会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日15点00分召开2025年第一次临时股东会，会议地点为公司418会议室 [3] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议议案 - 本次会议审议议案为修改公司章程的议案，该议案已于2025年8月22日经第九届董事会第二次会议审议通过 [3] - 议案公告于2025年8月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [3] - 会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [5] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月3日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600586）有权出席会议 [5] - 参会人员包括公司董事、高级管理人员、聘请律师及其他相关人员 [5] - 法人股东需出示法定代表人身份证明及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权书 [5][6] 授权委托 - 股东可委托代理人出席会议并行使表决权，需在授权委托书中明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [8] - 授权委托书需包含委托人持股数量、股东账户号及签名，未作具体指示的由受托人自主表决 [8]

核心观点 - 公司新增2025年度日常关联交易额度预计 涉及为关联方提供加工服务和接受关联方提供的技术服务 交易基于市场价格定价 不影响公司独立性 [1][2][3] 审议程序 - 董事会审议通过新增关联交易预计议案 关联董事回避表决 其余董事全部同意 [2] - 独立董事一致同意新增关联交易额度事项 认为交易价格公允且符合市场规则 [1][2] - 审计委员会事前审议通过议案 全体委员同意提交董事会审议 [2] 关联交易额度调整 - 为山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司提供加工服务新增额度500万元 原预计金额2000万元调整至2500万元 因预期业务增加 [3][4] - 接受淄博金晶新能源有限公司提供的技术服务新增额度500万元 原预计金额0万元调整至500万元 因预期业务增加 [3][4] - 截至2025年7月31日 与山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司已发生交易金额1355.41万元 [3] 关联方基本情况 - 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司注册资本7919.923692万美元 2024年末总资产20083万元 净利润-1274.21万元 [4] - 淄博金晶新能源有限公司注册资本46099.656396万元 2024年末总资产56369.74万元 净利润646.56万元 [4] - 两家关联方与公司具有相同第一大股东或为参股公司关系 [4] 交易定价政策 - 加工服务关联交易参照同类业务市场价格经双方协商确定 [4] - 技术服务关联交易以合理成本费用加合理利润并参考市场情况定价 [5] - 交易遵循自愿平等原则 不存在损害公司利益的情形 [4][5] 交易目的和影响 - 新增额度基于预期业务判断和生产经营所需 利用区域成本优势和技术升级提升产品附加值 [6] - 交易有助于产品应用场景从建筑领域拓宽至绿色节能建筑玻璃、冷链功能玻璃、新能源汽车天幕玻璃及光伏领域 [5] - 交易以市场价格为定价依据 不会影响公司独立性或形成业务依赖 [6]

股份注销与资本变动 - 公司注销回购专用证券账户中11,432,300股股份 [1] - 注销后总股本由1,428,770,000股减少至1,417,337,700股 [1] - 注册资本相应由1,428,770,000元变更为1,417,337,700元 [1] 公司章程条款修订 - 第六条注册资本条款更新为1,417,337,700元 [1] - 第二十一条股份结构条款更新为普通股141,733.77万股 [1] - 第一百一十八条临时董事会通知方式新增电子邮件及经认可的方式 需通过电话确认非直接送达 [2] - 通知时限由3个工作日改为3日前 紧急情况可通过口头/微信/电话等即时通讯方式召开 [2] - 第一百七十条公司通知形式新增传真、电子邮件等方式 [2] - 第一百七十三条董事会会议通知方式扩展至经董事会认可的任何方式 [3] - 保留以公告方式进行通知的条款 [4] - 章程修改需提交股东会审议 [5]

