重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，南京高科股份有限公司（以下简称"南京高科"）即 本次权益变动信息披露义务人，持有本公司股份 12409.3040 万股，占公司总股 本的 11.818%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 10 月 9 日，公司披露了《南京栖霞建设股份有限公司持股 5%以上股 东减持股份计划公告》，南京高科拟于公告披露之日起 15 个交易日后第 1 个交易 日起的 3 个月内，计划减持公司股份合计不超过 3,150 万股（不超过公司总股本 的 3%），其中通过集中竞价交易方式减持不超过 1,050 万股（不超过公司总股本 的 1%），通过大宗交易方式减持不超过 2,100 万股（不超过公司总股本的 2%）。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码 ...

业绩情况 - 2024年第三季度公司净利润为 -3117.6万元主要原因是房地产项目销售收入下降以及竣工交付结算规模减少和持有的棕榈股份亏损[2] 债券发行情况 - 2024年2月成功发行10.4亿元公司债券期限为3 + 2年利率为3.0%[2] - 2024年8月成功发行10亿元中期票据期限为3年利率为2.28%[2] - 2024年11月成功发行8.3亿元中期票据期限为3年利率为2.88%[2] 项目交付情况 - 云汇府和翰锦院项目将于明年上半年交付[2] 政策参与情况 - 在售新建商品房项目已参与南京的存量住房“以旧换新”活动[3] 增持回购计划 - 暂无股份增持回购计划[3] 公司发展规划 - 未来仍将继续坚持以房地产为主业的发展模式同时拓展工程建设板块和物业服务板块业务规模积极在产业链上下游寻找投资机遇[3] 股价相关情况 - 行业景气度低新房销售低迷市场对房地产行业整体估值低导致公司股价跌破净资产公司致力于推动高质量发展提升盈利能力等方式提升公司价值[3] 土地竞拍计划 - 鉴于房地产市场不确定性将结合自身情况和项目具体情况对参与土地竞拍综合评估谨慎防范风险[3] 资产减值情况 - 2024年半年度对具有减值迹象的部分项目计提了资产减值损失 -4343.64万元未来是否需计提减值准备尚存在不确定性[5] 分红情况 - 将严格按照相关规定综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要保障公司稳健发展和项目建设资金需求通过多种方式对投资者进行回报[5] 会计师事务所更换情况 - 前任会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已连续服务10年参照相关要求改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构有助于提升审计独立性[5]

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 2024-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司董事长兼总裁江劲松先生、独立董事张秀莲女士、副总裁兼董事会秘 书王海刚先生、总会计师（主管会计工作负责人）何政武先生（如有特殊情况， 参会人员将可能进行调整）。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 15：00-16：00 会议内容：南京栖霞建设股份有限公司"2024 年第三季度业绩说明会" 会议召开方式：微信小程序网络互动 四、投资者参与方式 1、投资者可于 2024 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子传递方式发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在南京市仙林大道 99 号星叶广 场以现场结合通讯会议方式召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举董事长的议案 选举江劲松先生为公司董事长，任期同本届董事会一致。根据《公司章 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 选举吕俊先生为公司第九届监事会主席，任期同本届监事会一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件：监事会主席简历 南京栖霞建设股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 15 日发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开， 监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。 会议审议并通过了《选举监事会主席的议案》： 南京栖霞建设股份有限公司监事会 2024 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：南京栖霞建设股份有限公司： 本所及本所律师根据公司的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规(下统称"相关法律 法规")以及《南京栖霞建设股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了公司本次股东大会，并根据现行 法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽职精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集 1、本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，发布"关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知"，定 ...

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2024-040 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.01 | 沈坤荣 | 491,560,580 | 99.8220 | 是 | | 2.02 | 杨东涛 | 491,409,106 | 99.7912 | 是 | | 2.03 | 张秀莲 | 491,597,810 | 99.8295 | 是 | 3.00 关于选举第九届监事会非职工监事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否 ...

关于2024年度第二期中期票据发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 17 日分别召开第八届董事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东大会， 审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行中期票据。具体内容 详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》（临 2024-007）、《栖霞建设 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2024-010）。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | ...

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年十一月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议程及相关事项 1 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14：30 三、现场会议地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 四、会议审议事项 1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案（累积投票制） 2、关于选举第九届董事会独立董事的议案（累积投票制） 3、关于选举第九届监事会非职工监事的议案（累积投票制） 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； （2）宣读会议议案； （3）宣读会议表决办法，投票表决； （4）在计票的同时回答股东的提问； （5）宣布议案现场表决结果。 六、会议联系方式 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 邮箱：invest@chixia.com 联 系 人： 徐向峰 陈析微 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案一 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 范广忠先生，中国国籍，中共党员，19 ...

董事会提名 - 提名沈坤荣、杨东涛、张秀莲为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 部分被提名人已取得培训证明，张秀莲承诺尽快参加[1] - 张秀莲具备会计专业知识和经验，有相关证书[5] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 特定处罚情况候选人有不良记录[3] 其他条件 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] - 被提名人已通过资格审查，提名人确认任职资格符合要求[5]