业绩总结 - 2024年度营业收入211,755.76万元，2023年为476,813.94万元[7] - 2024年营收扣除项目328.07万元，占比0.15%；2023年370.53万元，占比0.08%[7] - 2024年其他业务收入219.62万元，未稳定业务收入108.45万元[7] - 2023年其他业务收入272.75万元，未稳定业务收入97.78万元[7]

审计信息 - 审计报告编号为天衡专字(2025)00747号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] 金额相关 - 涉及金额1500万元整[9] 人员信息 - 徐春艳通过2019、2021年年检[11][12] - 项晓昕证书编号为320000100301[13]

会议与报告 - 报告期内召开3次股东大会和6次董事会[5] - 2024年按时编制并披露5份定期报告[10] 人员履职 - 独立董事杨东涛董事会出席5次，审计和提名薪酬委员会全勤[5][7] - 2024年独立董事严格履职，2025年将继续建言献策[13][14] 审计机构 - 中汇连续10年提供审计服务，2024年改聘天衡[10] 合规与治理 - 2024年日常关联交易合规，董监高薪酬合理[9][11] - 公司完善内控制度，内控评价报告反映情况良好[13] 人事提名 - 报告期内审议提名董事候选人等人事事项[11] - 被提名人员符合任职资格规定[12]

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (沈坤荣) 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,我认真履行工作职责,充分发挥独立董事的作用和相关领域的专业 优势,为公司的经营管理提供专业建议,维护公司利益和全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将2024年度相关职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 沈坤荣,男,中国国籍,中共党员,1963年8月出生,现任南京大学商学 院教授、博士生导师。兼任江苏省"十四五"规划专家组成员,长三角生态一体 化发展示范区理事会特邀理事,南京市人民政府咨询委员,金陵饭店股份有限公 司独立董事。2021年10月8日起任本公司独立董事。 (二)独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上或者是公司前十名自 然人股东及其直系亲属、不在直接或 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张秀莲) | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加重事会情况 重事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | 参加股东会情况 | 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,我认真履行工作职责,充分发挥独立董事的作用和相关领域的专业, 优势,为公司的经营管理提供专业建议,维护公司利益和全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将2024年度相关职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 张秀莲,女,中国国籍,中共党员,1971年5月出生,现任南京财经大学 财政与税务学院副教授、硕士生导师、财税实验室主任,中国注册会计师,兼任 江苏省高新技术企业评审财务专家,江苏 ...

南京栖霞建设股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为统一规范南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公 司"）的舆情管控工作，建立系统完善的舆情管理机制，提升应对舆 情事件的处理能力，确保舆情发现与应对的及时性，有效防范公司信 誉损失与股价波动风险，保障公司和股东、尤其是中小投资者的利益 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《南京栖霞建设股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的舆情是指： 2、一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情 工作组），由董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司 其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构， 统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署， 根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 1、报刊、电视、网络等媒体平台对公司进行的负面报道； 2、社会上散播的已 ...

南京栖霞建设股份有限公司 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上或者是公司前十名自 然人股东及其直系亲属、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单 位任职或者在公司前五名股东单位任职,同时,本人没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务,且未在公司关联单位任职。本人具备法律法规所要 求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会情况 报告期内,公司共召开3次股东大会和6次董事会。本人全部出席应出席会 2024年度独立董事沐职报告 (柳世平) 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,我认真履行工作职责,充分发挥独立董事的作用和相关领域的专业 优势,为公司的经营管理提供专业建议,维护公司利益和全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将2024年度 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 28 日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第二次会议，审议并通过了《支付 2024 年度会计师事务所报酬及 2025 年度续聘的议案》：公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡" ）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 ...

2024 年度企业公民报告 本报告是南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"栖霞建设"） 连续第十八年向社会公开发布的企业社会责任报告。报告内容向 公众展示了栖霞建设对股东、员工、消费者、合作伙伴、资源与 环境等各个利益相关方行施的社会责任措施和成果。 报告范围：栖霞建设及所属子公司、分公司 报告时间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。 报告数据说明：本报告引用的财务数据与年度报告保持一致， 其他数据来自公司内部统计。 报告依据：上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境 信息披露指引》及《公司履行社会责任的报告》 报告可靠性声明：本公司董事会及全体董事保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 获取方式：本报告可登陆上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 在线浏览或下载。 联系方式： 地址：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场 8 号楼 电话：025-86708866 目录 一、 公司简介 二、 公司企业文化 三、 对股东的责任 四、 对员工的责任 五、 对消费者的责任 六、 对合作伙伴的责任 七、 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司的日常经营和业务发展，公司拟在 2025 年度为合并报表范围内的各 级子公司提供不超过 32.60 亿元的担保授权额度，其中：为资产负债率 70%以上的子公 司提供担保的授权额度不超过人民币 29.30 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供 担保的授权额度不超过人民币 3.30 亿元。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 1 ...