内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

中铁高新工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 中铁高新工业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，为确保公司独 立董事独立性符合监管要求，公司启动了独立董事独立性自查工 作，结合公司独立董事提交的《独立董事关于独立性情况的自查 报告》，董事会对公司独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见： 经核查任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事傅 继军、王富章、高剑虹未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规对独立董事独立性的相关要求。 ...

公司治理 - 2024年独立董事履职78天[3] - 2024年召开股东大会3次、董事会9次等各类会议[3] - 2024年各委员会审议通过多项议案并听取汇报[3] - 2024年独立董事出席各类会议无反对及弃权[4] 沟通交流 - 2024年独立董事与中小股东沟通交流3次[7] - 独立董事参加华东调研形成1篇报告反馈管理层[7] 公司运营 - 为全体董事办理董事责任保险[9] - 2023年财报编制审议合规，信息真实准确完整[11] - 2023年度内控评价报告客观全面，体系总体符合要求[11] - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] 财务相关 - 2024年未发生对外担保，无资金占用情况[13] - 审议高管2023年薪酬结算方案并监督执行[13] - 2023年度利润分配现金分红，2024年8月下旬完成[14] 其他情况 - 公司及控股股东履行2017年重大资产置换承诺[14] - 信息披露连续七年获上交所A级评价[14] - 会计师认为2023年度重大方面内控有效[15] - 董事会及专门委员会2024年有序高效运作[15]

中铁高新工业股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 王富章 2024 年，作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司 或）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等规定，忠实、勤勉、独立履职，客观、独立、公正发表意见， 亲自出席董事会及相关专门委员会会议，认真审核各项议案，在 董事会中积极发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小投资者合法权益。现就本人 2024 年 履职情况报告如下： 一、基本情况 王富章，研究生学历，博士学位，曾任铁道部科学研究院通 信信号研究所研究员、党委书记，中国铁道科学研究院办公室主 任，中国铁道科学研究院电子计算技术研究所研究员、党委书记。 现任国铁吉讯科技有限公司经理。2021 年 5 月起任公司独立董 事。 本人严格对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事 独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性 的相关要求，具备独立董事任职资格。 - 1 - 和工作规则召集、召开会议，认真审核议案，加强与公 ...

公司治理 - 2024年独立董事任期为2月27日 - 12月31日[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[2] - 2024年召开8次董事会会议，审议表决通过67项议案，听取12项汇报，独立董事出席8次[3][7] - 2024年审计与风险管理委员会会议召开10次，审议表决通过29项议案，听取4项汇报，独立董事出席10次[5][7] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开3次，审议表决通过5项议案，独立董事出席3次[5][7] - 2024年提名委员会会议召开2次，审议表决通过4项议案，独立董事出席2次[5][7] - 2024年独立董事现场工作共17天[9] 报告审议 - 独立董事对全资子公司中铁山桥调研形成1篇调研报告[10] - 独立董事认为公司2023年年度报告等编制和审议程序合规，信息真实准确完整[12] - 审核公司《2023年年度报告》等认为编制和披露符合要求[15] - 审议《公司2023年度内部控制评价报告》等认为公司保持有效财务报告内部控制[15] 其他事项 - 聘任天健会计师事务所为2024年财务报告及内部控制审计机构[12] - 审议公司高级管理人员2023年薪酬结算方案并监督执行情况[13] - 2023年度利润分配采用现金分红，2024年8月下旬实施完毕[13] - 公司及控股股东遵守重大资产置换相关承诺[13] - 公司连续七年获上海证券交易所信息披露工作评价最高评价A级[15] 未来展望 - 2024年度独立董事履职促进公司董事会规范运作和科学决策[16] - 2025年度独立董事将继续履职维护投资者权益促进公司发展[16]

财务分配 - 公司拟以2024年12月31日总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利1.036元（含税），共计分配利润230,152,744.52元[5] - 一般情况下，每年现金分配利润不少于母公司可供分配利润的10% [199] - 2023年以总股本2221551588股为基数，每10股派发现金红利1.013元，现金红利总额占净利润的12.91% [199] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入29,003,201,909.54元，较2023年减少3.54%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,770,008,422.72元，较2023年增长1.50%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,641,128,347.61元，较2023年增长3.68%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额644,615,900.57元，较2023年增长1.37%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26,622,603,149.37元，较2023年末增长5.77%[19] - 2024年基本每股收益0.76元/股，较2023年的0.74元/股增长2.70%[21] - 2024年加权平均净资产收益率7.19%，较2023年增加0.57个百分点[21] - 2024年第四季度营业收入84.64亿元，为四个季度中最高[23] - 2024年非经常性损益合计12888.01万元，较2023年的16089.41万元有所下降[26] - 公司实现营业收入290.03亿元，同比下降3.54%[35][36] - 营业收入290.03亿元，同比下降3.54%；营业成本234.54亿元，同比下降3.66%[102] - 销售费用6.05亿元，同比增加2.55%；管理费用13.63亿元，同比减少5.25%[102] - 财务费用0.21亿元，同比下降3.25%；研发费用17.89亿元，同比增加7.23%[102] - 经营活动现金流净额6.45亿元，同比增加1.37%[102] - 公司总成本本期为233.07亿元，上年同期为241.80亿元，变动比例为-3.61%[110][113] - 前五名客户销售额44.95亿元，占年度销售总额15.50%；前五名供应商采购额20.63亿元，占年度采购总额8.80%[114] - 研发投入合计18.34亿元，占营业收入比例6.32%，资本化比重2.43%[117] - 货币资金本期期末68.97亿元，占总资产10.78%，较上期期末变动-1.19%[122] - 应收账款本期期末182.93亿元，占总资产28.60%，较上期期末变动16.39%[122] - 存货本期期末204.30亿元，占总资产31.94%，较上期期末变动16.80%[122] - 合同资产本期期末13.27亿元，占总资产2.08%，较上期期末变动32.39%[122] - 境外资产5526.97万元，占总资产比例0.09%[124] - 报告期内新增对外股权投资4项，投资成本779.82万元；追加投资3项，金额1.60亿元，新增投资成本合计1.68亿元，同比增加71.07%[127] - 以公允价值计量的金融资产期初数为150,626,974.03元，本期公允价值变动损益为 - 228,726.72元，本期购买金额为154,758,200.00元，期末数为305,156,447.31元[129] 公司基本信息 - 2024年公司注册地址由“北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼43层4301”变更为“北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼1至9层101内7层707”[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称中铁工业，代码600528，变更前简称中铁二局[16] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人为张威，主管会计工作负责人为宁辉东，会计机构负责人为高志威[4] 各条业务线新签合同额关键指标变化 - 2024年公司完成新签合同额481.44亿元，同比下降7.44%[30] - 2024年海外新签合同额36.73亿元，同比增长19.58%[30] - 2024年专用工程机械装备及相关服务业务新签合同额137.39亿元，同比下降20.23%[30][31] - 2024年隧道施工装备及相关服务业务新签合同额114.62亿元，同比下降23.59%[30][32] - 2024年隧道施工装备及相关服务业务海外新签合同额22.09亿元，同比增长27.64%[32] - 2024年交通运输装备及相关服务业务新签合同额310.82亿元，占新签合同总额比例64.56%[30] - 工程施工机械及相关服务业务新签合同额22.77亿元，同比增长2.52%[33] - 交通运输装备及相关服务业务新签合同额310.82亿元，同比下降2.24%[33] - 道岔业务新签合同额74.79亿元，同比基本持平，海外新签合同额6.04亿元，同比增长28.56%[33][34] - 钢结构制造与安装业务新签合同额236.03亿元，同比下降2.77%[34] 各条业务线营业收入关键指标变化 - 专用工程机械装备及相关服务业务营业收入101.79亿元，同比增长9.34%[35][36] - 隧道施工装备及相关服务业务营业收入89.61亿元，同比增长12.31%[35][36] - 工程施工机械及相关服务业务营业收入12.18亿元，同比下降8.49%[35][36] - 交通运输装备及相关服务业务营业收入179.77亿元，同比下降6.13%[35][36] - 道岔业务营业收入42.03亿元，同比下降4.51%；钢结构制造与安装业务营业收入137.75亿元，同比下降6.62%[35][36] - 专用工程机械装备及相关服务营收101.79亿元，同比增长9.34%，毛利率24.82%，较上年下降4.15个百分点[107] - 交通运输装备及相关服务营收179.77亿元，同比减少6.13%，毛利率15.76%，较上年增加1.13个百分点[107] - 其他业务收入6.11亿元，同比减少55.31%，毛利率16.45%，较上年增加5.41个百分点[107] - 公司93.71%的主营业务收入来自中国内地，海外地区占6.29%，海外营收18.10亿元，同比减少1.31%[107] 宏观经济政策 - 2024年11月提议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务[44] - 2025年国内生产总值增长预期目标为5%左右[46] - 2025年赤字率拟按4%左右安排，比上年提高1个百分点[46] - 2025年一般公共预算支出规模29.7万亿元，比上年增加1.2万亿元[46] - 2025年拟发行超长期特别国债1.3万亿元，比上年增加3000亿元[46] - 2025年拟安排地方政府专项债券4.4万亿元，比上年增加5000亿元[46] - 2024年中央财政对符合条件的经营主体银行贷款本金贴息1个百分点[49] - 未来5年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元[50] 行业发展情况 - 到2030年绿色工厂产值占制造业总产值比重超过40%[48] - 2024年新增城轨交通运营线路18条，共计748公里，“十四五”期间计划新增3000公里，公司在多地承揽城市轨道交通项目隧道掘进机订单[58] - 2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，投产新线3113公里，其中高铁2457公里；2025年力争完成基建投资5900亿元，投产新线2600公里，公司在国内外承揽铁路项目隧道掘进机和专用设备订单[59] - 2024年新开工国家水网重大工程41项，实施水利工程项目46967个，公司在多地承揽水利项目隧道掘进机订单[60] - 到2025年底，全国抽水蓄能装机要超过6200万千瓦，2024年以来多地20余个抽水蓄能电站项目获核准批复，公司在多地承揽抽水蓄能项目隧道掘进机订单[61] - 2024年规模以上工业原煤产量47.6亿吨，同比增长1.3%；规模以上有色金属完成固定资产投资同比增长24.7%[62] - 到2025年铁路营业里程达16.5万公里，其中高速铁路营业里程达5万公里；到2035年全国铁路网达20万公里左右，其中高铁7万公里左右[137] - 2026年至2035年需建成铁路3.5万公里左右，其中高铁2万公里左右，平均每年铁路投产新线3500公里左右，其中高铁2000公里左右[137] - 2025年环保装备制造业预期产值将达1.3万亿元[141] - 2025年国家高速公路建设重点转向中西部新增投资和存续改扩建项目[139] - 2025年是十四五计划收官之年，市场需求端将逐步修复[139] - 2024年全年新增城市轨道交通运营线路18条，新增运营区段27段，新增运营里程748公里[135] - 到2027年全国铁路营业里程达17万公里左右，其中高速铁路5.3万公里左右，未来两年年均新增铁路里程约3000公里[135] 公司市场地位 - 公司四项主营产品通过国家工信部制造业单项冠军认定，各项主营业务市场占有率和综合实力位居“国内第一”乃至“世界第一”[56] - 公司作为基础设施建设高端装备制造龙头企业，产品预计在多行业得到更多应用[55] - 隧道掘进机在新兴领域应用日趋广泛，传统领域仍有发展空间[57] - 截至2024年12月末，公司隧道掘进机产销量连续八年世界第一[71] - 公司在国内水利水电工程建设领域市场占有率超60%，抽水蓄能电站领域占有率约85%[71] - 公司在国内煤矿市场占有率达40%，非煤矿山市场占有率达85%[72] - 公司盾构机已销售至30余个国家和地区，海外市场占有率仅次于德国海瑞克公司[72] - 公司具备年产各类道岔2万组的能力，国内高速道岔市场占有率超60%，普速、重载、城市轨道交通道岔市场占有率均超55%，东盟市场道岔全系列产品占有率达60%以上[74][75] - 公司大型钢结构桥梁的市场占有率超过60%，累计制造钢桥5100余座[76] 公司业务订单情况 - 报告期内公司在多地承揽矿山项目隧道掘进机订单[62] - 报告期内公司在多地承揽搬提运架设备订单[63] - 报告期内公司在湖北中标绿色智能船舶产业园区设备采购及安装等订单[64] 公司科研成果 - 公司申报《轻型跨座式单轨车辆技术研究》和《跨座式单轨样车无人驾驶改造》2项科研课题，申请专利5项，其中发明专利2项，实用新型专利3项[79] - 公司19家企业获国家级（省级）专精特新企业称号，其中8家为国家级专精特新“小巨人”企业，11家为省级专精特新中小企业[82] - 公司6家企业为省级制造业单项冠军企业（产品），公司及所属2家企业为国家级制造业单项冠军企业，所属1家企业入选全国首批200家“创建世界一流专精特新示范企业”[83] - 公司自主研发的城市轨道交通用50千克/米钢轨7号可动心轨辙叉单开道岔，将7号道岔侧向容许通过速度由25千米/小时提升至30千米/小时[75] - 公司研制的全球首台千吨级新能源架桥机“应龙号”入选2024年度央企十大国之重器[73] - 公司“高速铁路桥梁箱梁数字化运输架设设备及智能化决策系统解决方案”入选2024年度智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”项目名单[73] - 公司制造的悬挂式单轨翻转补偿型道岔荣获陕西省工业和信息化厅2024年度首台（套）重大技术装备产品项目[75] - 公司自主开发的“智能化模块化高效污水处理装备”获中国环保机械行业协会2024年度环保装备技术创新二等奖[81] - 公司拥有技术人员3100余人，约占员工总量的26%[84] - 截至2024年底，公司获国家科技进步奖15项，省部级科技进步奖495项[84] - 截至2024年底，公司获中国专利奖金奖3项、银奖1项、优秀奖8项[84] - 公司通过省部级科技成果鉴定313项，其中45项达国际领先水平，153项达国际先进水平[84] - 公司获得授权专利7778件，其中国际发明专利41件，国内发明专利2176件[84] - 公司主（参）编国家或铁道行业标准及工法225项，其中国家标准63项[84] - 公司研发的“应龙号”燃油消耗可节省40%[87] - 公司研发的50千克/米钢轨7号可动心轨辙叉单开道岔，将7号道岔侧向容许通过速度由25千米/小时提升至30千米/小时[88] - 公司研发的第二代双驱动齿粘合一转向架，使轨道交通车辆首次在国内实现250‰坡道稳定运行[90] - 公司成功实现1.8万吨级大型钢沉井的模块化高精度制造和安全运输[89] - 研发侧向45千米/小时磁浮道岔关键技术[91] 公司业务领域能力 - 工程施工机械及相关服务业务领域拥有起重运输设备60余台套，大型数控下料机7台，半自动切割机20余台，各类加工设备50余台套[95] - 道岔业务领域具备年产2万组道岔、4万根高锰钢辙叉的能力[95] - 重载高锰钢辙叉最大通过总重达6亿吨[96] - 钢结构制造与安装业务领域年产各类钢结构达160万吨[97] - 智能化高端装备

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[3] 人员数据 - 天健上年末合伙人数量241人，执业人员中注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 风险相关 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 2024年3月6日天健需在5%范围内与华仪电气承担连带责任，已按期履行判决[4] 监管情况 - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[6] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[6] 审计合作 - 2024年6月公司股东大会审议通过聘任天健为2024年度财务报告及内控审计机构[9] - 普华永道已连续6年为公司提供审计服务，公司因业务需求变更会计师事务所[11] - 2024年7月和8月审计与风险管理委员会分别听取天健中期财务报表审阅计划和总结报告[12] - 2024年12月30日，审计与风险管理委员会听取天健《关于<公司2024年度财务报表审计计划>的报告》并沟通相关事项[13] - 2025年2月19日和3月4日，审计与风险管理委员会两次致函天健了解审计进展并督促按计划完成工作[13] - 2025年3月28日，审计与风险管理委员会审议通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》等议案并同意提交董事会审议[14] - 2025年3月28日，审计与风险管理委员会听取天健《关于<公司2024年度合并财务报表审计及内控审计总结>的报告》[14] 审计监督 - 公司董事会审计与风险管理委员会审查会计师事务所相关资质和执业能力[15] - 公司董事会审计与风险管理委员会在年报审计期间与会计师事务所充分讨论和沟通[15] - 公司董事会审计与风险管理委员会督促会计师事务所及时、准确、客观、公正出具审计报告[15] - 公司董事会审计与风险管理委员会切实履行对会计师事务所的监督职责[15]

600528.SH 中铁工业环境、社会及治理 (ESG)报告 2024 年度 CRHQC 雪域先锋号 新时代号 目 录 Contents 《 报告编制说明 报告范围 01 报告编制说明 02 关于我们 后年度适当延展。 发布周期 年度报告 参考依据 联合国全球契约"十项原则" 数据说明 称谓说明 们"指代。 发布形式 本报告以中文电子版形式发布。 106 指标索引 获取方式 109 意见反馈 2024年度 | 01 环境、社会及治理（ESG）报告 本报告为中铁高新工业股份有限公司于2017年3月完成重大资产重组及更名 上市后连续发布的第9份社会责任报告,第3份环境、社会及治理(ESG)报 告,披露范围涵盖了中铁高新工业股份有限公司及所属公司在履行经济、环 境、社会和公司治理方面责任的信息。报告范围与公司年度财务报告合并报 表范围保持一致。报告时间跨度为2024年1月1日至12月31日,部分内容往前 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号 -- 可持续发展报告》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号 -- 可 ...

业绩总结 - 2024年采购商品和接受劳务预计220,100万元，实际发生140,419万元[4] - 2024年出售商品和提供劳务预计800,100万元，实际发生745,396万元[4] - 2024年提供租赁及其他服务预计70,100万元，实际发生18,280万元[4] - 2024年承租及其他服务预计20,100万元，实际发生6,712万元[5] - 2024年在关联人财务公司存款服务预计400,000万元，实际发生357,908万元[5] - 2024年在关联人财务公司贷款服务预计200,000万元，实际未发生[5] - 2024年1 - 9月中铁工净利润2,215,712万元，资产负债率76.29%[9] - 2023年中国中铁营业收入126347469万元，净利润3763644万元，资产负债率74.86%[13] - 2024年1 - 9月中国中铁营业收入82028331万元，净利润2246071万元，资产负债率77%[13] - 2023年中铁财务公司营业收入212346万元，净利润65019万元，资产负债率90.18%[16] - 2024年1 - 9月中铁财务公司营业收入153514万元，净利润76394万元，资产负债率86.12%[16] 未来展望 - 2025年采购商品和接受劳务预计220,100万元，占同类业务比100%[6] - 2025年出售商品和提供劳务预计850,100万元，占同类业务比100%[6] 股权结构 - 中铁工持有中国中铁46.98%股权[13] - 中国中铁持有公司49.13%股份[14] - 中国中铁持有中铁财务公司95%股权[17] - 中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司100%股权[17] 其他 - 2025年3月28日，公司第九届董事会第九次会议通过相关议案，关联董事杨峰回避表决[3] - 中国中铁注册资本为2457092.9283万元[12] - 中铁财务公司注册资本为900000万元[16]

业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2][3] - 2025年财报审计费拟不超240万元，内控审计费不超60万元[7] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 2024年3月6日在华仪电气案承担5%连带责任[4] 监管情况 - 近三年公司受处罚及措施27次，67名人员受101人次处理[5] 人员经验 - 项目、质量复核、签字注会近3年分别复核7、6、5家A股报告[5][6] 人事决策 - 2025年3月28日审议通过续聘天健议案，待股东大会审议[8][9]