股权变动 - 2023年12月26日，中新建电力集团以461,775,740股天富能源股份出资，占总股本33.49%成控股股东[1] - 2024年3月15日，天富集团转让447,731,020股（占总股本32.47%）给中新建电力集团并完成过户[1] - 2024年4月19日，天富集团转让14,044,720股（占总股本1.02%）给中新建电力集团并完成过户[2] 项目建设 - 2024年计划开展中新建电力石和4.6GW（一期2.6GW - A区1.3GW）光伏备案建设，总静态投资473,675.72万元，单位千瓦静态投资2,996.83元/kW[4] - 中新建电力石和光伏项目公司各方出资合计10亿元，天富能源出资3.98亿元，持股39.80%[4] - 兵团草湖经济技术开发区光伏项目总静态投资1,597.58万元，单位千瓦静态投资2,950元/kW，新公司注册资本400万元，天富能源出资204万元，持股51%[7] - 源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目总投资估算112.02亿元，单位投资4,243元/千瓦，项目公司注册资本22亿元，天富能源持股100%[8][9] 资产收购 - 2024年11月16日，公司收购关联方新疆天富现代服务有限公司供热、供水资产，资产含税评估价7,776.88万元，增值率8.28%[10] - 收购供热相关资产转让价格为6,471.66万元，供水相关资产转让价格为1,305.22万元[10] - 公司拟购买中天飞驰100%股权和中天荣聚100%股权，交易价格分别为27,551.00万元和9,065.00万元，合计36,616.00万元[14][15] 担保情况 - 报告期内，天富能源新增对天富集团及其关联方担保14.30亿元（未实施），实际新增担保15.70亿元（已实施），对子公司新疆天富天源燃气有限公司担保1.20亿元[19] 承诺事项 - 天富集团2002年2月28日、2007年6月、2012年2月起解决同业竞争承诺处于履行中[25] - 天富集团解决同业竞争承诺期限为2022年4月12日至今[26] - 天富集团规范和减少关联交易承诺期限为2022年7月25日至2027年[27] - 中新建电力集团、天富集团保持上市公司独立性承诺期限为2023年12月26日至今[28] - 避免同业竞争承诺期限为2024年7月23日至今[30] - 减少和规范关联交易承诺期限为2023年12月26日至今[31] - 中新建电力集团、天富集团承诺不与天富能源及其下属企业进行显失公允交易，不损害其及其他股东权益[32] - 承诺期限为2023年12月18日至今，履行情况为履行中[32] 其他事项 - 2024年1月8日公司审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》[18] - 2024年8月19日公司审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案》[18] - 购买资产暨关联交易事项经公司会议审议通过，无需提交股东大会审议[13][16] - 报告期内公司不存在主营业务调整情况[21] - 若天富能源2026年度向天富易通采购煤炭运输服务金额超当年煤炭运输服务采购总金额50%，天富集团2027年将转让天富易通控制权[27] - 新能源标的资产需实现全容量并网，符合战略且具盈利能力[30] - 非新能源标的资产需连续2年扣非后净利润盈利[31] - 天富能源存量借款担保余额由天富集团继续担保，增量借款由中新建电力集团或天富集团担保[32] - 2025年6月30日前天富能源新增为天富集团的担保由中新建电力集团提供反担保[32] - 2025年6月30日后天富集团增量借款由中新建电力集团提供担保[32] - 2025年6月30日后天富能源不再为天富集团新增贷款提供担保[32] - 天富集团及其关联方将按期归还借款，严格控制担保风险[32][33] - 天富能源为天富集团及其关联方提供的担保均已设置反担保措施[32] - 历史上天富集团及其关联方均按期或提前还款，未发生逾期还款情形[32] - 不存在由天富能源代为清偿或承担担保责任的情况[32]

公司基本信息 - 公司于2002年2月28日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股普通股[6] - 公司注册资本为1374397407元，股份总数为1374397407股[6][12] 股份收购与转让 - 收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，用于员工持股等3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[17] 股东权益与诉讼 - 股东60日内可请求撤销违法违规决议，连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[25][26] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 董事会 - 董事会由9至12名董事组成，独立董事不少于三分之一[67] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[71] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[87] - 单一年度现金分红不少于当年可分配利润的10%[89] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不能担任董事[60] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] 其他规定 - 公司合并、减资应10日内通知债权人，30日内公告[102][103] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[106]

资金相关 - 2025年公司申请不超98.50亿元银行授信额度[3] - 2025年21家银行对公司授信额度合计98.50亿元[4][5] - 2025年公司向子公司提供8亿元担保[7] 交易相关 - 2025年度预计关联采购不超6000万元等多项交易额度[15] 其他 - 修订《公司章程》相关条款无需股东大会审议[12] - 召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案[17]

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 150 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十次会议于 2024 年 12 月 25 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，12 月 30 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张 钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司申请 2025 年度银行授信的议案； 同意公司 2025 年向银行申请总计不超过 98.50 亿元的银行授信 额度。公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排公司 本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务、供应 链金融业务、商票保贴及商票保证业务等。 | 序号 | 银行 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 148 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 ●本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 60,000 万元。截 至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 675,200 万元，其中为天 富集团及其关联企业提供担保余额为 606,000 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议及 2024 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司为关 联方新疆天富集团有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》，同意 公司为间接控股股东天富集团提供担保金额合计不超过 14.30 亿元， 用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借 ...

会议信息 - 2024年第七次临时股东大会于12月23日召开[3] - 出席会议股东和代理人802人，持股56,747,204股，占比6.3199%[3] - 公司在任董监高出席会议[5] - 见证律所北京国枫律师事务所，认为会议合法有效[9] - 公告于2024年12月24日发布[11] 议案情况 - 收购关联方0.5GW光伏项目子公司100%股权，同意票数占比91.3376%[4] - 为天富集团多笔借款及融资业务担保议案通过，同意票数占比超85%[4][6] - 议案1和2关联股东回避表决476,486,070股[8]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0619 号 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天富能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

业绩总结 - 公司收到2023年7月 - 2024年6月居民电价补贴6945.57万元[3] - 补贴占2023年度归母权益0.94%[5] 其他信息 - 补贴发放单位为中新建电力集团[6] - 兵团居民用电终端价0.39元/千瓦时[4] - 补贴政策自2019年1月1日起执行[4]

业绩影响 - 公司两光伏项目原享补助，148团20MW地面分布式项目不再享受[2] - 预计减少公司当期收入7861.44万元[3] 后续情况 - 不影响公司整体可持续经营和正常运作[3] - 会计处理以会计师年度审计确认结果为准[3]

担保事项 - 公司拟为天富集团提供不超过14.30亿元担保[23] - 为天富集团在中行、新疆银行、渤海信托分别担保不超5亿、3.3亿、6亿[4][23] - 担保期限为议案通过后12个月内[24] 收购事项 - 公司拟3.66亿元收购中天飞驰和中天荣聚100%股权[11][12] - 中天飞驰经审计净资产2.69亿，评估值2.76亿[12] - 中天荣聚经审计净资产0.89亿，评估值0.91亿[12] 公司情况 - 中天飞驰截至2024年10月31日净利润 -0.06万元[16] - 中天荣聚截至2024年10月31日净利润 -0.02万元[17] 会议信息 - 2024年12月23日11点现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 会议地点为新疆天富能源会议室[4] - 见证律师为北京国枫律师事务所律师[4]