海洋石油工程股份有限公司 独立董事专门会议管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第三次会议审议批准 二○二四年三月十五日 1 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询等职能，进一步完善海洋石油工程股份有限公司(以下简称公司)治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司规范运作,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《海洋石油工程股份有限公司章程》《海洋石油工程股份有限 公司独立董事工作规则》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决 ...

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 海洋石油工程股份有限公司 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易(2023 年 1 月修订)》（上证发〔2023〕6 号）及《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）要求， 海洋石油工程股份有限公司（简称"海油工程"）通过查验中海石油财务 有限责任公司（简称"海油财务"）《金融许可证》《营业执照》等证照资 料，及二〇二三年度审计报告，对海油财务的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中海石油财务有限责任公司基本情况 中海石油财务有限责任公司于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批 准开业，2002 年 6 月 14 日完成工商登记。法定中文名称为"中海石油 财务有限责任公司"，注册资本 40 亿元。2016 年 10 月，经北京市工商 管理局审批，并向原北京银监局备案，股权结构变 ...

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具 XYZH/2013A7012 号《验资报告》，详见公司于 2013 年 10 月 11 日披露的《非公 开发行股票发行结果暨股本变动公告》。 证券代码： 600583 证券简称：海油工程 海洋石油工程股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海洋石油工程股份有限公司（以下 简称公司或 本 公 司 ） 采 取 非 公 开 发 行 的 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A 股 )531,914,800.00 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.58 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 3,499,999,384.00 元，扣除承销费 27,123,995.07 元后的 ...

证券代码： 600583 证券简称：海油工程 海洋石油工程股份有限公司关于 立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： （1）项目合伙人近三年从业情况： | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 王首一 | | | | | | 2021年-2023年 2021年-2023年 | 海洋石油工程股份有限公司 拓尔思信息技术股份有限公司 | 项目合伙人 项目合伙人 | | | 2021年-2022年 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 项 ...

募资情况 - 2013年10月公司以6.58元/股价格非公开发行股票，募资净额347,149.62万元[2][27] - 截至2022年12月31日，项目募集资金余额15384.01万元[4] - 2023年度投入募投项目金额1873.60万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金余额13776.69万元[5] 投资与合作 - 2013 - 2014年公司分两次共向珠海公司增资35亿元，2014年再增资1亿元[7][8] - 2015年珠海公司与福陆有限公司成立合资公司，出资5.098亿美元占比51%[8] - 2016年珠海子公司向合资公司完成4.288亿美元出资[12] 账户情况 - 截至2023年12月31日，珠海公司账户余额225,339.69元，中海福陆重工有限公司账户余额137,541,531.72元[12] 项目进展 - 2015年8月19日，珠海深水海洋工程装备制造基地项目变更为合资经营方式[22] - 截至2023年12月31日，该项目一期、二期、三期已建成并投入使用[23] 资金使用 - 2020 - 2023年公司多次同意使用闲置募集资金补充流动资金，截至2023年底为4.10亿元[17][19] 业绩数据 - 2023年中海福陆重工有限公司净利润为2,421.30万元[27] - 珠海深水海洋工程装备制造基地项目投资收益1,234.86万元[27] 项目情况 - 珠海深水海洋工程装备制造基地项目截至期末投入进度为94.48%[27] - 未达计划进度因行业环境及订单价格影响，项目可行性未变[28]

海洋石油工程股份有限公司 独立董事工作规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 二○○八年三月三十一日公司二○○七年度股东大会审议通过并实施 二○二二年五月二十日公司二○二一年度股东大会批准修改 二○二四年三月十五日经公司第八届董事会第三次会议审议通过 1 第一章 总则 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 2 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设提名、薪酬与考核、战略专门委员会，提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第三章 独立董事的任职资格 第一条 为完善、规范和保障海洋石油工程股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和公司章程的有关规定，制定 ...

