公司治理调整 - 公司将于2025年9月11日召开第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议关于修改公司章程的议案 [1]

担保事项 - 公司拟为滕州金晶玻璃有限公司提供8000万元人民币授信担保 为JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN BHD提供1800万林吉特授信担保[1] - 当前对滕州金晶玻璃有限公司担保余额40331.87万元 对马来西亚子公司担保余额17750万元[1] - 对外担保总额8.32亿元 占最近一期经审计净资产比例14.68% 均为对子公司担保[1] 财务结构 - 公司市值72亿元[2] - 2024年营业收入构成：玻璃行业占比70.39% 化工占比43.53% 其他业务占比0.98% 抵消项-14.9%[1]

公司治理 - 公司于2025年8月22日召开九届二次董事会会议并审议《关于修改山东金晶科技股份有限公司章程》等文件 [1] 财务结构 - 2024年度营业收入构成中玻璃行业占比70.39% [1] - 化工业务收入占比43.53% [1] - 其他业务收入占比0.98% [1] - 内部交易抵消占比-14.9% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为5.09元 [1] - 公司总市值为72亿元 [1]

财务表现 - 报告期营业收入23.94亿元，同比下降32.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9626.95万元 [1] - 基本每股收益为-0.0681元 [1]

山东金晶科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司和相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，加强信息披露事务管理，切实保护公司投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中暂缓、豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 规定 ...

山东金晶科技股份有限公司 章 程 二零二五年八月 第一节 财务会计制度 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 目 录 第十章 修改章程 第十一章 附则 公司章程 山东金晶科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-039 一、本次申请授信额度的情况 为保证公司正常生产经营需要，公司全资子公司滕州金晶玻璃有限公司、全 资孙公司 JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD.现拟申请增加银行综 合授信额度，该银行授信主要用于原材料的采购、补充流动资金等，授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额 为准。本次拟申请情况如下： | 单位名称 | 银行名称 | 新增授信（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 滕州金晶玻璃有限公司 | 招商银行淄博分行 | | 8000 | | JINJING TECHNOLOGY | CHINA CONSTRUCTION BANK(MALAYSIA)BERH | 3041(1800 | 万林吉特) | | MALAYSIA SDN.BHD. | | | | | | AD | | | 本次拟新增的银行授信额度，已经公司九届二次董事会审议通过，授信期限 为自本次董事会审议通过之日 12 个月内有效。 二、董事会意见 公司本次增加银行授 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-043 山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2025 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 02 日（星期二）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 26 日（星期二）至 09 月 01 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yuhaokun@cnggg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布 公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半 年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 02 日（星 ...

| | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 142877.00 | 万元。 141733.77 | | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 万股，公司的股本 142877.00 | 公司已发行的股份数为 万股，公司的股本结 141733.77 | | | 结构为普通股 142877.00 万 | | | | 股。 | 构为普通股 141733.77 万股。 | | 第一百一十八 | | 董事会召开临时董事会会 议的通知方式为：专人送达、 | | | | 邮寄、传真、电子邮件或者其 | | | 董事会召开临时董事会 | 他经董事会认可的方式；非直 | | | 会议的通知方式为：专人送 | 接送达的，还应当通过电话进 | | 条 | 达或传真送达；通知时限为 | 行确认并做相应记录；通知时 | | | 会议召开的 个工作日前。 3 | 限为会议召开的 日前。 3 | | | | 遇有紧急事由时，可以口 | | | | 头、微信、电话等即时通讯方 | | | | 式随时通知召开会议，但召集 | | ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-040 重要内容提示： ●被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为滕州金晶玻璃有限公 司在招商银行淄博分行 8000 万元人民币、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD.在 CHINA CONSTRUCTION BANK(MALAYSIA)BERHAD1800 万林 吉特授信提供担保，本公司为滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD 提供担保的余额分别为 40331.87 万元、17750 万元。 ●本次是否有反担保：无 山东金晶科技股份有限公司 拟为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 滕州金晶玻璃有限公司 | JINJING | TECHNOLOGY | | --- | --- | --- | --- | --- ...