会议出席情况 - 出席会议股东和代理人293人[4] - 出席股东持表决权股份444,251,511股，占比58.88%[4] - 7名董事、3名监事全部出席[5] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案A股同意票444,064,322，比例99.9578%[7] - 增补董事沈涛得票443,794,141，占比99.8970%[7] - 增补监事卢海青、徐定立得票占比分别为99.6011%、99.6015%[8] - 本次股东大会议案均获通过[10]

国药集团药业股份有限公司 章程 （已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过） 2024 年 12 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党建工作 第九章 财务、会计、审计和与关联方资金往来及对外担保 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 与关联方资金往来及对外担保 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月18日召开，由董事会召集[5] - 会议通知于11月30日在上海证券交易所网站刊载[5] 出席情况 - 出席股东大会的股东和代理人共293名，代表股份444,251,511股，占比58.8800%[9] 议案审议 - 修订《公司章程》部分条款议案，同意444,064,322股，占比99.9578%[14] - 选举沈涛为董事，得票数443,794,141股，占比99.8970%[17] - 选举卢海青为监事，得票数442,479,491股，占比99.6011%[18] - 选举徐定立为监事，得票数442,481,268股[19] 表决结果 - 议案1获99.6015%通过，议案2和3获二分之一以上通过[20] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果均合法有效[20][21]

股东大会 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为12月18日9:30[2] - 交易系统平台网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[2] - 互联网投票平台网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[2] 公司变更 - 拟将《公司章程》中法定代表人由董事长变更为总经理[4] 人员提名 - 董事会提名沈涛为第八届董事会董事候选人[9] - 监事会提名卢海青、徐定立为第八届监事会非职工代表监事候选人[17]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月18日9点30分于北京召开[3] - 网络投票12月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议修订《公司章程》、选举董事和监事等议案[7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年12月9日，A股代码600511[13] - 现场会议登记12月10 - 12日，地址在北京[14][16] 投票相关 - 股东100股对应不同议案的表决权票数不同[23][24] - “关于选举董事的议案”有多种表决方式[25]

公司基本信息 - 公司于2002年11月27日在上海证券交易所上市，获批首次公开发行人民币普通股5300万股[6] - 公司注册资本为人民币75450.2998万元[6] - 公司经批准发行的普通股总数为13300万股[12] 股权结构 - 中国医药集团有限公司持有78036600股，占公司发行后普通股总数的58.67％[12] - 国药集团上海医疗器械有限公司等四家公司分别持有一定比例股份[12] - 2008年6月和2009年6月实施股本转增后，总股本分别为23940万股和47880万股[14] 股份限制 - 公司收购本公司股份用于奖励职工，不得超过已发行股份总额的5%[17] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份的25%[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会起诉违规董事等[23] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[30] - 召开年度股东大会需提前20日公告通知股东，临时需提前15日[33] 董事会 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知[66] 独立董事 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，设四名[71] - 独立董事任期为三年，连任时间不得超过六年[71] 监事会 - 公司设监事会，由三名监事组成[89] - 监事会每六个月至少召开一次会议[90] 利润分配 - 公司交纳所得税后的利润，提取法定公积金比例为百分之十[97] - 每年以现金方式分配利润比例不少于母公司当年可分配利润的10%[101] 担保与投资 - 公司及控股子公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%[114] - 公司未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%时为特殊情况[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[109] - 公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人[122]

人事变动 - 公司董事长姜修昌因达法定退休年龄申请辞职[1] - 姜修昌辞任函送达董事会生效，离任后不再任职[1] 职务安排 - 2024年11月29日会议同意蒋昕代行董事长职责[1]

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-044 国药集团药业股份有限公司 关于监事辞任及选举监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第八届监事会届满为止。该事项尚需提交股东大会审 议。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司监事会 一、关于公司监事辞职的情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近 日收到刘静云女士、卢凯先生提交的书面辞呈。因工作变动原因， 刘静云女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担 任公司任何职务；卢凯先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再 担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 刘静云女士、卢凯先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。 在此期间，刘静云女士、卢凯先生仍将按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对刘静云 女士、卢凯先生在任职期间为公司做出的贡 ...

公司治理 - 2024年11月29日召开八届二十次董事会，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] - 《公司章程》拟将法定代表人由董事长变更为总经理[1] - 修订事项需提交2024年第四次临时股东大会审议[2]

会议安排 - 公司第八届董事会第二十次会议通知及资料于2024年11月22日发出，29日召开[2] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》获通过[5] 议案表决 - 《关于董事代行董事长职责的议案》获全票通过[3] - 《关于提名董事候选人的议案》获全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》获全票通过，待股东大会审议[5]