会议基本信息 - 会议召开方式为微信小程序网络互动[1] - 会议名称为2025年半年度业绩说明会[1][5] - 会议时间为2025年9月17日15:00-16:00[1][5] - 会议目的是让投资者更全面深入了解公司经营成果和财务状况[1] 参会人员安排 - 公司董事长兼总裁江劲松出席说明会[1] - 独立董事张秀莲参与会议[1] - 副总裁兼董事会秘书王海刚参加会议[1] - 总会计师何政武出席说明会[1] 投资者参与方式 - 投资者可通过电子邮件提前发送问题至invest@chixia.com[2] - 问题提交截止时间为2025年9月17日15:00前[2] - 投资者可通过微信搜索"约调研"小程序参与交流[2] - 可通过扫描二维码授权登入"约调研"小程序参与[3] 会议背景 - 公司已于2025年8月30日披露2025年半年度报告及摘要[1] - 报告披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站[1] 联系方式 - 联系人为徐向峰和陈析微[4] - 联系电话为025-85600533[4] - 电子邮箱为invest@chixia.com[2][4]

公司公告 - 栖霞建设将于2025年9月17日召开2025年半年度业绩说明会 [1]

股东大会与章程修订 - 2025年第一次临时股东大会9月17日14：30在南京市仙林大道99号星叶广场召开[4] - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案[4] - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[5][6] - 《公司章程》修订将“股东大会”调整为“股东会”等[7] - 修订后的《公司章程》等文件于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露[8] 股本与股份交易 - 公司股份总数为1,050,000,000股，均为普通股[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[15] - 公司公开发行股份前已发行股份等不同主体和情形有股份转让限制[15] 股东权益与责任 - 股东按持有股份类别享有权利和承担义务[17] - 股东可查阅复制公司章程等资料，符合规定可查阅会计账簿等[19] - 对股东会公司合并、分立决议持异议的股东可要求公司收购其股份[19] - 股东会、董事会决议违法或程序违规，股东有相应救济措施[19][20] - 公司股东需遵守法规章程、缴纳股款等，滥用权利需承担责任[21][22] 控股股东与关联方 - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，不得利用关联关系损害公司利益[22] - 公司不得通过六种方式向控股股东及关联方提供资金，每年终了需专项审计[23] - 发生控股股东侵占资产等情形，董事会应采取措施并建立“占用即冻结”机制[23] 担保与重大资产事项 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后提供的担保等需经股东大会审议通过[25] 会议召集与召开 - 公司在特定情形下需在2个月以内召开临时股东会[26] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[26][27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下有权提议或自行召集主持股东大会[27] 会议表决与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并披露[33] 董事与董事会 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[39] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[39] - 董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定公司经营计划等[39] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集和通知要求[40] 独立董事与审计委员会 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[46] - 审计委员会成员为3名，均为独立董事且由会计专业人士担任召集人[48] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，有出席和决议要求[50] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，总裁、副总裁等为高级管理人员，由董事会聘任或解聘[52] - 提名和薪酬委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[53] 利润分配与公司变更 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[58] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等程序要求[61] - 公司出现解散事由有公示、成立清算组等要求[63]

公司债券 - 公司有“22栖建01”“23栖建01”“24栖建02”三只债券[1] 财报披露 - 公司于2025年8月30日披露2025年半年度报告及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年半年度业绩说明会9月17日15:00 - 16:00召开[4][5] - 召开方式为微信小程序网络互动[4][5] - 董事长等人员出席[4] 投资者参与 - 会前可邮件提问，会中可小程序交流[6] 联系方式 - 联系人徐向峰、陈析微，电话025 - 85600533，邮箱invest@chixia.com [6][10]

财务表现 - 2025年中报营业总收入38.44亿元，同比增长297.81% [1] - 归母净利润6618.39万元，同比增长146.34% [1] - 第二季度营业总收入34.85亿元，同比增长672.43% [1] - 第二季度归母净利润6316.49万元，同比增长154.08% [1] - 净利率2.16%，同比增长115.17% [1] - 每股收益0.06元，同比增长146.32% [1] 盈利能力指标 - 毛利率17.78%，同比下降4.23% [1] - 去年净利率为-46.81% [2] - 近10年ROIC中位数2.99% [2] - 2024年ROIC为-5.69% [2] 成本控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.34亿元 [1] - 三费占营收比3.49%，同比下降76.3% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.17元，同比增长142.8% [1] - 货币资金/流动负债仅为24.53% [2] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-12.02% [2] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [2] 资产负债结构 - 每股净资产3.19元，同比下降17.64% [1] - 有息资产负债率达54.97% [2] - 存货/营收达705.47% [2] 历史表现评估 - 公司上市以来发布年报22份，亏损年份2次 [2] - 生意模式比较脆弱 [2]

