公司最新总资产周转率为0.09次，在已披露的同业公司中排名第72，较去年同期总资产周转率减少0.11 次，同比较去年同期下降56.13%。最新存货周转率为0.10次，在已披露的同业公司中排名第84，较去年 同期存货周转率减少0.13次，同比较去年同期下降58.30%。 公司股东户数为4.34万户，前十大股东持股数量为5.39亿股，占总股本比例为51.35%，前十大股东持股 情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | I | 南京栖霞建设集团有限公司 | 34.37% | | 2 | 南京高科股份有限公司 | 8.82% | | | 曹慧利 | 3.93% | | 3 | 叶国梁 | 1.08% | | | 曹耕源 | 0.92% | | 6 | 张秀 | 0.53% | | 7 | 何小春 | 0.51% | | | 庄新建 | 0.46% | | 9 | 南京栖霞国资投资集团有限公司 | 0.38% | | 10 | 南京市花卉公园管理处 | 0.36% | 公司最新资产负债率为85.45%，在已披露的同业公司中排名第80，较去年同期资产负债率增加3.3 ...

二〇二五年四月二十八日 1 南京栖霞建设股份有限公司董事会 关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，南京栖霞建设股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会经认真核查评估公司独立董事沈坤荣先生、杨东涛女士、张 秀莲女士、柳世平女士（已离任）相关任职经历及个人独立性自查情况报告，对 2024年度独立董事独立性自查情况发表专项意见如下： 除在上市公司担任独立董事外，沈坤荣先生、杨东涛女士、张秀莲女士、柳 世平女士（已离任）及其关系密切的家庭成员（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等）在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以及重大业务往来等方面不 存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响其独 立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司内 ...

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2025-016 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | 南京栖霞建设股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，监事 会成员 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2024 年度财务决算报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、对 2024 年年度报告 ...

第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子传递方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广 场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2024 年度总裁工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2024 年度董事会工作报告 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 《公司章程》中对现金分红的规定如下："公司 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 【 天衡审字(2025)01683 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】"讲行客 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-101 | | 补充资料 | 1 | 审计报告 天衡审字(2025)01683号 南京栖霞建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"栖霞建设")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并 ...

关于南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 【天衡专字(2025)00746 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: 关于南京栖霞建设股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025)00746 号 南京栖霞建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)01683号的标准无保留意见审计报告。 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《南京栖霞建设股份 有限公司2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露上 述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述情况 表进行审核,并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行宜 " 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00747 号 南京栖霞建设股份有限公司全体股东: 【天衡专字(2025)00747 号】 合伙) 2025年4月28日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京栖霞建设股份有限公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (杨东涛) 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,我认真履行工作职责,充分发挥独立董事的作用和相关领域的专业 优势,为公司的经营管理提供专业建议,维护公司利益和全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将2024年度相关职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 杨东涛,女,中国国籍,1957年出生,无境外永久居留权,博士研究生学 历, 教授。1982年2月至1983年5月任华东理工大学化工机械系助教;1983 年 6 月至 2023年 11 月历任南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授;2023 年 11 月退休。2016年6月至2021年6月任江苏省人力资源学会副会长;2018 年 3 月至 2024年 12月任江苏沭阳农村商业银行股份有限公司独立董事;2019 年 5月至今任翰森制药集团有限公司独立董事;2024年 ...