目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 13—14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 15—16 | | 页 | | | | 四、报告附件……………………………………………………第 150—153 页 审 计 报 告 天健审〔2026〕 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、报告附件……………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕2011 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中铁高新工业股份有限公司（以下简称中铁工业公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中铁 工业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四 ...

中铁高新工业股份有限公司 2025 年度 独立董事述职报告 高剑虹 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》 以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》等相关法律法规及 制度要求，现就本人 2025 年度履职情况报告如下： 作为公司独立董事，截至 2025 年末，本人在公司不享有任 何直接或间接的业务及财务利益，未担任公司任何管理职务，与 公司、公司主要股东及实际控制人之间不存在直接或间接的利害 关系，亦无其他可能影响本人作出独立客观判断的关联关系。本 人在任职资格、人数配比、比例要求、兼职家数及独立性等方面 均严格符合相关法律法规规定，具备合法有效的独立董事任职资 格。具体简历如下： 本人高剑虹，研究生学历，曾任青海互助天佑德青稞酒股份 有限公司董事、北京中和应泰财务顾问有限公司董事兼副总经理、 和光文化传媒（北京）股份有限公司监事、宁夏天元锰业集团有 限公司副总经理、丝路金融(香港)有限公司合伙人、中央汇金投 资有限公司银行一部副主任、中国中信集团有限公司非执行董事、 中国工商银行股份有限公司非执行董事、中国银河证券有限公司 - 1 - ...

中铁高新工业股份有限公司 2025 年度 独立董事述职报告 傅继军 2025 年，作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》《公司独立董事工作规则》等的规定和要求，在履职期间秉 持客观、独立、公正的立场，及时、全面、深入地了解公司运营 状况，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议， 认真审议各项议案，坚持独立自主决策，切实维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职 中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人 个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 傅继军，研究生学历，博士学位，高级经济师、国际注册管 理咨询师，曾任财政部第一届和第二届管理会计咨询专家、宁波 银行股份有限公司独立董事、厦门紫光学大股份有限公司独立董 事、广东博信投资控股股份有限公司独立董事、国盛金融控股集 团股份有限公司独立董事、凌 ...

中铁高新工业股份有限公司 2025 年度 独立董事述职报告 王富章 2025 年，作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司 或中铁工业）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作 规则》等规定，忠实、勤勉、独立履职，客观、独立、公正发表 意见，亲自出席董事会及相关专门委员会会议，认真审核各项议 案，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小投资者合法权益。现就本人 2025 年履职情况报告如下： 一、基本情况 王富章，研究生学历，博士学位，曾任铁道部科学研究院通 信信号研究所研究员、党委书记，中国铁道科学研究院办公室主 任，中国铁道科学研究院电子计算技术研究所研究员、党委书记。 现任国铁吉讯科技有限公司经理。2021 年 5 月起任公司独立董 事。 本人严格对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事 独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性 的相关要求，具备独立董事任职资格。 - 1 - 二、年度履职情况 报告期内，除在公司董事会 ...

中铁高新工业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 - 1 - 中铁高新工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，为确保公司独 立董事独立性符合监管要求，公司启动了独立董事独立性自查工 作，结合公司独立董事提交的《独立董事关于独立性情况的自查 报告》，董事会对公司独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见： 经核查任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事傅 继军、王富章、高剑虹未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2026-004 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 董事卓普周因事未能亲自出席董事会，委托董事长张威代为出席并 行使表决权。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第十六次会议通知和议案等材料已于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2026 年 3 月 27 日在北 京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席 1 名，董 事卓普周因事未能亲自出席，委托董事长张威代为出席并行使表决权）。 会议由董事长张威主持。公司副总经理谭顺辉，总会计师、总法律顾问宁 辉东，副总经理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚待本公司 2025 年年度股东会审议通过后方可 实施。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2026-005 中铁高新工业股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.0903 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为 1,824,911,235.67 元。经董 事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权 ...

2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 中铁高新工业股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2026 年 3 月 28 日 1 / 6 中铁高新工业股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和 公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资 者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 中铁高新工业股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 | 1、基本信息 | | --- | | 股票代码 | 600528 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 中铁工业 | | | | | 公司名称 | 中铁高新工业股份有限公司 | | | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | | | 时间范围 | 20 ...

中铁高新工业股份有限公司 关于对中铁财务有限责任公司风险持续评估的 报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，中铁高新工业股份有限公司（以下简称 公司）通过查验中铁财务有限责任公司（以下简称财务公司）的 相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司历史沿革 财务公司系国家金融监督管理总局（原银监会）批准，由中 国铁路工程集团有限公司（以下简称中铁工）与中国中铁股份有 限公司（以下简称中国中铁）共同出资，在北京成立的有限责任 公司，其中中铁工持股 5%，中国中铁持股 95%。财务公司于 2014 年 2 月 28 日在北京市市场监督管理局办理工商登记，登记信息 如下。统一社会信用代码：91110000717838206Y；法定代表人： 林鑫；注册资本 15 亿元；注册地：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层；办公地址：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层。 根据《北京银监局关于中铁财务有限责任公司增加注册资本 金的批复》（京银监复〔2015〕 ...