整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入68,283,249.09元，同比下降3.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10,595,856.82元，同比下降49.67%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,977,711.12元，同比下降40.83%[4] - 基本每股收益0.064元/股，同比下降49.61%；稀释每股收益0.064元/股，同比下降49.61%[4] - 加权平均净资产收益率1.82%，较上年减少0.819个百分点[4] - 本报告期末总资产805,487,896.80元，较上年度末增长1.28%；归属于上市公司股东的所有者权益587,427,042.33元，较上年度末增长1.84%[5] - 非经常性损益合计618,145.71元[6] 资产负债项目变动 - 应收账款变动比例34.82%，因报告期内出口业务未到收款期[7] - 应付职工薪酬变动比例 -80.68%，因报告期内发放上年度已计提绩效奖金[7] - 2024年3月31日货币资金为399,597,934.10元，2023年12月31日为390,819,466.51元[12] - 2024年3月31日应收票据为64,073,616.03元，2023年12月31日为47,524,978.07元[12] - 2024年3月31日流动资产合计779,433,618.80元，2023年12月31日为770,605,519.23元[13] - 2024年3月31日非流动资产合计26,054,278.00元，2023年12月31日为24,707,025.20元[13] - 2024年3月31日负债合计198,549,897.74元，2023年12月31日为199,079,428.21元[14] - 2024年3月31日实收资本（或股本）为166,000,000.00元，与2023年12月31日持平[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,272，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 万载县银河湾投资有限公司持股40,000,000股，持股比例24.10%；银河湾国际投资有限公司持股30,382,340股，持股比例18.30%[11] - 赵伟平持有万载县银河湾投资有限公司70%股份，持有银河湾国际投资有限公司92.5%股份[11] - 胡祖平退出转融通业务，期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借尚未归还的股份数量为4,800,000股，比例2.89%；杜新达新增转融通业务，对应数量为2,246,412股，比例1.35%；刘露露新增转融通业务，对应数量为1,999,901股，比例1.20%[12] 2024年第一季度财务指标变化 - 2024年第一季度营业总收入68,283,249.09元，较2023年第一季度的71,026,770.01元有所下降[15] - 2024年第一季度营业总成本52,254,691.55元，较2023年第一季度的47,028,074.94元有所上升[15] - 2024年第一季度营业利润15,687,560.09元，较2023年第一季度的26,497,299.29元下降[16] - 2024年第一季度净利润10,704,882.84元，较2023年第一季度的21,053,595.72元下降[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.064元/股，较2023年第一季度的0.127元/股下降[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计58,906,420.09元，较2023年第一季度的134,435,082.83元下降[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计47,266,616.75元，较2023年第一季度的168,878,229.31元下降[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额11,639,803.34元，较2023年第一季度的 - 34,443,146.48元有所改善[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计5,000,000.00元，投资活动现金流出小计495,036.00元[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计587,427,042.33元，较之前有所增加[15] 2024年第一季度筹资及现金等价物指标变化 - 2024年第一季度偿还债务支付现金500万美元[19] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金131.444463万美元，上一时期为126.017723万美元[19] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金151.56529万美元，上一时期为11.3256万美元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计283.009753万美元，上一时期为637.343323万美元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -283.009753万美元，上一时期为 -637.343323万美元[19] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为46.338785万美元，上一时期为 -45.804078万美元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为877.805766万美元，上一时期为 -3649.305946万美元[19] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为3.8728079406亿美元，上一时期为1.5781164678亿美元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.9605885172亿美元，上一时期为1.2131858732亿美元[19] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额11,639,803.34元[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由4月10日董事会会议决定召开，4月11日公告[3] - 现场会议4月26日15:00在公司会议室召开[5] - 交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[5] 参会股东情况 - 12人代表100,982,775股，占总股本60.83%参会[6] - 5人现场表决代表71,328,040股，占42.97%[7] - 7人网络表决代表29,654,735股，占17.86%[7] 审议事项 - 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》[4] - 议案需经出席股东有效表决权三分之二以上通过[10] 其他 - 股权登记日为2024年4月19日[6] - 大会召集等程序及决议合法有效[12]

会议信息 - 股东大会于2024年4月26日召开[5] - 出席会议股东和代理人12人[4] - 见证律师事务所为湖南联合创业律师事务所[11] 股份情况 - 出席股东持表决权股份总数100,982,775股[4] - 占公司有表决权股份总数比例60.83%[4] - A股同意票数100,982,775，比例100%[8] 人员出席 - 公司在任董事5人，出席5人[9] - 公司在任监事3人，出席3人[9] 议案表决 - 修改《公司章程》议案，5%以下股东同意票数30,600,435，比例100%[8] 程序合法性 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[11]

信息披露 - 万载县银河湾投资有限公司答复熊猫金控股票异常波动问询函[1][2] - 除已披露信息外，公司无应披露未披露的重大影响股价信息[2] - 重大信息含重大资产重组、股份发行等事项[2]

