股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点在公司418会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月9日，交易系统投票时间分三段，互联网投票9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议17项议案，各议案于2025年4月17日经相关会议审议通过[8][9] - 特别决议议案为议案11、12，对中小投资者单独计票的议案有6项[10] - 股权登记日为2025年4月28日，登记在册股东有权出席[15] - 会议登记时间为2025年5月8日，地点为公司董秘办[16] 选举信息 - 应选董事4人，应选独立董事4人[9] - 股东大会需表决选举董事、独立董事等累积投票议案[22] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[24] - 股东可将选举票数集中或按任意组合投给不同候选人[24] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月19日[16] - 联系人于浩坤，联系电话（0533）3586666，传真（0533）3581362[17] - 股东大会需表决多项非累积投票议案，涉及董事会等述职报告等[20] - 股东大会需表决年度报告、财务决算等多项议案[21]

会议情况 - 八届十二次监事会于2025年4月17日召开，5名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[2][3][4] 坏账核销 - 拟清理核销10笔应收款2748.11万元，不影响2024损益[4]

会议相关 - 八届二十二次董事会会议于2025年4月17日召开，应出席8名董事，实际出席8名[2] - 2024年度总经理工作报告等多项议案均全票通过[2][3][4][5][6][7] - 提名王刚等8人为公司第九届董事会董事候选人，4人为独立董事候选人[4] - 《2025年关联交易预计的议案》关联董事回避表决，6票同意[6] - 公司董事会于2025年4月8日发出召开八届二十二次董事会的通知[2] 报告与预案 - 2024年年度报告等相关报告全文详见上交所网站[2][3][4][5][6][7] - 2024年度利润分配预案详见临2025—004公告[4] - 2025年金融机构授信及担保额度预计详见临2025—005公告[4] - 续聘大信会计师事务所担任2025年度审计机构详见临2025—006公告[4] - 2024年度计提资产减值准备详见临2025—007公告[5] 人员信息 - 王刚现任公司董事长，兼任多家公司职务[8] - 孙明现任公司董事，兼任金晶（集团）等公司职务[8] - 孙成海2009年9月入职，现任董事、总经理[8] - 崔文传1996年7月入职，现任董事，兼任马国公司总经理[8] - 苏丽萍2024年5月起任公司独立董事，2025年3月起任他司独董[9] - 刘维刚2024年5月起任公司独立董事[9] - 王新2022年5月6日起任公司独立董事[9] - 肖鹏程2022年5月6日起任公司独立董事，兼任两司财务职务[10]

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-004 号 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.015 元（含税） 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持派发现 金红利总额不变，并将另行公告具体调整情况。 4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 （二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案） 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情 形： | 项目 ...

回购方案 - 回购总金额不低于10,000万元，不高于20,000万元[2] - 回购价格不超过8.06元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 2025年4月17日董事会通过方案，无需股东大会审议[5] - 回购期限不超过12个月，达限额或终止决议则提前届满[7] - 拟回购股份1241 - 2481万股，占总股本0.87 - 1.74%[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产104.06亿元，净资产58.25亿元[10] - 回购资金约占总资产1.92%，约占净资产3.43%[11] 其他要点 - 回购用于股权激励或员工持股，36个月未用部分注销[2][12] - 回购方式为集中竞价交易，资金为自有或自筹[2][7] - 董监高、控股股东等近期无买卖及增减持计划[11] - 董事会转授权管理层办理回购事项[13] - 股价超区间、需通知债权人、经营财务变化或影响方案[14]

回购情况 - 2022年4月9日通过回购方案，金额1 - 1.5亿元，价格不超12元/股[2] - 2022年7月6日回购价格上限调为不超11.72元/股[3] - 2022年8月26日完成回购，11,432,300股，占比0.08%[5] - 回购最高11.22元/股，最低5.28元/股，均价8.84元/股，用资100,986,565.68元[5] 用途变更 - 拟将回购股份用途变更为注销并减资[1][6] - 预计注销后无限售及股份总数均减至1,417,337,700股[7] - 变更需股东大会三分之二以上表决权通过，董事会提请授权办注销手续[9]

[2025] 3-00362 100083 1 22 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. [2025] 3-00362 2024 12 31 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants .LLP 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： ...

