智能交通板块表现 - 智能交通板块整体上扬 大众交通（600611）和兴民智通（002355）双双涨停 [1] - 华铭智能（300462） 中电鑫龙（002298） 佳缘科技（301117） 锦江在线（600650）跟随上涨 [1] 个股表现 - 大众交通（600611）股价涨停 [1] - 兴民智通（002355）股价涨停 [1] - 华铭智能（300462） 中电鑫龙（002298） 佳缘科技（301117） 锦江在线（600650）均呈现上涨趋势 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [1] - 修订《公司章程》及公司部分制度中涉及监事、监事会、股东会名称相关表述 [1] 董事会审议事项 - 董事会以通讯表决方式召开第十一届董事会第七次会议 应到董事7名 实到7名 [12] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》 该议案已经董事会审计委员会第四次会议决议通过 [13][14] - 审议通过取消监事会暨修改《公司章程》议案 需提交2024年年度股东大会审议 [15][16] - 审议通过修订《董事会议事规则》议案 需提交2024年年度股东大会审议 [19][20] - 审议通过修订《董事会审计委员会工作规程》议案 表决结果7票同意 [21][22] - 审议通过修订《内部审计制度》议案 表决结果7票同意 [23] 监事会运作情况 - 监事会以通讯表决方式召开第十一届监事会第六次会议 应到监事3名 实到3名 [8] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》 监事会认为报告编制符合规定且客观反映公司经营状况 [9] - 对第一季度报告表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [10] 文件修订进展 - 《公司章程》修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过 [2] - 《董事会议事规则》修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过 [5] - 修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 [1][5]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司披露主要会计数据和财务指标 但具体数值未在提供内容中列出 [3] - 存在非经常性损益项目 但具体金额未披露 [3] 股东信息 - 截至报告期末 公司回购专用证券账户持有7,472,400股 占总股本的0.32% [5] - 前十名股东持股情况未显示转融通业务出借股份情况 [4][6] 财务报表 - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计 数据截至2025年3月31日 [6][7] - 母公司资产负债表、利润表、现金流量表同样未经审计 数据期间为2025年1-3月 [7] 公司治理 - 公司负责人杨国平、财务负责人郭红英及会计主管王洪珍对财务信息真实性负责 [2][6][7] - 董事会、监事会及高管保证季度报告内容真实准确完整 [2]

股份相关 - 公司已发行股份数为2,364,122,864股，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[6] 人员任职与股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] 公司治理与决策 - 公司于2025年4月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过取消监事会暨修改《公司章程》议案[2] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] - 公司收购本公司股份，因部分情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5] 股东权益与诉讼 - 股东对公司股东会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵无实质影响的除外[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对审计委员会成员以外的董高人员、监事会、审计委员会执行职务违法违规致公司损失的，可书面请求审计委员会、董事会向法院诉讼；董高人员、审计委员会、董事会拒绝或30日内未诉讼或情况紧急的，股东可为公司利益以自己名义起诉[9][10] 担保与资产交易 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[16] 股东大会相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东大会[17] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，需在两个月内召开临时股东大会[17] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[17] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或被剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[29] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[29] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照等之日起未逾3年不能担任公司董事[29] 董事会相关 - 董事会由7 - 9名董事组成[35] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的三分之二多数选举产生[35] - 董事会负责召集股东会并向其报告工作[35][36] 专门委员会 - 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责[37] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会成员为非公司高级管理人员董事，召集人为会计专业人士[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[48] 高级管理人员 - 公司设首席执行官（CEO）1名、总经理1名，可设副总经理1 - 5名[52] - 公司应自董事会聘任高级管理人员之日起10个工作日内签订聘任合同[52] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[53] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[53] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[53] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[53] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[57] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[57] - 