独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 养交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人沈坤荣,已充分了解并同意由提名人南京栖霞建设股份 有限公司董事会提名为南京栖霞建设股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南京栖霞建设股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形者无独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 具备注册会计师等资格[5] - 已通过公司资格审查[5]

公司基本信息 - 公司证券代码为600533，简称栖霞建设[1] - 公司有“22栖建01”“23栖建01”“24栖建02”三只债券[1] 人事变动 - 公司第八届董事会、监事会任期届满[2] - 余宝林当选公司第九届董事会职工代表董事[2] - 吕俊当选公司第九届监事会职工代表监事[2]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得上交所认可培训证明材料[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第八届董事会提名与薪酬委员会资格审查[5] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[5]

会议相关 - 第八届董事会第二十次会议于2024年10月29日召开，7名成员全出席[2] - 会议审议通过2024年第三季度报告，7票同意[2] - 2024年11月15日召开第二次临时股东大会，审议提名董事议案[6] 董事提名 - 控股股东提名江劲松、范广忠，南京高科提名徐益民为非独立董事候选人[3] - 董事会提名沈坤荣、杨东涛、张秀莲为独立董事候选人，任期三年[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日14点30分在南京仙林大道99号星叶广场召开[3] - 网络投票起止时间为11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议议案包括选举第九届董、监相关人员[8] 股权登记信息 - 股权登记日为11月7日，A股代码600533，简称栖霞建设[14] - 登记时间为11月14日8:30 - 17:00，地点为公司证券投资部[18][23] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董、监事人数相等投票总数[25] - 持有100股在不同议案有对应表决权[25][26] - 投资者可集中或分散投票[26]

