证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 088 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第三次会议于 2024 年 6 月 21 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，6 月 25 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧 先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进 行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于全资子公司碳排放配额结余量进行交易的议案； 同意公司以现金出资方式与控股股东中新建电力集团有限责任 公司、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司共同投资设立新 公司。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024- 临 090《关于投资设立新公司暨关联交易的公告》。 ...

（四）对外投资暨关联交易的审议程序 恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 投资设立新公司暨关联交易的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源投资设立新公司暨 关联交易事项进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、关联交易基本情况概述 （一）本次关联交易的基本情况 新疆生产建设兵团发展和改革委员会下发《关于公布兵团 2024 年第四批市 场化并网新能源发电项目清单的通知》，"中新建电力兵地融合 4.6GW（一期 2.6GW）光伏发电项目"列入其中。鉴于公司未来发展需要，公司拟以自有资金 与控股股东中新建电力集团有限责任公司（以下简 ...

恒泰长财证券有限责任公司 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关 方承诺》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源控股股东中新建电力集团有限 责任公司（以下简称"中新建电力集团"）及间接控股股东新疆天富集团有限责 任公司（以下简称"天富集团"）拟变更避免同业竞争承诺事项进行了审慎核查。 核查情况及核查意见如下： 一、原承诺的具体内容及履行情况 （一）原承诺内容 "为避免因同业竞争事项损害上市公司及中小股东的合法利益，中新建电力 集团及其控股股东天富集团在遵守天富集团历次出具的避免同业竞争承诺内容 的基础上，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下： 1、本公司目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理 ...

业绩相关 - 子公司拟出售2021年度碳排放配额结余量70.06万吨[2] - 出售价格不低于85元/吨（含税）[1][2] - 交易总金额不低于5955.10万元[1][2] 未来展望 - 公司未来将积极参与碳交易市场[4] 其他新策略 - 出售所得资金用于公司主营业务经营[4]

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 087 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三次会议于 2024 年 6 月 21 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，6 月 25 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘 伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于全资子公司碳排放配额结余量进行交易的议案； 同意全资子公司新疆天富能源售电有限公司通过全国碳排放权 交易系统大宗协议转让的方式出售持有的 2021 年度碳排放配额结余 量 70.06 万吨，拟出售价格不低于 85 元/吨（实际以成交价格为准）， 并授权公司管理层在全国碳排放权交易系统进行交易。 详 ...

投资合作 - 公司拟与中新建电力集团、中能建湖南设计院共设公司，注册资金18000万元，公司出资9000万元持股50%[3][5][11] 关联交易 - 过去12个月公司及子公司与关联人关联交易总额26840.41万元[3] 合作方情况 - 中新建电力集团2023年底资产2491896.24万元等，2024年3月资产4626875.49万元等[8] - 中新建电力集团2023年营收0万元、净利润20.69万元，2024年1 - 3月营收336988.41万元、净利润14297.51万元[8] - 中能建湖南设计院注册资本88088.24万元[10] - 中能建湖南设计院近十几年完成国内外电厂工程100余项，总设计容量超16000MW[10] 项目情况 - “中新建电力兵地融合4.6GW（一期2.6GW）光伏发电项目”列入兵团2024年第四批清单[5] 审批与手续 - 投资事项经2024年6月25日董事会等会议审议通过，免提交股东大会[5] - 拟新设子公司需办理工商、税务等登记手续[6] 交易与风险 - 本次关联交易各方现金出资，价格公允[17] - 拟投资新公司业务、经营范围和营业期限有不确定性[19]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括电力生产供应、热力生产供应、天然气供应、供水和建筑施工 [1][2][3] - 公司拥有独立的地方电网,装机容量为356.1万千瓦,其中火电占289万千瓦、光伏占44万千瓦、水电占23.1万千瓦 [1] - 公司电网覆盖兵团80%区域,是兵团最大的能源上市公司 [1] - 公司电力业务占年收入的70%左右,其他业务包括热力供应、天然气供应和供水 [2][3] - 2021年和2022年上半年公司业绩下滑,主要是由于煤价大幅上涨 [4][5] - 2022年下半年公司电价调整,盈利状况得到改善,2023年实现利润4.3亿元 [5][6] - 2024年一季度公司业绩继续保持稳步增长,营收、利润同比均有增长 [6][7] - 公司控股股东定位为兵团新能源建设主力军,未来将大力发展光伏等新能源项目 [7][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于公司电价定价机制** - 公司电价从2022年下半年开始执行国网电价政策,不再给大工业企业优惠电价,而是采用上网电价+输配电价的定价模式 [9][10] - 公司电价水平与国网区域基本一致,但仍保持一定优势,未来电价可能会有所上调 [10] 问题2 **关于公司新能源装机规划** - 公司电网目前可以消化现有新能源装机,但随着未来新能源装机规模大幅增加,需要进一步升级电网 [12][13] - 公司正在与控股股东合作,在7师和8师等区域开展源网荷储一体化示范项目,提升新能源消纳能力 [12][13] - 公司未来5-10年内规划新增18.34GW光伏装机,未来新能源装机规模将大幅提升 [7][12] 问题3 **关于公司主要工业客户用电情况** - 公司工业用电占比约90%,主要客户包括大全、天山铝业、合盛硅业等 [2][29][30] - 2022年下半年公司取消了对这些大工业客户的优惠电价,现已全部执行市场化电价 [30][31] - 目前这些主要工业客户的用电量整体呈增长趋势,未出现大幅下滑 [29][30]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括电力生产供应、热力生产供应、天然气供应、供水和建筑施工 [1][2][3] - 公司拥有独立的地方电网,装机容量为356.1万千瓦,其中火电占289万千瓦、光伏占44万千瓦、水电占23.1万千瓦 [1] - 公司电力业务占年收入的70%左右,其他业务包括热力供应、天然气供应和供水 [2][3] - 2022年公司电价调整,取消了之前给工业企业的优惠电价,采用国网电价政策,导致公司盈利状况有所改善 [4][5][6] - 2023年公司实现营业收入95亿元,同比增加17%,归属于上市公司的利润4.3亿元,同比增加82% [6] - 2024年一季度公司营业收入22.81亿元,同比增加4.26%,利润1.47亿元,同比增加15.2% [6][7] - 公司控股股东定位为新能源建设主力军,未来将大力发展光伏等新能源项目 [7][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于电价定价机制** - 公司电价政策正在向国家电价政策趋同,未来电价将与国家政策保持一致 [9][10] - 公司电价仍保持一定优势,相比国网同类客户电价低3分钱左右 [10] - 公司正在与中电联合作,建立源网荷储一体化的电价机制 [17][19] 问题2 **关于新能源装机和消纳** - 公司新能源装机规模较大,未来5-10年内规划新增18.34GW光伏装机 [12][13] - 公司正在进行源网荷储一体化建设,以提高新能源消纳能力 [12][13][14] - 公司目前新能源电量基本可以全部消化,未来随装机规模增加需要进一步提升消纳能力 [15][16] 问题3 **关于主要客户用电情况** - 公司主要客户包括硅料企业大全、天山铝业等,占公司总用电量70%左右 [26][27][28] - 2022年下半年取消了这些客户的优惠电价,目前执行统一的电价政策 [29][30] - 目前这些主要客户的用电量整体呈增长趋势,未来如果出现大幅下降可能会影响公司发电量 [29][30][31]

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 086 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 （二）股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,522,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.1489 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议于 2024 年 6 月 21 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事 长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0360 号 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天富能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...