资产负债情况 - 2024年末公司资产总计10,406,172,897.14元，较期初下降约8.79%[13][14] - 期末流动资产合计3,396,491,134.70元，较期初下降约15.13%[14] - 期末非流动资产合计7,009,681,762.44元，较期初下降约5.36%[14] - 期末流动负债合计3,762,986,288.51元，较期初下降约16.04%[19] - 期末非流动负债合计4,529,824,163.66元，较期初下降约17.71%[19] - 期末负债合计8,292,810,452.17元，较期初下降约16.96%[19] - 期末股东权益合计5,903,640,792.17元，较期初增长约0.46%[19] 经营业绩情况 - 2024年公司营业收入64.52亿元，上期为79.69亿元[6] - 2024年营业成本55.65亿元，上期为65.20亿元[6] - 2024年净利润4907.10万元，上期为4.68亿元[6] - 2024年归属于母公司股东的净利润6047.62万元，上期为4.61亿元[6] - 2024年综合收益总额1.14亿元，上期为4.40亿元[6] - 2024年基本每股收益0.04元，上期为0.35元[6] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为39.35亿元，较上期增长14.33%[29] - 2024年经营活动现金流出小计为33.10亿元，较上期增长20.92%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.25亿元，较上期下降11.30%[29] - 2024年投资活动现金流入小计为1694万元，较上期下降81.09%[29] - 2024年投资活动现金流出小计为4.09亿元，较上期下降5.30%[29] - 2024年筹资活动现金流入小计为37.48亿元，较上期下降7.69%[29] - 2024年筹资活动现金流出小计为39.10亿元，较上期下降4.37%[29] 其他财务数据 - 2024年末货币资金期末余额1,707,798,228.19元，较期初下降约13.37%[14] - 2024年末应收账款期末余额284,549,342.05元，较期初下降约2.76%[14] - 2024年末存货期末余额925,598,701.84元，较期初增长约5.38%[14] - 2024年应收票据期末余额为344,293,788.75美元，期初余额为725,192,654.46美元[114][116] - 2024年其他应收款期末余额为40,785,861.27美元，期初余额为53,441,212.69美元[118][120] - 长期股权投资合计期初余额68,957,282.08，期末余额225,017,219[134] - 固定资产期末余额5,522,950,979.55，期初余额5,588,350,556.41[138] - 马来西亚玻璃生产线期末余额151,628,874.89元，滕州金晶二线TCO镀膜期末余额49,878,571.23元[144][145] - 2024年指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额956,000.00，期初余额164,000.00[159] - 2024年预收货款期末余额113,203,536.30，期初余额134,676,818.60[159] - 一年内到期的长期借款期末余额451,297,242.99，期初余额204,541,393.29[169,171] - 一年内到期的长期应付款期末余额76,324,381.22，期初余额171,026,308.66[169,171] - 应计利息期末余额1,068,405.55，期初余额1,101,812.63[169,171] - 政府补助期初余额1,291,666.67，本期减少700,000.00，期末余额591,666.67[174] - 股份总数期初余额和期末余额均为14.2877亿股[175] - 法定盈余公积期初余额为2.2235232284亿美元，本期增加额为380.89901万美元，期末余额为2.2616131294亿美元[179] 财务政策 - 除特定金融资产外，按“三阶段”模型计量损失准备[66] - 专门借款按实际利息费用减未动用资金收益确定，一般借款按支出加权平均数乘资本化率计算[76] - 无形资产按成本初始计量，购入按价款和支出，投入按约定或公允值，自行开发按达到预定用途前支出[76] - 土地使用权摊销年限40 - 60年，非专利技术和软件摊销年限5 - 10年，均采用直线法[77] - 研发支出分研究和开发阶段，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件转入无形资产核算[78] - 长期资产存在减值迹象进行减值测试，可收回金额为公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者[79] - 商誉至少每年进行减值测试，减值损失先抵减商誉账面价值，再按比例抵减其他资产[80] - 预计负债按履行义务最佳估计数初始计量，资产负债表日复核账面价值[86] - 内销产品以出厂时间为收入确认时间，外销产品以报关出口时间为收入确认时间[87,88] - 提供服务合同按履约进度确认收入，有明确产出指标按产出法，无法明确计量按投入法[89] - 合同取得成本和履约成本确认为资产，按摊销期限分别计入不同资产项目[90] - 与日常活动相关政府补助计入其他收益，无关的计入营业外收入[92] - 与资产相关政府补助确认为递延收益，按资产使用寿命分期计入损益[93] - 与收益相关政府补助按补偿情况分别处理[93]

山东金晶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第四条 董事会根据工作需要可设立战略、审计、薪酬、提名等专业委 员会。除战略委员会外，各专业委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审 计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 各专业委员会职责由董事会负责制定。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第一条 为规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由九名董事组成，其中 四名独立董事，设董事长一人。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 第七条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会， ...

独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 ——述职人：王兵舰（2024 年 5 月 16 日届满离任） 本人作为山东金晶科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚 履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护上市 公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 山东金晶科技股份有限公司 姓名：王兵舰，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，本科学历。曾任 山东致公律师事务所律师、山东天矩律师事务所合伙人及律师。自 2022 年 9 月 至今，山东致公（周村）律师事务所律师。淄博市律师协会理事，淄博仲裁委员 会仲裁员，山东省优秀律师。2020 年 6 ...