| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第九届董事会第二次会议，审议通过了《聘任高级管理人员的议案》。 刘瑞先生、束志峰先生简历详见附件。 经总裁提名，董事会决定聘任刘瑞先生、束志峰先生为总裁助理（简历详见 附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 特此公告。 公司董事会提名和薪酬委员会审阅了总裁助理候选人的个人履历等相关资 料，认为拟聘任的高级管理 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好、有预期 收益的理财产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等）。 投资金额：总金额不超过人民币1亿元，自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在授权额度内可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第九届董事会第二次会议和第九届 监事会第二次会议审议通过。 特别风险提示：公司本次投资品种安全性高、流动性好 ...

关于南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 【天衡专字(2025)00745 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org.cn） 关于南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00745 号 南京栖霞建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"栖霞建设")截止 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了无保留意见的《审 计报告》(天衡审字(2025)01683 号)。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)及其他相关规定的有关要求,栖霞建设编制了后附 的《南京 ...

天衡会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额：52,937.55 万元，其中审 计业务收入：46,009.42 万元，证券业务收入：15,518.61 万元。上年度（2023 年度）上市公司审计客户家数：95 家，主要行业包括：计算机、通信和其他电 子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专 用设备制造业等。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，天衡已计提职业风险基金 2,445.10 万元，购买的职业保险 累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规 定；近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。 南京栖霞建设股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司2024年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天衡会计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天衡会计师事务所资质等方面合规有 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年4月28日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产 价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存货等各类资产进行了减值测试。根 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日， 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续12个月每个交易日收 盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据 《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，属于应当制定估值提升计 划的情形。公司第九届董事会第二次会议审议通过了本次估值提升计划的议案。 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以 市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本 期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性， 公司不会因此而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年，公司拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司 ...

南京栖霞建设股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规及监管规定，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"） 2024年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师 事务所。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年 一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 85 人，注 册会计师人数 386 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 227 人 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为3.59亿元，同比下降30.30%[3] - 2025年第一季度营业总收入为3.59亿元，同比下降30.3%（2024年同期为5.15亿元）[17] - 公司2025年第一季度营业收入为1.846亿元，同比增长68.5%（2024年同期为1.096亿元）[27] - 归属于上市公司股东的净利润为301.9万元，上年同期为亏损2602.5万元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为975.7万元，上年同期为亏损2158.6万元[3] - 营业利润由2024年第一季度的亏损2850万元转为2025年第一季度的盈利1388万元[17] - 归属于母公司股东的净利润为302万元，较2024年同期的亏损2602万元实现扭亏为盈[18] - 