●被担保人名称：金晶科技马来西亚有限公司，本公司全资孙公司。 ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为金晶科技马来西亚有 限公司在中国银行（马来西亚）有限公司综合授信 3000 万林吉特，丰隆银行有 限公司综合授信 5500 万林吉特提供担保，截至本公告披露日，上述担保折合人 民币约 12686.57 万元（人民币对马币汇率 1:0.67）,为其提供的担保余额 19083 万元。 ●本次是否有反担保：无 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024-021 山东金晶科技股份有限公司 为金晶科技马来西亚有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人的名称：金晶科技马来西亚有限公司 2、注册地址：马来西亚吉打州居林高科园区 1 号 3、注册资本：49063 万林吉特 ●对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近期，山东金晶科技股份有限公司以及公司全资孙公司金晶科技马来西亚有 限公司拟与中国建设银行（马来西亚）有限公司签订《 ...

山东金晶科技股份有限公司于 2024 年 7 月 5 日以电话、邮件方式发出召开八 届十九次董事会的通知，会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议 应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生 主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议： 山东金晶科技股份有限公司为全资孙公司——金晶科技马来西亚有限公司 提供担保的议案 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临 2024—020 号 山东金晶科技股份有限公司 八届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见编号为临 2024-021 的临时公告（山东金晶科技股份有限公司为金晶科 技马来西亚有限公司提供担保的公告） 特此公告 山东金晶科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 15 日 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—019 山东金晶科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、加快现有产品结构调整，从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）为落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保 护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司发展战略和实际经营情况制定 了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、提升经营质量，推动业务转型不断升级 公司业务涵盖建筑以及节能玻璃、纯碱业务、光伏玻璃业务，具备产业链经 营优势，服务于绿色建筑、绿色能源等领域。 2024 年公司拟通过"转轨、效率、创新"实现业务突破，各业务板块以实 现高质量发展、提高盈利能力为目标，积极转变经营观念，提升效率，持续强化 运营管理能力，推动业务转 ...

会议主要讨论的核心内容 - TCO玻璃与海外大客户的合作进展和时间表 [1][2] - 国内TCO玻璃订单情况 [3][4] - 同行业其他企业在TCO技术和市场份额方面的进展 [5] - 公司TCO玻璃的盈利情况和定价策略 [6][7] - 公司光伏玻璃业务的经营情况,包括国内外市场 [6][7] - 公司浮法玻璃业务的经营情况,包括盈利水平和行业供需情况 [10][11][12][13] - 公司在节能减排和技术改造方面的规划 [14][15][16][17] - 公司在产品结构调整和业务转型方面的考虑 [17][18][19][20] - 公司纯碱业务的经营情况和后市预期 [22][23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参谋者提问** 公司TCO玻璃的产能和未来产能扩张计划 [5] **余总回答** 公司TCO玻璃产能目前情况不便透露,未来产能扩张计划也需要根据市场情况而定 [5] 问题2 **参谋者提问** 公司光伏玻璃业务的经营情况,包括国内外市场 [6][7] **余总回答** 国内光伏玻璃业务相对平稳,海外市场受下游客户影响有所下滑,公司正在采取措施应对 [6][7] 问题3 **参谋者提问** 公司浮法玻璃业务的盈利情况和行业供需情况 [10][11][12][13] **余总回答** 浮法玻璃业务盈利偏弱,主要受北方地区燃料成本较高影响,行业供需失衡导致价格承压,公司正在采取措施应对 [10][11][12][13]

山东慧泉律师事务所关于山东金晶科技股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 慧泉非诉讼字(2024)第 03 号 致:山东金晶科技股份有限公司 本所接受山东金晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,作为其 特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 一、本次差异化分红申请原因及依据 2024 年 5 月 16 日召开的山东金晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会审 议通过了《金晶科技 2023年度利润分配方案》。 2023 年利润分配方案如下: 1、公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1元(含税)。 2、截至 2023年12月 31日,公司总股本 1,428,770,000 股,根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》等规定,上市公司回购专 户中的股份不享有利润分配权利,公司通过回购专户回购的公司 11.432,300 股股 份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利 141,733,770元(含税)。 3、2022年4月9日,公司召开第七届第三十八次董事会会议,审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司已在中国证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2024-018 山东金晶科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,428,770,000 股，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第一次职工代 表大会，会议一致同意选举杨颖为山东金晶科技股份有限公司第八届监事会中由 职工代表出任的监事，任期至公司第八届监事会届满日止。 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临 2024—014 号 山东金晶科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告 个人简历： 杨颖，女，汉族，1977 年 12 月出生。中专学历，1995 年 6 月毕业于淄博市 技术学院，毕业后入职公司，1995 年-2007 年浮法玻璃原料生产线工艺统计员， 2007 年 10 月至今任人力资源中心人事主管。 山东金晶科技股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 16 日 ...

法律意见书山东慧泉律师事务所 山东慧泉律师事务所 关于山东金晶科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的 法律意见书 慧泉非诉字(2024) 第 02 号 致:山东金晶科技股份有限公司 山东慧泉律师事务所(以下简称本所)接受山东金晶科技股份有限公司(以下 简称公司)的委托,指派陈婷婷律师、刘玲宇律师出席公司 2023 年年度股东大会(以 下简称本次股东大会)进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件,以 及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具目期以前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断, 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见书 中发表的法律意见承 ...

因本届董事会原独立董事王兵舰、李勇坚任期已满，公司 2023 年度股东大 会选举苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则、》《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山 东金晶科技股份有限公司章程》、《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则》、《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 的有关规定，对提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成进行调整，调整后的提 名委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下： 1、提名委员会 召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新 2、薪酬与考核委员会 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—017 山东金晶科技股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司于 2024 年 5 月 6 日以电话、电子 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2024-016 山东金晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司 418 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410,864,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.7565 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事、监 事和高级管理人员列席会议，山东慧泉律师事务所陈婷 ...