一、回购股份的基本情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开八届二十二次董事会，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的方案》。回购总金额不低于 10,000 万元，不高 于 20,000 万元；回购期限自本次回购股份方案获得董事会批准之日起 12 个月内； 本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股；回购价格不超过 8.06 元/股。 回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025 年 4 月 日 | 19 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月内 12 | | | 预计回购金额 | 万元 10000 万元-20000 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 14,546,100 股 | | | 累计已回购股数占总股 ...

2025 年 5 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高 管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告！ 山东金晶科技股份有限公司 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-026 山东金晶科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第一节 人员组成 第一条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第二条 战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三节 决策程序 第三条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第五条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 第二节 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-025 山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 22 日（星期四）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 15 日（星期四）至 05 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yuhaokun@cnggg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日、4 月 30 日分别发布了公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025-024 山东金晶科技股份有限公司 关于回购股份注销减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 （一）2022年度回购股份情况 1 二、需债权人知晓的相关信息 因回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并 减少公司注册资本"，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自 接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要 求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文 件的约定继续履行。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—021 山东金晶科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 9 日上午以现场和视频相结合的方式召开。出席大会的职工代表应到 76 人，实到 71 人，符合法定人数。 经过认真讨论，会议一致同意选举姚明舒为山东金晶科技股份有限公司第九 届董事会中由职工代表出任的董事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 八名董事共同组成公司第九届董事会，任期 3 年。 特此公告。 山东金晶科技股份有限公司 2025 年 5 月 9 日 个人简历：姚明舒，男，1975 年出生，中共党员，1996 年 7 月至 2022 年 1 月负责公司产品销售工作。曾任公司监事、公司副总经理等职务，负责公 司纯碱业务涉及的生产、采购、销售等运营工作。 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2025-022 山东金晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：公司 418 会议室 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 420,557,037 | 99.6730 | 1,190,812 | 0.2822 | 188,900 | 0.0448 | 2、 议案名称：山东金晶科技股 ...

北京海润天睿律师事务所 关于山东金晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致:山东金晶科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派见证律师出席公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规和规范性文件,以及公司现行章程的规定就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意 见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意 见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见书中发表的法 律意见承担责任。 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—023 山东金晶科技股份有限公司 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司于 2025 年 4 月 30 日以电话、电子邮件方式发出 召开九届一次董事会的通知，会议于 2025 年 5 月 9 日以现场和视频相结合的方 式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合公司法和公司章程的规定。董 事王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致形成如下决议： 一、选举王刚先生为公司第九届董事会董事长，任期 3 年； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、金晶科技第九届董事会专业委员会人员组成 1、战略委员会：召集人：王刚；成员：孙明、孙成海、崔文传、姚明舒 2、审计委员会：召集人：肖鹏程；成员：孙明、苏丽萍 3、提名委员会：召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新 4、薪酬与考核委员会：召集人：刘维刚；成员：孙明、肖鹏程 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、经王刚董事长提名，董事会聘 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-020 | 回购方案首次披露日 | 年 日 2025 4 | 月 | 19 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 | | | 12 | 个月内 | | 预计回购金额 | 10000 万元-20000 | | | 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,300,000 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.16% | | | | | | 累计已回购金额 | 10,857,838.00 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股——4.75 4.69 | | | 元/股 | | 一、回购股份的基本情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开八届二十二次董事会，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回 ...