公司治理调整 - 栖霞建设将于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 [1]

财务表现 - 营业收入38.4亿元 同比增长297.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6618万元 同比扭亏 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6156.89万元 同比扭亏 [1]

董事会决议 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月28日召开 全体7名董事出席 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告 - 2025年半年度报告经董事会审计委员会审议通过 获董事会全票7票同意通过 [1] 借款授权 - 授权董事长签署单笔不超过5亿元人民币的银行或非银行金融机构借款合同 以提高资金运作效率 [2] 土地竞买授权 - 授权管理层根据市场情况择机参与土地竞买 可自主决定报价策略及独立或联合竞买方式 [2] 资产减值计提 - 基于谨慎性原则对2025年6月30日资产进行减值测试 南京燕尚玥府项目计提减值准备12,589.23万元 无锡天樾雅苑项目计提具体金额未披露 [2][3] 子公司增资 - 控股子公司南京星燕注册资本5亿元 公司持股60% 合作方南京迅燕拟单方面增资 增资后注册资本升至56,025.045469万元 公司持股比例降至46.45% 迅燕公司持股升至53.55% [3] 治理结构变更 - 拟取消监事会 相关职权由董事会审计委员会承接 同步修订公司章程及股东会议事规则、董事会议事规则等附件 [4][5][6] 股东大会安排 - 定于2025年9月17日召开第一次临时股东大会 专项审议取消监事会及章程修订议案 [6]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 相关职权由董事会审计委员会行使 [2] - 监事会议事规则等监事会相关制度将相应废止 [2] - 公司章程将根据公司法2023年修订版及上市公司章程指引进行相应条款修订 [2] 财务报告审核 - 监事会确认2025年半年度报告真实准确完整反映公司经营管理和财务状况 [1] - 半年度报告编制符合公司内部管理制度规定 [1] - 监事会承诺报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] 资产减值处理 - 公司按照企业会计准则和会计政策规定计提资产减值准备 [2] - 计提决策程序合法 使资产价值会计信息更加真实可靠 [2] - 资产减值准备计提符合公司实际情况且具有合理性 [2] 会议决议情况 - 第九届监事会第三次会议于2025年8月28日召开 全体3名监事出席 [1] - 三项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 会议符合公司法和公司章程规定 [1]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开时间为2025年9月17日14点30分 召开地点为南京市仙林大道99号星叶广场 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票起止时间为2025年9月17日全天 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定执行 [1] - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务 通过智能短信形式向股权登记日股东名册中的投资者主动推送参会邀请和议案信息 [3] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参加网络投票 投票结果将视为其全部账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已投出同一意见的表决票 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月10日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600533）有权出席股东大会 [5] - 个人股东需持本人身份证 股东账户卡 持股凭证办理登记 法人股东需持营业执照复印件 股东账户卡 持股凭证 法人代表身份证办理登记 外地股东可通过信函或传真方式登记 [5] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [5] 议案审议 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 相关议案已经第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过 [2] - 议案详细内容已于2025年8月30日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2]

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2025-027 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | 南京栖霞建设股份有限公司 会议审议并通过了以下议案： 一、对公司 2025 年半年度报告的书面审核意见 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的 经营管理和财务状况等事项； 3、在出具本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为； 监事会保证公司 2025 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完 整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以电子传递方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广 场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2025 年半年度报告 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7 票同意， ...

南京栖霞建设股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《南 京栖霞建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理 准则》以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司股东会及其参加者应严格遵守《公司法》和其他相关法律法规、 《公司章程》以及本规则的规定。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， ...

南京栖霞建设股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 党的建设 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度 ...