股权质押情况 - 控股股东神奇控股持有公司9066 16万股 占总股本16 98% [1] - 本次质押1813万股 累计质押6343万股 占总股本11 88% 占其持股比例69 96% [1] - 神奇控股及其控股公司迈吉斯合计持有1 79亿股 占总股本33 45% [1] - 累计质押1 3亿股 占总股本24 30% 占其合计持股比例72 65% [1]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3][4] - 董事长、总经理分别任舆情工作组正副组长[5] - 舆情信息采集小组设董事会办公室[6] - 舆情处理有及时、一致等原则[7][8] 舆情处置 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[9] - 重大舆情需调查并与媒体和投资者沟通[10][11] 保密追责 - 内部人员对舆情保密，违规追责[13] - 相关方擅自披露信息致损将被追责[13] - 媒体编造传播虚假信息致损将被追责[13]

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等 规定要求，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会的各项议案，公正、独立地发表相关意见。本人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 2024 年，公司共召开 1 次股东大会，具体出席情况见下表： 陈世贵，男，61 岁，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、注册资产评估 师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。历任顺德智信会计师事务所 审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总 经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任贵州正易会 ...

公司治理 - 2024年召开1次股东大会，3次董事会会议，5次审计委员会会议，独立董事李丛艳均按要求出席[3][4][5] - 2024年第十一届董事会第五次会议审议通过2024年度日常关联交易预计情况议案[9] - 2024年董事会、监事会换届选举，人员任职符合程序要求[10] 审计与披露 - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信会计师事务所[12] - 2024年完成定期报告及重大事项信息披露，披露37项临时公告[15] 其他事项 - 2024年2023年度利润分配方案经股东大会审议通过[13] - 2024年公司及股东未违反承诺履行情况[14] - 2024年未发现重大风险失控等重大缺陷[16] - 2025年独立董事将围绕发展战略履职[18]

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等 规定要求，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会的各项议案，公正、独立地发表相关意见。本人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 段竞晖，男，57 岁，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学硕士研究生。 1989 年 7 月-1994 年 5 月任贵州省计划干部学院(现并入贵州财经大学)助教；曾任贵州 省人大常委会咨询专家，贵州省政府法律顾问室专家顾问。1994 年 6 月至今任贵州公 达律师事务所副主任、主任；2015 年 4 月至 2021 年 6 月任公司独立董事；2 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性自查情况进行评估[1] - 三位独立董事及其相关人员未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

上海神奇制药投资管理股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： （一）监督及评估外部审计机构工作 1.评估外部审计机构的独立性和专业胜任能力。公司聘请的外部审计机构立 信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，立信会计师事务所在对公司 进行审计期间能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工 作态度，遵守《中国注册会计师审计准则》及《中国注册会计师职业道德守则》， 在职业活动中保持正直、诚实守信，履行相应的社会责任，维护了公众利益。 2.在年审工作的不同节点与审计机构会计师进行沟通。我们就年审工作是否 按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、正式审计报告出具时点等问题进行 交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财务报表，详细了解 年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的财务审计报告及内控 审计报告进行沟通并发表意见，认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及 企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状 况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2025-007 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●是否对关联方形成较大的依赖：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。本次议案在审议时，无关联董事需要回 避表决，全体董事全票同意，无反对和弃权。 2、本议案在审议前，公司独立董事专门会议审议通过了本次日常关联交易事 项，全体独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经 营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方 交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没 有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构 ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[1] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额为47.48亿元[1] - 2024年度立信审计业务收入为34.31亿元[1] - 2024年度立信证券业务收入为15.05亿元[1] 用户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家[1] 其他 - 公司续聘立信为2024年度审计机构[1] - 立信对公司2024年度财务报表等审计出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司董事会认为立信按时完成2024年年审审计工作[4]

内部控制评价 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[6] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价单位含上海神奇制药及三家子公司，资产和营收占比100%[7][8] - 涵盖公司战略等业务流程[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控利润总额等错报达一定比例为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失等情况为重大缺陷[16] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 发现非财务报告内控一般缺陷5个，已整改[19] 内控制度 - 现有内控制度符合发展需要，运行良好[21] - 董事会将完善内控制度规范[21]