山东金晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第一节 人员组成 第一条 战略委员会成员由 4 董事组成。 第二条 战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第三条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三节 决策程序 第八条 投 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员会成员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 山东金晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——述职：肖鹏程 本人作为山东金晶科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚 履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护上市 公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 姓名：肖鹏程，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会 计师、注册税务师。1989——2020 年就职于齐鲁石化公司，2020 年 7 月至今任 山东齐鲁华信高科有限公司财务总监、2021 年 7 月至今任山东齐鲁华信实业股 份有限公司财务负责人。2022 年 5 月 6 日至今任公司第八届董事会 ...

山东金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——述职人：刘维刚 本人作为山东金晶科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚 履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护上市 公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就 2024 年的履职情况报告如下： 独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 刘维刚，1985 年出生，博士，现任中国农业大学经济管理学院副教授。曾 任北京工业大学经济与管理学院讲师、副教授，中国社会科学院财经战略研究院 博士后。目前担任中国市场学会副秘书长。2024 年 5 月 16 日至今任公司第八届 董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事，我不在公司担任除独立董事 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——述职人：苏丽萍 本人作为山东金晶科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚 履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护上市 公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 姓名：苏丽萍，1983 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于美国密苏里州立大学，研究生学历，执业律师。2012 年 8 月至今，就职 于山东大地人律师事务所。2017 年 1 月至今，先后任山东大地人律师事务所合 伙人、高级合伙人、执行主任、管委会副主任职务。2024 年 5 月 16 日至今 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——述职人：李勇坚（2024 年 5 月 16 日届满离任） 本人作为山东金晶科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚 履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护上市 公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 姓名：李勇坚，1975 年出生，博士学历,任职于中国社会科学院财经战略研 究院，研究员，中国市场学会副会长，从事数字经济研究工作。2022 年 5 月 6 日至今任公司第八届董事会独立董事，薪酬与考核委员会召集人。同时于 2022 年 12 月 9 日起兼任杭州福莱蒽特 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——述职人：王新 本人作为山东金晶科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规章制度的 规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履 职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护上市公 司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就 2024 年的履职情况报告如下： 姓名：王新，1961 年 8 月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大专学历, 高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长,山东金岭铁矿办公 室副主任、主任、矿长助理,山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书,现任威龙葡 萄酒股份有限公司、齐峰新材料股份有限公司独立董事。2022 年 5 月 6 日至今 任公司第八届董事会独立董 ...

山东金晶科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东金晶科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定,结合公司实际情况,制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，具备下列 情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股 ...

山东金晶科技股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作规程》等规定,本公司董事会审计委员会勤勉尽责, 认真履行审计监管职责,现将 2024年度工作情况汇报如下: 一、2024年度会议召开情况 本公司审计委员会由3名成员组成,分别是肖鹏程、苏丽萍、孙明,其中独 立董事2名(肖鹏程、苏丽萍),委员会召集人由具备会计专业资格的独立董事 肖鹏程担任。(报告期内审计委员会委员王兵舰任期届满不在继续担任该职务, 于 2024年5月16日调整为苏丽萍。) 2024年度审计委员会共召开会议 5 次: (一)2024年1月30日,公司董事会审计委员会召开 2024年度第一次会 议,应出席会议委员3名,实际出席会议委员3名,公司财务总监栾尚运列席了 会议。会议董事会审计委员会召集人肖鹏程主持,会议一致形成如下决议: (二)2024年4月16日,公司董事会审计委员会召开 2024年度第二次会 议,应出席会议委员3名,实际出席会议委员3名,会议由董事会审计委员会召 集人肖鹏程主持,公司财务总监栾尚运列席了会议,会议一致形成如下 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—007 山东金晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第八 届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过关于计提资产 减值准备的议案。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减 值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收 回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的 金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司2024年1-12月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》 的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存 在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2024年1-12月计提各类资产减值准 备6,384.60万元。具 ...