章 程 （2023 修订版） 二○二三年十二月 上海神奇制药投资管理股份有限公司 Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co., Ltd. | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 经理及 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度公司营业收入为504,867,892.27元，同比下降1.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为31,212,847.54元，同比增长32.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要是因为中药经典止咳系列品种销售增加所致[8] - 2023年第三季度公司营业利润为83975367.45元，同比增长11.3%[18] - 净利润为65449848.56元，同比增长15.0%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，同比下降38.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为三季度收到货款减少所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为165498838.99元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-30771067.79元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82773462.69元[21] - 现金及现金等价物净增加额为51954308.51元[21] - 期末现金及现金等价物余额为706519729.42元[21] 资产状况 - 总资产为3,211,910,586.64元，同比下降5.00%[6] - 2023年第三季度公司流动资产总额为1,647,915,533.28元，较上一年同期下降了7.1%[14] - 公司非流动资产总额为1,563,995,053.36元，较上一年同期下降了3.0%[15] - 公司负债合计为820,764,519.01元，较上一年同期下降了18.6%[16] - 公司所有者权益合计为2,391,146,067.63元，较上一年同期增长了0.8%[17] 其他 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为106,403.85元[7] - 营业外收入和支出合计为2,663,632.87元[8] - 前10名股东中，贵州神奇控股（集团）有限公司持有120,661,620股，占比22.59%[10] - 综合收益总额为69119392.64元，同比增长57.9%[19] - 基本每股收益为0.12元，同比增长20.0%[19]

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2023-037 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年第三季度报告 及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4．全体监事保证公司 2023 年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第三次会议通知于 2023 年 10 月 25 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体 监事，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2023-038 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年三季度主要运营数据公告 1．主营业务分行业情况 单位：元 2．主营业务分类情况 单位：元 1 分行业 2023年1-9月营业 收入 2023 年 1-9 月营 业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年同期 增减（%） 营业成 本比上 年同期 增减（%） 毛利率 比上年 同期增 减（%） 一、医药制造 1,072,789,062.61 248,702,015.41 76.82 -4.76 4.75 -2.11 二、医药商业 637,753,886.34 576,327,653.89 9.63 8.76 10.18 -1.16 合计 1,710,542,948.95 825,029,669.30 51.77 -0.13 8.49 -3.83 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率 比上年 同期增 减（%） 抗肿瘤药 系列 542,886,935.12 52,0 ...

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年第三季度报 告披露工作的通知》的有关要求,我们作为公司董事、监事和高级管理人员，在 全面了解和审核公司 2023 年三季度报告后，对公司 2023 年三季度报告发表如下 书面确认意见： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 | ZHANG TAO TAO | | 张芝庭 | | 冯 | 斌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴 | 涛 | 徐 | 丹 | 陈之勉 | | | 独立董事： | | | | | | | 陈世贵 | | 段竞晖 | | 李丛艳 | | | 监事： | | | | | | | 夏宇波 | | 宋晓宇 | | 胡 | 岚 | | 高级管理人员： | | | | | | | 陈之勉 | | 吴克兢 | | | | 2023 年 10 月 30 日 我们一致认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2023 年 第三季度报告公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，我们 确认公司 202 ...

审议通过《公司 2023 年第三季度报告》（全文详见上交所网站： http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 | | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公 司董事、监事。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2023-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有 公司 120,661,620 股，占公司总股本 22.59%；本次质押 20,800,000 股，累计质 押股份 60,300,000 股，占公司总股份数 11.29%，占其持有公司股份 49.97%。 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 208,663,566 股，占公司总股本 39.07%；累计质押股份 112,050,000 股，占公司总股份数 20.98 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于股东股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2023-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。 3、控股股东及其控股公司累计质押股份情况 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；本次质押 10,350,000 股，累计质押股份 51,750,000 股，占公司总股份数 9.69%，占其持有公司股份 58.81%。 公司控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"） 神奇控股及其控股公司迈吉斯合计持有 ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2023-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；办理了股票质押式回购交易，解除质押 18,600,000 股。本次解除质押后，迈吉斯累计质押股份 41,400,000 股，占公司 总股份数 7.75%，占其持有公司股份 47.04%。 公司控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"） 及其控股的迈吉斯合计持有公司 208,663,566 股，占公司总股本 39.07%；累计 质押股份 80 ...

重要内容提示： ●会议召开时间： 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00 至 17:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 会议召开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海神奇制药投资管理股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加"2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参 与活动，活动时间为 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00 至 17:00。投资者可于 2023 年 5 月 5 日（星期五）16:00 前通过公司邮箱 shanghaiys@126.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 届时公司的董事总经理冯斌先生、独立董事陈世贵先生、财务总监李发淼先 生和董事会秘书吴克兢先生将通过网络在线交流形式与投资者就 ...