| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于股东股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；本次质押 1,300,000 股，累计质押股份 65,069,000 股，占公司总股份数 12.18%，占其持有公司股份 73.94%。 公司控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"） 及其控股公司迈吉斯合计持有公司 178,663,566 股，占公司总股本 33.45%；累 计质押股份 110,369,000 股，占公司总股份数 20.67%， ...

类 型：股份有限公司（外商投资、上市） 法定代表人：ZHANG TAO TAO 注册资本：人民币 53407.1628 万 证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2024-020 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《外商 投资法》规定和《市场监管总局关于贯彻落实《外商投资法》做好外商投资企业登 记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，向上海市市场监督管理局申 请，办理完成了工商变更登记手续，并于 2024 年 7 月 31 日取得了上海市市场监督 管理局换发的营业执照。 此次变更，公司类型由"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为"股份有限 公司（外商投资、上市）"。变更后公司具体工商登记内容如下： 公司名称：上海神奇制药投资管理股份有限公司 社会统一信用代码： 91310000 ...

900904 | 神奇Ｂ股 证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2024-019 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元，B 股每股现金红利 0.014071 美元 相关日期 | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/6/21 | 最后交易日 2024/6/17 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 2024/7/3 | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/6/21 | 最后交易日 2024/6/17 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 202 ...

| 证券代码：A | 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2024-018 | | --- | --- | | B | 股 900904 B 股 神奇 B 股 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东提前购回部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有公司 90,661,620 股，占公司总股本 16.98%；办理了股票质押式回购交易提前购回业 务，解除质押 9,000,000 股；剩余累计质押股份 45,300,000 股，占公司总股份 数 8.48%，占其持有公司股份 49.97%。 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 178,663,566 股，占公司总股本 33.45%；累计质押股份 109,069,000 股，占公司总股份数 20.42%，占其合计持有公司股份 61 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2024-017 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 10 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 178,706,372 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 178,706,372 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 33.4611 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 33.4611 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（ ...

北京德恒（贵阳）律师事务所 关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（贵阳）律师事务所 关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒【38F20240039】号 致：上海神奇制药投资管理股份有限公司 北京德恒（贵阳）律师事务所（以下简称本所）受上海神奇制药投资管理股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派吉明律师、徐宝峰律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 贵阳市高新区长岭南路茅台国际商务中心 C 栋 27 层 电话：0851-88259188 邮编：550081 北京德恒（贵阳）律师事务所 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》，以及《上海神奇制药投资管理股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规 ...

公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海神奇制药投资管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12362 号 上海神奇制药投资管理股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称 神奇制药）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是神奇制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四．财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

财务表现 - 2024年第一季度，神奇制药营业收入为574,528,830.84元，较上年同期下降1.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为23,944,713.73元，增长0.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为42,806,771.33元，增长82.28%[5] - 总资产为3,292,343,075.29元，较上年度末增长0.40%[5] - 公司营业总收入为574,528,830.84元，较去年同期略有下降[15] - 2024年第一季度公司净利润为25,123,136.63元，同比增长7.64%[16] - 经营活动现金流入小计为512,993,663.80元，同比下降4.02%；经营活动现金流出小计为470,186,892.47元，同比下降8.08%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,248,081.46元，较去年同期大幅下降[18] - 公司现金及现金等价物净增加额为41,651,088.00元，期末现金及现金等价物余额为755,939,261.25元[19] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为603,356.71元，主要是增值税进项加计5%[6] 财务费用和筹资活动 - 财务费用下降54.74%，主要是银行贷款额减少及贷款利率下调所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额增长113.27%，主要是子公司增加银行流动资金贷款所致[7] 股东情况 - 前10名股东中，贵州神奇控股持股22.59%，贵州迈吉斯持股16.48%[8] - 张之君持股5.00%，文邦英持股4.53%，张娅持股1.93%[8] - 公司不了解其他股东的相关情况，前10名股东中，神奇控股、迈吉斯、张之君、文邦英、张娅为一致行动人[9] 公司资产情况 - 2024年第一季度，公司流动资产合计为1,802,019,169.72元，较上一季度增长了2.68%[12] - 公司非流动资产合计为1,490,323,905.57元，较上一季度略有下降[13]

