新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-022 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及 关于 2024 年度董监事津贴及高管年薪报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2023 年度董事、 监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况，及关于确定 2024 年度董事、 监事津贴及高级管理人员年薪报酬的相关情况如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 一次会议，薪酬与考核委员会审议通过了《公司关于 2022 年度董事、监事津贴 及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于 2023 年度董事、监事津贴及高级 管理人员年薪报酬的议案》。 公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第 二次会议、2023 年年度股 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][5] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位共12家轧花企业等，含公司总部及多家子公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.54%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营收总额之比为99.95%[8] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[15] - 内控评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15]

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天健所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 18 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 人 2356 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-020 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于预计 2025 年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司或新 赛股份"）所属子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司及控股子公 司拟提供合计不超过 350,000 万元的担保；截至 2025 年 4 月 24 日，公司及控股 子公司对外提供的担保总额为 98,547.68 万元。 ● 特别风险提示：本次公司对控股子公司提供的担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，敬请投资者注意相关风险。 一、预计 2025 年度借款情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，保障公司业务顺利开展，提高公司运 作效率，预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称"控股子公司"） 在生产经营过程中所需借款额度为 770,400 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于公司及子公司申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司生产经营和业务发展需要，进一步优化资金配置，拓宽融资渠道， 公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币 115.42 亿元的综合授信额 度，综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇 票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证等。向各相关银行 申请授信额度的具体情况如下： | 序号 | 金融机构名称 | 授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 61.70 | | 2 | 新疆农村信用社系统内各法人机构 | 20.00 | | 3 | 中国工商银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行 | 14.00 | | 4 | 中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行 | 10.00 | | 5 | 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 2.00 | | 6 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 新疆赛里木现代农业股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《新疆 赛里木现代农业股份有限公司独立董事工作制度》等要求，新疆赛里木现代农业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡斌、占磊、 孙杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡斌、占磊、孙杰的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新疆 赛里木现代农业股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要 求。 2025 年 4 月 25 日 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-025 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"或"新赛股份"） 基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和 投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下， 拟将募投项目"霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目"原计划投资建设时 间延长至 2026 年 4 月。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方 式发行人民币普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07 元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含 增值税）人民币5,726,415.09元，实际募集资金净额为人民币554, ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 新疆赛里木现代农业股份有限公司 股票代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-023 ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会 审议。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第 十次会议，审议通过了《公司关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构并确定其 2024 年度报酬的议案》，公司董事会、监事会同意续聘天健会 计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计 ...

天健所情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.4亿元[1] - 2023年审计客户707家，收费7.20亿元，同行业上市公司客户5家[1] 公司决策 - 2024年相关会议审议通过续聘天健所为2024年度审计机构[3][5] - 2024年会议审议通过2024年年报审计初步方案[5] 评价 - 董事会审计委员会认为天健所在年报审计表现良好[6]

审计信息 - 审计公司为天健会计师事务所，报告编号天健审〔2025〕8 - 535号[3] - 审计对象为新赛股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月25日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]