公司2025年第一季度净利润为541.38万元，同比扭亏为盈（2024年同期亏损1,644.7万元）[27] - 加权平均净资产收益率为0.09%，同比增加0.72个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度财务费用为1,153万元，同比下降34.6%（2024年同期为1,762.7万元）[27] - 公司2025年第一季度投资收益亏损1,628.6万元，亏损同比扩大55.8%（2024年同期亏损1,045万元）[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.34亿元，同比下降13.3%（2024年同期为6.15亿元）[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为82,827,151.84元，同比下降35.6%（2024年同期为128,639,061.99元）[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.6亿元，上年同期为-2.94亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.6亿元，较2024年同期的-2.94亿元有所改善[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-986万元，较2024年同期的368万元转为负值[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.55亿元，较2024年同期的8319万元转为负值[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.32亿元，同比增长4.8%（2024年同期为5.08亿元）[20] - 取得借款收到的现金为6.58亿元，同比下降47%（2024年同期为12.4亿元）[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为76,651,099.49元，相比2024年同期的-86,107,301.93元显著改善[30] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为171,644,842.85元，同比增长83.4%（2024年同期为93,595,684.78元）[30] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金大幅增至152,153,634.04元，而2024年同期仅为2,453,243.66元[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-27,500,000.00元，而2024年同期为55,106,526.09元[30] - 2025年第一季度筹资活动现金流入为357,840,000.00元，较2024年同期的1,040,000,000.00元下降65.6%[30] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为450,000,000.00元，较2024年同期的1,060,000,000.00元下降57.5%[30] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-132,408,209.95元，较2024年同期的-171,449,487.94元有所收窄[30][31] 资产和负债 - 公司2025年3月31日货币资金为13.85亿元，较2024年12月31日减少3.26亿元[12] - 公司2025年3月31日存货为175.69亿元，较2024年12月31日减少1.92亿元[12] - 公司2025年3月31日短期借款为2001.96万元，较2024年12月31日减少15.01亿元[13] - 公司2025年3月31日长期借款为48.71亿元，较2024年12月31日增加2.63亿元[14] - 期末现金及现金等价物余额为13.62亿元，较期初减少3.25亿元[21] - 公司总资产从2024年底的141.29亿元下降至2025年3月的139.78亿元，减少1.07%[23][24][25] - 公司流动资产从2024年底的102.92亿元下降至2025年3月的101.30亿元，减少1.58%[23] - 公司存货保持稳定，2025年3月为71.59亿元，较2024年底的71.61亿元仅微降0.03%[23] - 公司长期股权投资从2024年底的25.20亿元增至2025年3月的25.31亿元，增长0.44%[23] - 公司应付债券从2024年底的33.54亿元增至2025年3月的37.06亿元，增长10.5%[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为499,080,321.16元，较2024年同期的840,600,895.63元下降40.6%[31] 业务线表现 - 南京枫情水岸项目竣工，总投资额23亿元，已售面积181,911平方米，占可供出售面积的98.29%[10][11] - 南京羊山湖花园项目竣工，总投资额13.23亿元，已售面积96,124平方米，占可供出售面积的94.68%[10][11] - 南京瑜憬湾花园项目竣工，总投资额28.63亿元，已售面积194,045平方米，占可供出售面积的98.28%[10][11] - 无锡东方天郡项目竣工，已售面积454,338平方米，占可供出售面积的97.26%[11] - 南京星叶欢乐花园项目在建，总投资额48.33亿元，报告期实际投资额604.5万元[10] - 南京星叶翰锦院项目在建，总投资额17.14亿元，报告期实际投资额477.8万元[10] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为10.89万元[7] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-999万元[7] - 公司2025年第一季度综合收益总额为1,276.2万元，同比下降48.5%（2024年同期为2,476.3万元）[28] 股东和股权结构 - 南京栖霞建设集团有限公司持股比例为34.37%，质押股份1.5亿股[8] - 普通股股东总数为40,063户[6]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2,117,557,631.27元，同比下降55.59%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-953,932,746.70元[21] - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-938,236,314.90元，母公司净利润为-669,500,869.44元[4] - 2024年第一季度营业收入为5.15亿元，第二季度为4.51亿元，第三季度为3.49亿元，第四季度为8.02亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损2602万元，第二季度亏损1.17亿元，第三季度亏损3118万元，第四季度亏损7.64亿元[24] - 