业绩总结 - 预计2023年归属股东净利润 -12400万元至 -18600万元[3][6] - 预计2023年扣非后归属股东净利润 -13400万元至 -19600万元[3][6] 股票情况 - 2024年4月18 - 22日股价涨幅偏离值累计超12%属异常[3][4] - 股票近期涨幅大或存在非理性炒作风险[6] 其他情况 - 2023年9月涉诉讼及资金占用风险案件仍在审理[3][6] - 经自查经营正常无应披露未披露重大信息[3][5]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于4月26日下午15点召开[6] - 大会口头发言人数一般以十人为限，超则取持股数多的前十位股东发言[7] - 每位股东发言不得超过2次，第一次不超十分钟，第二次不超五分钟[7] - 本次股东大会有1项表决内容，需选“同意”“反对”“弃权”填所投股份数[10] 章程规定 - 原章程规定股东大会审议金额超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资[13] - 原章程规定审议年度内累计3000万元以上借款及相应资产抵押等事项[13] - 原章程规定审议与关联自然人交易金额300万元以上的关联交易[13] - 原章程规定审议与关联法人交易金额超公司最近一期经审计净资产5％且超2000万元的关联交易[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议[14] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[15] 股份与决策权限 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[15] - 董事会有权决定公司一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计净资产10％事项，超限额报股东大会批准[15] - 董事会有权决定金额低于公司最近一期经审计净资产值10%的对外投资事项，超限额报股东大会批准[16] - 董事会批准年度内累计3000万元（含）以内借款及相应资产抵押、质押和留置事项，超限额报股东大会批准[16] - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易，由董事会审议批准；与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准；交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议通过后提交股东大会审议[16][18] 董事会相关 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、半数以上独立董事、监事会、总裁提议，董事长应10日内召集和主持董事会会议[18] - 董事会会议记录保存期限为10年[18] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名、投资者关系工作、花炮产业发展六个专门委员会[18] - 审计、薪酬与考核及提名委员会委员1/2以上需由独立董事组成并由独立董事任主任委员，董事长担任战略发展委员会主任委员[18] 总裁权限 - 总裁可在50万元人民币范围内处置和运用公司资金或资产[19] - 总裁进行对外销售时有权签订500万元以下的合同[19] - 总裁进行对内购销时有权签订100万元以下的合同[19] 利润分配 - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发[19] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[19] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况[20]

公司基本信息 - 公司于2001年7月18日获批发行2200万股人民币普通股，8月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为16600万元，股份总数为16600万股[7][14] - 发起人出资时间为1999年12月[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于减资应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销，特定情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事人数不足2/3、单独或合计持股10%以上股东请求等情形2个月内召开临时股东大会[29][32] - 董事会收到提案/请求10日内书面反馈，同意后5日内发通知[34][35] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[49] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[50] - 单独或合并持股3%以上股东可推荐董事、提名监事候选人，选举两名及以上董监时实行累积投票制[52][53] - 股东大会会议记录保存不少于10年，通过派现等提案后2个月内实施方案[47][56] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长等，每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[65][70] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上、资产净额占净资产10%以上且超1000万元等需报董事会批准[67] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上、与关联人交易超3000万元且占5%以上需董事会审议[69][70] - 董事会会议记录保存10年[72] 管理层任期 - 董事、总裁、监事任期均为3年，可连选连任[59][78][83] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[86][87] - 监事会会议记录保存10年[88] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[90] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转增资本留存额不少于转增前注册资本25%[91] - 公司股东大会或董事会决议后2个月内完成股利派发[91] - 公司最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润30%[93] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[93] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前15天通知[100] - 公司合并等自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《上海证券报》公告[107][108] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[111] - 修改章程须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[112] - 公司解散15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在《上海证券报》公告[112] - 控股股东指持股超50%或表决权对股东大会决议有重大影响股东[120]

会议信息 - 熊猫金控第七届董事会第二十二次会议通知4月7日发出，4月10日召开[1] - 会议应到董事5人，实到5人[1] 议案表决 - 修改《公司章程》议案同意票5票，占比100%[1] - 召开2024年第一次临时股东大会议案同意票5票，占比100%[1][2]

股东大会审议事项 - 审议金额超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资[1] - 审议年度内累计3000万元以上借款及相应资产抵押、质押和留置事项[1] - 审议与关联自然人交易金额300万元以上、与关联法人交易金额超公司最近一期经审计净资产5％且超2000万元的关联交易[1] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保[2] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[2] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[2] - 审议按担保金额连续12个月累计计算原则超公司最近一期经审计总资产30%的担保[2] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况[6][7] - 审议公司与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上事项[7] - 审议调整利润分配政策议案[9] - 审议本章程修改事项[9] 董事会权限及事项 - 决定公司一年内购买、出售重大资产不超公司最近一期经审计净资产10％的事项[4] - 决定金额低于公司最近一期经审计净资产值10%的对外投资事项[4] - 批准年度内累计3000万元（含）以内的借款及相应资产抵押、质押和留置事项[4] - 批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况[5] - 审议批准公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上事项[7] - 董事长在代表1/10以上表决权股东等提议时10日内召集主持董事会会议[7] - 董事会会议记录保存期限为10年[8] 总裁权限 - 有权在50万元范围内处置公司资金或资产[8] - 对外销售可签500万元以下合同，对内购销可签100万元以下合同[8] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后2个月内完成股利派发[8] 其他 - 公告发布时间为2024年4月11日[12] - 修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站《熊猫金控股份有限公司章程》修订稿（2024年4月修订）[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月26日15点召开[3] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票4月26日进行[5][6] - 审议修改《公司章程》议案[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月19日[15] - 会议登记时间为4月25日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30[16] 联系方式 - 联系电话0731 - 83620963，联系人罗春艳[18] - 电子邮箱600599@pandafireworks.com[18]