证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2025-011 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层 会议室 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-004 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十八次会议通知及资料于 2025 年 3 月 7 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现 场和通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由 监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事 会会议的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》《国药集团药业股份有限公司监事会会议规则》的有关规定， 1 遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-003 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十三次会议通知及资料于 2025 年 3 月 7 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以 现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事八名，实到董事 八名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事蒋昕 女士（代董事长）主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份 2024 年度董事会工作报告》。 在提交本次董事会之前，该议案已经董事会审计委员会审议， 全体委员一致同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）以 8 票同意、0 票 ...

分配比例：每10股派发现金股利8.00元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具 体调整情况。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-005 国药集团药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净 1 利润为 2,000,126,943.49 元人民币，公司母公司报表中期末未 分配利润为人民币 8,441,131,140.28 元。经公司第八届董事会 第二十三次会议审议通过，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（ ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为田国涛[15] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6 - 9层[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称国药股份，代码600511[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为50,597,449,788.57元，较2023年增长1.81%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2,000,126,943.49元，较2023年下降6.80%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,996,141,089.85元，较2023年下降4.63%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,659,119,523.82元，较2023年下降39.15%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17,128,090,785.52元，较2023年末增长8.57%[22] - 2024年基本每股收益2.6509元/股，较2023年的2.8443元/股减少6.80%[24] - 2024年加权平均净资产收益率12.24%，较2023年的13.68%减少1.44个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为121.22亿元、126.34亿元、132.72亿元、125.69亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -186,992.44元，2023年为83,443.40元，2022年为1,682,183.61元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为8,905,830.11元，2023年为76,276,127.16元，2022年为85,471,107.29元[27] - 2024年应收款项融资期初余额38.93亿元，期末余额15.83亿元，当期变动 -23.11亿元[28] - 2024年公司实现营业收入505.97亿元，较上年同期增加1.81%[31] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润20.00亿元，较上年同期减少6.80%[31] - 2024年公司营业收入505.97亿元，同比上升1.81%；利润总额26.54亿元，同比下降9.46%；净利润21.30亿，同比下降8.77%；归属于母公司净利润20.00亿元，同比下降6.80%；归属于母公司扣非净利润19.96亿元，同比下降4.63%；经营活动现金流量净额16.59亿元[63] - 截至2024年12月底，公司总资产349.28亿元，归属于上市公司股东的所有者权益171.28亿元，每股净资产22.70元，净资产收益率(加权)12.24%[63] - 公司总股本为754,502,998股，截至2024年12月31日，总市值为258.19亿元[63] - 公司营业收入为50,597,449,788.57元，较上年同期增长1.81%[64] - 公司营业成本为47,002,226,101.21元，较上年同期增长2.84%[64] - 