业绩相关 - 2023年公司以总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利0.05元，共计支付股利118,206,143.20元[100] - 2023年公司综合能源消耗量为24,152.62吨标准煤，较2022年降低17.84%；能源消耗成本为13,208.93万元，较2022年降低34.32%[112] - 2023年公司研发投入6038.07万元，占营业收入1.39%[132] 用户数据 - 2023年中秋国庆假期前三天，大众出租租赁累计接听各渠道来电3700余通，公司服务监督热线接通率逾75%，96822会员热线接通率逾87%，日均处理各类乘客诉求45件，帮助乘客寻找失物13件[138] - 大众出租租赁巡网业务线客户满意度84.14%，年度客户投诉办结率100.00%[152] - 大众出租租赁商务业务线客户满意度92.61%，年度客户投诉办结率100.00%[152] 未来展望 - 公司秉持“服务大众 报效社会”使命，以“十四五”战略规划为出发点明确发展定位等[62] - 公司发展定位为构建创新、智慧、卓越、责任大众，打造现代服务业集团[63] - 公司指导思想是以改革、科技、品牌、文化打造不同特质的大众[63] 新产品和新技术研发 - 大众出租租赁自主研发车载智能后视镜终端，开发车队长App[84][86] - 上海数讯建成“211”布局，即2张网络、1朵私有云、1套MSP管理平台[89] - 截至2023年末，大众出租租赁和上海数讯多项系统及设备获知识产权证书[92] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司更新人力资源信息系统，推广RPA自动流程机器人，深化数字化成本管控模式，启动“乐企平台”选型工作[82] - 大众出租租赁全面建设可量化的数据分析系统和数字化运营过程管理体系[83] - 大众交通所属上海数讯建立《客户服务流程》《大客户服务规范》等制度[134] - 大众交通所属上海数讯建立《ISMS - G25个人信息保护制度》[153] - 大众交通成立采购管理委员会负责采购活动决策和监督管理[156] 其他关键信息 - 报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2] - 公司主体信用连续五年保持AAA级别[11] - 截至2023年末，新能源汽车保有量达6,024辆[11] - 公司拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达15,115辆[23] - 公司出租车数量占上海市出租车总量的20%左右[23] - 2018 - 2023年，公司连续六届为中国国际进口博览会提供官方指定综合交通配套服务[23] - 上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司在沪上十四家单位中评分排列第一[24] - 上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司“服务群众”评分板块中荣获满分[24] - 大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力100强”称号[27] - 公司房产板块从事长三角核心区域住宅及商业用房开发等业务，大众房产获相关称号[28] - 大数据产业业务包括数据专线等，上海数讯以做大做强数据中心业务为目标[29] - 2023 - 2024年公司获上海民营服务企业100强等多项荣誉[33][36] - 公司为利益相关方搭建沟通桥梁，建立常态化、高效沟通机制[38] - 公司坚持以高质量党建引领推动企业高质量发展[46] - 公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建引领保障经营管理高质量发展[49] - 截至2023年末，公司共设19个党支部，党员391人[50] - 2023年4月公司党委召开年度工作会议并部署重要工作[51] - 公司通过“党建 +”助力发展、从严治企、凝聚真情、提质增效[52] - 党建主题活动总时长不少于40小时，总次数不少于20次，参与总人次不少于400人次[56] - 反贪腐培训总次数为2次，时长为5小时，参与总人次为100人次[61] - 2023年11月，公司与上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司开展党建共建签约活动[53] - 2023年6月，公司赴嘉兴开展“传承红船精神 书写大众新章”党日主题活动[57] - 2023年公司未发生各类廉政风险事件和贪污诉讼案件[60] - 公司出租汽车营运车辆数走出低谷，商务车业务转型和开拓有新突破[54] - 2023年公司召开1次股东大会，审议14项议案[70] - 2023年股东大会会议实际出席董事6人次，应出席7人次[71] - 截至2023年末，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，女性董事3名，召开5次董事会会议，审议27项议案[72] - 2023年董事会会议实际出席人次和应出席人次均为7人次[73] - 截至2023年末，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，召开监事会会议4次，审议12项议案[73] - 2023年公司完成审计项目23项，核实所属子公司问题257条[76] - 2023年3月公司组织开展法务知识培训活动[79] - 2023年公司未发现内幕信息知情人违规情况[95] - 2023年公司累计发布公告57份[96] - 2023年公司举办业绩说明会3次，回复互动平台问题19条[98] - 公司根据IFRS S2框架识别、管理气候变化风险[107] - 政策与法律风险可能导致环境处罚增加经营成本、影响净利润增长[108] - 技术风险可能使节能改造抬高公司间接成本[108] - 声誉风险若发生，会导致客户评价降低、市场影响力减弱、客户流失、营业收入减少[109] - 急性风险会造成业务暂停、工程项目中断，影响公司收入[110] - 慢性风险会使公司工程建设和设备运行维护成本增加、收入减少[110] - 2023年公司未发生环境保护相关的负面事件[118] - 公司贯彻“以客户为中心”的经营理念，提升客户服务质量[131] - 2023年7月，大众出行收到上海车展组委会锦旗[144] - 2023年9月，大众出租租赁开展“质量月”活动[143] - 2023年9月，大众出租租赁在出租车内张贴“码上评”二维码[135] - 供应商总数为4201家，其中上海市供应商3780家，占比90%；国内其他省市（含港澳台）供应商421家，占比10%[159] - 2023年末员工总人数为4781人[163] - 2023年5月，公司启动“2023年度金牌销售训练营”培训，邀请专家给40余名营销精英授课[168] - 2023年1月，公司慰问一线客服员工[175] - 2023年8月，公司慰问各产业群企业和进博会保障车队[179][180] - 2023年9月拔河比赛有8支车队、64名驾驶员参与[187] - 2023年7月篮球邀请赛汇聚18支队伍，公司战胜复星集团[189] - 安全生产月期间安全宣讲活动14场次，参与人次332[196] - 安全生产月期间安全相关座谈会15场次，参与人次519[196] - 安全生产月期间“安全宣传咨询日”现场活动8场次，参与人次364[196] - 安全生产月期间播放各类安全及预警信息447,905条[196] - 安全生产月期间制作安全展板及横幅60块[196] - 安全生产月期间各平台发布安全月系列文章8篇[196] - 安全生产月期间检查车辆2,077辆，更换灭火器等随车设备81套[197] - 2023年1月大众出租租赁策划除夕夜下饺子活动关怀120急救支援岗位驾驶员[183]

