山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）八届十四次董事会通过了《关 于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司下列对外担保行为， | 第四十一条 公司下列对外担保行为， | | 须经股东大会审议通过。 | 须经股东大会审议通过。 | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | 外担保总额,达到或超过最近一期经审 | 外担保总额,达到或超过最近一期经审 | | 计净资产的 50%以后提供的任何担保； | 计净资产的 50%以后提供的任何担保； | | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | | 过最近一期经审计总资产的 30%以后 | 过最近一期经审计总资产的 30%以后 | | 提供的任何担保； | 提供的任何担保； | | （三）为资产负债率超过 70%的担保对 | （三）单笔担保额超过最近一期经审计 | | 象提供的担保； | 净资产 10%的担保； | | （四）单笔担保额超过最近一期经审计 | （四）按照担保金额连续 12 个月内累 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[8] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚者不得担任[12] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评者不得担任[12] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[12] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人并经股东大会选举[13] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[16] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[16] 独立董事补选与解聘 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[18] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[26] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[24] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[27] 审计委员会 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交审议[32] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[32] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[31] - 工作记录及资料保存至少十年[35] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[36] 会议资料与通知 - 专门委员会会议提前三日提供资料，资料保存至少十年[39] - 专门会议提前三天通知成员[45] - 专门会议三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[45] - 专门会议记录保存至少十年[46] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[49] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[49]

山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2023-030 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司 418 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 至 2024 年 1 月 17 日 3、 对中小投资者单独计票的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 采用上海证券交易所网络投票系 ...

董事会构成 - 公司董事会由八名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人[4] 决策权限 - 董事会可调整年度投资计划当年资本开支数额，增减不超15%[7] - 单个项目投资额超净资产10%、单笔贷款等超10%等由股东大会批准[7] - 投资额在净资产3%以下等由董事长批准[10] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 定期会议变更通知需提前三日发出[16] - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托出席不得超两名董事[19] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成[21][22] 其他规则 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[23] - 会议档案保存十年以上[29] - 规则自股东大会批准生效，由董事会解释[31]

山东金晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策的科学性，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解 ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准，进行考核；负责制定和审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员会成员内选举，并报请董事会批准产 ...

山东金晶科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山 东金晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际 情况,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 具备下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 19 日通过电话、邮件等 方式发出召开八届十四次董事会的通知，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持， 符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项： 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2023—028 山东金晶科技股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 一、修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》 ...

财务数据 - 2023年第三季度，金晶科技营业收入为208.98亿元，同比增长6.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16.15亿元，同比增长224.39%[4] - 基本每股收益为0.113元，同比增长224.71%[5] - 稀释每股收益为0.113元，同比增长224.71%[5] - 总资产为1133.17亿元，较上年度末下降1.13%[5] - 本期销售收入较上年同期减少9241.96万美元[8] - 应收款项融资增加458.99%，主要是因为本期收到银行承兑汇票增加所致[8] - 预付工程款增加导致其他非流动资产增加42.18%[8] - 本期长期借款增加导致长期借款增加180.70%[8] - 本期收到的其他融资资金增加导致收到其他与筹资活动有关的现金增加393.49%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为110,665股，前十名股东持股情况中，山东金晶节能玻璃有限公司持股数量最多，为457,635,278股，占比32.03%[11] - 中国建设银行股份有限公司持有的人民币普通股数量为12,570,600股，占比0.88%[12] - 前十名无限售条件股东中，山东金晶节能玻璃有限公司持有457,635,278股人民币普通股[11] - 余似苹通过普通账户持有639,000股，通过信用担保账户持有10,596,900股[13] - 上海赤钥投资有限公司－赤钥3号私募证券投资基金通过信用担保账户持有6,948,500股[13] 资产负债情况 - 2023年第三季度流动资产总额为3,900,657,879.39，较2022年底下降310,417,291.61[15] - 2023年第三季度固定资产为5,308,105,914.83，较2022年底增加93,860,312.17[15] - 2023年第三季度非流动资产合计为7,431,020,276.05，较2022年底增加181,045,038.03[16] - 2023年第三季度流动负债合计为4,548,557,330.93，较2022年底下降1,132,529,120.98[16] - 2023年第三季度长期借款为851,985,692.18，较2022年底增加548,459,330.66[16]

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2023-027 山东金晶科技股份有限公司 关于滕州金晶玻璃有限公司二线 600T/D 玻璃生产线升级改造为 TCO 玻璃产线项目点火的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司全资孙公司——滕州金晶玻璃有限公司二线 600T/D 玻璃生产线升级改造为 TCO 玻璃产线项目于 2023 年 9月 8日成功点火， 项目投产后，主要产品为 TCO 玻璃，同时还可以提供在线 LOW-E 镀膜节能玻 璃、其他镀膜类玻璃、原片玻璃等产品，产品主要定位于光伏领域上游以及节能 领域。项目投产后将进一步完善公司产品结构，优化产业布局，提高公司的综合 竞争力。 特此公告。 山东金晶科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 8 日 ...