公司管理层变动 - 公司董事兼总经理陈建江因工作调整辞去所有职务 包括第八届董事会董事 总经理及董事会战略委员会委员职务 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 辞职报告于2025年9月26日由公司董事会接收 [1] 公司财务与业务结构 - 2025年上半年营业收入构成中农业占比82.55% 商贸业占比28.21% 工业占比0.39% 分部间抵销占比-11.15% [1] - 公司当前市值为27亿元 收盘价为4.56元 [1]

公司人事变动 - 公司董事兼总经理陈建江因工作调整辞去所有职务 包括第八届董事会董事 总经理及董事会战略委员会委员职务 [1] - 辞职后陈建江不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 陈建江未持有公司股份 不存在未履行承诺事项 [1]

公司人事变动 - 公司董事兼总经理陈建江因工作调整辞去所有职务 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司将尽快完成董事补选及总经理的聘任程序 [1]

公司人事变动 - 公司董事兼总经理陈建江因工作调整辞去所有职务 包括第八届董事会董事 总经理及董事会战略委员会委员职务 [1] - 辞职后陈建江不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 陈建江未持有公司股份 不存在未履行承诺事项 [1]

人事变动 - 公司董事兼总经理陈建江因工作调整辞职 不再担任公司及子公司任何职务 未持有公司股份且无未履行承诺事项 [1] - 辞职涉及第八届董事会董事 总经理及董事会战略委员会委员职务 原定任期至2026年12月10日 [1] - 辞职报告送达即生效 不影响董事会正常运行和公司经营发展 公司将尽快完成董事补选及总经理聘任 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，召开日期为2025年10月9日10点30分，召开地点为新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月9日9:15至15:00 [2] - 股东大会召集人为公司董事会，股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理 [2][6][8] 会议审议事项 - 议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年8月29日披露于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的公告 [5] - 议案1为特别决议议案，且对中小投资者单独计票，无涉及关联股东回避表决的议案及优先股股东参与表决的议案 [5] 投票及登记安排 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，投票后视为全部账户已投出同一意见 [6] - 登记时间为2025年9月30日10:00至18:00，登记需提交股东证券账户卡、身份证明等材料，外地股东可通过信函或传真方式登记 [7] 其他会务信息 - 联系人为周可可、毛雪艳，联系电话0909-2268189，传真0909-2268162，联系地址为新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 [8] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行 [3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议10月9日上午10:30召开，网络投票同日进行[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室[5] - 会议审议《公司关于修订<公司章程>的议案》[5] 公司章程修订 - 全部“股东大会”修改为“股东会”[6] - 公司住所变更为新疆双河市89团荆楚工业园区长安路1号[6] - 公司营业期限改为长期[6] - 董事长为法定代表人，辞任董事长视为辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[6] - 新增法定代表人以公司名义活动后果由公司承受等条款[6] - 经营范围增加棉花加工、农作物种子生产及销售仅限分支机构经营表述[8] 股份相关 - 已发行股份数为581,376,960股，均为人民币普通股[8] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[10] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10] 股东会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[17] - 为关联方提供担保不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议，有关股东回避表决[19] - 多种情形下需召开临时股东会，明确召集、通知等程序[19][21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名须为会计专业人士[31] - 董事会有权决定公司最近一期定期财务会计报告确认的净资产总额10％以下（含10%）的风险投资[31] - 董事对公司承担的忠实义务在任期结束后1年内有效，保密义务任职结束后至秘密公开[30] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[29] 独立董事相关 - 董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[36] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[36] - 独立董事连任时间不得超过6年[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，独立董事应过半数且由会计专业人士担任召集人[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[39] 利润分配与公司变更 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[43] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[45] - 公司分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有相应权利[47]

股东大会时间 - 召开日期为2025年10月9日[2] - 现场会议10月9日10点30分召开[2] - 网络投票10月9日进行[2] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票9:15 - 15:00[3] 其他时间 - 议案2025年8月29日披露[3] - 股权登记日为2025年9月25日[7] - 登记时间为2025年9月30日10:00 - 18:00[8] 其他信息 - 联系电话0909 - 2268189，传真0909 - 2268162，邮编833408[10] - 会期半天[10]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月22日以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议 会议由董事长沈云锋主持[2] - 会议应到董事8名 实到董事8名 公司高级管理人员列席会议 符合《公司法》及《公司章程》要求[2] - 会议通知于2025年9月17日通过电话及电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出[2] 董事会会议审议结果 - 会议采用记名投票方式审议通过《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》[3] - 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票[4] - 股东大会将审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》[3] 股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 召开日期为2025年10月9日[7][8] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室[9] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00[9] 股东大会审议事项 - 唯一审议议案为《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 属特别决议议案[11][12] - 该议案已由第八届董事会第十二次会议审议通过 并于2025年8月29日披露[11] - 对中小投资者实行单独计票 无关联股东回避表决及优先股股东参与表决情形[12] 股东大会参与规则 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决[14] - 股东可通过交易系统或互联网平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票[12][13] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户持股总和 重复投票以第一次结果为准[13] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月30日10:00-18:00 需提交证券账户卡及身份证明等材料[16] - 登记方式包括现场办理或通过信函/传真方式 登记地点为公司董事会办公室[16] - 会议联系人为周可可、毛雪艳 联系电话0909-2268189[17]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月17日通过电话及电子邮件方式发送至全体董事及高级管理人员 [2] - 会议于2025年9月22日北京时间10:30以通讯方式在公司二楼会议室召开 [2] - 会议由董事长沈云锋主持 应到董事8名全部出席 高级管理人员列席会议 [2] 董事会会议审议结果 - 会议采用记名投票方式审议通过《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 [3] - 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [3] - 临时股东大会将审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 [3] 信息披露安排 - 会议决议公告于2025年9月23日发布 [1] - 股东大会通知同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [3] - 公告编号为2025-048 [3]