股东情况 - 出席会议的股东和代理人48人，其中A股股东30人，B股股东18人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数681,192,371股，A股股东持有480,011,137股，B股股东持有201,181,234股[5][7] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为28.8137%，A股股东持股占比20.3040%，B股股东持股占比8.5097%[7] 议案表决 - 2023年年度报告及年度报告摘要议案，普通股同意票数680,304,971股，占比99.8697%[11] - 2023年度董事会工作报告议案，普通股同意票数680,129,497股，占比99.8440%[12] - 2023年度监事会工作报告议案，普通股同意票数680,129,497股，占比99.8440%[14] - 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告议案，普通股同意票数645,213,408股，占比94.7182%[14] - 2023年年度利润分配预案，以2023年末总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利0.05元，共计支付股利118,206,143.20元[15] - 选举杨国平先生为非独立董事议案，普通股同意票数676,121,971股，占比99.2557%[16] - 选举梁嘉玮先生为非独立董事议案，普通股同意票数680,132,497股，占比99.8444%[17] - 选举徐国祥先生为公司第十一届监事会监事，普通股同意票数680,332,497，占比99.8738%[18] - 选举胡军先生为公司第十一届监事会监事，A股同意票数479,323,387，占比99.8567%[18] - 关于公司2024年度对外担保有关事项议案，普通股同意票数647,844,443，占比95.1045%[19] - 关于公司2024年度日常关联交易议案，普通股同意票数45,022,110，占比97.6937%[24] - 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理议案，普通股同意票数676,595,923，占比99.3252%[25] - 关于董事薪酬方案议案，普通股同意票数640,966,408，占比94.0948%[27] - 监事薪酬方案议案，A股同意票数473,714,648，比例98.6883%；B股同意票数166,861,560，比例82.9409%；普通股合计同意票数640,576,208，比例94.0375%[28] - 修订《公司章程》议案，A股同意票数479,117,387，比例99.8138%；B股同意票数201,012,110，比例99.9159%；普通股合计同意票数680,129,497，比例99.8440%[29] - 修订《股东大会议事规则》议案，A股同意票数479,117,387，比例99.8138%；B股同意票数201,012,110，比例99.9159%；普通股合计同意票数680,129,497，比例99.8440%[30] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票数479,320,387，比例99.8561%；B股同意票数201,012,110，比例99.9159%；普通股合计同意票数680,332,497，比例99.8738%[31] - 修订《监事会议事规则》议案，A股同意票数479,320,387，比例99.8561%；B股同意票数201,012,110，比例99.9159%；普通股合计同意票数680,332,497，比例99.8738%[31] - 制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，A股同意票数479,117,387，比例99.8138%；B股同意票数201,012,110，比例99.9159%；普通股合计同意票数680,129,497，比例99.8440%[32] - 2023年度涉及重大事项，5%以下股东表决，同意票数45,050,710，比例97.7557%；反对票数1,024,274，比例2.2226%；弃权票数10,000，比例0.0217%[34] - 选举曹永勤女士为独立董事，得票数675,739,302，比例99.1995%[35] - 选举严健军先生为独立董事，得票数675,439,272，比例99.1554%[35] - 选举王开国先生为独立董事，得票数675,439,302，比例99.1554%[35] - 选举潘晓华女士为公司第十一届董事会非独立董事，赞成票45,035,110股，占比97.7219%[37] - 选举徐国祥先生为公司第十一届监事会监事，赞成票45,225,110股，占比98.1342%[37] - 选举胡军先生为公司第十一届监事会监事，赞成票45,228,110股，占比98.1407%[37] - 公司2024年度对外担保事项议案，赞成票12,737,056股，占比27.6382%[38] - 公司2024年度提供财务资助议案，赞成票45,022,110股，占比97.6937%[38] - 公司2024年度日常关联交易议案，赞成票45,022,110股，占比97.6937%[38] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理议案，赞成票41,488,536股，占比90.0261%[38] - 续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构议案，赞成票45,225,110股，占比98.1342%[39] - 授权公司及子公司2024年度对外捐赠总额度议案，赞成票10,103,021股，占比21.9226%[39] - 选举曹永勤女士为公司第十一届董事会独立董事，赞成票40,631,915股，占比88.1674%[40] 未来展望 - 2024年度公司为控股子公司及控股子公司的子公司融资业务提供担保额度预计为23.3亿元[19] - 公司发行债务融资工具存续期内余额不超过上年度末净资产的40%（含40%）[21] - 2024年度公司预计提供最高额度不超过70,000万元的财务资助[23] - 2024年度公司及子公司对外捐赠不超过人民币500万元[26] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为上海金茂凯德律师事务所[42] - 见证律师为李志强、欧龙[42] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[42] - 公告发布时间为2024年6月29日[43] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[44] - 报备文件为大众交通（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议[44]

