一、 召开会议的基本情况 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2023-038 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 1 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事会的议事程序， 按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章及《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 南京栖霞建设股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 （2）执行股东大会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务预算方案和决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券或其他证券 及上市方案； （7）拟订公司重大资产购买、回购本公司股票、合并、分立、解散或者变 更公司形式的方案； （8）在股东大会规定的投资权限或授权范围内，决定公司的风险投资、项 目投标等经营活动以及资产抵押及其他担保事项； （9）决定公司内部管理机构的设置； （10）聘任或者解聘公司总裁，及根据总裁的建议和董事会"提名和薪酬 委员会"的提名，聘任或者解聘公司副总裁、董事会秘书、财务负责人等其他高 级管 ...

公司将按照有关法律、法规和上述注册文件的要求及公司股东大会的授权， 在有效期内办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元公司债券的注 册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，在注册有效期内可以分期发 行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得 中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 2023年第三季度房地产经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所相关要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2023 年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下。 一、房地产项目储备情况 2023 年 1-9 月，公司无新增房地产储备。 三、房地产项目销售情况 2023 年 7-9 月，公司商品房权益合同销售面积 2.19 万平方米，上年同期商 品房权益合同销售面积 1.50 万平方米；商品房权益合同销售金额 7.48 亿 ...

股票代码：600533 股票简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年半年度网上业绩说明会投关记录表 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司栖霞建设 2023 年半年度网上业绩说明会 的投资者 时间 2023 年 09 月 26 日（星期二）下午 15:00-16:00 地点 "约调研"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长兼总裁：江劲松先生 副总裁兼总会计师：徐水炎先生 副总裁兼董事会秘书：王海刚先生 独立董事：柳世平女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：利好政策频出，你们觉得这能扭转南京房市不 场状态有望企稳改善，重回平稳健康发展的轨道。 2、问：营业收入同比大幅增加、净利润大幅减少的原 因是什么？ 答：投资者您好！2023 年半年度收入与净利润不同步 景气的状况吗？ 答：投资者您好！新政出台后，南京楼市热度显著回 升，我们认为，随着各项政策的优化和持续推进，市 场信心或将有所回升，刚性和改善性住房潜在需求有 望不断释放，叠加四季度传 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于参股设立南京星城房地产开发有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 1、基本情况 2023 年 8 月 25 日，南京滨诚整治开发有限公司（以下简称"滨诚开发"） 竞得南京 NO.2023G43 地块（以下简称"G43 号地块"）的国有建设用地使用权， 竞得价 318,000 万元。 为进一步贯彻公司以房地产为主业的发展战略、分散经营风险，公司拟与滨 诚开发共同出资设立南京星城房地产开发有限公司（以下简称"南京星城"），注 册资本 30,000 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 二、说明会召开的时间和方式 召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00 召开方式：微信小程序网络互动 三、公司出席说明会的人员 公司董事长兼总裁江劲松先生、副总裁兼总会计师徐水炎先生、副总裁兼 董事会秘书王海刚先生、独立董事柳世平女士（如有特殊情况，参会人员将可能 进行调整）。 1 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入31.41亿元人民币，同比增长32.45%[17] - 营业收入为31.405亿元人民币，同比增长32.45%[36] - 营业总收入同比增长32.5%至31.42亿元人民币[101] - 归属于上市公司股东的净利润2744.75万元人民币，同比下降87.09%[17] - 扣除非经常性损益的净利润3197.03万元人民币，同比下降83.03%[17] - 利润总额为7975万元人民币，同比下降71.91%，主要因结转项目毛利率较低[37] - 净利润同比下降72.3%至5857万元人民币[102] - 归属于母公司股东的净利润同比下降87.1%至2744.75万元人民币[102] - 扣非净利润从1.88亿元降至3197万元，降幅83.03%[91] - 基本每股收益0.0261元/股，同比下降87.09%[18] - 加权平均净资产收益率0.62%，同比下降4.06个百分点[18] - 扣非后加权平均净资产收益率0.72%，同比下降3.42个百分点[18] - 