会议信息 - 公司第七届董事会第三十一次会议于2024年6月24日召开[1] - 会议通知于2024年6月19日书面送达全体董事[1] - 应参加表决董事8人，实际参加8人[1] 议案情况 - 表决通过调整审计委员会委员议案[1] - 调整后主任为袁树民，委员为辛茂荀、王宝英[1] - 议案表决结果8票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会时间 - 原定于6月21日召开，延期至6月24日下午14：30[2][3][5][6] - 原股权登记日为6月17日，延期后不变[3][5][6] 投票时间 - 网络投票起止时间为6月24日[6] - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台9:15 - 15:00 [6] 现场登记 - 时间为6月24日13:00 - 14:30 [8] - 地点为上海市松江区石湖荡镇三新公路207号[8] 公告发布 - 时间为2024年6月19日[8]

公司章程修订 - 修订《公司章程》，规定董事等人员及5%以上股东股票买卖收益归属及追责办法[7] 对外担保规定 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[7] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[7] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[7] 董事会与股东大会决策 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[8] - 特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[8] 中小投资者权益 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[8] 股东表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[8] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[8] 董事任职资格 - 无民事行为能力或限制民事行为能力者不能担任公司董事[8] - 因特定犯罪被判刑执行期满未逾5年者不能担任公司董事[8] - 对破产清算公司企业负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年者不能担任公司董事[8] - 担任因违法被吊销执照等公司相关职务者不能担任公司董事[8] 董事履职与撤换 - 董事连续二次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[9] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[9] 董事辞职规定 - 因董事辞职导致董事会低于法定最低人数，改选出的董事就任前，原董事仍需履职[9] - 独立董事辞职致董事会或专门委员会中独立董事比例不符规定，或欠缺会计专业人士，应履职至新任独立董事产生[9] - 上市公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[9] 独立董事职权 - 独立董事可行使独立聘请中介机构等特别职权[9] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[10] - 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配现金红利总额与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%，需披露相关事项[10] - 公司现金分红条件为年度盈利且累计可分配利润为正，满足正常生产经营资金需求，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[10] 可不现金分红情况 - 公司当年经营活动产生的现金流量净额为负可不进行现金分红[10][11] - 公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）可不进行现金分红[10][11] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见可不进行现金分红[11]

业绩数据 - 2024年1 - 3月签约面积0.31万平方米，同比上升1132.50%[1] - 2024年1 - 3月签约金额6293.03万元，同比上升957.36%[1] 项目进展 - 2024年1 - 3月无新增竣工面积[1] - 2024年1 - 3月新增开工面积4.12万平方米[1] - 2024年1 - 3月新增房地产储备面积0.44万平方米[1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为114,111,880.67元，同比增长991.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14,802,494.50元，同比增长218.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,722,621.95元，同比增长165.35%[4] - 2024年第一季度营业总收入为114,111,880.67元，同比增长991.3%[15] - 2024年第一季度营业总成本为94,579,340.13元，同比增长203.2%[15] - 2024年第一季度净利润为14,693,364.91元，去年同期为-13,362,952.62元[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为14,802,494.50元，去年同期为-12,467,489.57元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0092元/股，去年同期为-0.0078元/股[16] 资产与负债 - 总资产为4,069,249,060.42元，较上年度末减少3.64%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,660,280,674.99元，较上年度末增长0.41%[5] - 货币资金从2023年12月31日的873,156,390.67元减少至2024年3月31日的567,732,539.89元[12] - 应收账款从2023年12月31日的1,115,996.41元减少至2024年3月31日的1,069,782.30元[12] - 预付款项从2023年12月31日的266,845,261.88元减少至2024年3月31日的53,123,699.07元[12] - 存货从2023年12月31日的1,808,795,621.81元增加至2024年3月31日的2,193,334,042.22元[12] - 其他应收款从2023年12月31日的31,059,438.86元增加至2024年3月31日的32,886,577.55元[12] - 应付账款从2023年12月31日的49,190,213.76元减少至2024年3月31日的40,603,183.10元[13] - 合同负债从2023年12月31日的80,772,139.76元减少至2024年3月31日的40,791,428.91元[13] - 应交税费从2023年12月31日的396,912,916.20元减少至2024年3月31日的89,623,708.77元[13] - 其他应付款从2023年12月31日的28,884,845.13元增加至2024年3月31日的168,304,964.74元[13] - 流动负债合计从2023年12月31日的573,833,041.03元减少至2024年3月31日的344,984,313.21元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-318,060,193.91元，变动幅度不适用[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-318,060,193.91元，去年同期为-126,102,142.83元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13,190,465.99元，去年同期为745,594.00元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-554,808.00元，去年同期为-205,598,011.33元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-305,424,535.92元，去年同期为-330,954,560.16元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为566,376,636.74元，去年同期为1,069,107,780.82元[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,191,164.08元[5] 营业成本与费用 - 营业成本为1,536.85%，主要系子公司房产项目结转销售面积增加所致[7] - 营业税金及附加为486.99%，主要系子公司房产项目结转销售面积增加所致[7] - 销售费用为279.98%，主要系子公司房产项目营销费用增加[7]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2024-011 华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 329 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,858,160 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.6009 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长李荣强先生主持了会议。本次会议召 集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

股东大会安排 - 公司于2024年3月29日决定4月19日召开2023年年度股东大会[5] - 公司于2024年3月30日刊登《股东大会通知》[5] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份114,660,100股，占比7.16%[7] - 参与网络投票股东324名，代表股份55,198,060股，占比3.44%[7] - 中小投资者327人，代表股份55,538,160股，占比3.47%[8] - 出席股东共329人，代表股份169,858,160股，占比10.60%[8] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意117,805,136股，占比69.3550%[12] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意117,176,336股，占比68.9848%[13] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意117,199,336股，占比68.9983%[14] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意117,176,336股，占比68.9848%[15] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意117,550,336股，占比69.2049%[16] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意3,230,336股，占比5.8164%[16][17] - 《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的议案》同意117,601,936股，占比69.2353%[18] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[19] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[19][20]

甬兴证券有限公司 关于 华丽家族股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，上市公司及交易各方 保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性负责。本独立财务顾问对本次督 导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 本持续督导意见不构成对华丽家族的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责 任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构或个人提供未在本持续督导意 见中列载的信息和对本持续督导意见作任何解释或者说明。 声 明 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受委托，担任华丽家 族股份有限公司（以下简称"华丽家族"、"公司"或"上市公司"）重大资产 出售的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等法律法规之规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查 ...

华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 华丽家族股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月十九日 华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月19日 14点30分 网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定 二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 三、 主持人：董事长王伟林 四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师 事务所见证律师 五、 股东审议以下议案： 请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限 公司2023年度独立董事述职报告》 华丽家族股份有限公司 二〇二四年四月十九日 1、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的议案》 六、 听取独立董事《2023年度独 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2024-010 华丽家族股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 09 日(星期二) 至 04 月 12 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dmb@deluxe-family.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 15 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次 ...