| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日， 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续12个月每个交易日收 盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据 《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，属于应当制定估值提升计 划的情形。公司第九届董事会第二次会议审议通过了本次估值提升计划的议案。 ...

关于南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 【天衡专字(2025)00745 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org.cn） 关于南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00745 号 南京栖霞建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"栖霞建设")截止 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了无保留意见的《审 计报告》(天衡审字(2025)01683 号)。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)及其他相关规定的有关要求,栖霞建设编制了后附 的《南京 ...

天衡会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额：52,937.55 万元，其中审 计业务收入：46,009.42 万元，证券业务收入：15,518.61 万元。上年度（2023 年度）上市公司审计客户家数：95 家，主要行业包括：计算机、通信和其他电 子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专 用设备制造业等。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，天衡已计提职业风险基金 2,445.10 万元，购买的职业保险 累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规 定；近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。 南京栖霞建设股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司2024年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天衡会计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天衡会计师事务所资质等方面合规有 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年4月28日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产 价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存货等各类资产进行了减值测试。根 ...

南京栖霞建设股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规及监管规定，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"） 2024年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师 事务所。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年 一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 85 人，注 册会计师人数 386 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 227 人 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 358,957,086.82 | 514,974,696.86 | -30.30 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,018,994.40 | -26,024,798.53 ...

南京栖霞建设股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600533 公司简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年年度报告 1/170 南京栖霞建设股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人江劲松、主管会计工作负责人何政武及会计机构负责人（会计主管人员）刘金宝 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经审计的2024年度归属于母公司所有者的净利润-938,236,314.90元，母公司净利润为 -669,500,869.44元，根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营实际情况，为保障未来发展的 现金需要，经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，公司2024年度 拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意 ...

南京栖霞建设股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、 公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》的相关规定,2024 年,公司董事会审计委员会以认真负责、勤勉诚信的态度,忠实地履行了相关职 责。现将审计委员会2024年度相关履职情况报告如下: 一、审计委员会组成情况 公司第八届董事会审计委员会由柳世平女士、沈坤荣先生、杨东涛女士三位 独立董事组成,柳世平女士担任主任委员。 公司第九届董事会审计委员会由张秀莲女士、沈坤荣先生、杨东涛女士三位 独立董事组成,张秀莲女士担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开六次会议。审计委员会全体委员亲自出席了会 议,会议就公司年报审计、内部控制工作的实施、改聘会计师事务所、会计政策 变更、计提资产减值准备、聘任公司总会计师(主管会计工作负责人)等相关事 项进行了审议。具体情况如下: 1、2024年4月15日,公司2023年度财务审计和内部控制审计机构中汇会计师 事务所(特殊普通合伙)出具 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布《关于 印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"第 18 号解释"）的有关规定，对"不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"进行了规范说明，自印 ...

公司代码：600533 公司简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京栖霞建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...