公司2024年营业收入21.18亿元，同比减少55.59%，归属于母公司净利润-9.38亿元[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本16.96亿元，同比减少57.97%，销售费用5548.72万元（下降44.74%），财务费用1.02亿元（下降21.05%）[49] - 房地产开发成本同比下降81.05%，占总成本比例从87.47%降至38.01%[55] - 建筑服务成本同比增长130.51%，占总成本比例从7.21%升至38.10%[55] 业务线表现 - 房地产开发业务营业收入8.68亿元（同比下降78.19%），毛利率25.75%（同比增加11.21个百分点）[52] - 物业经营管理业务营业收入2.34亿元（同比增长11.71%），毛利率3.62%（同比增加2.76个百分点）[52] - 公司控股子公司栖霞建工2024年完成施工产值11.2亿元，在建项目49万平方米[32] - 公司控股子公司栖霞物业2024年实现经营收入2.53亿元[33] 地区表现 - 南京地区营业收入6.85亿元（同比下降78.43%），毛利率25.47%（同比增加10.83个百分点）[53] - 南京栖樾府项目营业收入4.41亿元（同比下降81.24%），毛利率13.08%（同比增加2.64个百分点）[53] - 南京地区出租物业面积28,909平方米，租金收入2,895.31万元[72] - 无锡地区出租物业面积28,300平方米，租金收入836.06万元[72] 财务指标变化 - 2024年基本每股收益为-0.89元/股，稀释每股收益为-0.89元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-25.36%，同比下降22.24个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-25.78%，同比下降22.64个百分点[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,241,756,324.09元，同比下降22.04%[21] - 2024年末总资产为23,292,488,202.91元，同比下降4.49%[21] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-354,823,066.03元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-2.94亿元，第二季度为-1.19亿元，第三季度为-1.69亿元，第四季度为2.27亿元[24] - 经营活动现金流量净额-3.55亿元，投资活动现金流量净额2.28亿元，筹资活动现金流量净额-8.85亿元（同比下降145.00%）[49] 债务和融资 - 2024年公司发行公司债10.4亿元，票面利率3%，发行中期票据18.3亿元，利率分别为2.28%和2.88%[33] - 公司货币资金17.11亿元，短期借款及一年内到期非流动负债34.88亿元，总资产232.92亿元，存货175.88亿元[48] - 公司期末融资总额1,182,758.40万元，整体平均融资成本3.9708%[75] - 公司发行2024年第一期公司债券10.4亿元人民币，票面利率3.00%[156] - 公司发行2024年第一期中期票据10亿元人民币，票面利率2.28%[158] - 公司发行2024年第二期中期票据8.3亿元人民币，票面利率2.88%[158] 子公司表现 - 无锡锡山栖霞建设有限公司总资产为885,722,001.08元，净利润为-6,287,804.14元[84] - 苏州卓辰置业有限公司总资产为313,079,075.42元，净利润为-6,576,272.00元[84] - 南京迈燕房地产开发有限公司总资产为210,830,517.64元，净利润为-10,553,106.89元[84] - 无锡卓辰置业有限公司总资产为321,660,328.07元，净利润为-2,795,805.01元[84] - 南京星悦房地产开发有限公司总资产为1,987,011,173.92元，净利润为-2,374,014.51元[84] - 无锡新硕置业有限公司总资产为1,215,144,918.69元，净利润为-110,415,457.87元[84] - 南京栖霞建设工程有限公司总资产为1,417,725,170.25元，净利润为12,173,378.40元[84] - 南京星汇房地产开发有限公司总资产为626,889,260.63元，净利润为24,277,302.43元[84] - 南京星邺房地产开发有限公司总资产为4,374,504,582.34元，净利润为-3,402,574.93元[84] - 南京星燕房地产开发有限公司总资产为2,870,068,621.73元，净利润为-178,907,531.01元[84] 管理层讨论和指引 - 房地产行业面临严峻挑战，项目资金投入多、开发周期长[94] - 公司计划适时增加土地储备，加大对"安全、舒适、绿色、智慧的好房子"的研究[94] - 房地产行业资金密集型特征明显，销售回款仍是重要资金来源[95] - 公司将加强存量盘活能力，加快去化和资金回笼[95] 资产和负债 - 货币资金同比下降36.82%，主要因销售收入减少及偿还银行借款[62] - 合同资产同比激增777.83%，因未结算工程量增加[62] - 应付债券同比增长67.54%，因本期债券融资[62] - 受限资产总额707,939,883.91元，包括抵押存货507,435,092.66元[64] - 公司计提存货跌价准备103,502.06万元，导致利润总额减少同等金额[59] - 南京星叶欢乐花园等五个项目计提存货跌价准备合计103,502.06万元[59] 股东和股权 - 南京栖霞建设集团有限公司持有无限售条件流通股360,850,600股，占比34.21%[162] - 南京高科股份有限公司持有无限售条件流通股92,593,080股，占比8.77%[162] - 南京栖霞国资投资集团有限公司为公司实际控制人，持有3,996,000股，占比0.38%[162][164] - 南京市花卉公园管理处持有3,796,000股，占比0.36%[162] - 公司股东南京栖霞建设集团有限公司质押1.5亿股股份[161] - 报告期末普通股股东总数为43,433户[159] 其他重要内容 - 公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本[4] - 前五名客户销售额占年度销售总额8.61%，关联方销售额占比0%[57] - 前五名供应商采购额占年度采购总额19.44%，关联方采购额占比2.75%[57] - 母公司在职员工数量为72人，主要子公司在职员工数量为1,827人，合计1,899人[122] - 主要子公司在职员工中包含物业管理系统员工1,760人[122] - 员工专业构成：销售人员53人，技术人员267人，财务人员34人，管理人员249人，其他人员1,296人[122] - 员工教育程度：硕士及以上32人，本科181人，大专及以下1,686人[122]