会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均出席[4] - 2024年各专门委员会会议召开不同次数，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次年度和4次临时股东大会，独立董事均出席并赞成议案[6] 工作情况 - 2024年独立董事现场工作15个工作日，两次与管理层沟通[8] - 独立董事审查关联交易，认为符合准则未损股东利益[10] 报告与机构 - 独立董事审阅多份报告并同意[13] - 2024年变更会计师事务所为天健[14] 人事与制度 - 独立董事认为沈涛具备董事资格能力[18] - 审查高管考核与薪酬，认为符合规定[18] - 审议两项经营层管理办法[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职强化职责[20]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、1次年度股东大会和4次临时股东大会，独立董事均出席[4][6] - 2024年审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开5次、2次、3次会议，独立董事均出席[5] 工作履职情况 - 2024年度独立董事累计现场工作15个工作日，两次与管理层现场沟通[8] - 独立董事审阅2023年年度报告等，关注财务和内控评价报告[13] 公司变动情况 - 2024年将会计师事务所及内控审计机构变更为天健会计师事务所[15] - 2024年提名沈涛先生为董事候选人[18] 其他情况 - 报告期内无承诺变更、被收购、激励计划变更等情况[11][12][19] - 2025年独立董事将继续履职[21]

独立董事核查 - 公司核查2024年度4位独立董事独立性[1] - 独立董事符合独立性相关要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年3月18日[3]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-69 号 国药集团药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国药股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国药股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国药股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定 编制《关于募集 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"） 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东 大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 07 月 18 日， 组织形式为特殊普通合伙，注册地位于浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。 1 国药集团药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人为钟建国。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特 ...

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21][22] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[10] - 财务报告内控错漏占税前利润、资产总额比例有缺陷定量标准[16] - 非财务报告内控资产损失有缺陷定量标准[18] 未来展望 - 2025年继续健全内部控制制度，强化执行与监督[25]

国药集团药业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，从业 40 多年，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，现 持有统一社会信用代码为 913300005793421213 的营业执照，注册资本 19,045 万元。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。 天健拥有会计师事务所执业证书，具备从事 A 股企业审计业务的资质，同时 也是经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。天健 在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 天健的首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数为 240 余 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 9—12 页 国药集团药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国药股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国药股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国药股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定 编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准 确、完整， ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-009 国药集团药业股份有限公司关于拟 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国药集团药业股份有限公司（以下简称"本公司""公司"） 拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民 币 8.54 亿元，使用期限不超过 12 个月。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第八届董事会第二十三次会 议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟继续使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 8.54 亿元，使用 期限不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于 核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕219 号） 核准，公司获准向国药控股股 ...

审计情况 - 审计公司为国药股份2024年度财报出具报告，审核金融业务汇总表[3] - 注册会计师按准则审核，认为汇总表如实反映情况[7][8] 金融业务数据 - 存款期末余额939,741,772元，利息等 -8,164,551.22元[11] - 借款期末余额0元，利息539,722.22元[11] - 开立票据期末余额38,424,531元，手续费等27,125.49元[11] - 贴现票据期末余额17,680,744元，利息等588,064.46元[11]