人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[4] 业绩总结 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户13家[4] 审计人员经历 - 签字注册会计师刘丹近三年签上市公司审计报告10家，复核2家[5] - 签字注册会计师乔小刚近三年签上市公司审计报告2家[5] - 项目质量控制复核人解小雨近三年签上市公司审计报告4家，复核3家[5] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[12] - 审计工作方案围绕收入确认、信用减值等重点展开[14] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[18] - 近三年无因执业行为在民事诉讼中担责情况[18]

担保情况 - 公司为天富集团提供担保金额合计不超过13.50亿元[3][22][25] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额为63.12亿元，为天富集团及其关联企业担保余额为56.20亿元[3] - 公司近12个月累计审议担保总额为59.50亿元，未超公司最近一期经审计总资产的30%[3] - 公司为天富集团在广发银行不超过1.50亿元借款提供担保[9] - 公司为天富集团在华夏银行不超过1.50亿元借款提供担保[10] 天富集团数据 - 天富集团2023年资产总额570.27亿元，2024年1 - 9月为846.20亿元[8] - 天富集团2023年负债总额405.68亿元，2024年1 - 9月为625.48亿元[8] - 天富集团2023年所有者权益总额164.58亿元，2024年1 - 9月为220.73亿元[8] - 天富集团2023年营业收入350.61亿元，2024年1 - 9月为352.73亿元[8] - 天富集团2023年净利润4.67亿元，2024年1 - 9月为3.99亿元[8] 决策情况 - 关联担保事项经2025年第二次独立董事专门会议3票同意通过[20] - 担保事项经第八届董事会第十二次会议7票同意通过，关联董事回避表决，需股东大会审议[21] - 担保事项经第八届监事会第十二次会议3票同意通过，需股东大会审议[25] 其他 - 独立董事认为为天富集团担保合法可行，决策程序合法有效，需控制额度并防范风险[24] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额631,200万元，占2024年末净资产84.7089%[26] - 为新疆天富天源燃气有限公司担保余额39,200万元，占2024年末净资产5.2608%[26] - 为新疆天富绿能光伏发电有限责任公司担保余额30,000万元，占2024年末净资产4.0261%[26] - 为天富集团及其关联方担保余额562,000万元，占2024年末净资产75.4220%[26] - 截至公告披露日，公司不存在对外担保逾期情形[27]

监事会情况 - 2024年监事会召开15次会议[2] - 监事张钧、杨婧实际出席监事会15次[2] - 监事丁小辉实际出席监事会10次[2] - 离任监事聂晶实际出席监事会5次[2] - 2024年监事会成员列席16次董事会会议、8次股东大会[8] - 截至报告期末公司在任监事共3人[7] - 2025年监事会将继续履职促进公司发展[12] 担保情况 - 为天富集团在北京银行不超3.7亿借款担保[3] - 为天富集团在浦发银行不超5亿借款担保[3] - 为天富集团在新疆银行不超1亿借款担保[3] - 为天富集团办理不超2亿融资租赁担保[3] - 为天富集团在中信银行不超4亿借款担保[4] - 为天富集团在中信信托不超3亿融资借款担保[4] - 为天富集团在交通银行不超5亿借款担保[5] - 为天富集团在民生银行不超4亿借款担保[5] - 为天富集团在招商银行不超1亿借款担保[5] - 为天富集团在中航租赁不超2亿融资租赁担保[5] 收购情况 - 2024年3月收购天富集团“三供一业”项目资产，价18606.22万元[9] - 2024年11月收购天富集团团场供热、供水项目资产，价7776.88万元[9] - 2024年12月收购天富集团光伏项目子公司100%股权，价36616万元[9]

合同信息 - 公司与同方节能签订合同预计投资31269万元[2][5][11] - 2025年4月25日董事会9票赞成通过签订合同议案[6] 改造内容 - 对330MW热电联产机组实施改造，安装433MW外置凝汽器[10] - 改造92座常规板式换热器换热站为大温差机组换热站，装机总容量732MW[10] 合同期限与效益 - 合同期限为9个采暖季，至2033 - 2034年采暖季节能效益分享期结束[12] - 9个采暖季乙方节能效益分享封顶总额46553.1万元[13] - 各阶段节能效益分享封顶额不同[13]