公司分立应编制资产负债表及财产清单，自作出分立决议10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[57] 其他定义与规定 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上股东[62] - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[63] - 董事会二分之一以上董事有理由认为系一致行动人的，推定为一致行动人[64]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日召开[3] - A股股权登记日2025年5月14日，B股5月19日[3] - 现场会议5月23日14点在上海中山西路1515号3楼召开[7] - 网络投票5月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 议案相关 - 董事会3%股份持有者4月29日提临时提案[6] - 4月29日第十一届董事会第七次会议通过三项议案，4月30日公告[6] - 议案1 - 18于3月29日审议通过并公告[10] - 议案19 - 21于4月30日审议通过并公告[10] - 特别决议议案为19、20、21[10] - 对中小投资者单独计票议案有5、6、7等多项[10]

公司代码 - 公司A股证券代码为600611，B股为900903，债券代码为241483、242388[1] 会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第十一届监事会第六次会议[3] - 应参加监事会会议的监事为3名，实到3名[3] - 监事会审议通过《公司2025年第一季度报告》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议召开 - 公司于2025年4月29日召开第十一届董事会第七次会议，7名董事实到[3] 议案表决 - 《公司2025年第一季度报告》等多项议案审议表决全票通过，部分须提请2024年年度股东大会审议[4][6][5] 决议确认 - 确认第十一届董事会审计委员会第四次会议决议表决结果全票通过[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入504,839,224.11元，较上年同期减少26.82%[4] - 2025年第一季度，公司营业总收入为541987785.91元，较2024年第一季度的733759573.70元有所下降[20] - 2025年第一季度营业收入5474.33万元，较2024年第一季度的7456.45万元下降26.58%[32] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为-36,090,335.00元，较上年同期减少296.76%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25,377,013.77元，较上年同期减少183.26%[4] - 2025年一季度净利润为-2700.77万元，2024年同期为2850.96万元[21] - 2025年第一季度净利润为-4016.35万元，较2024年第一季度的-2172.11万元亏损扩大84.90%[33] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，较上年同期减少300.00%[6] - 2025年一季度基本每股收益为-0.02元/股，2024年同期为0.01元/股[22] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为-0.37%，较上年度末减少0.56个百分点[6] 资产变化 - 本报告期末总资产19,112,199,675.89元，较上年度末减少1.71%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9,654,389,401.59元，较上年度末减少1.93%[6] - 2025年3月31日，公司流动资产合计9490317324.26元，较2024年12月31日的9542132438.58元有所下降[15] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计9621882351.63元，较2024年12月31日的9903555581.61元有所下降[16] - 2025年3月31日，公司资产总计19112199675.89元，较2024年12月31日的19445688020.19元有所下降[16] - 2025年3月31日资产总计150.84亿元，较2024年12月31日的152.53亿元下降1.11%[29] - 2025年3月31日流动资产合计66.93亿元，较2024年12月31日的66.96亿元下降0.04%[28] - 2025年3月31日非流动资产合计83.92亿元，较2024年12月31日的85.58亿元下降1.94%[29] 负债变化 - 2025年3月31日，公司流动负债合计4840629855.98元，较2024年12月31日的5821284380.70元有所下降[16] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计4080196868.32元，较2024年12月31日的3246658119.99元有所上升[16] - 2025年3月31日，公司负债合计8920826724.30元，较2024年12月31日的9067942500.69元有所下降[17] - 2025年3月31日流动负债合计32.86亿元，较2024年12月31日的40.99亿元下降19.83%[29] - 2025年3月31日非流动负债合计28.74亿元，较2024年12月31日的20.38亿元增长40.93%[29] 营业成本变化 - 2025年第一季度，公司营业总成本为544961590.89元，较2024年第一季度的680304204.54元有所下降[20] - 2025年第一季度营业成本5158.43万元，较2024年第一季度的5111.45万元增长0.92%[32] 营业利润变化 - 2025年一季度营业利润为-1577.22万元，2024年同期为3336.39万元[21] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为29,257,378.13元，上年同期为-133,148,692.19元[4] - 2025年一季度经营活动现金流入小计6.23亿元，2024年同期为8.33亿元[25] - 