财务表现 - 2024年公司实现营业收入92.71亿元，较上年保持平稳 [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，经营活动产生的现金流量净额18.76亿元 [1] - 剔除新增信用减值损失后净利润较上年保持稳定 [1] - 截至报告期末总资产305.65亿元，同比增长30.14% [1] - 2025年一季度实现营业收入22.10亿元，归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比增长22.75% [4] 业务结构 - 公司是新疆兵团最大的综合能源上市公司，业务涵盖电力与热力生产供应、天然气供应、城镇供水及建筑施工 [1] - 拥有发供调一体化独立运营电网，覆盖石河子市全境的集中供热管网、城市供水管网及城市天然气管网 [1] - 采用"热电联产"独特生产方式，供热业务和供水业务分别实现营业收入7.73亿元和1.54亿元 [3] 电力业务 - 已投运电源装机4061兆瓦，较上年增长14.04%，其中火电2890兆瓦、光伏940兆瓦、水电231兆瓦 [2] - 在建光伏装机1940兆瓦，2025年拟投建光伏项目1300兆瓦 [2] - 2024年完成发电量192.12亿千瓦时，供电量212.27亿千瓦时，同比增长7.15% [2] 天然气业务 - 拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权 [2] - 拥有南北疆重点交通干线分布加气站53座，充电站55座 [2] - 累计天然气供气量34591万方，同比增长14.94% [2] - 天然气业务收入7.93亿元，同比增长12.56% [2] 战略规划 - 计划参与兵团新能源项目、1000MW抽水蓄能电站项目建设 [3] - 推动智能电网建设及电网侧储能项目，推进电网升级改造 [3] - 研究光伏制绿氢、碳资产数字化开发管理、碳捕集等技术 [3] - 加速南北疆加气站建设，投资建设液化工厂 [3] - 加快新能源充电站建设，形成油、气、电、氢综合能源供应模式 [3] 投资布局 - 持有北京天科合达9.09%股份，为第二大股东 [4] - 深圳第三代半导体材料产业园落成揭牌，补强半导体"虚拟全产业链" [4] - 将继续布局第三代半导体碳化硅新材料产业，与新能源产业协同发展 [4]

新疆天富能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户13家[4] 收入数据 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年度天职国际上市公司审计收费总额3.19亿元[4] 风险与处罚 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 天职国际近三年因执业行为受行政处罚1次等[7] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次等，涉及人员37名[7] 审计费用与决策 - 2025年度审计费用共计215万元[12] - 公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过聘请议案[13] - 2025年4月25日公司第八届董事会第十二次会议通过聘请议案[15] - 聘请2025年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议[15]

新疆天富能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是公司高质量发展之年，新型管理体系得以重塑，新型业态蓄势待发， 紧跟公司发展决策，把高质量发展作为第一要务，以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，依托"源网荷储"一体化建设重要契机。以问题为导向，找准切入 点和突破口，在方向中寻找方法。紧紧扭住保障能源安全供应和绿色低碳发展两条 主线，用系统思维解决问题，统筹+联动协同协作推进，全年各项工作取得显著成 效。 第一部分 2024 年经营情况 2024 年，公司完成发电量 192.12 亿千瓦时，较去年同期减少 2.18 亿千瓦时， 同比降低 1.12%；完成供电量 212.27 亿千瓦时，较去年同期增加 14.16 亿千瓦时， 同比增长 7.15%；实现供电收入 64.35 亿元，同比增长 1.61%；实现供热收入 7.73 亿元，较去年同期降低 4.24%；累计天然气供气量 34,591 万方，较去年同期增加 4,496 万方，同比增长 14.94%；实现天然气业务收入 7.93 亿元，同比增长 12.56%。 公司全年实现营业收入 92.71 亿元，同比降低 2.49%；营业成本 77 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[4] 业绩总结 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户13家[4] 审计人员经历 - 签字注册会计师刘丹近三年签上市公司审计报告10家，复核2家[5] - 签字注册会计师乔小刚近三年签上市公司审计报告2家[5] - 项目质量控制复核人解小雨近三年签上市公司审计报告4家，复核3家[5] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[12] - 审计工作方案围绕收入确认、信用减值等重点展开[14] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[18] - 近三年无因执业行为在民事诉讼中担责情况[18]

