光大证券股份有限公司 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新疆赛里木现 代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，就新赛股 份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕2354 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币 普通股（A 股）股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，募集资金总额 为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，实际募集资金净 ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-537 号 新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称新赛股份公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新赛股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新赛股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 新赛股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放 ...

光大证券股份有限公司 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新疆赛里木现 代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，就新赛股份 部分募集资金投资项目延期事项进行审慎核查，核查情况如下： | 序 | 项目名称 | | 拟投入募集资金 | 已投入募集资金 | 募集资金累 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 变更前 | 变更后1 | 金额（万元） | 金额（万元） | 计投入进度 | | | 1 | 霍城县可利煤炭物流配 送有限公司专用线扩建 | 霍城县可利煤炭物流配 送有限公司专用线扩建 项目 | 26,212.00 | 0.00 | | 0 | | | 项目 | 偿还总部银行贷款项目 | 3,6 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8-538 号 新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称新赛股 份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的新赛股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新赛股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新赛股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新赛股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 新赛股份公司管理层的 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （占磊） 2024 年度，作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，通过 参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各 项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及 时了解公司管理、经营及运作情况，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职 权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 占磊，男，汉族，1967 年生，法学学士。曾任中建西部建设股份有限公司、 中信国安葡萄酒股份有限公司、天山材料股份有限公司等上市公司独立董事，现 任新疆公论律师事务所主任，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、新疆赛 里木 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙杰） 本人孙杰作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管指引以及《公司章程》的有关 规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，充分发挥本人财务专业 知识和工作经验，认真审议公司董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正 的立场审慎地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公司的规范 运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 独立董事姓名 | 2023 | 年应出席会议次数 | | 亲自出席 | 委托出席次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次 | 临时股东大 | 年度股东 | 次数 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡斌，男，汉族，1972 年出生，注册会计师，注册评估师。曾任新疆会计 师事务所审计助理、项目经理；新疆华西会计师事务所高级项目经理；五洲松德 联合会计师事务所新疆华西分所高级项目经理、副经理、经理、总稽核师；现任 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人、新疆赛里木现代农 业股份有限公司的独立董事。 （二）本人任职董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人担任审计委员会主任委员，并在提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略委员会任职委员。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡斌） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等相关规定和要求，本人作为公司的独立董事，在 2024 年的工作 中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司重大事 项决策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履 行职责情况汇报如下： （三）是否存在影响独立性的情况说明 除作为公司的独立董事外，本人及直系亲属均 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-026 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日10 点 30 分 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次 会议通知于2025年4月14日以电话、电子邮件的方式向公司全体监事发出《新疆赛 里木现代农业股份有限公司第八届监事会第十次会议通知》，公司于2025年4月25 日北京时间12:30时，在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开，会议由监事会主席赵琳女士主持，会议应到会监事4名，实到会监 事4名。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下 决议： 一、 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。 二、 审议通过了《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-015 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限 公司第八届董事会第十一次会议通知》，2025 年 4 月 25 日北京时间 10:30 时，在 新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由 董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 8 名。实到董事 8 名。公司监事、高级管 理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审 议并通过了以下议案: 一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。 二、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 三、审议 ...