投资者关系管理制度总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在加强与投资者的有效沟通 提升公司治理水平和企业整体价值 [2] - 投资者关系管理遵循合规性 平等性 主动性和诚实守信四大基本原则 [2][3] - 控股股东 实际控制人及董事和高级管理人员需高度重视并支持投资者关系管理工作 [3] 投资者关系管理内容与方式 - 沟通对象涵盖在册股东 潜在投资者 证券分析机构 财经媒体及监管机构等多元主体 [3] - 沟通内容包含发展战略 法定信息披露 经营管理信息 ESG信息及股东权利行使方式等九大范畴 [3] - 公司通过官网 上证e互动 电话邮箱及现场座谈等多渠道开展投资者交流活动 [3][4][6] - 需设立专人负责的投资热线和邮箱 并保障沟通渠道畅通 [4] - 现场调研实行预约登记制 且严格防范内幕信息泄露 [8][9] - 依法召开投资者说明会 尤其在现金分红未达标 重组终止等特定情形下必须召开 [7] 投资者关系管理组织与实施 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人 董事会办公室为专职职能部门 [10] - 投资者关系管理主要职责包括制度拟定 活动组织 诉求处理及股东权利保障等八项内容 [10][11] - 禁止在投资者关系中透露未公开重大信息 发布误导性内容或进行股价预测等违规行为 [10][12] - 工作人员需具备诚信品质 专业知识 沟通能力及行业认知四大素质 [13] - 建立投资者关系管理档案 保存期限不少于3年 [13] 附则与修订机制 - 制度由董事会负责解释和修订 自董事会审议通过之日起实施 [14]

核心观点 - 公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度 旨在规范薪酬管理 促进勤勉尽责 调动工作积极性 依据公司法 上市公司治理准则及公司章程等规定 [1] - 薪酬分配遵循与公司长远利益结合 收入水平与公司效益及工作目标挂钩 按劳分配与责权利结合等基本原则 [2] 薪酬适用对象 - 制度适用于在公司领取薪酬或津贴的董事及高级管理人员 包括独立董事 非独立董事（含内部董事和外部董事）及高级管理人员（总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书等） [1] 管理机构 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定修改考核标准 制定审查薪酬方案 监督执行 [4] - 董事会审议高级管理人员薪酬 股东会审议董事薪酬 [4] - 人力资源 财务等部门配合薪酬与考核委员会工作 [4] 薪酬构成及标准 - 独立董事领取固定津贴 每人每年税前发放 [4] - 外部董事领取固定津贴 每人每年税前按季度发放 [4] - 内部董事按任职职务确定薪酬 不另领董事津贴 [4] - 董事长及高级管理人员实行年薪制 含年度薪酬和任期激励 年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成 不超过兵团人社局发布的考核年度兵团本级国有企业负责人基本年薪基数的8倍 [5] - 基本年薪按月支付 不与业绩挂钩 董事长/总经理系数为1 其他高管按0.6-0.9倍确定 平均不超过0.8 [5] - 高管兼多职薪酬按就高不就低原则 不重复计算 [6] - 绩效年薪按年发放 与业绩挂钩 出现重大责任事故时实行一票否决 [6] - 任期激励按任期内年薪总水平的30%以内确定 公式为任期激励收入＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×30% [6] - 董事长/总经理任期激励系数为1 其他高管按0.6-0.9倍确定 平均不超过0.8 [6] - 任期未满不得领取或酌情发放任期激励 任期激励分两年支付 各50% 不得预支付 [6] - 独立董事和外部董事津贴按实际任职月份计算 超过半月算一月 不足半月不计 [6] 考核与实施 - 独立董事和外部董事不参与内部薪酬挂钩的年度考核 [7] - 公司承担独立董事和外部董事参会合理费用 [7] - 薪酬与考核委员会可提案对高管实施奖励 [7] - 薪酬与考核委员会制定年度业绩指标作为考核依据 [7] - 经营年度结束后组建考核小组进行考核 可因环境变化调整目标和计划 [7] - 薪酬与考核委员会可结合公司收入 利润及个人业绩调整薪酬方案 涉及高管的经董事会批准 涉及董事的经股东会批准 [8][9] 薪酬调整 - 薪酬体系随公司经营发展调整 [11] - 调整依据包括地区及行业薪资水平变动 公司收入规模 盈利及增长情况 公司发展战略或组织结构调整 个人绩效表现等 [11] - 董事薪酬调整经董事会审议和股东会通过 高管薪酬调整经董事会审议通过 [11] 约束机制 - 出现严重违规 损害公司利益 重大决策失误 违法违规被处罚等情形 可扣减或追回绩效奖金 [11] - 实行内部责任追究机制 对工作不力或决策失误造成损失者给予经济处罚 行政处分或解聘 [12] 附则 - 制度未尽事宜或与法律法规冲突时按相关规定执行 [12] - 制度由董事会解释和制定 经股东会审议通过后生效 [12]

