文章核心观点 - 中国建材与海油工程希望深化战略合作，共同推动能源行业高质量发展并推动海洋能源产业转型升级 [1] 公司动态 - 中国建材党委常委、副总裁薛忠民一行到访海油工程，海油工程董事长、党委书记王章领，执行副总裁张超会见来访人员 [1] 合作意愿 - 薛忠民称双方有良好合作基础，希望深化战略合作，完善沟通机制，强化新材料研究等领域交流合作，资源共享、优势互补，提升核心竞争力 [1] - 王章领表示双方同为国资央企，要扛起保障国家能源安全责任使命，利用产业链平台攻克关键技术，加大新材料研发，推动海洋能源产业转型升级 [1]

海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 18 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 20 日 09:00-10:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2025-004 海洋石油工程股份有限公司 关于召开海油工程 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo. ...

担保信息 - 公司为青岛子公司提供5091.803万元履约担保，期限至2030年1月29日[2][3][13] - 担保事项2025年1月23日经董事会审议通过，无需股东大会批准[4] - 本次履约担保生效后，公司对外担保共5项，累计担保金额约6.14亿美元[16][18] - 累计担保金额占公司2023年经审计归母净资产的17.79%[16] 子公司情况 - 公司直接和间接持有青岛子公司100%股权[11] - 青岛子公司2024年1 - 9月资产624073.24万元，负债235552.61万元，净利润27262.83万元[8][9] - 青岛子公司2023年度资产646428.47万元，负债263578.37万元，净利润23954.80万元[11] 各项目担保金额 - 为尼日利亚自贸区公司履约丹格特项目开具银行保函担保0.19亿美元[18] - 为青岛子公司履约北美壳牌LNG模块建造项目担保约3.41亿美元[18] - 为青岛子公司履约巴西FPSO P79模块建造项目担保0.72亿美元[18]

公司治理 - 2025年1月23日召开第八届董事会第八次会议[2] - 王章领因工作变动辞去总裁职务，仍任董事长[5] - 聘任彭雷为公司总裁，张超为执行副总裁[5][8] 财务担保 - 同意为青岛子公司SBM墨西哥湾项目出具50918030元担保至2030年1月29日[3] 人员增补 - 增补彭雷为董事会战略与可持续发展委员会委员[11]

人事变动 - 总裁王章领因工作变动辞职，仍担任董事长等职务[1] - 公司聘任彭雷为总裁[1] - 公司聘任张超为执行副总裁[4] 委员会调整 - 公司增补彭雷为董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与第八届董事会同步[5] 人员信息 - 彭雷1975年1月出生，有丰富任职经历[9] - 张超1981年3月出生，有相关任职经历[11] - 彭雷和张超均不持股，未受过相关处罚和惩戒[9][11]

项目进展 - 中企主导开发的最大海外风电项目英奇角（InchCape）欧洲海上风电项目于1月14日在海油工程珠海深水装备制造基地开工建造，标志着公司海上风电核心建造能力迈向新台阶 [1] - 该项目正式进入建造实施阶段 [1] 项目规模 - 珠海深水装备制造基地负责建造18套导管架、24套单桩过渡段和配套钢桩，产品总重超过6万吨 [1] - 建造工作包括材料采购、加工设计、建造安装、测试和装船 [1]

文章核心观点 海油工程安装分公司拟用自有资金13.75亿元建造专业铺管船，计划2028年6月交付使用，项目实施利于加强油气增储上产保障能力、推动装备更新换代和国际化发展 [1] 分组1 - 海油工程安装分公司拟建造一艘专业铺管船 [1] - 项目总投资估算（含增值税）为13.75亿元 [1] - 项目全部投资为海油工程自有资金 [1] - 铺管船计划2028年6月交付使用 [1] 分组2 - 项目实施有利于加强国内油气增储上产服务保障能力 [1] - 项目实施有利于推动海油工程老旧装备更新换代 [1] - 项目实施有利于推动海洋重大装备国际化发展 [1]

财务资助 - 国际乌干达分公司向翠鸟联合体提供不超650万美元借款，期限一年，利率6%/年[3] - 资助议案已通过董事会会议，尚需股东大会审议[3][5] - 提供资助后总额度650万美元，占最近一期经审计净资产0.19%[17] 公司情况 - 翠鸟联合体由国际乌干达分公司和工程乌干达子公司组成，权益份额50%-50%[3][5][7] - 工程乌干达子公司由中国石油持股99%、耿红杰持股1%[10] 财务数据 - 2023年末翠鸟联合体资产1072万美元，负债1030万美元，收入1597万美元，净利润35万美元[7] - 2024年9月末翠鸟联合体资产1368万美元，负债1275万美元，收入1992万美元，净利润50万美元[9] - 2023年末工程乌干达子公司资产655万美元，负债610万美元，收入808万美元，净利润58万美元[10] - 2024年9月末工程乌干达子公司资产963万美元，负债872万美元，收入1026万美元，净利润45万美元[10] 未来展望 - 公司将密切关注翠鸟联合体情况，控制风险并及时披露信息[4][6][14]

投资审批权限 - 新设或注销子公司等超4000万元报董事会，低于4000万元由董事长批准[11] - 股权并购等权益投资项目报董事会批准[12] - 转让被投资企业股权项目报董事会批准[14] - 已批准对外权益投资超预算小于10％由投委会批准，达10％以上报董事会[15] - 单项3亿元以上重大固定资产投资报董事会，低于3亿元由投委会批准[16] - 1亿元以上或影响净利润10%的固定资产出售报董事会，低于1亿元由董事长批准[18] - 已批准重大固定资产投资上调小于10％由投委会，达10％以上报董事会[19] - 已批准重大固定资产出售下调小于10％由董事长，达10％以上报董事会[19] - 境内投资负面清单特别监管类项目报董事会批准[21] 投资相关规定 - 董事会列入年度投资计划项目，授权投委会审核批准[22] - 项目内部基准收益率为9％，达不到暂停实施[23] - 投委会会议须三分之二以上委员出席方可举行[25] - 投委会决定须全体委员三分之二以上通过，主任有一票否决权[25] - 年度投资计划变化超10%，报董事会审议批准[30] 其他规定 - 投委会是董事会批准设立的投资决策机构[25] - 公司年度投资计划预算报董事会审议批准[29] - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事[31] - 控股子公司会计核算和财务管理遵循相关规定[31] - 新建子公司每月向公司财务报送报表[32] - 本办法经董事会会议审议通过后生效[37]

证券简称：海油工程 证券代码：600583 对外提供财务资助管理办法 经公司第八届董事会第七次会议审议通过并实施 （三）中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所认定的 其他情形。 第二章 对外提供财务资助审批权限及审议程序 二○二四年十二月十八日 目 录 1 第一章 总 则 第二章 对外提供财务资助审批权限及审议程序 第三章 对外提供财务资助信息披露 第四章 对外提供财务资助事务管理 第五章 对外提供财务资助风险防范与责任追究机制 第六章 附 则 第一章 总 则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经 营，进一步完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《海洋石油工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 公司及其控股子公司对外提供财务资助（以下简称 "财务资助"），包括对外提供有息或无息借款、委托贷款等， 适用本办法规定 ...