证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-015 山东金晶科技股份有限公司和全资子公司 为宁夏金晶科技有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金晶科技股份有限公司、山东海天生物化工有限公司与海发宝诚融资租 赁有限公司拟签订《保证合同》等担保类文件，约定为宁夏金晶科技有限公司与 海发宝诚融资租赁有限公司签署的《融资租赁合同》提供担保，担保措施为连带 责任保证。本次交易已经本公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 重要内容提示: ● 被担保人名称：宁夏金晶科技有限公司 ● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为不高于人民币 2 亿 元，占本公司 2024 年 12 月 31 日净资产的比例不超过 3.43%，由本公司及全资 子公司山东海天生物化工有限公司提供担保。担保措施为连带责任保证。截至 本公告披露日为其累计担保金额 14,600 万元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 被担保方 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人刘维刚，已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会 提名为山东金晶科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—009 山东金晶科技股份有限公司 关于拟购买董事、高管责任险的议案 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关 责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任 保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。 1、投保人：山东金晶科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确 定） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 根据相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利 害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人 员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。 二、独立董事意见 本公司董事会及全体董事保证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金晶科技股份有限公司董事会,现提名王新为山东金晶科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任山东金晶科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东金晶 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。(如有) 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中 ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超72.985亿元[2][3] - 交通银行淄博分行申请授信3.7亿元[4] - 恒丰银行淄博分行申请授信3.5亿元[4] - 光大银行淄博分行申请授信3.8亿元[4] 担保额度 - 2025年度拟新增对外担保额度10亿元（或等值外币）[2][6] - 公司为滕州金晶玻璃担保2.75亿元[7] - 山东海天生物为公司担保4.765亿元[8] - 山东海天生物为滕州金晶玻璃担保0.5亿元[9] 子公司业绩 - 山东海天生化2024年净利润18750.41万元[11] - 宁夏金晶科技2024年净利润 - 5676.54万元[11] - 滕州金晶玻璃2024年净利润 - 9599.86万元[11] - 滕州金晶新材料2024年净利润 - 222.62万元[11] - 马来西亚公司2024年净利润3882.87万林吉特[11] 其他 - 截至披露日，对外担保总额89904万元，占比15.43%，无逾期[14] - 董事会同意担保提交股东大会表决[13]

山东金晶科技股份有限公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公 司 2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要 求,公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计履职情况进行评估。 经评估,公司认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质条件合规有效,履职 保持独立性,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 1、机构信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年, 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了 分所,并于 2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30年 的证券业务从业经验。 2、人员信息 山东金晶科技股份有限公司 关于大信会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职 ...

一、拟核销坏账准备概述 为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司有关规定， 公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对公司以及子公司合计 10 笔应收款项余额 2,748.11 万元进行清理并予以核销坏账准备 2,748.11 万元。 二、本次核销坏账准备的基本情况 本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年度损益产生 影响。符合《企业会计准则》和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不涉及 公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—011 山东金晶科技股份有限公司 关于 2024 年度核销坏账准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五、监事会意见 本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际 情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司 关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董 事会对该事项的决策程序合法合规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏丽萍,已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会 提名为山东金晶科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.40%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告利润错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的5%[14] - 财务报告资产错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的3%[14] - 财务报告收入错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入总额的1%[14] - 财务报告所有者权益总额错报重大缺陷定量标准为错报≥总额的1%[14] - 非财务报告损失金额重大缺陷定量标准为500万元及以上[15] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[16] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] 基准日情况 - 内部控制评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] - 内部控制评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] 其他 - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6]

山东金晶科技股份有限公司 董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定和要求,和山东金晶科技股份有限公司(以下简称"公司")《公 司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职,现将对会计师事务所 2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985年, 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了 分所,并于 2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一,首批获 ...