公司销售费用为805,142,288.61元，较上年同期下降16.34%[64] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,659,119,523.82元，较上年同期下降39.15%[64] - 商品销售营业收入为52,900,085,465.47元，较上年同期增长3.60%，营业成本为49,433,448,748.46元，较上年同期增长4.18%[66][67] - 产品销售营业收入为469,569,210.97元，较上年同期下降56.39%，营业成本为305,957,224.71元，较上年同期下降57.52%[66][67] - 仓储物流营业收入为393,996,146.54元，较上年同期增长8.40%，营业成本为323,970,016.40元，较上年同期增长20.44%[66][67] - 北京地区营业收入为49,816,241,050.01元，较上年同期增长3.08%，营业成本为46,455,859,860.50元，较上年同期增长3.72%[67] - 其他地区营业收入为683,420,650.20元，较上年同期下降45.87%，营业成本为498,578,002.79元，较上年同期下降43.81%[67] - 直销模式营业收入为33,604,325,513.89元，较上年同期增长3.30%，营业成本为32,043,531,239.60元，较上年同期增长5.08%[67] - 前五名客户销售额655,662.94万元，占年度销售总额12.96%；前五名供应商采购额832,027.63万元，占年度采购总额17.70%[71] - 销售费用805,142,288.61元，较上年同期下降16.34%；管理费用461,529,436.04元，较上年同期下降1.20%；研发费用73,707,682.75元，较上年同期增长3.53%[71] - 研发投入合计124,491,968.71元，研发投入总额占营业收入比例为0.25%，研发投入资本化的比重为40.79%[72] - 经营活动产生的现金流量净额1,659,119,523.82元，较上年同期下降39.15%[75] - 应收票据期末金额12,160,630.57元，较上期下降56.75%；应收账款期末金额12,330,407,168.68元，较上期增长37.63%[78] - 预付款项期末金额198,487,370.68元，较上期增长40.70%；合同资产期末金额5,406,527.35元，较上期增长100.00%[78] - 短期借款期末金额485,059,852.90元，较上期增长80.75%；应付票据期末金额3,502,894,147.77元，较上期增长34.20%[78] - 合同负债期末金额275,252,373.73元，较上期增长350.34%；其他应付款期末金额1,499,494,377.91元，较上期下降30.72%[78] - 2024年受限货币资金2,594,282,679.08元，2023年为52,413,975.89元[80] - 截至2024年12月31日，公司证券投资期末数为141,595,193.58元，其中股票期末数为37,183,043.43元，私募基金期末数为104,412,150.15元[82] - 2024年度境内会计师事务所报酬为57.2万元，内部控制审计会计师事务所报酬为40万元[181] - 2024年度财务报告审计费用及内部控制审计费用与2023年度（124万元）同比降低21.6%[184] - 2024年度实际发生采购和接受劳务的关联交易额为62.08亿元，销售和提供劳务关联交易额为53.17亿元，均未超预计金额[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司区批商业客户达到600家以上，持续推进“大麻药”战略，稳固麻精药品业务市场份额[37] - 2024年公司工业板块核心子公司国瑞药业获得一类精神药品原料药盐酸艾司氯胺酮等多个新产品注册批件[39] - 公司紧抓北京区域医疗直销业务，加强采销联动，调整优化产品结构[34] - 公司全国分销业务聚焦重点产品，完善营销制度流程，打造全链路营销模式[36] - 公司直销业务实现北京地区等级医院100%覆盖，北京地区药品直销网覆盖约5800家直销客户[55] - 全国麻精药品分销网依托600多家区批商业客户，覆盖5.3万余家医疗机构[55] - 零售直销业务直接渠道覆盖超3万多家门店，渠道延伸可覆盖22万余家终端药店[55] - 全国口腔医疗服务网终端客户数约5万余家[55] - 全国中高端医美机构直销网络覆盖1300余家[55] - 公司在稳定四大主业基础上积极发展六大特色领域业务，涵盖多业务板块[53] - 国药控股北京有限公司2024年营业收入1478254.88万元，同比增长7.10%，净利润35632.91万元，同比增长6.98%[88] - 国药控股北京华鸿有限公司2024年营业收入628207.66万元，同比增长5.84%，净利润8072.34万元，同比下降33.83%[88] - 国药控股北京天星普信生物医药有限公司2024年营业收入546648.67万元，同比下降4.93%，净利润9288.80万元，同比下降21.64%[88] - 国药集团国瑞药业有限公司2024年营业收入46989.61万元，同比下降56.52%，净利润3226.90万元，同比下降63.61%[88] - 国药物流有限责任公司2024年营业收入36020.70万元，同比增长12.26%，净利润1228.65万元，同比下降58.78%[88] - 国药空港（北京）国际贸易有限公司2024年营业收入28296.64万元，同比增长24.57%，净利润1427.33万元，同比增长5.60%[88] 公司战略与经营计划 - 公司制定“双模式、三阶段”数字化转型实施方案，推动数字化转型深入实施[40] - 公司强化法律合规管理，加强应收账款和资产负债率管控，推进一体化管理[41][42] - 2024年公司党委落实党建基础建设年度任务，以高质量党建引领高质量发展[43] - 公司“十四五”战略规划目标是做强、做优、做大、做精，促高质量发展，着力一大核心、四大主业、六大特色领域[92] - 公司2025年经营计划围绕核心主业，以科技创新驱动，发展战略新兴产业[93] - 公司将提升供应链服务水平，巩固和提升北京市场直销业务占有率，推进全国麻药专网建设[93] - 公司推进一体化建设，推动采销、物流一体化，强化财务与运营管控，转向“数据驱动”决策[93] - 公司坚持合规精益管理，推进“两金”压降、组织架构调整和优化等工作[94] - 公司顺应政策市场变化，创新引进资源和合作方式，强化人才队伍建设，打造新价值创造力[95] 公司面临的风险 - 公司面临政策、市场、应收账款风险，带量采购压缩利润空间，竞争者影响竞争力，应收账款有回收风险[96] 公司治理结构 - 公司第八届董事会由8人组成，独立董事占全体董事三分之一以上，董事会设四个专门委员会[100] - 公司第八届监事会由3人组成，职工代表监事占三分之一[100] - 