证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—088 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展 保理融资业务的议案 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十五次临时监 事会会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于向六家金融机构申请借款的议案 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十五次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、监事会认为： （一）本次借款将用于公司补充流动资金，有利于公司拓宽融资 渠道、优化债务结构，符合公司业务发展需要 ...

股东大会信息 - 2024年11月12日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年11月29日上午9:30召开现场会议[6] 股东出席情况 - 出席股东（含代理人）701人，代表股份1,619,798,914股，占比56.3914％[7] 议案审议情况 - 审议4项议案，含借款、担保、聘请会计师事务所等[9] - 议案1 - 4同意票数及比例分别为26,177,350（86.2373％）、1,603,269,854（98.9795％）、1,615,085,701（99.7090％）、1,615,085,701（99.7090％）[12][14] 议案具体表决 - 向安阳钢铁借款议案同意票数26,177,350，比例86.2373%[16] - 为河南安钢周口钢铁担保议案同意票数13,825,951，比例45.5475%[16] - 聘请会计师事务所议案同意票数25,641,798，比例84.4730%[16] - 为安钢集团冷轧担保议案同意票数25,171,298，比例82.9230%[16] 会议结果 - 审议通过股东大会通知中列明事项[16] - 律师认为召集、召开及表决等均符合规定[17][18]

会议基本信息 - 2024年11月29日在河南安阳召开股东大会[4] - 701人出席，持有表决权股份1,619,798,914股，占比56.3914%[4] 议案表决情况 - 为河南安钢周口钢铁担保，A股同意票26,177,350，比例86.2373%[7] - 2024年聘请会计师事务所预案，A股同意票1,615,085,701，比例99.7090%[9] - 为安钢集团冷轧担保，A股同意票1,614,615,201，比例99.6799%[10] 其他信息 - 关联股东安阳钢铁集团回避表决[12] - 所有议案均获审议通过[12]

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十四次临时董事会会议决议公告 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-083 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于开展保理融资业务的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十四次临时董 事会会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务 的议案 为满足公司业务发展需要，公司拟与皖江金融租赁股份有限公司 以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司烧结机技改设备和 热连轧层流冷却改造等设备，计划融资金额合计不超过人民币 1 亿 元，融 ...

会议情况 - 公司2024年第十四次临时监事会会议于11月20日通讯召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 与皖江金融租赁开展融资租赁业务议案全票通过[3] - 开展保理融资业务议案全票通过[4] - 与中铁建物产科技签订购销合作协议议案全票通过[6] 业务意义 - 融资租赁业务优化融资结构，满足业务发展需要[7] - 应付账款保理融资拓宽渠道，提高资金周转效率[7] - 与中铁建物产科技合作协议满足经营发展需要[7]

融资业务 - 公司拟与皖江金融租赁开展售后回租融资租赁业务[2][3] - 融资金额不超1亿元，期限不超5年[2][3][8][10] - 租赁物为烧结机技改等设备[7] 交易情况 - 交易2024年11月20日经董事会审议通过[3] - 不构成关联交易，合同签订生效[2][6][11] 其他安排 - 授权董事长签署相关文件[12] - 业务对损益无重大影响[11]

资金运作 - 公司拟向安钢集团借款，规模不超6亿，期限不超5年[8] 担保业务 - 为控股子公司周口公司1亿综合授信提供1年担保[10] - 为控股子公司冷轧公司新增1亿银行综合授信提供1年担保[15] 审计安排 - 拟聘请众华会计师事务所，聘期1年，酬金180万（不含税）[12] 投票时间 - 网络投票时间为2024年11月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 会议安排 - 现场表决票清点、统计休会20分钟[7]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2024-082 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

股价情况 - 公司股票2024年10月30 - 11月1日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][4] 经营信息 - 公司经营、市场环境、行业政策正常，成本和销售未大幅波动[5] 信息披露 - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[2][7] 交易情况 - 控股股东及董监高异常波动期间无买卖公司股票情况[9] 风险提示 - 提醒投资者以指定媒体公告为准，理性投资、注意风险[10]

信息披露 - 公司作为安阳钢铁控股股东，无影响其股票交易异常波动重大事项[1] - 公司无应披露未披露重大信息，如重大资产重组等[1] 股票交易 - 公司在股票交易异常波动期间无买卖安阳钢铁股票行为[1]