证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2024-003 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于下属公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）的下属控股子公司 贵州神奇药业有限公司（以下简称"神奇药业"）和贵州柏强制药有限公司（以下 简称"柏强制药"）以及下属孙公司贵州君之堂制药有限公司（以下简称"君之堂"） 于近日分别收到由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局 联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下： 一、神奇药业：证书编号为：GR202352000513，发证时间为 2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 二、柏强制药：证书编号为：GR202152000141，发证时间为 2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 三、君之堂：证书编号为：GR202352000476，发证时间为 2023 年 12 月 12 日， 有效期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；本次质押 12,500,000 股，累计质押股份 74,119,000 股，占公司总股份数 13.88%，占其持有公司股份 84.22%。 公司控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"） 及其控股公司迈吉斯合计持有公司 208,663,566 股，占公司总股本 39.07%；累 计质押股份 128,419,000 股，占公司总股份数 24.05%，占其合计持有公司股份 61.54%。 2024 年 2 月 6 日，公司接到迈吉斯关于股份质押的通知，迈吉斯向山高联 储（青岛）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"山高联储"）办理 了股票质押业务，质押了其持有的本公司无限售流通股 12,500,000 股，占公司 总股份数 2.34%，占其持有公司股份 1 ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2024-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有公司 120,661,620 股，占公司总股本 22.59%；本次解除质押后，神奇控股累计质押股 份 54,300,000 股，占公司总股份数 10.17%，占其持有公司股份 45.00%。 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 208,663,566 股，占公司总股本 39.07%；累计质押股份 115,919,000 股，占公司总股份数 21.70%，占其 ...

贵州干里律师事务所 QIANLI LAW FIRM 关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 風 书 贵州千里律师事务所 致:上海神奇制药投资管理股份有限公司 贵州千里律师事务所（以下简称本所）接受上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下 简称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》(以下简称《股东大会规则》)等中国现行有效的法律、行政法规,规范性文件、现行 有效的《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和现行有效 的《上海神奇制药投资管理股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《公司股东大会议 事规则》)有关规定,指派律师出席了公司于 2023年12月28日召开的 2023年第一次临时、 股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 中国·贵州 E FE TITE E FOT QIANLI LAW FIRM 贵州千里律师事务所 关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2023-044 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 6 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 6 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 208,679,266 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 208,679,266 | | 股) | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | | 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持 ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2023-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于股东股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；本次质押 9,869,000 股，累计质押股份 61,619,000 股，占公司总股份数 11.54%，占其持有公司股份 70.02%。 | | | | | | | | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是 | | 是 | 是 | | ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月二十八日 1 目 录 | 一、 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程…3 | | --- | --- | --- | | 二、 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知…4 | | 三、 | 议案 | 1：关于修订《公司章程》的议案 …………………………………6 | | 四、 | 议案 | 2：关于修订公司《董事会议事规则》的议案…………………………9 | | 五、 | 议案 | 3：关于制定公司《独立董事工作制度》的议案………………………13 | 2 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 9:30 会议地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室 召 集 人： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 主 持 人： 董事长 ZHANG TAO TAO 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并通报本次现场会议参会的股东人数及 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2023-040 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第四次会议通知于 2023 年 12 月 7 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监 事，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表 决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 审议通过《关于增加和调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

章 程 （2023 修订版） 二○二三年十二月 上海神奇制药投资管理股份有限公司 Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co., Ltd. | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 经理及 ...

第一条 为规范上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的决策行为，确保公司董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》以及国家相关的法律法规制定本规则。 上海神奇制药投资管理股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司章程》、《公司法》及 股东大会、赋予的职权范围行使决策权。 第二章 董事会的组织机构及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人、可以设副董 事长 1 人。董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中必须包括 一名会计专业人士（会计专业人士指具有注册会计师资格、高级会计 师或会计学副教授以上职称的人士）。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名委员会、薪酬与 考核委员会，并根据需要设立其他相关专门委员会。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券 ...