证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-038 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 24 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 总经理：田国涛先生 董事会秘书：罗丽春女士 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三)至 11 月 26 日(星期 ...

文章核心观点 新华保险11月12日增持并举牌上海医药和国药股份，体现其看好中国经济和资本市场，响应政策号召，契合险资长期投资理念，或增加长期股权投资稳定报表，今年险资频频举牌上市公司 [1][2][3] 分组1：新华保险举牌事件 - 11月13日晚间上海医药和国药股份公告获新华保险举牌，11月12日被增持，权益变动后新华保险及关联方新华资产合计持有国药股份3824.62万股，约占总股本5.07%；持有上海医药A股1.49亿股和H股3789.59万股，约占总股本5.05% [1] - 截至权益报告书签署日，新华保险暂无未来12个月内增持或减持上海医药、国药股份的计划 [1] 分组2：举牌原因 - 新华保险长期看好医疗健康行业未来发展前景，认可两家上市公司多方面表现，意在分享行业长期红利 [2] - 国药股份、上海医药具有高股息率特点，稳健性、成长性较好，契合险资长期投资理念，体现新华保险服务国家战略，对医疗康养产业全方位布局 [2] - 新华保险或统筹考虑，通过举牌增加长期股权投资稳定报表，其长期股权投资规模小、配比低于多数同业，管理层曾表示加大长期股权方面投资使资产负债表更稳定 [3] 分组3：险资举牌情况 - 去年6月长城人寿同步举牌中原高速和浙江交科后，险资迎来新一轮举牌潮，长城人寿今年举牌无锡银行等多家上市公司 [3] - 今年10月28日瑞众人寿保险举牌龙源电力，持有H股4.18亿股，占总股本5% [4] - 多家险资对港股上市公司H股持股比例达5%以上触发权益申报，如太保系增持华能国际电力H股，瑞众人寿保险对中国中免H股持股达582万股占H股股本5%，中邮保险持有安徽皖通高速H股2482.8万股约占H股股本5.036% [4]

国药集团药业股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 国药集团药业股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 国药股份 | | 股票代码： | 600511.SH | | 信息披露义务人： | 新华人寿保险股份有限公司 | | 住所： | 北京市延庆区湖南东路 16 号(中关村延庆园) | | 通讯地址： | 北京市朝阳区建国门外大街甲 号新华保险大厦 12 | | 一致行动人： | 新华资产管理股份有限公司 | | 住所： | 北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 | 1 19 层 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律法规和规范性文件编 写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 ...

股权变动 - 2024年11月12日新华保险增持公司1499915股，占总股本0.2%[3] - 权益变动前新华保险及其一致行动人合计持股约占总股本4.87%[5] - 权益变动后新华保险及其一致行动人合计持股约占总股本5.07%[5] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不改变控股股东及实际控制人[2] - 截至签署日新华保险未来12个月暂无增持或减持计划[6]

国药集团药业股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行 为，保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《国药集团药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 第二章 董事会和董事长的职权范围 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） 决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案和利润分配政策调整方案； （ ...

重要内容提示： 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-036 国药集团药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 548 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,998,890 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.5092 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长姜修昌先生主持，会议采用现场投票和网络 投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地 产广场西塔 8 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

国浩律师（北京）事务所 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 关于国药集团药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会律师见证之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 致：国药集团药业股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会律师见证之 法律意见书 国浩京证字[2024]第0737号 根据国药集团药业股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《国药集团药业股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《国药集团药业股份有限公司股 ...

对外担保审议规则 - 单笔超5000万元或超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[6] - 总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审议[6] - 总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东大会审议[6] - 12个月累计超最近一期经审计总资产30%担保需股东大会三分之二以上通过[6] - 为资产负债率超70%对象担保需股东大会审议[6] - 对股东等关联方担保需股东大会非关联股东半数以上通过[6] - 为关联人担保需非关联董事过半数及三分之二以上同意并提交股东大会[6] 子公司及合营联营企业担保 - 向控股子公司担保可分别预计额度提交审议，余额不超额度[7] - 向合营或联营企业担保可预计额度提交审议，余额不超额度[8] - 获调剂方单笔不超最近一期经审计净资产10%可调剂额度[8]

国药集团药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2024 年 11 月 8 日 1 / 24 国药股份 2024 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 11 月 8 日 9:30 二、审议关于修订《国药股份对外担保管理办法》的议案 三、审议关于修订《国药股份董事会议事规则》的议案 2 / 24 一、国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 交易系统平台网络投票时间： 2024 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2024 年 11 月 8 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 一、审议国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的议 案 3 / 24 国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》等相关规定，结合市场信息，基于审慎性原 则，并综合考虑本公司现有业务状况、发展需求及 ...