担保事项概述 - 公司拟为全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司和JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD提供连带责任保证担保 [1] - 担保金额分别为滕州金晶8000万元人民币和马来西亚公司1800万林吉特授信 [1] - 担保措施包括保证、抵押、质押等方式 具体内容以实际签署合同为准 [3] 被担保方基本情况 - 滕州金晶玻璃有限公司注册资本6020.88万元 注册地址滕州市鲍沟镇南沙河东站西厂区 从事其他玻璃制品制造业务 [2] - 马来西亚公司注册资本49063万林吉特 注册地址马来西亚吉打州居林高科园区 从事浮法玻璃、镀膜玻璃及玻璃深加工产品制造销售业务 [2] - 截至2025年6月30日 滕州金晶总资产220,879.45万元 净资产73,366.86万元 上半年营业收入49,168.79万元 净利润-5,519.77万元 [2] - 马来西亚公司总资产106,988.15万林吉特 净资产54,521.50万林吉特 上半年营业收入23,489.09万林吉特 净利润796.83万林吉特 [2] 担保决策程序 - 担保事项已于2025年8月22日经九届二次董事会审议通过 [2] - 董事会认为担保为子公司流动资金贷款所需 公司能有效控制其经营风险和资信状况 [3] 担保累计情况 - 公司为滕州金晶提供担保余额40,331.87万元 为马来西亚公司提供担保余额17,750万元 [1] - 截至公告日 公司对外担保总额83,248.55万元 占最近一期经审计净资产比例14.68% [3] - 所有担保均为对子公司担保 无逾期担保情况 [1][3]

公司融资安排 - 公司全资子公司滕州金晶玻璃有限公司拟向招商银行淄博分行申请新增8000万元人民币银行综合授信额度 [1] - 公司全资孙公司JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD拟向中国建设银行马来西亚分行申请新增3041万元人民币（折合1800万林吉特）银行综合授信额度 [1][2] - 授信资金主要用于原材料采购及补充流动资金 授信期限为董事会审议通过后12个月内有效 [1][2] 公司治理程序 - 授信申请已于2025年8月22日通过公司九届二次董事会审议批准 [1] - 董事会认为授信申请符合经营业务发展需求 用途合法合规且必要性充分 [2]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月2日11:00-12:00通过网络互动形式召开2025半年度业绩说明会 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址 https://roadshow.sseinfo.com/） [1][2] - 投资者可在2025年8月26日至9月1日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱yuhaokun@cnggg.cn提前提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长王刚、董事兼总经理孙成海、董事会秘书于浩坤、财务总监张钰及独立董事肖鹏程将出席说明会 [2] 会议内容 - 公司将针对2025年上半年经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] 后续安排 - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] - 联系人于浩坤（电话0533-3586666 邮箱yuhaokun@cnggg.cn）提供会议咨询 [3]

核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度 规范信息披露义务人在特定情形下的信息披露行为 确保依法合规履行信息披露义务并保护投资者权益 [1][2] 信息披露暂缓与豁免适用情形 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露 信息披露义务人不得以任何形式泄露国家秘密 [2] - 涉及商业秘密的信息在三种情形下可暂缓或豁免披露：可能引致不正当竞争的核心技术信息、可能侵犯公司或他人利益的经营信息、可能严重损害利益的其他情形 [3] - 暂缓或豁免披露商业秘密后出现原因消除、信息难以保密或信息已泄露等情形时应及时披露 [3] - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式豁免披露 [3][4] 内部管理及审核程序 - 信息披露暂缓或豁免需由相关部门提出申请 经董事会秘书审核后报董事长审批 [5] - 公司需将暂缓或豁免披露信息登记入档并由董事长签字确认 保存期限不少于十年 [5] - 登记内容包括披露方式、文件类型、信息类型、内部审核程序等 涉及商业秘密的还需登记是否已公开、认定理由、影响及知情人名单等 [5] - 信息披露义务人需在定期报告公告后十日内将暂缓或豁免披露的登记材料报送监管机构 [6] 责任追究与附则 - 违反制度规定给公司造成严重影响或损失的将追究相关人员责任 [7] - 制度未尽事宜以法律法规及公司章程为准 由董事会负责解释和修订 [8]