应收账款 - 中海油能源发展2023年期初645.40万元，累计发生35862.85万元，偿还30276.98万元，期末6231.27万元[8] - 中国海洋石油集团2023年期初1401.97万元，累计发生227.11万元，偿还1599.44万元，期末29.64万元[8] - 中海石油气电集团2023年期初4919.58万元，累计发生132002.11万元，偿还136641.34万元，期末280.35万元[8] - 中国海洋石油有限公司2023年期初540642.90万元，累计发生2192803.21万元，偿还2184548.90万元，期末548897.21万元[8] - 中海油田服务股份有限公司2023年期初14.49万元，累计发生665.24万元，偿还46.61万元，期末633.12万元[8] - 中海石油炼化有限责任公司2023年期初70.71万元，累计发生0万元，偿还70.71万元，期末0万元[8] - 本公司所属集团其他成员合营或联营企业2023年期初1235.72万元，累计发生32326.42万元，偿还33562.14万元，期末0万元[8] 预付账款 - 中海油能源发展2023年期初51.44万元，累计发生11.10万元，偿还51.44万元，期末11.10万元[8] 其他应收款 - 中海油能源发展2023年期初6.50万元，累计发生118.89万元，偿还6.50万元，期末118.89万元[8] - 与中国海洋石油有限公司2023年期初153.22，期末7.73[10] - 海油工程国际有限公司2023年期初52373.01，期末17289.93[10] - 海洋石油工程（青岛）有限公司2023年期初1885.43，期末456.99[10] 合同资产 - 与中海汕能源发展股份有限公司2023年期初3901.44，期末1280.27[10] - 与中国海洋石油有限公司2023年期初95833.35，期末21939.02[10] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额总计739369.82[10] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计2452674.38[10] - 2023年度往来资金的利息为244.10[10] - 2023年度偿还累计发生金额总计2579709.36[10] - 2023年期末往来资金余额总计612578.94[10] 审计报告 - 立信会计师事务所于2024年3月15日出具对海油工程2023年度财务报表的无保留意见审计报告[3]

募集资金情况 - 2013年9月27日非公开发行531,914,800股A股，募集资金净额3,471,496,197.45元[11] - 2022年12月31日募集资金余额15,384.01万元[13] - 2023年投入募投项目金额1,873.60万元，暂时补充流动资金41,000.00万元[13] - 2023年利息收入扣减手续费等净额266.28万元，归还前次暂时补充流动资金41,000.00万元[13] - 2023年12月31日募集资金余额13,776.69万元[13] - 2023年度募集资金总额为347,149.62万元[1] - 本年度投入募集资金总额为187,360万元[1] - 已累计投入募集资金总额为327,930.89万元[1] 项目投资与合作 - 珠海深水海洋工程装备制造基地项目投资总额1,010,614.00万元[16] - 公司使用募集资金对珠海公司增资35亿元，首次17亿元于2013年完成，第二次18亿元于2014年11月完成[16] - 2014年拟向珠海子公司增资1亿元，约0.9亿元来自理财收益和活期利息，11月实施完毕[17] - 2015年8月珠海公司与福陆有限公司拟共同出资9.996亿美元成立中海福陆重工有限公司[17] - 珠海公司以土地使用权、实物资产及部分现金出资5.098亿美元[17] - 公司注册资本总额的51%涉及合资公司设立[18] - 2015年8月19日董事会通过珠海深水项目变更为合资经营方式[18] - 2016年1月8日，中海福陆重工有限公司设立完毕[33] 账户情况 - 2014年11月注销中国银行天津滨海分行募集资金专户，12月注销交通银行北京德胜门支行专户[20] - 2017年12月19日合资公司、银行和保荐机构签订三方协议，新开立募集资金账户[22] - 截至2023年12月31日，海洋石油工程（珠海）有限公司募集资金专户余额22.53万元[22] - 截至2023年12月31日，中海福陆重工有限公司募集资金专户余额13754.16万元[22] 流动资金情况 - 2022年3月18日，公司同意使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[26] - 2023年3月17日，公司再次同意使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[27] - 截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为4.10亿元[27] 项目进度与收益 - 珠海深水海洋工程装备制造基地项目投入进度为94.48%[1] - 中海福陆重工有限公司本年净利润为2,421.30万元[1] - 公司持有中海福陆重工有限公司51%股权，投资收益为1,234.86万元[1] 未达进度原因与展望 - 未达到计划进度原因是受行业大环境影响，基地工作量减少[1] - 项目可行性未发生重大变化[1] - 募投项目正在持续推进，募集资金正在持续投入中[1]

中国国际金融股份有限公司 关于海洋石油工程股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为海洋石油工程股份有限 公司（以下简称"海油工程"或"公司"）2013 年非公开发行的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规的要求，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海油工程采取非公开发行的方式发行人民 币普通股股票(A 股)531,914,800.00 股，发行价格为每股人民币 6.58 元，募集资金总额 为 3,499,999,384.00 元，扣除承销费 27,123,995.07 元后 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-008 海洋石油工程股份有限公司关于 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 1 家。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经海洋石油工程股份有限公 司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会提议，本公司董事会同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构，聘用期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...