关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》要求， 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）的相关资料，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机 ...

会议审议 - 2024年半年度报告及摘要审议通过[1] - 关联存贷款风险持续评估报告审议通过[1] - 增补董事会董事候选人议案审议通过[2] - 增补审计委员会委员议案审议通过[3] - 召开2024年第二次临时股东大会议案审议通过[3] 会议信息 - 第七届董事会第十四次会议8月26日召开[1] 提名信息 - 中国航空汽车系统控股提名乔堃为董事候选人[2] - 拟增补乔堃为审计委员会委员[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为192人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为216,502,216股，占比53.5483%[3] - 公司8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] - 董事会秘书出席会议，两位副总经理列席会议[6] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》，A股同意票215,296,612，比例99.4431%[7] - 《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，A股同意票28,518,325，比例97.1502%[8] - 《关于修订公司章程的议案》，5%以下股东同意票3,315,092，比例73.3314%[9] - 《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，5%以下股东同意票3,684,148，比例81.4951%[9] 关联股东情况 - 应回避表决的两家关联股东分别持股149,623,188股和37,524,155股[11]

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2024-024 近日，公司收到贵阳工投《股份质押告知书》，获悉贵阳工投将其持有本公司的 部分股份质押给光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）进行股票质押融资。 本次质押情况如下： | | | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 为限 | | | | | | | | | | 是否 | | 售股 | 是否 | | | | | | | | 股东名 | 为控 | 本次质押股 | （如 | | 质押起 | 质押到 | 质权 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资资 | | 称 | 股股 | 数 | 是，注 | 补充 | 始日 | 期日 | 人 | 股份比例 | 股本比例 | 金用途 | | | ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月1日召开，7月17日发布通知[1][2] - 出席股东或代理人192人，代表股份216,502,216股，占总股本53.5483%[3] 提案审议情况 - 审议两个提案，修订章程议案三分之二以上通过，委托贷款议案二分之一以上通过[6] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等程序符合规定[8]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月1日9:30在贵阳公司会议室召开[6] - 网络投票日期为2024年8月1日，不同平台有不同投票时间[6] 议案审议 - 会议审议修订公司章程和为子公司提供委托贷款暨关联交易[9] 章程修订 - 依据新公司法及公司经营管理需要修订章程[11] - 修订后董事或总经理为法定代表人可授权他人[14] - 股东可查阅、复制股东会会议记录[14] - 特定股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[14] - 董事会收到请求10日内决定是否召开临时股东会并答复[15] - 特定股东有权提议召开临时股东会[15] - 监事会或股东自行召集股东会有持股比例要求[15] - 特定主体有权向公司提出提案[16] - 审计委员会成员要求[16] 委托贷款 - 公司拟通过中航财务向子公司提供不超3000万元一年期委托贷款[18] - 公司持中航财务1.66%股份，本次构成关联交易[18] - 委托贷款议案7月16日经董事会会议通过[18]

减持计划 - 减持前贵阳工投持股24,834,177股，占比6.14%[1] - 拟减持不超12,129,339股，未设置最低减持数量和比例[2][6] - 减持期限内未减持，届满后持股占比仍为6.14%[2] 持股来源 - 行政划转取得16,253,951股[2] - 集中竞价交易取得1,000,000股[2] - 其他方式取得7,580,226股[2]

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-021 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

公司基本信息 - 公司于2001年11月20日获批首次向社会公众发行A股7000万股，并于2001年12月27日在上交所上市[6] - 公司注册资本为4.0431132亿元，划分为4.0431132亿股等额股份[6] - 公司的股份总数为4.0431132亿股，股本结构为普通股4.0431132亿股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于奖励员工，不超过已发行股份总额的5%[17] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高管离职后半年内，不得转让所持本公司股份[20] 股东权益与要求 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[24] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需股东会审议[30] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上需股东会审议[30] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额500万元以上需股东会审议[30] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额5000万元以上需股东会审议[30] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额500万元以上需股东会审议[30] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额3000万元以上需股东会审议[30] - 公司及控股子公司对同一被投资主体追加投资额达或超10亿元需股东会审议[32] - 公司及控股子公司新增同一投资主体累计股权投资出资金额总额达或超5亿元需股东会审议[32] - 公司及控股子公司在主营业务范围外投资达或超1亿元需股东会审议[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达20%及以上需向股东提供网络投票平台[42] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[43] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司审议一年内购买、出售重大资产等金额超最近一期经审计总资产10%以上至20%的事项，由股东会普通决议通过[52] - 一年内购买、出售重大资产等金额超公司最近一期经审计总资产20%以上的事项需股东会特别决议通过[54] 董事、监事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持有已发行股份3%以上的股东提名，其中至少包括三分之一独立董事[57] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有已发行股份1%以上的股东提名[57] - 监事候选人由监事会、单独或合并持有已发行股份3%以上的股东提名[57] - 当选董事、监事所得票数须超过出席该次股东会所代表表决权的二分之一[58] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[64] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数，独立董事占比不低于三分之一[71] - 监事每届任期3年，连选可连任[89] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[92] 董事会相关规定 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[78] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[78] - 董事会临时会议通知需在会议召开前五日（不含会议当日）发出，方式为传真或其他书面方式[79] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[79] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106][109] - 公司年度内分配的现金红利总额不低于分红年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%[108] - 重大投资或重大现金支出指未来十二个月内拟投资等累计支出超公司最近一期经审计合并资产负债表净资产的30%[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[113]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2024-018 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 2024 年 7 月 17 日 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 1 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次 会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号 公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供委 托贷款暨关联交易的议案》。 监事会认为：本次拟发生的关联交易，公司能够严格遵守相关规定，履行合 法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公司及股东利 益。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 监 事 会 特此公告 ...