债券信息 - 公司有“22栖建01”“23栖建01”“24栖建02”三只债券[1] 监事会会议 - 2024年8月29日召开第八届监事会第十一次会议，3名监事全出席[2] - 对2024年第三季度报告审核表决3票同意[3] 监事会换届 - 第八届监事会2024年10月任期届满[4] - 提名仲崇蔚、陆阳俊为第九届非职工监事候选人，任期三年[4] - 提名议案表决3票同意[5] 候选人信息 - 仲崇蔚1981年10月出生，现任南京栖霞国资投资集团要职[8] - 陆阳俊1971年10月出生，现任公司及南京高科要职[8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入349,248,225.27元，同比减少49.62%；年初至报告期末营业收入1,315,219,852.22元，同比减少65.69%[2] - 2024年前三季度营业总收入13.16亿元，2023年同期为38.36亿元，同比下降65.70%[16] - 2024年前三季度营业收入3.07亿元，2023年同期为4.29亿元，同比下降28.56%[23] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -31,176,048.03元；年初至报告期末为 -174,007,011.55元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -41,745,359.30元；年初至报告期末为 -176,571,620.98元[2] - 2024年前三季度营业利润为-1.55亿元，2023年同期为3909.25万元，同比由盈转亏[16] - 2024年前三季度净利润为-1.69亿元，2023年同期为2406.50万元，同比由盈转亏[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-1.74亿元，2023年同期为-1214.27万元，亏损扩大[17] - 2024年前三季度营业利润为-6447.96万元，2023年同期为1.49亿元，同比下降143.41%[23] - 2024年前三季度净利润为-6407.23万元，2023年同期为1.68亿元，同比下降138.22%[23] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益 -0.0297元/股；年初至报告期末 -0.1657元/股[2] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.1657元/股，2023年同期为-0.0116元/股，亏损扩大[17] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.77%，增加0.14个百分点；年初至报告期末 -4.23%，减少3.95个百分点[2] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -582,247,668.45元[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5.82亿元，2023年同期为-13.41亿元，亏损减少[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，2023年同期为-14.87亿元，同比增长92.20%[25] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产23,491,682,703.82元，较上年度末减少3.68%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,687,169,809.01元，较2023年12月31日的2,708,240,453.26元减少[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为63,740,129.60元，较2023年12月31日的41,310,122.40元增加[12] - 2024年9月30日应收账款为14,299,974.40元，较2023年12月31日的116,812,057.72元减少[12] - 2024年9月30日存货为18,062,663,116.91元，较2023年12月31日的17,754,346,310.29元增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计为20,857,038,272.57元，较2023年12月31日的21,606,107,607.91元减少[12] - 2024年9月30日非流动资产合计为2,634,644,431.25元，较2023年12月31日的2,782,593,154.39元减少[14] - 2024年9月30日资产总计为23,491,682,703.82元，较2023年12月31日的24,388,700,762.30元减少[14] - 2024年9月30日流动资产合计106.99亿元，2023年12月31日为99.92亿元；非流动资产合计2024年为38.81亿元，2023年为39.79亿元；资产总计2024年为145.80亿元，2023年为139.70亿元[20][21] - 2024年9月30日货币资金7.31亿元，2023年12月31日为10.12亿元；应收账款2024年为164.16万元，2023年为40.76万元；存货2024年为75.66亿元，2023年为73.32亿元[20] - 2024年9月30日长期股权投资26.16亿元，2023年12月31日为27.12亿元；投资性房地产2024年为1.81亿元，2023年为2.51亿元；固定资产2024年为279.37万元，2023年为384.88万元[20] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2024年9月30日流动负债合计为12,417,920,618.21元，较2023年12月31日的12,311,509,279.35元增加[14] - 2024年9月30日非流动负债合计为6,806,568,672.76元，较2023年12月31日的7,714,729,329.13元减少[15] - 2024年9月30日负债合计为19,224,489,290.97元，较2023年12月31日的20,026,238,608.48元减少[15] - 2024年9月30日流动负债合计57.28亿元，2023年12月31日为47.35亿元；非流动负债合计2024年为50.16亿元，2023年为54.13亿元；负债合计2024年为107.44亿元，2023年为101.48亿元[21] - 2024年9月30日应付账款1.17亿元，2023年12月31日为1.19亿元；合同负债2024年为7.55亿元，2023年为7.38亿元；一年内到期的非流动负债2024年为30.94亿元，2023年为24.84亿元[21] - 2024年9月30日长期借款24.53亿元，2023年12月31日为33.57亿元；应付债券2024年为25.17亿元，2023年为20.02亿元；租赁负债2024年为4192.92万元，2023年为4947.19万元[21] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,061,941,217.96元，较上年度末减少2.32%[3] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计38.36亿元，2023年12月31日为38.22亿元；负债和所有者权益（或股东权益）总计2024年为145.80亿元，2023年为139.70亿元[21][22] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2024年前三季度营业总成本13.69亿元，2023年同期为38.35亿元，同比下降64.30%[16] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2.53亿元，2023年同期为7510.15万元，同比增长237.70%[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金12.06亿元，2023年同期为36.06亿元，同比下降66.56%[18] - 2024年前三季度收到的税费返还9228.71万元，2023年同期为245.34万元，同比增长3661.67%[18] - 2024年投资活动现金流出小计8403.96万元，2023年为1472.16万元；投资活动产生的现金流量净额2024年为1.69亿元，2023年为6037.99万元[19] - 2024年筹资活动现金流入小计26.95亿元，2023年为45.04亿元；筹资活动现金流出小计2024年为32.93亿元，2023年为28.17亿元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 5.99亿元，2023年为16.87亿元[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 10.12亿元，2023年为4.06亿元；期末现金及现金等价物余额2024年为16.85亿元，2023年为22.70亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.88亿元，2023年同期为9.13亿元，同比下降153.46%[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.22亿元，2023年同期为7.63亿元，同比下降57.78%[26] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.81亿元，2023年同期为1.88亿元，同比下降249.40%[26] - 2024年前三季度利息费用为4771.60万元，2023年同期为6236.85万元，同比下降23.49%[23] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为8263.37万元，2023年同期为-2289.39万元，同比增长461.87%[23] - 2024年前三季度综合收益总额为1856.14万元，2023年同期为1.45亿元，同比下降87.19%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39,345名[7] - 南京栖霞建设集团有限公司持股360,850,600股，持股比例34.37%，质押150,000,000股[7] - 何小春持有人民币普通股5,467,100股，南京栖霞国有资产经营有限公司持有3,996,000股，南京市花卉公园管理处持有3,796,000股，李海敏持有3,755,100股[8] - 曹慧利通过信用账户持有41,302,356股，何小春通过信用账户持有5,066,100股[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 项目建设情况 - 南京枫情水岸项目用地面积104,700平方米，规划计容建筑面积188,400平方米，总建筑面积243,400平方米，总投资额230,000万元[9] - 南京星叶欢乐花园在建建筑面积251,625平方米，已竣工面积74,679平方米，总投资额490,000万元，报告期实际投资额11,509万元[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 项目销售情况 - 南京枫情水岸可供出售面积185,076平方米，已售（含预售）面积176,918平方米，结转面积2,670平方米，结转收入金额6,905万元[11] - 南京羊山湖花园可供出售面积101,522平方米，已售（含预售）面积94,982平方米，结转面积2,166平方米，结转收入金额6,394万元[11] - 南京瑜憬湾花园可供出售面积197,440平方米，已售（含预售）面积188,627平方米，结转面积5,534平方米，结转收入金额14,855万元[11] - 无锡东方天郡可供出售面积467,127平方米，已售（含预售）面积453,276平方米，结转面积2,025平方米，结转收入金额3,001万元[11] - 南京栖樾府可供出售面积126,790平方米，已售（含预售）面积123,198平方米，结转面积9,834平方米，结转收入金额30,906万元[11] - 无锡天樾雅苑可供出售面积157,751平方米，已售（含预售）面积75,915平方米，结转面积5,356平方米，结转收入金额7,282万元[11]

业绩总结 - 2024年7 - 9月商品房权益合同销售面积0.43万平方米，金额1.21亿元[5] - 2024年1 - 9月商品房权益合同销售面积1.97万平方米，金额5.01亿元[5] - 2024年7 - 9月出租物业收入1159.40万元，1 - 9月为3540.79万元[6] 项目数据 - 2024年1 - 9月无新增房地产储备[3] - 2024年7 - 9月及1 - 9月无新开工面积，上年1 - 9月竣工12.98万平方米[4] 物业数据 - 截止2024年9月30日出租物业总面积8.23万平方米[6]

公司基本信息 - 公司证券代码为600533，简称为栖霞建设[1] - 公司有“22栖建01”“23栖建01”“24栖建02”三只债券[1] 公司治理 - 公司第八届董事会、监事会于2024年10月7日任期届满[2] - 董事会、监事会换届工作将适当延期，各专门委员会及高管任期顺延[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月9日[4]