股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，情形出现时2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，有时间规定[6] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[9] 提案与提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 非职工代表董事候选人提名经董事会三分之二以上通过后提交股东会表决[10] - 股东代表董事由连续5年以上单独持有公司10％以上股份股东推荐1名，其他高级管理人员董事由CEO提名2名[10] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，且不得迟于现场当日上午9:30，结束不得早于现场结束当日下午3:00[12] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[16] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[16] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%以上时，董事选举采用累积投票制[18] 投票相关 - 股东买入有表决权股份违规，超规定比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[18] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[18] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[19] 计票与公告 - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时律师、股东代表共同负责并当场公布结果[20] - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[20] 其他 - 会议记录保存10年[22] - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[22] - 回购普通股决议需经出席普通股股东（含表决权恢复优先股股东）所持表决权三分之二以上通过[22] - 作出回购决议次日公告[22] - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违规决议[23] - 规则由董事会负责解释，自股东会通过之日起施行[24]

| 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | | 大众 B | 股 | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 | 大众 | 01 | | | | 242388 | | | 25 | 大众 | 01 | | | | 证券交易所"),说明原因并公告。 | 股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因 | | --- | --- | | | 并公告。 | | 1.5、公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见 | 1.6、公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 | | 并公告: | 公告: | | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章 | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章 | | 程和本规则的规定； | 程和《上市公司股东会规则》的规定； | | （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； ...

大众交通（集团）股份有限公司 董事会议事规则 1、宗旨 1.1、为了进一步规范大众交通（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制订本规则。 2、董事会职责 2.1、董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形 式方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司首席执行官（CEO）、总经理、董事会秘书，并决定 其报酬事项和奖惩事项；根据首席执行官（CEO）的提名，决定聘任或者解聘公 司总经理、副总经理、财务负责人等 ...

审计部职责与工作安排 - 设立审计部对业务等事项监督检查，对审计委员会负责[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[9] - 至少每半年对重大事件实施、大额资金往来、募集资金存放与使用情况检查一次[13][20] - 在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保事项发生后及时审计[14][15][16] - 履行对内部控制制度检查评估等主要职责[9] 审计委员会职责 - 督导审计部工作，负责监督及评估内部审计工作[8][13] - 出具年度内部控制评价报告[24] - 参与对内部审计负责人的考核[27] 审计工作权限与资料保存 - 内部审计工作有要求报送资料等多项权限[10] - 审计部工作资料保存时间为10年[22] 其他规定 - 审计部负责人每年年度董事会召开前编制上年度审计工作总结并述职[22] - 会计师事务所对公司内部控制评价报告进行核实评价[25] - 若会计师事务所出具非无保留意见审计报告，公司董事会需做专项说明[25] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[25] - 公司披露年度报告时披露内部控制评价报告及核实评价意见[25] - 本制度自董事会决议通过之日起执行，修改时亦同[27]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.02元，同比下降300%，2024年一季报为0.01元，2023年一季报为0.04元 [1] - 每股净资产2025年一季报为4.08元，同比增长1.49%，2024年一季报为4.02元，2023年一季报为4元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为2.60元，同比增长0.78%，2024年一季报为2.58元，2023年一季报为2.51元 [1] - 营业收入2025年一季报为5.42亿元，同比下降26.16%，2024年一季报为7.34亿元，2023年一季报为7.73亿元 [1] - 净利润2025年一季报为-0.36亿元，同比下降300%，2024年一季报为0.18亿元，2023年一季报为0.99亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0.37%，同比下降294.74%，2024年一季报为0.19%，2023年一季报为1.01% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有68007.1万股，占流通股比28.79%，较上期减少49.97万股 [1] - 上海大众公用事业(集团)股份有限公司持有47318.61万股，占总股本20.02%，持股不变 [2] - Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited持有11149.90万股，占总股本4.72%，持股不变 [2] - 大众(香港)国际有限公司持有4767.63万股，占总股本2.02%，持股不变 [2] - 谢建和持有773.17万股，占总股本0.33%，增持23.17万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有726.03万股，占总股本0.31%，增持6.12万股 [2] - 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行2号私募证券投资基金新进持有516万股，占总股本0.22% [2] - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND持有448.33万股，占总股本0.19%，减持239.68万股 [2] - UBS AG退出前十大股东，上期持有343.63万股，占总股本0.15% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

财务表现 - 2025年第一季度营收为5 05亿元 同比下降26 82% [1] - 净亏损3609 03万元 去年同期净利润1834 26万元 [1]

中期票据注册 - 公司中期票据注册金额15亿元，有效期自2024年3月8日起二年内[2] 本期中期票据发行 - 2025年4月17日发行2025年度第一期中期票据，简称25大众交通MTN001[2] - 发行金额20000万元，期限3年，发行价格100元/百元面值[2] - 票面年利率2.00%，起息日2025年4月18日，兑付日2028年4月18日[2] - 簿记管理人和主承销商均为上海银行股份有限公司[2]

业绩总结 - 2022年4月26日公司发行2022年度第一期绿色中期票据，总额20,000.00万元[2] - 票据期限3年，票面年利率3.1%，本息兑付总额206,200,000.00元[2] - 起息日2022年04月28日，计息结束日2025年04月27日，2025年04月28日兑付本息[2]

融资注册 - 2023年12月超短期融资券注册30亿元，有效期2年[2] - 2025年3月中期票据注册15亿元，有效期2年[2] 融资发行 - 2025年3月5日发行两期超短融共7亿元，期限163天[3] - 2022年4月26日发行2亿元中期票据，期限三年[3] - 2023年4月11日发行4亿元中期票据，期限三年[3] 融资规则 - 存续债务融资工具余额不超上年度末净资产40%[6] - 发行期限为《接受注册通知书》落款之日起2年[6] 资金用途与决议 - 募集资金拟用于归还借款、补充营运资金[9] - 决议有效期至下一年度股东大会召开日[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入265,480.6万元，上年度433,147.66万元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额259,975.23万元，上年度428,119.83万元[16] 审计情况 - 立信会计师事务所2025年3月27日对2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[11]