公司基本信息 - 公司法定代表人为ZHANG TAO TAO[14] - 董事会秘书为吴克兢，证券事务代表为刘飞，联系地址为上海市威海路128号长发大厦613室，电话021－53750009，传真021－53750010，电子信箱shanghaiys@126.com[15] - 公司注册地址为上海市浦东新区上川路995号，办公地址为上海市威海路128号长发大厦613室，邮编200003，网址www.gzsq.com，电子信箱shanghaiys@126.com[16] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、香港商报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为上海市威海路128号长发大厦613室[17] - 公司A股股票简称神奇制药，代码600613，变更前为永生投资；B股股票简称神奇B股，代码900904，变更前为永生B股[18] 公司治理与会议情况 - 未出席董事为独立董事段竞晖，因公务未出席，被委托人为陈世贵[4] - 2023年公司召开了2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会[156] - 2023年5月公司董事会进行了换届选举[157] - 2022年年度股东大会于2023年5月19日召开，决议于2023年5月20日在上海证券交易所网站披露[162] - 2023年第一次临时股东大会于2023年12月28日召开，决议于2023年12月29日在上海证券交易所网站披露[162] - 2023年召开第十届董事会第十四次会议（4月28日）、第十一届董事会第一次会议（5月19日）、第二次会议（8月30日）、第三次会议（10月30日）、第四次会议（12月6日），议案均全部审议通过[178] - 年内召开董事会会议次数为5次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议3次，现场结合通讯方式召开会议0次[179] - 陈之勉、段竞晖、宋晓宇因换届选举担任新职务，周宁、吴克兢、陈之勉、李发淼因任职到期离任[176] - 审计委员会成员为陈世贵、ZHANGTAOTAO、李丛艳[181] - 提名委员会成员为李丛艳、ZHANGTAOTAO、段竞晖[181] - 薪酬与考核委员会成员为段竞晖、ZHANGTAOTAO、陈世贵[181] - 战略委员会成员为ZHANGTAOTAO、冯斌、陈世贵[181] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议[182] 会计师事务所相关 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号4楼，签字会计师为张再鸿、丁兆鑫[19] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入扣除相关收入后为23.41亿元，较2022年下降2%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5700.07万元，较2022年增长17.41%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4910.40万元，较2022年增长0.84%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，较2022年下降32.47%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为23.35亿元，较2022年末增长0.36%[21] - 2023年末总资产为32.79亿元，较2022年末下降3.15%[21] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较2022年增长22.22%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为2.42%，较2022年增加0.35个百分点[22] - 2023年非经常性损益合计为789.67万元，2022年为 - 14.57万元，2021年为3100.18万元[27] - 采用公允价值计量的项目期末余额合计为6186.01万元，较期初增加646.47万元[29] - 2023年公司营业收入234,094.55万元，同比下降2%[32] - 2023年公司利润总额8,340.80万元，同比增长31.92%[32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5,700.07万元，同比增加17.41%[32] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,910.40万元，同比增加0.84%[32] - 2023年每股收益0.11元/股，同比增加22.22%[32] - 2023年末公司总资产为327,933.57万元[33] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产233,538.72万元，同比增加0.36%[33] - 2023年营业成本1,172,062,315.51元，同比增长4.19%；销售费用909,409,176.86元，同比下降9.30%[73] - 2023年管理费用92,534,824.12元，同比下降1.80%；财务费用10,921,153.26元，同比下降10.96%[73] - 2023年研发费用32,304,982.17元，同比下降29.76%；经营活动产生的现金流量净额215,590,355.95元，同比下降32.47%[73] - 2023年投资活动产生的现金流量净额-39,746,146.19元，同比增长62.40%；筹资活动产生的现金流量净额-116,121,514.27元，同比下降13.30%[73] - 2023年主营业务收入234,094.55万元，同比减少4,767.22万元，下降2.00%；其中医药商业同比增长4,051.04万元，增幅4.66%；医药制造业同比下降8,818.26万元，降幅5.80%[75] - 2023年营业成本117,206.23万元，同比增加4,712.86万元，增幅4.19%；其中医药商业同比增加4,574.21万元，增幅5.85%；医药制造业同比增加138.64万元，增幅0.40%[76] - 2023年公司营业总收入234,094.55万元，医药制造营业总收入143,101.04万元，同比下降5.80%；医药商业90,993.51万元，同比增加4.66%[80] - 