签过证券服务审计报告注会463人[1] - 项目合伙人靳军2022年开始为公司提供审计服务[2] - 拟签字注册会计师刘孟2022年开始为公司提供审计服务[3] - 项目质量控制复核人赵国超2023年开始在中兴华执业[3] 业绩数据 - 2022年度中兴华业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[1] - 2022年度中兴华上市公司年报审计115家，审计收费总额14,809.90万元[1] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[4] - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[4] - 2023年针对公司情况制定审计工作方案，围绕收入确认等重点展开[6] 风险保障 - 中兴华计提职业风险基金13,602.43万元，购买职业保险累计赔偿限额12,000万元[9]

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－002 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第二十八次会议于2024 年3月29日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月19日以书面 方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了 《华丽家族股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，且经与会董事审议，表决通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族 2023 年年度报告（全文及摘要）》。 本议案已经董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将 其提交董事会 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制情况 - 公司依据相关体系和办法开展评价工作，认定标准与以前年度一致[13][14] - 存在1个非财务报告内部控制一般小缺陷，整改后改进[17] 未来展望 - 2024年继续保持内控执行及监督检查力度[19] - 2024年加强投资跟踪管理，完善内控体系[19]

华丽家族股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，华丽家族股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理 结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 王宝英：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月出生，博士，副教授， 硕士生导师，管理咨询师。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、 总经理， 汇通国际投资公司北京公司经理；现任中北大学经济与管理学院副教 授，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事。 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2024－005 关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"或"中兴华会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以 下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2022 年度末合伙人 数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 463 人。 ...

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计华丽家族2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2024年3月29日[10] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是华丽家族董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 华丽家族于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]