公司治理 - 公司于2025年8月22日召开九届二次董事会会议并审议《关于修改山东金晶科技股份有限公司章程》等文件 [1] 财务结构 - 2024年度营业收入构成中玻璃行业占比70.39% [1] - 化工业务收入占比43.53% [1] - 其他业务收入占比0.98% [1] - 内部交易抵消占比-14.9% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为5.09元 [1] - 公司总市值为72亿元 [1]

财务表现 - 报告期营业收入23.94亿元，同比下降32.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9626.95万元 [1] - 基本每股收益为-0.0681元 [1]

山东金晶科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司和相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，加强信息披露事务管理，切实保护公司投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中暂缓、豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 规定 ...

公司基本信息 - 公司于2002年7月16日获批发行3500万股人民币普通股，8月15日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为141733.77万元[7] - 公司已发行股份数为141733.77万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[21] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[21] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[22] - 股东请求撤销决议需在决议作出之日起60日内提出[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38][41][42] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过[56] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人[70] - 董事会可对经股东会批准的年度投资计划当年资本开支数额作不超15%调整[72] - 董事会有权确定不超公司最近一期经审计净资产值5%的风险投资[72] 审计与财务报告 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[89] - 年度财务报告在会计年度结束4个月内报送[99] - 半年度报告在6个月结束2个月内报送[99] - 季度报告在3个月和9个月结束1个月内报送[99] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[99] - 现金分红条件为年度盈利、提足公积金、满足资金需求且每股可供分配利润不低于0.01元[101] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[114] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[127] - 实际控制人指虽非股东但能实际支配公司行为的自然人等[127] - 关联关系指公司特定人员与其直接或间接控制企业的关系等[127]

授信额度 - 滕州金晶玻璃拟向招行淄博分行新增授信8000万元[1] - 马来西亚子公司拟向建行马来西亚分行新增授信3041万元（1800万林吉特）[1] 授信相关 - 2025年8月22日董事会通过子公司申请授信议案，期限12个月[1] - 增加授信为满足子公司业务发展需求，申请必要、用途合规[2][3]

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-043 山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2025 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 02 日（星期二）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 26 日（星期二）至 09 月 01 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yuhaokun@cnggg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布 公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半 年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 02 日（星 ...

| | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 142877.00 | 万元。 141733.77 | | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 万股，公司的股本 142877.00 | 公司已发行的股份数为 万股，公司的股本结 141733.77 | | | 结构为普通股 142877.00 万 | | | | 股。 | 构为普通股 141733.77 万股。 | | 第一百一十八 | | 董事会召开临时董事会会 议的通知方式为：专人送达、 | | | | 邮寄、传真、电子邮件或者其 | | | 董事会召开临时董事会 | 他经董事会认可的方式；非直 | | | 会议的通知方式为：专人送 | 接送达的，还应当通过电话进 | | 条 | 达或传真送达；通知时限为 | 行确认并做相应记录；通知时 | | | 会议召开的 个工作日前。 3 | 限为会议召开的 日前。 3 | | | | 遇有紧急事由时，可以口 | | | | 头、微信、电话等即时通讯方 | | | | 式随时通知召开会议，但召集 | | ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-040 重要内容提示： ●被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为滕州金晶玻璃有限公 司在招商银行淄博分行 8000 万元人民币、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD.在 CHINA CONSTRUCTION BANK(MALAYSIA)BERHAD1800 万林 吉特授信提供担保，本公司为滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD 提供担保的余额分别为 40331.87 万元、17750 万元。 ●本次是否有反担保：无 山东金晶科技股份有限公司 拟为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 滕州金晶玻璃有限公司 | JINJING | TECHNOLOGY | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-038 山东金晶科技股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易预计额度事项为公司 日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，双方遵循平等自愿、公开、公平、 公正和诚信原则，以市场价格为定价依据，关联交易价格公允，交易方式符合市 场规则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司 独立性产生影响。 一、新增日常关联交易额度预计基本情况 （一）履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 8 月 22 日，公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次 会议审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于新增 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，全体独立董事认为本次增加关联交易预计额度事项为公司日常关 联交易，以公司正常经营业务为基础，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会9月11日15点在公司418会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月11日，交易系统9:15 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[5][6] 议案情况 - 修改公司章程议案于2025年8月22日经第九届董事会第二次会议审议通过，8月26日刊登公告[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月3日，A股代码600586，简称金晶科技[15] - 会议登记时间为2025年9月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点在公司董秘办[17] 联系信息 - 联系人于浩坤，电话（0533）3586666，传真（0533）3581362[18]