2025年一季度经营活动现金流量净额为2925.74万元，2024年同期为-1.33亿元[25] - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.40亿元，2024年同期为7.50亿元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1.6423753851亿元，2024年为3.1345257602亿元[34] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为8.1175955121亿元，2024年为1.1913533645亿元[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.475220127亿元，2024年为1.9431723957亿元[34] 投资活动现金流量变化 - 2025年一季度投资活动现金流量净额为1.10亿元，2024年同期为4.27亿元[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为10.0400700323亿元，2024年为5.48538219亿元[34] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1.387146456亿元，2024年为4.0195431885亿元[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8.6529235763亿元，2024年为1.4658390015亿元[34] 筹资活动现金流量变化 - 2025年一季度筹资活动现金流量净额为-1.11亿元，2024年同期为-8144.68万元[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为20.38亿元，2024年为14.63亿元[35] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为21.0795447386亿元，2024年为15.3102900181亿元[35] 现金及现金等价物变化 - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为2808.96万元，2024年同期为2.12亿元[26] - 2025年3月末期末现金及现金等价物余额为18.38亿元，2024年同期为21.58亿元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.4776153427亿元，2024年为2.7293501685亿元[35] 非经常性损益 - 非经常性损益合计-10,713,321.23元[8] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数228,713户[11] 股份持有情况 - 截至报告期末，大众交通回购专用证券账户持有公司股份7472400股，占公司总股本的0.32%[12] - 缪克良通过信用证券账户持有14400400股，刘伟通过信用证券账户持有4000000股[12] 投资收益变化 - 2025年第一季度投资收益1289.50万元，较2024年第一季度的2945.62万元下降56.19%[33] 其他综合收益变化 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为-9966.37万元，较2024年第一季度的-3533.80万元亏损扩大182.03%[33] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额为-1.398272874亿元，2024年为-0.5705907113亿元[34]

公司基本信息 - 公司1992年6月发行人民币普通股6090万股，8月7日在上海证券交易所上市；7月22日发行境内上市外资股2500万股并上市[8] - 公司注册资本为人民币2,364,122,864元[8] - 改制成立时发行普通股总数为8590.19万股，国家股5090.19万股，占比59.26%[14] - 公司已发行股份数为2,364,122,864股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内不得转让，离职半年内不得转让[20] - 股东买入超规定比例股份，超过部分36个月内不得行使表决权[55] 股东会相关规定 - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人在收到后2日内发出补充通知[42] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议通知时限为3日[75] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[55] - 审计委员会成员为3名或以上，独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[86] 人员任职规定 - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验，直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等不得担任[79][80] - 公司设首席执行官（CEO）1名、总经理1名，副总经理1 - 5名，首席执行官、总经理每届任期三年，可连聘连任[90] 交易审议规定 - 交易资产总额占上市公司最近一期经审计总资产30%以上等多种情况需董事会审议通过[72] - 交易资产总额占上市公司最近一期经审计总资产未达30%等情况由首席执行官（CEO）、总经理审议[91] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度财报[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 符合现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[100] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前60天通知[106] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[117]

规则修订 - 公司2025年4月29日召开会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[2] - 修订后的规则需提交2024年年度股东大会审议通过[10] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额达一定标准需董事会审议通过[4] - 公司发生净资产20％以上至30%（不含）单项贷款由董事会审议[5] - 与关联自然人、法人交易金额达标准需董事会审议通过[6] 会议通知 - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[7] - 书面通知含八项内容，口头通知至少含四项及紧急说明[7][8] 会议主持与列席 - 董事长不能履职时按顺序确定会议召集主持人员[7] - 监事等应列席董事会会议，主持人可通知其他人列席[8] 会议方式与委托 - 董事会会议以现场召开为原则，也可电子通信等方式[9] - 董事不能出席应书面委托其他董事，委托书载明相关信息[8][9] 其他说明 - 规则中“以上”等表述含本数界定[9] - 修订后的规则详见上海证券交易所网站[9] - 公告发布时间为2025年4月30日[12]