新疆赛里木现代农业股有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他专业技术总监 等。 第二章 人员组成 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理体系，完善公司治理结构，规 范公司董事会薪酬与考核委员会的议事程序，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 党的建设 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关联交易公允决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保证公司与关联方之间订立的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，切实保障股东和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《新疆赛里 木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规、 规范性文件规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如享有股东会表决权，应当回避表决，也不得代理其他股东行 使表决权； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，加强内部控制，优化董事会和经营管理层组织结构，促使董事会提 名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学民主，规范公司董事会提名委员会 的议事程序，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规和规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 信息披露管理制度 新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 二零二五年八月 | | | 第一条 为规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等国家法律法规、规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人依据法律、行 政法规、部门 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）战 略与投资发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和质量，完善公司治理结构，规范公司董事会战略与投资委员会的议事程序， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会议事行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股东会规则》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （九）审议批准：单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 公司及本公 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 （2025 年 8 月修订） 新疆赛里木现代农业股有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 本规则为《公司章程》的补充规定，公司召开董事会除应遵守本规 则的规定外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事 ...

审计委员会构成 - 成员为5名非高管董事，独立董事过半数且至少1名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议，提前3日通知[14] - 2/3以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 委员连续两次不出席，董事会可免其职务[15] 职责与流程 - 负责审核财务信息等工作[6] - 披露财务报告经全体成员过半数同意后提交董事会[7] - 审计工作组提供相关书面资料[11] 细则说明 - 由董事会负责解释和修订，审议通过之日起实施[18]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月制定） 业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 现 农 代 第一章 总 则 第一条 为加强和规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，促进董事及高级管理人员勤勉尽责，调动公司 董事及高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等有关法律法规和规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于在公司领取薪酬或津贴的公司董事及高级管理人员， 具体包括以下人员： （一）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的独立董事，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼 ...