证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-003 熊猫金控股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到公司总经理 杨恒伟先生提交的书面辞职报告。为进一步加强公司主营业务发展需要，杨恒伟 先生工作重心调整至公司主营业务烟花版块的创新发展业务，已无余力履行好公 司总经理职责，故提请辞去公司总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨恒伟先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成新任总经理的选聘工作。为 保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长徐金焕先生代行总经理 职责，直至公司聘任新任总经理为止。 公司及公司董事会对杨恒伟先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 熊猫金控股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-001 熊猫金控股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、经熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）自查并向控股股东 核实，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司、控股股东不存在应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于股权重组、重大资产重组、引进战略投资者等重大 事项。 2、目前公司主营业务为烟花贸易和小额贷款。2022 年度，因为公司旗下小额贷款 业务存在部分到期贷款未能及时收回及小贷业务内部控制存在重大缺陷，公司 2022 年 年度报告被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告和否定 意见的内部控制审计报告。截止目前，公司旗下小额贷款业务剥离工作仍未完成。目 前，公司 2023 年度年报审计工作尚未开始，财务报告审计意见类型和内部控制审计意 见类型尚存在重大不确定性。 3、截止目前，公司及旗下子公司不持有任何烟花爆竹生产企业的股权；亦不持有 除江西 ...

特此说明。 万载具销 贵公司发来的《股票交易异常波动问询函》已收到,现针对问询 函涉及的情况,回复如下: 到目前为止,除已披露的信息外,我公司不存在应披露而未披露 的可能影响你公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于:重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 万载县银河湾投资有限公司 关于对熊猫金控股份有限公司 股票异常波动情况问询函的答复 熊猫金控股份有限公司: ...

股价情况 - 公司股票2023年12月27 - 29日连续三日涨幅偏离值累计超12%[3][6] 业务问题 - 2022年度小额贷款业务部分到期贷款未收回，内控有重大缺陷[3][7] - 截至公告披露日，小额贷款业务剥离工作未完成[3][8] 审计情况 - 2023年度年报审计未开始，意见类型有重大不确定性[3][8] 诉讼风险 - 2023年9月18日披露诉讼及资金占用风险公告，案件仍在诉讼中[4][8] 股权持有 - 公司及子公司仅持有江西熊猫和湖南熊猫股权[4][8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人16人[4] - 出席股东所持表决权股份总数88,876,521股[4] - 占公司有表决权股份总数比例53.54%[4] - 公司在任董事5人，出席4人[6] - 公司在任监事3人，出席3人[9] 议案表决情况 - 三项议案A股同意票数88,857,621，比例99.98%[8][11] - 5%以下股东对三项议案同意票数18,475,281，比例99.90%[12] 其他 - 本次股东大会见证律所是湖南联合创业律师事务所[13]

会议安排 - 2023年第六次临时股东大会由11月24日董事会会议决定召开，11月25日公告[3] - 现场会议12月11日15:00召开，交易系统和互联网有不同投票时间[5] - 12月4日收市时登记在册股东可出席[6] 参会情况 - 16人代表88,876,521股参会，占比53.54%[7] - 2人现场表决代表70,382,340股，占比42.40%[7] - 14人网络表决代表18,494,181股，占比11.14%[7] 会议结果 - 无股东提新议案[8] - 议案经出席股东二分之一以上表决权通过[10] - 会议召集等均合规，决议合法有效[11]

2023 年第六次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月十一日 1 熊猫金控股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 熊猫金控股份有限公司 | 一、大会议程 3 | | --- | | 二、大会须知 4 | | 三、大会表决的说明 5 | | 四、审议事项： | | 1、关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案 6 | | 2、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议 | | 案 9 | | 3、关于修改《独立董事工作制度》的议案 11 | 熊猫金控股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 2023 年第六次临时股东大会议程 3 时 间：2023 年 12 月 11 日下午 15 点 00 分 地 点：公司会议室 主持人：徐金焕董事长 议 程： 一、介绍出席会议股东情况； 二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》； 三、审议事项： 1、关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案； 2、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案； 3、关于修改《独立董事工作制度》的议案。 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； ...

股东大会信息 - 2023年第六次临时股东大会于2023年12月11日15点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2023年12月11日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[6] - 本次股东大会审议3项议案，经董事会会议通过并已刊登[9][10] 其他信息 - 股权登记日为2023年12月4日，A股股票代码600599，简称熊猫ST[16] - 会议登记时间为2023年12月8日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30[17]

审计机构相关 - 2023年11月24日公司通过续聘利安达为2023年度审计机构议案[3] - 2022年底利安达合伙人49人，注册会计师361人，证券服务业务注册会计师112人[5] - 2022年度利安达业务总收入44877.15万元，审计业务收入34241.93万元，证券业务收入12198.68万元[5] - 2022年度利安达上市公司审计客户30家，主要行业为制造业23家等[5] - 2022年末利安达计提职业风险基金4016.47万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[5] - 近三年利安达因执业行为受监督管理措施3次，6名从业人员受1次，1名从业人员受2次[6][7] - 项目合伙人许长英等近三年签署或复核上市公司审计报告分别为5份、4份、4份[7] 审计费用相关 - 公司2022年度审计费用100万元，其中财务审计75万元，内控审计25万元[8] - 2023年度审计费用参照2022年标准，由管理层与审计机构协商确定[8] 续聘事项 - 续聘事项需提交公司2023年第六次临时股东大会审议通过生效[11]

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-060 熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 21 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2023 年 11 月 24 日上午十点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表 决方式审议通过了： 一、关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案； | 董事会审计委员会 | 舒强兴 | | 舒强兴、张书军、徐金焕 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会薪酬与考核委员会 | 张书军 | | 张书军、徐金焕、舒强兴 | | | 董事会投资者关系工作委员会 | 徐金焕 | | 徐金焕、李 | 民、杨恒伟 | | 董事会花炮产业发展委员会 | 李 | 民 | 李 | 民、 ...