基本每股收益同比下降87.1%至0.0261元/股[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为27.697亿元人民币，同比增长63.98%[36] - 财务费用同比增长25.3%至6179.13万元人民币[101] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-9.22亿元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.219亿元人民币，主要因支付土地出让金增加[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为24.78亿元人民币，同比增长336.87%，主要因银行借款增加[37] - 经营活动现金流量净额-9.22亿元，同比扩大5536.8%[108] - 销售商品提供劳务收到现金30.89亿元，同比增长9.7%[108] - 收到税费返还245.16万元，同比减少97.0%[108] - 投资活动现金流量净额4565.33万元，同比下降81.3%[109] - 筹资活动现金流量净额24.78亿元，同比增长336.9%[109] - 期末现金及现金等价物余额34.65亿元，同比增长16.2%[109] - 母公司经营活动现金流量净额-11.47亿元，同比转负[111] - 母公司投资活动现金流量净额10.86亿元，同比转正[111] 资产和负债变化 - 货币资金达34.684亿元人民币，同比增长85.65%，主要因新增项目开发贷款[39] - 货币资金从年初18.68亿元增长至34.68亿元，增幅85.7%[94] - 货币资金从4.59亿元增至15.37亿元，增幅达234.8%[98] - 存货从年初172.91亿元增至178.33亿元，增幅3.1%[94] - 存货从59.76亿元增至70.36亿元，增幅为17.7%[98] - 长期借款大幅增加至61.57亿元人民币，占总资产24.67%，同比增长75.18%[40] - 长期借款从35.14亿元增至61.57亿元，增幅达75.2%[95] - 长期借款同比增长128.5%至30.35亿元人民币[99] - 短期借款激增111.76%至3.6亿元，占总资产比例从0.75%升至1.44%[40] - 短期借款从1.70亿元大幅增加至3.60亿元，增幅达111.8%[95] - 合同负债从52.59亿元降至48.51亿元，减少7.8%[95] - 合同负债同比下降9.7%至6.19亿元人民币[99] - 其他应收款从17.47亿元降至9.73亿元，减少44.3%[98] - 长期股权投资从39.19亿元降至27.70亿元，减少29.3%[98] - 发放贷款及垫款减少54.26%至3587万元[40] - 其他流动资产增长30.08%至3.66亿元，因进项税及预缴增值税增加[40] - 应交税费减少74.4%至4402万元，主要因企业所得税减少[40] - 应交税费同比下降99.4%至55.5万元人民币[99] - 总资产249.53亿元人民币，较上年度末增长9.67%[17] - 公司总资产从227.53亿元增长至249.53亿元，增幅为9.7%[95][96] - 归属于上市公司股东的净资产43.59亿元人民币，较上年度末下降2.62%[17] - 归属于母公司所有者权益从44.76亿元降至43.59亿元，减少2.6%[96] - 未分配利润从19.68亿元降至18.91亿元，减少3.9%[96] - 流动比率从1.84提升至2.12，增幅15.22%[91] - 速动比率从0.23提升至0.41，增幅78.26%[91] - 资产负债率从79.61%上升至81.76%，增幅2.15个百分点[91] 业务线表现 - 商品房权益合同销售金额20.41亿元，销售面积5.4万平方米[29] - 物业服务营业收入1.45亿元[30] - 南京栖樾府项目结转收入18.526亿元人民币，结转面积61,733平方米[36] - 无锡天樾雅苑项目结转收入4.912亿元人民币，结转面积30,402平方米[36] - 南京燕尚玥府项目总投资额40亿元人民币，报告期实际投资14.372亿元人民币[33] - 南京半山玥府项目总投资额35亿元人民币，报告期实际投资11.869亿元人民币[33] - 南京星汇房地产公司实现营业收入18.53亿元，净利润5956万元[47] 投资和金融资产 - 公司非经常性损益净亏损为452.28万元，其中交易性金融资产公允价值变动及处置导致亏损886.9万元[20] - 委托他人投资或管理资产实现收益133.03万元[20] - 政府补助贡献收益120.74万元[20] - 其他营业外收支净收益72.49万元[20] - 股票投资公允价值变动损失891万元，期末账面价值降至4212万元[42] - 投资收益同比改善6804万元至3904.45万元人民币[101] - 其他权益工具投资公允价值变动损失4004.2万元，同比减少578.6%[105] - 无锡锡山栖霞建设公司净利润28.91亿元，贡献主要投资收益[46][47] - 联营企业棕榈生态城镇发展股份净利润亏损1.95亿元[48] 债务和融资 - 四笔中期票据余额合计22.9亿元，利率区间3.8%-4.9%[87] - 公司债券20栖建01发行余额3.00亿元，利率5.00%，2025年12月4日到期[81] - 公司债券21栖建01发行余额10.40亿元，利率5.48%，2026年2月9日到期[81] - 公司债券22栖建01发行余额1.60亿元，利率3.75%，2027年7月6日到期[81] - 公司债券均由南京栖霞国有资产经营有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[84] - 公司债券主承销商和受托管理人为华泰联合证券有限责任公司[85] - 公司债券还本付息方式均为按年计息、每年付息一次、到期一次还本[81] 担保情况 - 控股股东南京栖霞建设集团有限公司为公司及子公司提供担保总授权额度为50亿元人民币[64] - 公司为集团公司及其子公司提供债务担保总授权额度从15亿元人民币降至13.5亿元人民币[66] - 截至报告期末公司为集团公司及其子公司科技发展提供担保累计借款余额为10.02亿元人民币[66] - 集团公司为公司及子公司提供担保累计借款余额为37.29亿元人民币[66] - 公司为参股子公司南京星发提供债务担保授权额度从5亿元人民币降至1.13亿元人民币[67] - 截至报告期末公司为南京星发提供担保累计借款余额为5880万元人民币[67] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括子公司）为10.608亿元人民币[70] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为40.17亿元人民币[70] - 