股东大会基本信息 - 2024年3月29日刊登召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年6月28日下午召开股东大会[1] - 由公司董事长杨国平主持[5] 股东代表情况 - 出席现场会议股东20人，代表股份512,769,819股，占比21.6896%[6] - 参加股东大会股东及代表共48人，代表股份681,192,371股，占比28.8137%[15] 会议相关方式 - 采取现场和网络投票结合方式[4] - 现场股东现场投票并当场公布结果[9] - 网络与现场投票票数均计入表决权总数[14] 议案审议结果 - 议案22.01、22.02、22.03累积投票通过[16] - 议案11经非关联股东过半数通过[17] - 议案17 - 20经三分之二以上表决权通过[17] - 其他议案经二分之一以上表决权通过[17]

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议通知和材料于2024年6月18日发出[3] - 会议于2024年6月28日下午在上海中星铂尔曼大酒店会议室召开[3] - 应参加会议监事3名，实到3名[3] 会议决议 - 选举徐国祥为公司监事会主席，任期至第十一届监事会届满[4] - 审议通过《大众交通（集团）股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》[4] 公告信息 - 公告日期为2024年6月29日[6]

| 证券代码：A 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2024-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股 | 900903 | B | 大众 | 股 | | | | 债券代码：188742 | | 债券简称：21 大众 | | 01 | | | | 188985 | | | 21 大众 | 02 | | | | 115078 | | | 23 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一 次会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 18 日以邮件、电子信息传输、送达等方式 发出。会议于 2024 年 6 月 28 日下午在上海市浦北路 1 号上海中星铂尔曼大酒店 会议室召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《 ...

出资情况 - 2023年1月公司认缴众松聚力2亿元，占比76.9231%，总额2.6亿[3] - 2024年4月公司认缴增至2.5亿，总额4.15亿[5] - 近日总额增至4.4亿，新增上海吉六零擎松认缴1900万[6] 规则修订 - 收益分配新增普通合伙人追赶收益[10] - 投资限制改为单次不超认缴总额30%[11] 出资方式与期限 - 各合伙人出资方式为货币，缴付期限至2026 - 12 - 31[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月29日[4] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[4] - 预计金额5000万 - 10000万元[4] - 用途为员工持股或股权激励[4] - 价格不超过3.96元/股[5] 回购进展 - 截至2024年5月31日，已回购股数0万股，占比0%[4] - 截至2024年5月31日，已回购金额0万元[4]

