| 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | | 大众 | B | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 | | 大众 | 01 | | | | 188985 | | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议， 《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》经全体独立董事过半数同意。 2024 年 3 月 27 日，公司召 ...

会议信息 - 第十届监事会第十五次会议3月17日发通知和材料，3月27日召开，3名监事实到[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][8][14][16][17] - 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》表决同意1票，反对0票，弃权0票[12] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等议案须提请2023年年度股东大会审议[4][7][9][11][13][15][16] 人员信息 - 公司第十一届监事会职工监事为张茜婷，股东代表监事候选人是徐国祥、胡军[9] - 徐国祥1960年出生，经济学博士，现任公司监事等职[22] - 胡军1970年出生，会计专业硕士，任上海大众公用事业财务副总监[22]

大众交通(集团)股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 作为公司第十届董事会的独立董事,我严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规 定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 姜国芳:曾任申万巴黎、申万菱信基金管理有限公司董事长、申万宏源集团 副总经理、顾问。具有扎实的证券业务知识和基金管理经验。 二、 是否存在影响独立董事的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在影响独立董事独立性的情况。 三、 独立董事年度履职概况 (一) 独立董事出席董事会情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | ...

| 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 大众 | | | 01 | | | | 188985 | | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际情况， 于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》，对《股东大会议事规则》部分条款做相应修改，以此形 成新的《股东大会议事规则》。具体修订情况如下： | 3 ...

上市公司独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明与承诺 提名人大众交通（集团）股份有限公司，现提名王开国为大众交通（集 团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与大众交通（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上企业管理相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

SOCIAL RESPONSIBILITY 大众交通企业社会责任报告 | 目 录 | | --- | | 前 言 | 1 | | --- | --- | | 报告说明 | 2 | | 报告正文 | 3 | | 一、公司概况 | 3 | | 二、企业的社会责任观 | 4 | | 三、企业履行社会责任 | 4 | | （一）保护股东和相关各方合法权益 | 4 | | 1、关于股东与股东大会 | 4 | | 2、关于控股股东与上市公司关系 | 4 | | 3、关于内控管理体系 | 5 | | 4、关于信息披露与投资者关系 | 6 | | 5、关于业绩回报、回馈股东 | 7 | | （二）践行环保理念，打造智慧交通 | 8 | | 1.纯电车辆行新途，清洁能源引未来 | 8 | | （三）提升服务品质，保障出行安全 | 9 | | 1.提升服务品质，大众多管齐下 | 9 | | 2.三位一体：筑交通防线，保信息畅通，守防汛安全 10 | | | （四）员工关怀 | 11 | | 1.董事长慰问客服，强调责任与安全 | 11 | | 2.热浪关怀递凉意，心系员工暖人心 | 12 | | 3.表彰老员工，共筑辉煌未来 | ...

| 证券代码：600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900903 | | 大众 | B | 股 | | | 债券代码：188742 | 债券简称：21 | | 大众 | 01 | | | 188985 | | 21 | 大众 | 02 | | | 115078 | | 23 | 大众 | 01 | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

关于大众交通（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大众交通（集团）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于大众交通(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10316 号 大众交通(集团)股份有限公司全体股东: 附表 2 大众交通公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大众交通管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大众交通 2023 年度财务 报表时 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润324,155,195.82元，母公司净利润149,043,393.27元[5] - 可供分配利润4,561,240,278.27元[5] 利润分配 - 拟每股派现0.05元（含税），拟派发现金红利118,206,143.20元[3][6] - 利润分配预案需股东大会审议通过[4][7] - 以股权登记日总股本为基数，若变动则调整分配总额[3][6]

大众交通(集团)股份有限公司 2023 年度神立董事沐取报告 作为公司第十届董事会的独立董事,我严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规 定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 曹永勤:曾任上海交通大学管理学院副教授、上海交大昂立股份有限公司总 会计师、上海杉达大学总会计师、上海徐家汇商场股份有限公司独立董事。现任 公司独立董事、上海申通地铁股份有限公司独立董事,具备丰富的会计从业经验 和严谨的财务管理风格。 二、 是否存在影响独立董事的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在影响独立董事独立性的情况。 三、 独立董事年度履职概况 (一) 独立董事出席董事会情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | ...