独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 候选人近36个月内无相关处罚及谴责通报[7][8] - 过往任职有不良记录未满12个月不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[10] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 独立董事连任不超六年[12] 独立董事履职与管理 - 每年自查独立性并提交董事会评估[7] - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 连续两次未参会董事会提议解除职务[17] - 特定事项经同意后提交董事会审议[19] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料至少保存10年[20] 独立董事沟通与报告 - 健全与中小股东沟通机制[30] - 向年度股东会提交述职报告并披露[21][31] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[23] - 保障知情权并定期通报情况[24] - 及时发会议通知并保存资料[24] - 承担聘请专业机构及行权费用[26] - 可建立责任保险制度[26] - 给予津贴并在年报披露[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[28] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员股东[28]

会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，计划上年年底前确定[4] - 特定主体提议时，董事会应召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[7] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[9] 会议出席 - 会议需过半数董事且过半数外部董事出席方可举行[9] - 董事委托他人出席需载明相关信息[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[11] - 定期会议除不可抗力外须现场举行[11] - 临时会议非现场召开以多种方式算出席人数[12] 会议决议 - 提案决议需超全体董事半数投赞成票，担保另有规定[16][17] - 为关联人担保需特定条件审议同意并提交股东会[17] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[17] - 部分董事可要求暂缓表决[18] 其他事项 - 会议档案由董事会秘书永久保存[20] - 设立董事会经费，编制预算经批准列入开支[22] - 经费用于董事薪酬等，支出由董事长等审批[23] - 规则经股东会审议通过生效，原规则废止[25] - “以上”含本数，“超过”不含本数[25]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[11] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前两日公告[14] 投票方式 - 股东会现场与网络投票结合，网络投票时间有规定[16] 投票制度 - 特定情况实行累积投票制[23][24] - 违规买入股份36个月内部分无表决权[22] 投票征集 - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[22] 关联交易表决 - 关联股东不参与关联交易投票，股份不计入总数[22] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] 特殊事项 - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[29] - 股东可请求撤销违法违规股东会决议[32] 回购与分红 - 特定回购决议需三分之二以上表决权通过[32] - 分红等提案会后两个月内实施方案[30] 规则相关 - 规则公告或通知在规定媒体和上交所网站公布[34] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案[34] - 规则自审议通过生效，原规则废止[35][36]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月29日发布2025年第一季度报告[3] - 公司计划于2025年5月12日16:00 - 17:00举行一季度业绩说明会[3] 会议安排 - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[4] - 投资者可于5月9日16:00前提问，5月12日在线参与[4][7] 参会人员与联系信息 - 董事长等人员参加说明会[6] - 联系人为王浩，电话010 - 83777888，邮箱ztgyir@crhic.cn[8]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-012 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 监事陈荟羽因事未能亲自出席监事会，委托监事会主席范经华代为 出席并行使表决权。 一、监事会会议召开情况 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。会议认 为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关 监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现 2025 年第一季度报告所载 资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现 2025 年第一季度 报告编制人员有违反保密规定的行为。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度财务报告>的议案》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 ...

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-013 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第十次会议通知和议案等材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京 市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张威主持。公司 监事会主席范经华，监事麻晋超，总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经 理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。会议认 为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关 监管规定，该报告所包含 ...

2025年第一季度，中铁工业管理费用同比下降16.24%，财务费用为负，费用管控持续取得较好的成 效。近年来，中铁工业大力实施费用管控，大幅压缩非生产经营性费用支出，2024年度，管理费用同比 下降5%，销售费用因加大市场拓展力度而同比增长2.55%，但增幅较上年实现明显下降。此外，在应收 账款压降方面也取得了一定效果，截至2025年第一季度末，中铁工业应收账款较上年末下降6.33%。 根据中铁工业发布的投资者关系活动记录表，在核心竞争力打造方面，公司将持续提升经营、研发、数 智化、供应链和组织运营五项核心竞争力，巩固和提升行业领先地位。在经营上，通过加大市场开拓力 度，保持传统业务的市占率。特别是要持续强化研发端能力，未来一个时期，公司将以IPD为牵引，推 进研发管理体系变革，持续增加科研投入，特别是在盾构/TBM上，在加强更新迭代的基础上，加大核 心零部件研发制造力度，推进"整机+部件"的商业模式转型，并不断适应和引领客户需求，拓展新领 域，持续保持产品在国内外的竞争力；大力推进数字化转型，加快工厂产线智能化升级，推进建设工业 （002265）制造人工智能大模型平台，打造更具智能化、绿色化的设备和产品。( ...

中铁高新工业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 6,338,871,173.67 | 7,118,395,585.71 | -10.95 | | 归属于上市公司股东的净利 | 317,852,812.36 | 4 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-014 中铁高新工业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、修订背景 2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于 修订<公司董事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规 范性文件的规定，结合实际，对《公司章程》及其附件进行修订。 二、修订内容 （一）《公司章程》修订情况 本次《公司章程》修订主要内容包括：（1）删除监事会、监事相关规 定，相关职权由董事会审计与风险管理委员行使；（2）调整完善股东会、 董事会等相关治理主体权责；（3）强化股东提案权等权利；（4）新增控股 股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节。具体修订情况如 下： | 修订前条 | 修订前条款内容 | 修订后条 | 修订后条款内容 | | --- ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-011 单位：万元 币种：人民币 | 地区分布 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年 1-3 月 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 境内 | 953,562 | 1,221,849 | -21.96% | | 境外 | 110,884 | 67,932 | 63.23% | | 合计 | 1,064,446 | 1,289,782 | -17.47% | 中铁高新工业股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据 暨重大合同签约/中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、2025 年第一季度新签合同额情况 （一）按业务类型统计 单位：万元 币种：人民币 序 号 业务类型 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 同比增减 1 专用工程机械装备及相关服务业务 263,159 338,909 -22.35% ① 隧道施工装备及相关服务业务 222,226 293,342 -24.24% ② ...