公司治理与会议安排 - 公司将于2025年9月17日14点30分在南京市仙林大道99号星叶广场召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 并同步通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票 网络投票时间为当日9:15-15:00 [2][3][5] - 股东大会将审议关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 该议案已获董事会全票通过 需提交股东大会表决 [32][33][34] - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式向股东推送参会邀请及议案信息 以提升中小投资者参会便利性 [6][7] 董事会决议与经营授权 - 董事会全票通过授权董事长签署单笔金额不超过5亿元人民币借款合同的议案 以提升资金运作效率 [20][21] - 董事会全票通过授权管理层根据市场情况择机参与土地竞买 并可自主决定独立或联合竞买方式 以把握土地市场机遇 [22][23] - 董事会审议通过2025年半年度报告 审计委员会及监事会均对报告编制程序及内容真实性表示认可 [18][19][63] 资产减值与财务影响 - 公司基于谨慎性原则对存货进行减值测试 2025年上半年计提资产减值准备20,583.37万元 其中南京燕尚玥府项目计提12,589.23万元 无锡天樾雅苑项目计提7,994.14万元 [25][42][43] - 此次减值导致公司2025年上半年合并利润总额减少20,583.37万元 董事会及监事会均认为减值计提符合会计准则且程序合规 [44][47][48] 子公司增资与股权结构调整 - 控股子公司南京星燕房地产开发有限公司获股东南京迅燕建设有限公司单方面增资6,025.045469万元 公司放弃优先认购权 增资后公司持股比例由60%降至53.55% 仍保持控股地位 [29][51] - 南京星燕2025年6月30日净资产为-8,369.62万元 2025年上半年净利润为-9,674.84万元 增资旨在改善现金流并推进南京燕尚玥府项目建设 [56][60] - 增资定价以评估报告为基础 迅燕公司取得48.8%股东权益 公司享有51.2%权益 该事项无需股东大会批准 [59][51] 治理结构变革 - 公司拟取消监事会 相关职能由董事会审计委员会承接 并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》以符合新《公司法》要求 [32][64]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》[3][4] - 公司章程修订包括将"股东大会"改为"股东会" 删除监事及监事会相关描述 新增控股股东和实际控制人章节[5] - 同步修订《股东会议事规则》及《董事会议事规则》 相关事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][7] 财务与债券状况 - 公司存续三只债券：22栖建01(代码185951) 23栖建01(代码240284) 24栖建02(代码240546)[3] - 报告期内反映偿债能力的指标适用 但未披露具体财务数据[2] - 半年度报告未经审计 且本期无利润分配或公积金转增股本预案[1][2] 基本信息披露 - 公司证券代码600533 简称栖霞建设 注册地位于南京[1][3] - 报告期末优先股股东及控股股东变更情况均不适用[2] - 董事会、监事会及高级管理人员对报告内容真实性承担法律责任[1]

公司治理 - 公司第九届第三次董事会会议于2025年8月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开 [1] - 会议审议《关于授权董事长签署单笔金额不超过5亿元人民币借款合同的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中房地产开发与经营占比40.98% [1] - 建筑服务收入占比31.9% [1] - 处置投资性房地产收入占比13.52% [1] - 物业经营管理占比11.03% [1] - 其他业务占比2.4% [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车参与下半年国内首个A级车展 [1] - 新能源"第三极"将改写车市格局 [1]

公司财务影响 - 公司计提资产减值准备约2.06亿元 导致合并财务报表利润总额减少约2.06亿元 [1] 收入结构 - 房地产开发与经营收入占比40.98% [1] - 建筑服务收入占比31.9% [1] - 处置投资性房地产收入占比13.52% [1] - 物业经营管理收入占比11.03% [1] - 其他业务收入占比2.4% [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约38.43亿元 同比大幅增长297.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约6618万元 [1] - 基本每股收益0.063元 [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展开幕 近120个品牌和1600辆车参与西南地区市场竞争 [1] - 新能源领域被视为"第三极" 可能改写现有车市格局 [1]