交易信息 - 2024年5月14日拟向国联证券出售220,426,157股民生证券股份并认购其新增A股股份[3][6] - 2024年5月14日与国联证券签署《发行股份购买资产框架协议》[16] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3][6] - 本次交易生效需履行国联证券董事会、股东大会等多项审批程序[7][8] 公司数据 - 国联证券2023年度营收295,546.14万元，净利润67,454.97万元[10] - 2024年1 - 3月国联证券营收17,342.04万元，净利润 - 21,664.76万元[10] - 民生证券2023年度营收379,874.77万元，净利润68,349.21万元[14] - 民生证券注册资本1,138,383.6763万元，前五大股东持股占比57.33%[12] 交易细节 - 国联证券本次发行A股每股面值1元，发行价11.31元/股[17] - 发行股份数量以中国证监会注册数量为准[17][18] - 协议生效条件全部成就后20个工作日内办理标的资产过户[20] 交易影响 - 公司将民生证券股份置换为国联证券A股股份，加强资产流动性[24] - 本次交易不涉及管理层变动，不会产生新增关联交易和同业竞争[25] 交易风险 - 本次交易存在因市场变化等无法达成或实施的风险[5] - 本次交易尚需完成多项程序，存在不确定性[26]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月29日[4] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[4] - 预计金额5000万 - 10000万元[4] - 用途为员工持股或股权激励[4] - 价格不超过3.96元/股[5] 回购进展 - 截至2024年4月30日，已回购股数0万股，占比0%[4] - 截至2024年4月30日，已回购金额0万元[4] 方案审议 - 2024年3月27日董事会审议通过回购议案[5]

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为6.899亿元人民币，同比下降5.89%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,834.26万元人民币，同比下降81.50%[4,7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13,314.87万元人民币，同比下降283.12%[4,8] - 公司2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元人民币，同比下降75.00%[4,9,10] 股东结构 - 公司前十大股东中第一大股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司持股比例为20.01%[12] - 公司前十大无限售条件股东中第一大股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司持有4.7亿股无限售条件流通股[12] - 公司前十大无限售条件股东中第二大股东Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited持有1.115亿股无限售条件流通股[12] - 公司前十大无限售条件股东中第三大股东大众（香港）国际有限公司持有4,767.63万股无限售条件流通股[12] - 公司前十大股东中第一大股东与第二、第三大股东存在关联关系[13] 财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为6.899亿元人民币[16] - 公司2024年第一季度利息收入为4.093亿元人民币[16] - 公司2024年第一季度手续费及佣金收入为2,920.67万元人民币[16] - 公司2024年第一季度营业成本为5.314亿元人民币[16] - 公司2024年第一季度利息支出为258.03万元人民币[16] - 公司2024年第一季度税金及附加为1,213.56万元人民币[16] - 公司2024年3月31日货币资金余额为21.60亿元人民币[15] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为10.37亿元人民币[15] - 公司2024年3月31日发放贷款和垫款（短期）余额为22.65亿元人民币[15] - 公司2024年3月31日存货余额为34.79亿元人民币[15] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用为25,949,758.14元，较上年同期增加11.2%[19] - 2024年第一季度管理费用为49,460,962.88元，较上年同期减少24.8%[19] - 2024年第一季度研发费用为17,324,505.85元，较上年同期增加7.3%[19] - 2024年第一季度财务费用为41,491,440.14元，较上年同期减少6.0%[19] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-133,148,692.19元，较上年同期下降283.3%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为426,667,865.58元，较上年同期增加299.1%[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-47,108,463.16元，较上年同期下降270.0%[21] 其他财务指标 - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为18,342,620.91元，较上年同期下降81.5%[19,20] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-44,723,504.65元，较上年同期下降35.7%[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.01元，较上年同期下降75.0%[20] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为649,855,106.62元[22] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为988,329,446.84元[22] - 公司2024年3月31日其他应收款余额为3,091,118,085.53元[22] - 公司2024年3月31日长期股权投资余额为5,727,047,267.70元[23] - 公司2024年3月31日其他非流动金融资产余额为1,357,539,396.62元[23] - 公司2024年3月31日无形资产余额为628,913,824.26元[23] - 公司2024年3月31日短期借款余额为1,860,517,831.89元[23] - 公司2024年3月31日应付债券余额为1,197,780,701.45元[23] 现金流量表 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,662.08万元[26] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为23,683.18万元[26] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19,431.72万元[26] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为51,912.39万元[26] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为2,761.75万元[26] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为14,658.39万元[26] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为146,300万元[26,27] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为147,800万元[27] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,155.23万元[27] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-6,802.9万元[27]