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入同比下降32.56%至23.94亿元，净利润由盈转亏，亏损9626.95万元，主要受玻璃及纯碱行业供需失衡、产品价格低迷影响 [2] - 公司主营业务涵盖建筑节能玻璃、纯碱、光伏玻璃三大板块，其中光伏玻璃业务在马来西亚设有生产基地，境外资产占比18.03% [3][6] - 行业面临产能过剩压力，玻璃日熔化量同比减少8%，纯碱产能年底预计达4450万吨，光伏玻璃价格同比下滑20% [3][7] 财务表现 - 营业收入23.94亿元，同比减少32.56%；营业成本21.92亿元，同比减少22.73% [2] - 归属于上市公司股东的净利润-9626.95万元，同比下滑135.04%；扣非净利润-1.21亿元，同比下滑146.18% [2] - 经营活动现金流量净额2.24亿元，同比减少57.86%；加权平均净资产收益率-1.67% [2] - 货币资金17.46亿元，较年初增长2.21%；存货9.78亿元，较年初增长5.63% [2][6] 业务板块分析 - 建筑节能玻璃板块：玻璃原片权益日熔化量近7000吨，Low-E节能玻璃年产能2000万平米，宁夏600T/D产线于2024年9月停产技改 [3] - 纯碱业务：年产能约135万吨，运营主体为全资子公司海天公司，报告期内实现净利润1635.06万元 [3][7] - 光伏玻璃业务：分布于山东、宁夏及马来西亚，宁夏600T/D光伏产线原片线于2025年6月停产 [3] - 砂岩业务：临沂矿山项目预计2025年底建成，将为浮法玻璃提供原材料 [3] 行业状况 - 玻璃行业：需求端房地产新开工和销售下滑约20%，行业日熔化量15.6万吨，同比减少8%，库存处于高位 [3][7] - 纯碱行业：产能快速扩张，预计年底总产能达4450万吨，库存攀升导致价格低迷，行业盈利空间下降 [3][7] - 光伏玻璃行业：在产产能持续下滑，主流产品价格同比下跌20%，行业加速产能出清 [3][7] 重点项目进展 - 五线冷修项目于2025年7月1日点火，提升超白玻璃取板能力并实现节能降耗 [3][9] - 保护气体项目于5月25日投用，实现氮氢气切换使用 [3] - 滕州离线镀膜改造完成，产品膜层质量和设备稳定性提升 [4] - 马来西亚公司实现营业收入2.35亿林吉特，净利润796.83万林吉特 [6] 资产与负债结构 - 总资产101.92亿元，较年初减少2.06%；净资产56.70亿元，较年初减少2.66% [2] - 短期借款11.97亿元，较年初增长14.42%；长期借款6.58亿元，较年初减少6.23% [6] - 在建工程1.65亿元，较年初增长365.35%，主要因生产线冷修转入 [6] - 回购专用账户持有3178.23万股，累计回购金额9826万元 [10] 投资者回报措施 - 2024年度拟派发现金红利2096万元（每10股0.15元） [9] - 回购股份计划金额1-2亿元，截至报告期末已回购2035万股 [10] - 2022年度回购的1143.23万股已于2025年8月5日注销 [10][15]

财务表现 - 2025年上半年营业收入23.94亿元人民币，较上年同期35.50亿元同比下降32.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.96亿元，较上年同期2.75亿元同比下降135.04% [1] - 扣除非经常性损益后净利润为-1.21亿元，较上年同期2.62亿元同比下降146.18% [1] - 基本每股收益为-0.0681元/股，较上年同期0.1939元/股下降135.12% [1] - 总资产101.92亿元，较上年度末104.06亿元减少2.06% [1] - 加权平均净资产收益率为-1.67%，较上年同期4.60%减少6.27个百分点 [1] 股东结构 - 截至报告期末普通股股东总数为94,553户 [2] - 控股股东山东金晶节能玻璃有限公司持股比例为32.03%，持股数量为4.58亿股，其中质押股份1.72亿股 [2] - 公司回购专用证券账户持股比例为2.22%，持股数量为3,178.23万股 [2] - 前十大股东中包含香港中央结算有限公司持股0.56%及多只指数基金持仓 [2] 经营概况 - 报告期内利润总额为-1.31亿元，较上年同期3.18亿元下降141.28% [1] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [1] - 公司报告期不进行利润分配或公积金转增股本 [1] 公司基本信息 - 公司股票简称金晶科技，股票代码600586，在上海证券交易所上市 [1] - 董事会秘书于浩坤，联系电话0533-3586666，办公地址位于山东省淄博市高新技术开发区 [1] - 公司电子信箱为yuhaokun@cnggg.cn [1]

公司担保情况 - 公司不存在逾期担保 [2]