板块整体表现 - 种植业板块当日下跌0.08%，跑输上证指数（上涨0.37%）和深证成指（上涨0.99%）[1] - 板块内个股分化明显，新赛股份领跌（-2.23%），诺普信领涨（1.06%）[1][2] - 板块主力资金净流出9991.3万元，游资和散户资金分别净流入754.64万元和9236.67万元[2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股：诺普信（12.43元，+1.06%）成交4.36亿元，康农种业（28.10元，+0.90%）成交1.76亿元，神农种业（5.08元，+0.79%）成交10.16亿元[1] - 跌幅显著个股：新赛股份（4.83元，-2.23%）成交1.09亿元，华绿生物（14.08元，-1.54%）成交6432.97万元，敦煌种业（6.62元，-1.19%）成交2.48亿元[2] - 平盘个股：隆平高科（9.98元）成交1.90亿元，亚盛集团（3.00元）成交1.19亿元[1] 资金流向特征 - 神农种业获主力资金净流入4349.42万元（净占比4.28%），但遭游资和散户资金净流出1988.91万元和2360.51万元[3] - 诺普信获主力资金净流入2295.75万元（净占比5.27%），游资小幅净流入100.74万元[3] - 新赛股份虽股价领跌，但获游资资金净流入1176.48万元（净占比10.76%），主力资金净流出211.40万元[3] - 隆平高科遭主力资金净流出219.31万元，游资资金净流出848.08万元，但获散户资金净流入1067.39万元[3]

公司章程与治理制度修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，条款编号因内容调整相应变化，修订事项尚需提交股东大会审议，并以市场监督管理部门核准为准 [1] - 为完善治理体系及保护投资者权益，公司根据最新法规要求拟修订多项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等10项制度，修订后制度自股东大会审议通过后实施 [1] 募集资金基本情况 - 公司2022年通过非公开发行股票募集资金净额5.54亿元（发行价5.07元/股，发行1.1亿股），扣除发行费用572.64万元后实际到账5.54亿元 [3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金2.31亿元，临时补充流动资金3.2亿元，募集资金账户余额625.94万元 [5] 募集资金管理与存放 - 公司制定专项管理办法对募集资金实行专户存储，并与农业银行、建设银行及保荐机构光大证券签订三方及四方监管协议，协议内容符合交易所规范 [6] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况已通过表格披露（单位：万元），具体分项数据因四舍五入存在尾数差异 [7] 募集资金使用与项目调整 - 募投项目"霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目"因煤炭行业疲软及外部环境影响暂未投资建设，已多次延期至2026年4月 [9][11] - "年处理20万吨棉籽浓缩蛋白项目"由原物流项目变更而来，截至2025年6月投资进度51.9%（投入6547.55万元），项目延期至2025年12月 [18][19] - 公司于2023年变更部分募集资金用途，将原物流项目资金转为棉籽蛋白项目，并将煤炭项目部分资金（3600万元）用于偿还银行贷款 [18] 项目重新论证与可行性 - 因煤炭项目搁置超一年，公司重新论证其可行性，认为伊犁地区煤矿储量丰富且临近霍尔果斯口岸，长期需求及收益仍可观 [11][12] - 项目建成后预计提升煤炭物流配送能力及市场份额，增强公司盈利能力和品牌影响力，但短期内受宏观环境和政策限制延迟投入 [13] 闲置资金使用情况 - 公司使用3.2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限至2025年12月20日，截至2025年6月已全额使用并将按期归还 [15][16] - 未使用募集资金进行现金管理，且不存在超募资金或节余资金用于其他项目的情况 [16][17] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月16日召开第二次临时股东大会，审议包括公司章程修订及治理制度在内的议案，采用现场及网络投票结合方式 [24][27] - 股权登记日为会议前一日，股东需通过现场或信函方式登记，会议地点为新疆双河市经济开发区公司会议室 [32][33]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 该议案已获董事会和监事会全票通过[7][24][29] - 公司内部管理机构从5个部门调整为7个部门 新增合规风控部和农业发展部等职能部门[13] - 公司章程及部分内部治理制度将相应修订 监事会议事规则和董监事薪酬制度两项制度予以废止[29][30] 半年度报告情况 - 2025年半年度报告已获董事会和监事会全票通过 认定报告编制符合法律规定且内容真实准确[5][21] - 半年度报告未经审计 投资者需查阅上海证券交易所网站获取完整报告内容[1][6] 会议召开情况 - 第八届董事会第十二次会议于2025年8月28日召开 应到董事8人实到8人 采用通讯方式举行[4] - 第八届监事会第十一次会议同日召开 应到监事4人实到4人 审议通过包括取消监事会在内的多项议案[20][24] 后续安排 - 取消监事会及修订公司章程等议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[8][16][24] - 股东大会审议前现有监事会将继续依法履行职责[7][29]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约26.33亿元，同比大幅增长437.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约652万元，同比下降12.24% [1] - 基本每股收益0.0112元，同比下降12.5% [1] 经营数据 - 公司实现扭亏为盈，但净利润增速与收入增速出现显著背离 [1]

核心财务表现 - 报告期内公司实现营业收入263,300.12万元，较上年同期增加214,270.08万元，同比增长437.02% [1] - 归属母公司净利润为651.72万元，同比下降12.24% [1] 资产负债状况 - 报告期末公司资产总额达365,267.28万元 [1] - 归属于母公司所有者权益合计48,994.67万元 [1]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-041 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-037 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。 一、监事会会议召开情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日以电 话、电子邮件的方式向公司全体监事发出会议通知及会议资料，2025年8月28日北 京时间12:30，在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由监事会主席赵琳女士 主持，会议应到会监事4名，实到会监事4名。会议召集召开符合《公司法》及《公 司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》 监事会认为：公司2025年半年 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-036 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出会议通知 及会议资料，2025 年 8 月 28 日北京时间 10:30，会议在公司二楼会议室以通讯 的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》 的要求。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 具体 ...