担保情况 - 公司为天富集团提供担保金额合计不超过13.50亿元[3][22][25] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额为63.12亿元，为天富集团及其关联企业担保余额为56.20亿元[3] - 公司近12个月累计审议担保总额为59.50亿元，未超公司最近一期经审计总资产的30%[3] - 公司为天富集团在广发银行不超过1.50亿元借款提供担保[9] - 公司为天富集团在华夏银行不超过1.50亿元借款提供担保[10] 天富集团数据 - 天富集团2023年资产总额570.27亿元，2024年1 - 9月为846.20亿元[8] - 天富集团2023年负债总额405.68亿元，2024年1 - 9月为625.48亿元[8] - 天富集团2023年所有者权益总额164.58亿元，2024年1 - 9月为220.73亿元[8] - 天富集团2023年营业收入350.61亿元，2024年1 - 9月为352.73亿元[8] - 天富集团2023年净利润4.67亿元，2024年1 - 9月为3.99亿元[8] 决策情况 - 关联担保事项经2025年第二次独立董事专门会议3票同意通过[20] - 担保事项经第八届董事会第十二次会议7票同意通过，关联董事回避表决，需股东大会审议[21] - 担保事项经第八届监事会第十二次会议3票同意通过，需股东大会审议[25] 其他 - 独立董事认为为天富集团担保合法可行，决策程序合法有效，需控制额度并防范风险[24] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额631,200万元，占2024年末净资产84.7089%[26] - 为新疆天富天源燃气有限公司担保余额39,200万元，占2024年末净资产5.2608%[26] - 为新疆天富绿能光伏发电有限责任公司担保余额30,000万元，占2024年末净资产4.0261%[26] - 为天富集团及其关联方担保余额562,000万元，占2024年末净资产75.4220%[26] - 截至公告披露日，公司不存在对外担保逾期情形[27]

监事会情况 - 2024年监事会召开15次会议[2] - 监事张钧、杨婧实际出席监事会15次[2] - 监事丁小辉实际出席监事会10次[2] - 离任监事聂晶实际出席监事会5次[2] - 2024年监事会成员列席16次董事会会议、8次股东大会[8] - 截至报告期末公司在任监事共3人[7] - 2025年监事会将继续履职促进公司发展[12] 担保情况 - 为天富集团在北京银行不超3.7亿借款担保[3] - 为天富集团在浦发银行不超5亿借款担保[3] - 为天富集团在新疆银行不超1亿借款担保[3] - 为天富集团办理不超2亿融资租赁担保[3] - 为天富集团在中信银行不超4亿借款担保[4] - 为天富集团在中信信托不超3亿融资借款担保[4] - 为天富集团在交通银行不超5亿借款担保[5] - 为天富集团在民生银行不超4亿借款担保[5] - 为天富集团在招商银行不超1亿借款担保[5] - 为天富集团在中航租赁不超2亿融资租赁担保[5] 收购情况 - 2024年3月收购天富集团“三供一业”项目资产，价18606.22万元[9] - 2024年11月收购天富集团团场供热、供水项目资产，价7776.88万元[9] - 2024年12月收购天富集团光伏项目子公司100%股权，价36616万元[9]

合同信息 - 公司与同方节能签订合同预计投资31269万元[2][5][11] - 2025年4月25日董事会9票赞成通过签订合同议案[6] 改造内容 - 对330MW热电联产机组实施改造，安装433MW外置凝汽器[10] - 改造92座常规板式换热器换热站为大温差机组换热站，装机总容量732MW[10] 合同期限与效益 - 合同期限为9个采暖季，至2033 - 2034年采暖季节能效益分享期结束[12] - 9个采暖季乙方节能效益分享封顶总额46553.1万元[13] - 各阶段节能效益分享封顶额不同[13]

新疆天富能源股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]