报告期公司营业成本增幅4.19%，医药商业增幅5.85%，医药制造业略增0.4%[85] - 报告期公司期间费用总额104517.01万元，同比下降9.52%，其中销售、管理、研发、财务费用分别下降9.30%、1.80%、29.76%、10.96%[87] - 本期费用化研发投入32304982.17元，研发投入总额占营业收入比例1.38%[88] - 报告期公司现金净流入5972.27万元，经营活动现金净流入21559.04万元，同比降幅32.47%；投资活动现金净流出3974.61万元，同比增幅62.40%；筹资活动现金净流出11612.15万元，同比降幅13.30%[90][91] - 交易性金融资产新增2000万元投资理财产品，金额20897679.62元，占总资产比例0.64%，较上期变动100.00%[93] - 应收票据、预付款项、商誉等资产较上期有不同程度变动，应付账款、租赁负债等负债较上期也有变动[93] - 2023年第四季度公司下调斑蝥酸纳维生素B6注射液药品销售价格，计提相关资产组商誉减值准备55210127.81元[93] - 以公允价值计量的金融资产期初数5539.54万元，本期公允价值变动损益641.84万元，期末数6186.03万元[124] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计206.60万元[175] - 2023年每10股派息1元（含税），现金分红金额53407162.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为93.70%[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药制造营业收入1,431,010,368.23元，毛利率75.91%，同比下降1.49个百分点；医药商业营业收入909,935,149.77元，毛利率9.08%，同比下降1.02个百分点[78] - 东北区营业收入152,797,647.28元，营业成本46,061,445.36元，毛利率69.85%，收入比上年减少16.07%，成本比上年减少34.06%，毛利率增加8.23个百分点[79] - 华东区营业收入1,266,541,840.07元，营业成本914,995,616.81元，毛利率27.76%，收入比上年增加2.37%，成本比上年增加9.98%，毛利率减少5.00个百分点[79] - 枇杷止咳颗粒产、销及库存量同比上升48.51%、28.39%、866.67%[81][82] - 斑蝥酸钠维生素B6注射液产量同比增长14.35%、销量同比下降5.50%，库存量增加6.39%[83] - 斑蝥酸钠注射液产量、销售量及库存同比下降66.07%、73.42%、11.11%[83] - 医药制造业原辅包成本本期金额198,329,427.67元，占总成本比例16.92%，较上年同期变动比例-14.16%[84] - 医药制造业燃料动力成本本期金额25,049,721.66元，占总成本比例2.14%，较上年同期变动比例86.49%[84] - 医药商业采购成本本期金额827,318,204.78元，占总成本比例70.59%，较上年同期变动比例5.85%[84] - 公司总成本本期为1,172,062,315.51元，较上年同期变动比例4.19%[84] - 前五名客户销售额80776.09万元，占年度销售总额30.54%；关联方销售额68122.19万元，占年度销售总额25.75%[86] - 前五名供应商采购额31460.20万元，占年度采购总额26.84%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[86] - 2023年抗肿瘤药系列营业收入703,967,660.84元，营业成本60,271,601.82元，毛利率91.44%，营业收入比上年减少16.98%，营业成本比上年减少9.24%，毛利率比上年减少0.73个百分点，同行业同领域产品毛利率91.93%[105] - 2023年皮肤外用抗菌系列营业收入89,891,109.18元，营业成本19,528,020.26元，毛利率78.28%，营业收入比上年减少10.82%，营业成本比上年增加11.28%，毛利率比上年减少4.31个百分点，同行业同领域产品毛利率69.51%[105] - 2023年三高慢病产品系列营业收入126,242,704.55元，营业成本53,521,172.47元，毛利率57.60%，营业收入比上年增加35.03%，营业成本比上年增加118.66%，毛利率比上年减少16.21个百分点，同行业同领域产品毛利率80.32%[105] - 2023年中药经典止咳系列营业收入292,460,467.60元，营业成本84,111,489.37元，毛利率71.24%，营业收入比上年增加33.77%，营业成本比上年增加50.40%，毛利率比上年减少3.18个百分点，同行业同领域产品毛利率71.95%[105] - 2023年经典滋补产品系列营业收入50,465,602.96元，营业成本22,624,821.92元，毛利率55.17%，营业收入比上年增加10.11%，营业成本比上年增加15.02%，毛利率比上年减少1.92个百分点，同行业同领域产品毛利率42.99%[105] - 抗肿瘤药系列产品研究研发投入1363.39万元，占营业收入比例0.58%，较上年同期变动6.67%[114] - 三高慢病系列产品研究研发投入1235.84万元，占营业收入比例0.53%，较上年同期变动45.38%[114] - 经典止咳系列产品研究研发投入346.00万元，占营业收入比例0.15%，较上年同期变动 - 2.76%[114] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例1.38%，占净资产比例1.35%，资本化比重0%[114] - 市场推广费本期发生额81407.55万元，占销售费用总额比例89.52%[117] - 公司报告期内销售费用总额90940.92万元，占营业收入比例38.85%[119] - 本报告期销售费用占收入比同比降低3.13个百分点[120] - 报告期内医药制造业收入下降8818.26万元[120] - 报告期销售费用同比减少9329.91万元，降幅9.30%[120] - 金桥药业2023年营业收入103230.39万元，净利润2255.75万元，总资产83987.08万元[127] - 神奇药业2023年营业收入40719.43万元，净利润882.08万元，总资产102707.28万元[128] - 柏强制药2023年营业收入91729.02万元，净利润8869.19万元，总资产118427.02万元[128] 公司