证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-048 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,626,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.3368 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事 长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 08 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室 (三) ...

新赛股份 2023 年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 T&P 新疆天阳律师事务所 二〇二三年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 32 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年八月 l T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2023 年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 32 号 致:新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆赛里木现代农业股份有限公 司(下称"公司")的委托,委派本所李大明律师、周容生律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和 《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查 与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 公司董事会于 2023 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-047 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会 2023 年 8 月 23 日 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 22 日收到公司监事会主席谭志文先生的辞职申请。因工作调动，谭志文先生 申请辞去公司第七届监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。谭 志文先生的辞职未导致公司第七届监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职 工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司相关工作的正常开 展，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。 公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成监事补选、监 事会主席选举工作。 谭志文先生任职期间勤勉尽责，公司及监事会对谭志文先生为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢！ ...

2023 年第四次临时股东大会资料 新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD 二 O 二三年八月二十五日 一、股东大会召开时间： （一）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 10:30 分 （二）网络投票时间为：2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所 五、会议议程： （一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 （二）宣读本次《2023 年第四次临时股东大会会议须知》 六、会议审议事项： （一）审议《公司关于变更部分募集资金用途的议案》 七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东 ...

●股东大会召开日期：2023年8月25日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月10 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 召开2023年第四次临时股东大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-046 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：202 ...

股票代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2023-045 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于控股股东协议转让过户事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）于 2023 年 7 月 13 日披露了《新疆赛里木现代农业股份有限公司详式权益变动报告 书》，公司控股股东新疆艾比湖投资有限公司以其持有的新赛股份 169,534,111 股 股份（占新赛股份全部股份的 29.16%）向中新建物流集团有限责任公司（以下 简称"中新建物流"）增资，该增资行为完成后，中新建物流持有新赛股份 169,534,111 股股份（占新赛股份全部股份的 29.16%），成为新赛股份的控股股东。 详式权益变动报告书披露后，本次交易各方、中介机构及公司正积极落实和 推进转让协议生效条件及股份过户事项。根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修正）第五十五条的相关规定"收购 ...

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2023-042 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会 2023年8月10日 一、审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》 监事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司的实际情况，是基于公司 经营实际情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率， 进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募集资金用途变更 履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。同意公司本次变更部分募 集资金用途事项。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-043）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

光大证券股份有限公司 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新疆赛里 木现代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市股则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求， 就新赛股份本次拟变更部分募集资金用途事项进行审慎核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 光大证券持续督导人员通过与公司高级管理人员交谈，现场察看新项目投资建设 情况，查询募集资金专项账户，查阅本次募集资金变更的信息披露文件、董事会和监 事会关于本次募集资金变更的议案文件等手段，对本次募集资金变更的合理性、必要 性和有效性进行了核查。 | 项目名称 | 计划投资总额 | 实际募集资金 | 已投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | 1 | | | | 净额 | 金额 | | --- ...

独立董事认为：本次变更部分募集资金用途是公司基于公司经营实际情况和 公司发展战略进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对变更部分 募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策程 序。本次变更部分募集资金用途事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东 特别是中小股东利益的情况。同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。 新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事 公司关于变更部分募集资金用途的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于客观公正的立场，我们对于公司关于变更部分募集资金用途的相关事项 发表以下独立意见： 一、公司关于变更部分募集资金用途的独立意见 （此页无正文，为新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事公司关于变更部分 募集资金用途的独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-044 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...