证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025-005 华丽家族股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届监事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 25 日通过现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方 式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了《公司 2024 年年度报告及摘要》，认为 报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2024 年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。 （表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经中兴华会 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第三十六次会议于2025 年4月25日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4月15日以书面 方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了 《华丽家族股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，且经与会董事审议，表决通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族 2024 年年度报告（全文及摘要）》。 本议案已经董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将 其提交董事会审议。 （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权） ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华丽家族股份有限公司 ● 华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")2024年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海 证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。相关指标如下表所示： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 6,409,160.00 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -34,419,037.11 | 57,973,378.64 | 76,479,581.17 | | （元） | | | | | 本年度 ...

华丽家族股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于华丽家族股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2025)第 020106号 华丽家族股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了华丽家族股 ...

华丽家族股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华审字(2025)第 021258 号 华丽家族股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了华丽家族股份有限公司(以下简称"华丽家族")2024年 12 月 31 目的财 务报告 ...

前十大流通股东累计持有： 28836.51万股，累计占流通股比： 18.01%，较上期变化： -1958.17万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0215 | 0.0362 | -159.39 | 0.0477 | | 每股净资产（元） | 2.23 | 2.28 | -2.19 | 2.32 | | 每股公积金(元) | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.71 | | 每股未分配利润(元) | 0.76 | 0.79 | -3.8 | 0.75 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.53 | 1.61 | 119.25 | 2.11 | | 净利润(亿元) | -0.34 | 0.58 | -158.62 | 0.76 | | 净资产收益率(%) | -0.95 | 1.5 ...

华丽家族股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（辛茂荀） 作为华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 辛茂荀：男，中国国籍，无境外居留权，1958 年 8 月出生，会计学教授、 注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任,财务处副处长、处长， MBA 教育学院院长，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，北方铜业股份 有限公司独立董事；现任山西财经大学教授,山西省会计学会常务理事，山西省 注册会计师协会常务理事，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股 ...

华丽家族股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（袁树民） 作为华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 袁树民：男，中国国籍，无境外居留权，1951 年 2 月出生，教授、博士， 中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长， 上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长， 上海申达股份有限公司独立董事、上海摩恩电气股份有限公司独立董事、上海 雅仕投资发展股份有限公司独立董事；现任华丽家族股份有限公司独立董事， 西上 ...

华丽家族股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（王宝英） 作为华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 王宝英：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月出生，博士，副教授， 硕士生导师，管理咨询师。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、 总经理， 汇通国际投资公司北京公司经理；现任中北大学经济与管理学院副教 授，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事， 山西通宝能源股份有限公司独立董事。 二、本年度履职概况 1、参与董事会 ...

华丽家族股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600503 公司简称：华丽家族 华丽家族股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 189 华丽家族股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王伟林、主管会计工作负责人王坚忠及会计机构负责人（会计主管人员）姚基勇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》确认，2024年度， 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-34,419,037.11元；截至2024年末，公司母公司累计未 分配利润为1,412,828,679.49元，公司合并报表未分配利润为1,225,528,885.69元。鉴于公司2024 年度未实现盈利，综合考虑行业现 ...