本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次 会议于2024年8月13日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年8月23日以现场 +视频会议方式召开，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由 公司监事会主席何志先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会审议情况 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-34 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届监事会第七次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审议，监事会认为：公司依照财政部颁布的相关准则解释的规定，对公司 会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交 易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审议，监事会 ...

重整清偿 - 截至2024年8月20日，重整主体现金债权已清偿29.0360790157亿元，占比29.51%[3][9] 重整期限 - 2024年8月21日，法院裁定延长重整计划执行期限至2025年2月21日[3][9][10] 投资协议 - 2024年7月26日，隆鑫系等与东方鑫源签《重整投资协议》，投资款7.45亿已全额支付[4][7][11][12] 股权变动 - 重庆五中院裁定隆鑫控股5638.735万股股票过户给东方鑫源，占比29.99%[4][7][11][12] - 隆鑫控股6290.1231万股股份全部解除质押，但仍被冻结[4][7][12] 其他事项 - 2024年5月21日，重整主体取消合伙人基金重整投资人资格[7] - 2024年6月28日，债权人委员会同意签署重整投资协议[7] - 公司日常生产经营正常，无违规占用资金或担保情况[12]

重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 23 日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东提问及公司回答股东提问； （三）股东表决； （四）宣读大会表决结果及通过本次大会决议； （五）见证律师宣读本次大会法律意见书。 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 8 月 23 日下午 15 时 00 分 网络投票时间：2024 年 8 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 三、会议表决方式：现场投票和网络投 ...

股权交易 - 东方鑫源已全额支付7.45亿元重整投资款[2][5] - 重庆五中院裁定将隆鑫控股持有的公司56,387,350股股票过户给东方鑫源，占总股本29.99%[2][5][10] 股权质押 - 本次累计解除质押62,370,000股，占隆鑫控股所持公司股份比例为99.16%[3] - 隆鑫控股多处质押股份办理解除质押[7][8] 时间节点 - 2022年11月21日裁定重整计划执行期一年，后两次延长至2024年8月21日[2][4] - 2024年5 - 7月有取消资格、同意协议、签署协议等事件[2][5][10] 股权冻结 - 隆鑫控股所持全部股份处于被法院冻结/轮候冻结状态，占总股本33.45%[3][11]

民生证券股份有限公司 关于 二〇二四年八月 财务顾问核查意见 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》等相关法律法规和规范性文件规定，民生证券股份有限公司（以下简称"本财务 顾问"）按照行业公认业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对本次 权益变动相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《重庆丰华（集团） 股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称"《详式权益变动报告书》"）所披 露内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。并在此特作如下声明： 一、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准 确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准 确性、完整性和合法性负责； 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与信息披露义务人申报文件内 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称： 重庆丰华（集团）股份有限公司 签署日期：2024 年 08 月 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 丰华股份 股票代码： 600615 信息披露义务人： 东方鑫源集团有限公司 注册地址： 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 通讯地址： 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 权益变动性质： 执行司法裁定（增加） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司 收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在重庆丰华（集 团）股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露 的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在重庆丰华（集团） 股份有限公司中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要授权和批准，其履行亦 ...

人员变动 - 曾率、丁涛辞董事后不再任职公司[1] - 田磊辞副总仍任董事[1] - 何志、高峰辞监事待新监事选出[1][2] 影响与措施 - 曾、丁、田辞职不影响经营，董事会将补董事[2] - 何、高辞职使监事会成员低于法定人数[2]

重整进展 - 2022年11月21日重庆五中院裁定批准隆鑫系十三家公司重整计划，执行期延至2024年8月21日[4] - 截至2024年7月26日，现金债权已清偿16.3257539768亿元，占现金清偿债权总额的16.59%[4] - 2024年7月26日，隆鑫系十三家公司、管理人与东方鑫源签署《重整投资协议》[4] 股权变动 - 东方鑫源支付7.45亿元，取得公司5638.735万股股票，占总股本29.99%，将成第一大股东和控股股东[5] 其他事项 - 2024年5月21日取消合伙人基金重整投资人资格[8] - 2024年6月28日债权人委员会同意管理人签署重整投资协议[8] - 重整计划资产交割工作未完成，提醒投资者注意风险[13] 隆鑫控股情况 - 截至公告披露日，隆鑫控股持有公司6290.1231万股，累计质押、冻结、轮候冻结情况[13][14] 公司运营 - 公司日常生产经营正常，与隆鑫控股多方面独立，无控股股东侵占利益情况[14] - 公司将关注控股股东重整进展，密切沟通并及时披露信息[14]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为190万元至280万元，较上年同期增加542.25万元至632.25万元，上年同期为 - 352.25万元[11][12] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为170万元至250万元，较上年同期增加579.91万元至659.91万元，上年同期为 - 409.91万元[3][11] - 上年同期每股收益 - 0.019元[13] 业绩预告情况 - 2024年半年度业绩预告适用情形为扭亏为盈[2] - 业绩预告未经注册会计师审计，具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[5][8] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[12] 业绩增长原因 - 受益于国内汽车行业产销增长，公司汽车零部件销量增加，推动营业收入增加[13] - 主要原材料镁合金价格下降且平稳，公司毛利率由负转正[13] - 公司落实降本增效举措，报告期内费用控制较好，盈利持续改善[8] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn[8]

重整进展 - 隆鑫系十三家公司重整计划执行期限延至2024年8月21日[3][6] - 截至2024年6月30日，现金债权已清偿16.3257539768亿美元，占比16.59%[4][8] - 2024年6月28日，债权人委员会同意签重整投资协议[5][8][9][10] 股份情况 - 隆鑫系十三家公司持丰华股份29.99%股份正洽谈协议[5][9][10] - 截至披露日，隆鑫控股持股6290.1231万股，占总股本33.45%[11] - 隆鑫控股股份累计质押6237万股，占其持股99.16%，总股本33.17%[11] - 隆鑫控股股份累计被冻结6290.1231万股，占其持股100%，总股本33.45%[11] 其他 - 重整投资协议签署有风险，实控人情况不确定[5][10][11] - 公司经营正常，无控股股东侵占利益情况[11] - 公司将关注重整进展并及时披露信息[11]