新疆天富能源股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告 新疆天富能源股份有限公司董事会 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，新疆天富能源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 2024 年履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日11点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3][4] - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 现场会议登记时间为2025年5月15日特定时段[16] 担保信息 - 公司为天富集团在广发银行申请不超1.50亿元借款提供担保[6][21] - 公司为天富集团在华夏银行申请不超1.50亿元借款提供担保[6][21] - 公司为天富集团在中信银行申请不超4亿元借款提供担保[6][21] - 公司为天富集团在浦发银行申请不超5亿元借款提供担保[6][21] - 公司为天富集团在新疆银行申请不超1亿元借款提供担保[6][21] - 公司为天富集团在昆仑银行申请不超0.50亿元借款提供担保[7][21]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利0.55元（含税）[15] 财务数据 - 2024年度计提减值准备451,243,534.53元[17] - 2024年度财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用80万元[24] 贷款与授信 - 2025年度子公司申请新增贷款及授信额度总计不超80.71亿元[30] - 公司向北京银行申请十户滩220KV输变电工程项目贷款不超2.20亿元，期限不超5年，利率不超2.7%[31] - 公司在农发行2025年原有授信额度14亿元基础上，申请新增6亿元，合计20亿元，期限三年[33] 议案表决 - 会议应参与表决监事3人，实际参与3人[2] - 各项议案表决结果多为同意3票，反对0票，弃权0票[7][8][9][12][13][15][17][21][22][24][26][28][29][30][31][32] 报告相关 - 2024年年度报告等多项报告详见上海证券交易所网站[5][7][8] 业务合作 - 同意公司与同方节能工程技术有限公司签订项目合同能源管理合同[34] 资金拆借 - 同意控股子公司新疆中天昊阳新能源向新疆中天汇阳新能源借款不超1000万元，期限三年[35] 租赁协议 - 同意公司全资子公司与新疆天富集团续签《燃气二管线资产组租赁协议》[36][37] 担保事项 - 同意公司为天富集团提供担保金额合计不超13.50亿元[38] - 同意为天富集团在广发银行申请不超1.50亿元借款提供担保[38] - 同意为天富集团在华夏银行申请不超1.50亿元借款提供担保[39] - 同意为天富集团在中信银行申请不超4亿元借款提供担保[40][41] - 同意为天富集团在浦发银行申请不超5亿元借款提供担保[42] - 同意为天富集团在新疆银行申请不超1亿元借款提供担保[43] - 同意为天富集团在昆仑银行申请不超0.50亿元借款提供担保[44]

利润分配 - 公司2024年度每10股派发现金红利0.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[16] 财务数据 - 公司2024年度计提减值准备451,243,534.53元[18] - 公司2024年度向天职国际会计师事务所支付财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用80万元[24] 信贷融资 - 公司子公司2025年度向银行申请不超80.71亿元新增贷款及银行授信额度[29] - 公司拟在北京银行乌鲁木齐分行办理十户滩220KV输变电工程项目贷款，金额不超2.20亿元，期限不超5年，利率不超2.7%[31] - 公司拟在农发行石河子兵团分行2025年原有14亿元授信额度基础上，新增6亿元，合计20亿元，期限三年[32] - 公司控股子公司新疆中天昊阳新能源向新疆中天汇阳新能源借款不超1000万元，期限三年，利率不高于最近一期贷款市场利率报价[38] 担保事项 - 公司为间接控股股东天富集团提供担保金额合计不超13.50亿元，期限自议案经股东大会通过之日起12个月内[42] - 公司为天富集团在广发银行申请不超1.50亿元借款提供担保[42] - 公司为天富集团在华夏银行申请不超1.50亿元借款提供担保[43] - 公司为天富集团在中信银行申请不超4亿元借款提供担保[45] - 公司为天富集团在浦发银行申请不超5亿元借款提供担保[46] - 公司为天富集团在新疆银行申请不超1亿元借款提供担保[47] - 公司为天富集团在昆仑银行申请不超0.50亿元借款提供担保[48] 会议决议 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年4月25日召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] - 同意公司2024年年度报告及年度报告摘要，尚需提交股东大会审议[3] - 同意公司2025年第一季度报告[4] - 同意公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告[7] - 同意公司2024年度董事会工作报告，尚需提交股东大会审议[8] - 同意公司2024年度总经理工作报告[10]