公司基本信息 - 公司于2001年11月20日获批首次向社会公众发行A股7000万股，并于2001年12月27日在上交所上市[6] - 公司注册资本为4.0431132亿元，划分为4.0431132亿股等额股份[6] - 公司的股份总数为4.0431132亿股，股本结构为普通股4.0431132亿股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于奖励员工，不超过已发行股份总额的5%[17] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高管离职后半年内，不得转让所持本公司股份[20] 股东权益与要求 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[24] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需股东会审议[30] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上需股东会审议[30] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额500万元以上需股东会审议[30] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额5000万元以上需股东会审议[30] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额500万元以上需股东会审议[30] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额3000万元以上需股东会审议[30] - 公司及控股子公司对同一被投资主体追加投资额达或超10亿元需股东会审议[32] - 公司及控股子公司新增同一投资主体累计股权投资出资金额总额达或超5亿元需股东会审议[32] - 公司及控股子公司在主营业务范围外投资达或超1亿元需股东会审议[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达20%及以上需向股东提供网络投票平台[42] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[43] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司审议一年内购买、出售重大资产等金额超最近一期经审计总资产10%以上至20%的事项，由股东会普通决议通过[52] - 一年内购买、出售重大资产等金额超公司最近一期经审计总资产20%以上的事项需股东会特别决议通过[54] 董事、监事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持有已发行股份3%以上的股东提名，其中至少包括三分之一独立董事[57] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有已发行股份1%以上的股东提名[57] - 监事候选人由监事会、单独或合并持有已发行股份3%以上的股东提名[57] - 当选董事、监事所得票数须超过出席该次股东会所代表表决权的二分之一[58] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[64] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数，独立董事占比不低于三分之一[71] - 监事每届任期3年，连选可连任[89] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[92] 董事会相关规定 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[78] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[78] - 董事会临时会议通知需在会议召开前五日（不含会议当日）发出，方式为传真或其他书面方式[79] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[79] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106][109] - 公司年度内分配的现金红利总额不低于分红年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%[108] - 重大投资或重大现金支出指未来十二个月内拟投资等累计支出超公司最近一期经审计合并资产负债表净资产的30%[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[113]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2024-018 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 2024 年 7 月 17 日 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 1 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次 会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号 公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供委 托贷款暨关联交易的议案》。 监事会认为：本次拟发生的关联交易，公司能够严格遵守相关规定，履行合 法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公司及股东利 益。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 监 事 会 特此公告 ...

会议决议 - 2024年7月16日召开第七届董事会第十三次会议，8人全到[1] - 多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[1][2][4] 股权相关 - 华科电镀贵航股份持股72.83%，拟回购27.17%股权[4]

股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[1] - 单独或合计持10%以上股份股东可提议召开临时股东会[2] - 1%以上股份股东有权向公司提提案[3] 公司治理 - 董事会审计决议需审计委员会过半数通过[3] - 审计委员会成员不少于三人且非高管董事[3] 职工权益 - 公司健全民主管理制度，推进厂务公开[5] - 重大事项决策听取职代会及工会意见[5] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订待股东大会审议[5] - 修订后内容将在上海证券交易所网站披露[6] 公告信息 - 公告由贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会发布[7] - 公告发布时间为2024年7月17日[7]

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-020 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：贵阳万江航空机电有限公司（以下简称"万江机电"）、 贵州红阳机械有限责任公司（以下简称"红阳机械"）、贵阳华科电镀有限公司 （以下简称"华科电镀"），贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"持有万江机电 100%的股权、持有红阳机械 100%的股权、持有华科电镀 72.83% 的股权。 委托贷款金额：3,000 万元，其中：万江机电 1,500 万元，红阳机械 1,000 万元，华科电镀 500 万元。 委托贷款期限: 1 年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。 根据公司生产经营的需要，公司拟利用自有资金通过中航工业集团财务 有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）向万江机电、红阳机械、华科电镀 提供委托贷款。中航财务公司是中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工 业集团 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-016 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.122 元（含税） | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 否 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 404,311,320 股为基数，每股派发现金红利 0.1 ...

主营业务 - 公司主营业务包括华为智驾汽车零部件和航空机载[1] - 公司是航空机载产品供应商及潜在供应商，产品用于无人机上有相关配套[1] 产品供应 - 公司产品在国内主要航空器都有配套[4] - 公司是华为智能驾驶系统相关产品的供应商，现正常供货[5][7][11] 研发和产业化 - 公司正在积极参与研发和产业化，后续将延伸到相关业务[1] 新产品应用 - 公司新能源散热器产品广泛应用于新能源汽车[9] - 公司新能源散热器主要应用于新能源汽车三电系统[12] 合作与发展 - 公司与华为展开合作，郭松现为贵州永红公司研发负责人[11] - 公司将密切关注华为的发展，积极开展相关业务合作[14] 现金分红 - 公司已连续15年进行现金分红，累计现金分红达7.03亿元[13]

主营业务 - 公司主营业务包括华为智驾汽车零部件和航空机载[1] - 公司是航空机载产品供应商及潜在供应商，正在积极参与中[1] - 公司在无人机上有相关产品配套，用于推进系统或低空飞行器的辅助动力系统[1] - 公司正在积极与相关企业开展合作，发挥在航空领域的优势[1] 产品供应 - 公司产品在无人机上有配套，正在关注电动和混合动力飞行器的发展[3] - 公司产品在国内主要航空器都有配套[4] - 公司是华为智能驾驶系统相关产品的供应商，现正常供货[5] - 公司在积极开发其他客户，同时供货给华为智能驾驶系统相关产品[7] 新能源产品 - 公司相关热管理产品在给华为正常供货，具体配套信息有保密协议[9] - 公司新能源散热器产品广泛应用于新能源汽车[9] - 公司新能源散热器主要应用于新能源汽车三电系统[12] 合作与发展 - 公司与华为展开合作，郭松现为贵州永红公司研发负责人[11] - 公司已连续15年进行现金分红，累计现金分红7.03亿元[13] - 公司将密切关注华为的发展，积极开展相关业务合作[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-012 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 董 事 会 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司 会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年一季度报告》； 《2024 年一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董 事会审议。 二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案的议案》。 该议案已经公司董事会战略委员会审议 ...

营业收入和净利润 - 贵航股份2024年第一季度营业收入为544,088,814.65元，同比增长12.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36,726,766.70元，同比增长10.45%[4] 股权结构 - 中国航空汽车系统控股有限公司持有贵航股份37.01%的股份[7] 资产情况 - 公司流动资产总额为2,025,688,967.19元，较上一季度略有下降[12] - 公司非流动资产总额为1,742,757,686.86元，较上一季度有所增加[13] 负债情况 - 公司负债合计为725,418,340.14元，较上一季度有所下降[14] 净利润和综合收益 - 公司净利润为37,849,960.71元，较去年同期有所增长[15] - 2024年第一季度公司综合收益总额为37,849,960.71元，较上年同期增长11.2%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-73,418,169.94元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-73,418,169.94元，较上年同期下降542.0%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,734,212.59元，较上年同期下降9.0%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,811,320.00元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-105,222,483.20元，较上年同期下降139.7%[19]