重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 18 日 （一）议案 非累积投票议案 1、关于增补许涛为公司第十届董事会非独立董事的议案 （二）股东提问及公司回答股东提问； （三）股东表决； （四）宣读大会表决结果及通过本次大会决议； （五）见证律师宣读本次大会法律意见书。 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 15 时 00 分 网络投票时间：2023 年 12 月 18 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：重庆市 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-60 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 18 日下午 13:00-14:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 11 日(星期一)至 12 月 15 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Fenghwa600615@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 重庆丰华(集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 202 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-58 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，实 际表决董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于增补许涛为公司第十届董事会非独立董事的议案》 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 鉴于杨维先生已申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，根据公司控股 股东的推荐函，隆鑫控股有限公司提名增补许涛先生为公司第十届董事会非独立 董事（非独立董事候选人简历附后）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2023-59 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事杨维先生递交的书面辞职申请。杨维先生因个人原因申请辞去公司董事及战 略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 杨维先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，杨维先生辞职申请自送达董事会之日起生效，公司董事会将尽快履行增 补董事的程序。经确认，杨维先生与公司董事会无不同意见，亦无其他因辞职而 需知会股东的事宜。公司董事会对杨维先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-57 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 ...

关于控股股东重整进展的公告 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-56 重庆丰华（集团）股份有限公司 本公司控股股东隆鑫控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，公司收到控股股东隆鑫控股发来的《告知函》，函件主要内容如下： 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 21 日期间，隆鑫系十三家企业重整管理 人账户未收到重整投资人支付的投资款项，即截至目前，尚未收到合伙人基金投 资款。同时，在此期间未新增现金债权清偿，截至 2023 年 11 月 21 日，现金债 权已清偿金额仍为 1,632,575,397.68 元，占现金清偿债权总额的 16.59%。 重要内容提示： 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"） 裁定批准了包括公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）在内 的隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称"隆鑫系十三家公司"或"重整主 体"）的《隆鑫集团有限公司等十三家公司实 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-55 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2023 年 11 月 15 日、11 月 16 日、11 月 17 日连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 公司控股股东破产重整计划执行期为 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 21 日，截至目前，重整主体未能按照《重整计划》约定完成现金债权清偿，控 股股东破产重整进展不及预期。若《重整计划》未能在 12 个月内实施完成或在 延长执行期后（如有）仍未完成，亦或变更《重整计划》后（如有）仍未完成， 则控股股东存在被宣告破产的风险，即控股股东的破产重整是否成功仍存在较大 不确定性。 公 ...

关于股价异常波动的复函 重庆丰华（集团）股份有限公司: 你公司《关于股价异常波动的询证函》已收悉,经认真核 实,现就征询事项回复如下: 截至函复日,除已披露事项外,本公司不存在影响你公司股 票交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于正在筹划涉及你公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、重大业务合作等重大事项。 本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股票 的情形。 特此函复。 关于股价异常波动的复函 重庆丰华(集团)股份有限公司: 你公司《关于股价异常波动的询证函》已收悉,经认真核 实,现就征询事项回复如下: 截至函复日,除已披露事项外,本人不存在影响你公司股票 交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于正在筹划涉及你公司的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、重大业务合作等重大事项。 本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖你公司股票的 情形。 特此函复。 2023 年 11月 17 日 实际控制人: 涂建华 ...

本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从 11.88%减少 至 10.88%。 一、谢显及其一致行动人持有公司股票情况概述 2021 年 7 月 27 日，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东谢显、董优群、董优珍、舟山市益鑫财务咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"舟山益鑫"）披露简式权益变动报告书，截至该报告签署日，公司股东谢 显、董优群、董优珍、舟山益鑫等 4 户一致行动人通过二级市场集合竞价合计持 有公司股票 15,109,911 股，占公司总股本的 8.04%。2022 年 1 月 4 日，股东谢 显、董优群、董优珍、舟山益鑫等 4 户一致行动人披露简式权益变动报告书补充 更正公告称，一致行动关系人由谢显、董优群、董优珍、舟山益鑫 4 人（户）补 充增加为谢显、董优群、董优珍、舟山益鑫、励海能、唐海盛、金禄梅、张鹦鹦、 孙秀慧、俞小辉、曹燕红、茅静静、乐要妹、冯星、夏纳、谢益、舟山市长流走 源财务咨询有限公司（以下简称"舟山长流"）17 人（户）（以下合称"谢显 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 ...

见证法律意见书 之 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 1001-1006 室 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 2023 年第三次临时股东大会 关于 重庆丰华（集团）股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所 www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 见证法律意见书 2023 法意第 02304658 号 致：重庆丰华（集团）股份有限公司 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 重庆丰华（集团）股份有限公司司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 11 月 13 日 15 时 00 分在重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号 隆鑫国际写字楼 23 楼会议室召开，国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派黄冬梅律师、罗应巧律师（以下简称"本所律师"）出席 ...