会议安排 - 公司2024年12月13日发董事会会议通知，12月20日召开[1] - 公司决定召开2025年第一次临时股东大会[4][5] 议案表决 - 使用闲置募集资金补充流动资金议案表决全票通过，需提交股东大会审议[1][5] - 部分募集资金投资项目延期议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][5]

募集资金 - 2022年2月非公开发行A股110,453,647股，每股5.07元，募资559,999,990.29元，净额554,273,575.20元[2] 项目进展 - “年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”拟投12,615.36万元，已投6,428.14万元，进度50.95%[4] - 原“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”2023年8月25日变更为现项目[5] 项目延期 - 拟将项目时间延长至2025年12月31日，议案待股东大会审议[1][5][10] 相关审议 - 2024年12月20日董事会、监事会审议通过项目延期议案[10][11] - 保荐机构对项目延期无异议[13] 应对措施 - 密切关注市场变化，加强资金使用监督[7] - 成立专项小组，加强项目管理，合理安排资金[8]

募集资金 - 公司非公开发行110,453,647股A股，每股5.07元，募资总额559,999,990.29元，净额554,273,575.20元，2022年1月28日到账[1] 项目进展 - “年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”拟投入12,615.36万元，已投入6,428.14万元，累计投入进度50.95%[2] - 该项目原预计2024年12月达预定可使用状态，调整后为2025年12月[4] - 2023年8月25日“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为该项目[4] 未来策略 - 公司拟密切关注市场变化，加强募集资金使用监督[6] - 成立专项工作小组，加强募投项目管理，争取2025年12月前使用未用资金[6] 项目延期 - 2024年12月20日公司董事会和监事会审议通过项目延期议案，尚需股东大会审议[9] - 保荐机构认为项目延期合规无不利影响，无异议[10][11]

资金使用决策 - 2024年第一次临时股东大会同意公司拟使用不超3.8亿闲置募集资金补充流动资金和现金管理[2] - 闲置募集资金使用期限至2024年12月20日，现金管理资金可滚动使用[3] 资金使用情况 - 2024年度公司用3.6亿闲置募集资金补充流动资金[5] - 公司未使用闲置募集资金进行现金管理[5] - 截至2024年12月12日，3.6亿补充流动资金的闲置募集资金提前归还专户[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人446人[3] - 出席股东所持表决权股份总数201,593,460股[3] - 占公司有表决权股份总数比例34.6751%[3] - 公司在任董事8人，出席8人[3] - 公司在任监事4人，出席4人[3] 议案表决情况 - 《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》A股同意票数200,732,207，比例99.5727%[5] - A股反对票数641,400，比例0.3181%[5] - A股弃权票数219,853，比例0.1092%[5] - 5%以下股东同意票数2,129,248，比例71.2003%[5] - 5%以下股东反对票数641,400，比例21.4479%[5]

股东大会信息 - 2024年11月23日刊登召开第五次临时股东大会通知，12月3日刊登提示性公告[6] - 现场会议于2024年12月9日上午10点30分召开[6] 参会情况 - 446人代表201,593,460股参会，占总股本34.6751%[9] - 1人代表29,068,848股现场投票，占5%[9] - 445人代表172,524,612股网络投票，占29.6751%[9] 议案表决 - 表决《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》并通过[11] 合规情况 - 律师认为股东大会召集召开程序合法有效[13]

公司人事变动 - 公司董事张勇2024年12月3日因突发疾病去世[1] - 张勇去世后董事会人数不低于法定最低人数[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选并披露信息[1] - 公司生产经营活动不受影响[1]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会12月9日召开[2] - 现场会议12月9日10点30分在新疆双河市新赛股份二楼会议室举行[2] - 网络投票12月9日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[3] 审议议案 - 审议《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》[3] 其他时间 - A股股权登记日为2024年12月3日[7] - 会议登记时间为12月6日10:00 - 18:00[7] 登记相关 - 登记需提交相应手续，不同身份所需材料不同[7][8] - 登记方式有亲自办理、信函或传真[8] - 办理登记手续地点在新疆双河市新赛股份二楼董事会办公室[8] 其他 - 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[9]

公司事项 - 公司实际控制人不存在影响股票交易异常波动重大事项[1] - 公司实际控制人不存在应披露未披露重大事项[1] - 股票交易波动期间实际控制人未买卖公司股票[1]

公司相关 - 中新建物流集团是新疆赛里木现代农业股份有限公司控股股东[1] 信息披露 - 不存在影响公司股票交易异常波动重大事项[1] - 不存在应披露而未披露重大事项[1] 股票交易 - 股票交易波动期间控股股东未买卖公司股票[1]