公司担保总额达50.778亿元人民币占净资产比例111.54%[70] - 为股东及关联方提供担保金额为10.02亿元人民币[70] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额达45.8亿元人民币[70] - 公司为控股股东全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司提供担保余额7.13亿元[85] 所有者权益 - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为45.53亿元人民币，较期初46.38亿元下降1.85亿元（降幅4.0%）[115][117] - 未分配利润从期初19.68亿元减少至18.91亿元，下降7770万元（降幅3.9%）[115][117] - 其他综合收益由期初-2026万元扩大至-5983万元，减少3958万元（变动幅度195.4%）[115][117] - 综合收益总额为1899万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为2745万元[115] - 公司向所有者分配利润1.05亿元[115] - 少数股东权益从期初1.63亿元增加至1.94亿元，增长3117万元（增幅19.1%）[115][117] - 2022年同期所有者权益合计为46.07亿元，2023年同比下降1.14亿元（降幅2.5%）[117][119] - 资本公积保持稳定，期末为10.62亿元，较期初增加169万元[115][117] - 实收资本维持10.5亿元未发生变动[115][117] - 盈余公积为4.15亿元，较期初增加1125万元[115][117] - 公司实收资本为10.5亿元人民币[125] - 2023年上半年所有者权益合计增加4595.19万元人民币[121] - 综合收益总额为1.51亿元人民币[121] - 对股东分配利润1.05亿元人民币[121] - 未分配利润增加8552.86万元人民币[121] - 其他综合收益减少3957.67万元人民币[121] - 2022年同期所有者权益增加9366.75万元人民币[122] - 2022年同期综合收益总额为2.19亿元人民币[122] - 2022年同期对股东分配1.26亿元人民币[122] - 其他综合收益亏损3957.67万元人民币[102] - 综合收益总额1.51亿元，同比下降31.3%[105] 财务健康指标 - EBITDA全部债务比从0.03降至0.01，降幅66.67%[91] - 利息保障倍数从1.52降至0.59，降幅61.18%[91] - 现金利息保障倍数从0.82降至-3.06，降幅473.17%[91] - 受限资产总额2.33亿元，含货币资金334万元、存货3115万元及投资性房地产1.99亿元[41] 行业和市场环境 - 全国商品房销售面积同比下降5.3%至5.95亿平方米，销售额增长1.1%至6.31万亿元[24] - 房地产开发投资同比下降7.9%至5.86万亿元，房屋新开工面积同比下降24.3%[24] - 国有土地使用权出让收入同比下降20.9%至1.87万亿元[24] - 商品房待售面积同比增长17.0%至6.42亿平方米[24] 公司治理和股权 - 公司副总裁汤群先生于2023年2月因个人原因辞职[54] - 公司流通股主要股东持股情况：南京栖霞建设集团有限公司持有360,850,600股，南京高科股份有限公司持有124,093,040股，曹慧利持有22,938,356股[76] - 公司对全资子公司南京迈燕房地产开发有限公司减资11.5亿元，减资后注册资本为5000万元[83] - 公司注册资本10.50亿元，实缴资本10.50亿元[85] - 公司总股本10.5亿股于上海证券交易所上市[125][126] - 公司非公开发行人民币普通股6000万股每股面值1元发行后股本为27000万股[127] - 以资本公积每10股转增5股转增股本13500万股转增后股本为40500万股[127] - 公司公开增发人民币普通股12000万股每股面值1元[127] - 以资本公积每10股转增10股转增股本52500万股转增后股本总数为105000万股[127] - 公司控股股东承诺不从事与公司有竞争的业务，承诺时间分别为1999年12月和2001年9月[60] 会计和审计 - 报告期未经审计[6] - 公司2023年1-6月纳入合并范围的子公司共34家[129] - 本年度合并范围增加2家子公司[129] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[130] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营假设的重大疑虑[131] - 公司记账本位币为人民币[136] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[134] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[142] 其他重要事项 - 公司项目集中在南京、苏州和无锡，具备较强抗风险能力[50] - 公司严格遵守国家和地方法律法规对于环境保护相关要求[57] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[61] - 公司无利润分配或资本公积金转增预案[55] - 公司无控制的结构化主体情况[49] - 公司无其他披露事项[51] - 公司无与日常经营相关的关联交易[63]

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 2023年第二季度房地产经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所相关要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下。 一、房地产项目储备情况 2023 年 1-6 月，公司无新增房地产储备。 二、房地产项目开、竣工情况 2023 年 4-6 月，公司无新开工面积，上年同期新开工面积 7.13 万平方米； 公司无竣工面积，上年同期竣工面积 2.55 万平方米。 2023 年 1-6 月，公司 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00-16:30 会议内容：南京栖霞建设股份有限公司"2022 年度业绩说明会" 会议召开方式：微信小程序网络互动 四、投资者参与方式 1、投资者可于 2023 年 5 月 16 日 15:00 前通过电子邮件的形式将问题提前 发送至公司邮箱：invest@chixia.com。公司将在说明会上针对投资者普遍关注 的 ...