公司严格按规定披露信息，建立绩效评价与激励约束机制，处理同业竞争和关联交易[101] 公司重大事项 - 公司于2016年2月25日发布重大资产重组停牌公告，2017年5月12日标的资产完成交割，6月8日重大资产重组完成[102] - 2023年8月公司与国药现代签署《委托管理协议》，委托其管理国瑞药业61.06%的股权[102][103] - 2024年召开多次股东大会，包括2023年年度股东大会（4月25日召开）、2024年第一次临时股东大会（7月16日召开）等[105] 公司人员信息 - 代董事长蒋昕、董事田国涛年初和年末持股数均为200股[107] - 独立董事余兴喜、史录文、陈明宇、刘燊报告期内从公司获得的税前报酬总额均为20万元[107] - 副总经理叶彤报告期内从公司获得的税前报酬总额为160万元[107] - 党委副书记张婷报告期内从公司获得的税前报酬总额为140万元[107] - 财务总监陈飞报告期内从公司获得的税前报酬总额为120万元[107] - 副总经理肖卓远、唐磊报告期内从公司获得的税前报酬总额均为140万元[107] - 总法律顾问罗丽春报告期内从公司获得的税前报酬总额为120万元[107] - 蒙剑芸职工监事薪酬为47.25[108] - 刘暾离任党委副书记、纪委书记薪酬为40[108] - 杨春雨离任职工监事薪酬为18.25[108] - 所有人员薪酬合计为1405.5[108] - 蒋昕2008年1月 - 2009年11月任中国生物技术集团公司规划发展部副经理[108] - 蒋昕2009年11月 - 2011年11月任中国医药集团总公司规划发展部副主任[108] - 田国涛2004年7月 - 2008年7月任卫生部北京医院药学部药品供应室副主任、党支部副书记[108] - 田国涛2008年7月 - 2021年8月历任国药控股北京华鸿有限公司政府事务部部长、副总经理和总经理[108] - 文德镛2016年6月 - 2020年10月任复星医药副总裁[108] - 文德镛现任上海复星医药（集团）股份有限公司执行董事、首席执行官（CEO）[108] - 沈涛自2016年5月至今在国药控股任职，2024年12月至今担任国药集团药业股份有限公司董事[109] - 余兴喜自2022年4月至今担任国药集团药业股份有限公司独立董事[109] - 史录文自2022年4月至今担任国药集团药业股份有限公司独立董事，2024年

人民财讯3月19日电，国药股份(600511)3月19日晚间披露年报，公司2024年实现营业收入505.97亿元， 同比增长1.81%；净利润20亿元，同比下降6.8%；基本每股收益2.65元。 公司拟每10股派发现金红利8元（含税）。 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-001 国药集团药业股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2024 年 3 月 19 日 召 开的 第 八 届董 事 会第 十五 次 会议 审 议通 过了《 公 司 关于 拟 继续 使 用部 分 闲置 募集 资 金暂 时 补充 流动 资 金的 议 案》，同意 公 司在 确 保募 集资 金 项目 建 设资 金需 求 的前 提 下， 将闲 置 募集 资 金不 超 过 8.54 亿元暂 时 用于 补 充流 动 资金 ，使 用 期限 自 公司 董事 会 相关 会 议批 准之 日 起不 超 过 12 个月，上述资金到期前将以自有资金归还 至募集资金专项账户。内容 详 见上 海 证券 交易 所 网 站 www.sse.com.cn 及刊登 在 2024 年 3 月 21 日《中 国 证券 报 》《 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-048 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 国药集团药业股份有限公司监事会 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十七次会议通知及资料于 2024 年 12 月 9 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日以 现场和通讯方式在北京召开，会议由监事卢海青主持,公司三位 监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监 事会议的有关规定。 2024 年 12 月 20 日 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）国药股份关于选举公司监事会主席的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为卢海青女士具备担任国药股份监事会 主席职务的任职资格，同意选举卢海青女士为公司监事会 主席。 1 2 ...

国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十一次会议通知及资料于 2024 年 12 月 9 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日 以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事八名，实到董 事八名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事蒋 昕女士（代行董事长）主持本次会议，监事和部分高管列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-047 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 董事会战略委员会：蒋昕（召集人）、文德镛、田国涛、沈 涛、余兴喜、史录文、陈明宇； 董事会提名委员会：史录文（召集人）、陈明宇、刘燊、蒋 昕、沈涛； 董事会审计委员会：余兴喜（召集人）、史录文、陈明宇、 刘燊、沈涛； 董事会薪酬与考核委员会：刘燊（召集人）、余兴喜、史录 文、陈明宇、沈 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人293人[4] - 出席股东持表决权股份444,251,511股，占比58.88%[4] - 7名董事、3名监事全部出席[5] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案A股同意票444,064,322，比例99.9578%[7] - 增补董事沈涛得票443,794,141，占比99.8970%[7] - 增补监事卢海青、徐定立得票占比分别为99.6011%、99.6015%[8] - 本次股东大会议案均获通过[10]