新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月制定） 业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 现 农 代 第一章 总 则 第一条 为加强和规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，促进董事及高级管理人员勤勉尽责，调动公司 董事及高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等有关法律法规和规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于在公司领取薪酬或津贴的公司董事及高级管理人员， 具体包括以下人员： （一）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的独立董事，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事 有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《新疆赛里木现代农业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员依法行使职权、履行职责、 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用于总经理及本细则中涉及的其他高级管理人员。除总经 理外，本细则所称高级管理人员，还包括副总经理、财务总监、董事会秘书和《公 司章程》规定的其他人员。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理 1 名、总经理及董事会秘书由公司董事长提名，董事 会聘任或解聘；设副总经理若干名，财务总监 1 名及其他高级管理人员，由总经 理提名，董事会聘任或解聘。 第四条 总经理及其他高级管理人员任期同董事会届次，连选可以连任，总 经理对董事会负责。 第五条 高级管理人 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公 平、公正。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等法律法规、规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密 的主要负责人，董事会秘书及其领导下的董事会办公室具体负责内幕信息披露 工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 董事会办公室为公司内幕信息登记备案及报送工作的日常工作部 门。 第二章 内幕信息定义及范围 第四条 本制度所指内幕信 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 重大投资与资产处置决策制度 （2025 年 8 月修订） 第五条 本规定所指的投资、资产处置及交易是指除公司日常经营活动（指 购买原材料、燃料和动力，接受劳务，出售产品、商品，提供劳务，工程承包及 与日常经营相关的其他交易）之外发生的下列类型的事项： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三)租入或者租出资产； (四)委托或者受托管理资产和业务； 第一章 总 则 第一条 为维护新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，防范经营风险，避免重大投资与资产处置决策失误， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规， 以及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度中的公司资产是指为公司所拥有及控制的、能够以货币计量 的、并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无 形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第三条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国 审计法》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构根据国家法律法规 和公司有关制度规定，对公司及子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险 管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的 活动。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及分公司、各控股子公司 的财务收支、经济活动均接受本制度规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计部门与人员 第四条 公司设立内部审计部门，内部 ...

第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 社会责任管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步加强新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公 司")社会责任管理，深入贯彻新发展理念，推动公司高质量发展，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《新疆 赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 社会责任是指公司在经营发展过程中应当履行的环境、社会和公 司治理方面的责任和义务，包括对资产环境和资源的保护、社会责任的承担以 及公司治理的健全和透明等。 第三条 本制度所称"利益相关方"，是指其利益可能受到公司决策或经 营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、供应商、客 户、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区 建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第五条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用新疆赛里木 现代农业股份有限公司（下称简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股 东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司之间的 资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 新疆赛里木现代农业股份有限公司 （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用； 第二章 防止资金占用的原则 第四条 公司在与控股股东、实际控制人及关联方发生经营性资金往来 时，应当严格防止公司资金被占用。 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为增强新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告(以下简称"年 报")信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员未按规定履行职责、义务，而导致年报信息披露重大差错，对公司 造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计错误、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形 ...