股东大会时间 - 股权登记日为2024年12月2日[2] - 召开日期为2024年12月9日[5] 临时提案 - 东方鑫源集团11月28日提临时提案[3] - 提案为增加2024及2025年度关联交易额度议案[3] 会议信息 - 现场会议12月9日15点在重庆召开[7] - 网络投票12月9日，不同平台时间不同[7] 议案情况 - 议案含股权赠与及关联交易相关[7] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[7] - 关联股东回避表决议案为1、2[7][8]

重庆丰华（集团）股份有限公司 Chongqing Fenghwa Group Co., Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月九日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本 次会议的全体人员自觉遵守： 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的律师及会议召集人邀请的人员以外，公司有权 拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并报告有关部门查处。 四、股东大会设"股东发言提问"议程。需要在股东大会上发言提问的股东， 应于会议开始前在签到处填写"股东发言提问登记表"，将有关问题和意见填在 登记表上，由工作人员汇总后，递交会议 ...

股价表现 - 2024年11月21 - 25日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%[3] - 11月26日股价涨停收盘，收盘价14.75元/股[3][4] - 11月21日至公告披露日收盘价累计涨幅超33%[4] 业绩情况 - 截至2024年9月30日营收1.07亿元，同比增14.09%[6] - 同期归母净利润464.5万元，扣非后498.73万元，同比扭亏[6] 股权变动 - 控股股东拟无偿赠与重庆鑫源农机51%股权，待审议[7]

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-62 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动达到 1% 的提示性公告 本公司持股 5%以上股东谢显及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 本次权益变动属于持股5%以上股东及其一致行动人通过集中竞价交易方 式变动股份，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从 7.88%减少 至 6.88%。 一、谢显及其一致行动人持有公司股票情况概述 2021 年 7 月 27 日，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东谢显、董优群、董优珍、舟山市益鑫财务咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"舟山益鑫"）披露简式权益变动报告书，截至该报告签署日，公司股东谢 显、董优群、董优珍、舟山益鑫等 4 户一致行动人通过二级市场集合竞价合计持 有公司股票 15,109,911 股，占公司总股本 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-63 重庆丰华（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 4、其他股价敏感信息 经核实，公司董事、监事、高级管理人员、 ...

业绩说明会 - 2024年11月22日召开2024年第三季度业绩说明会[1] - 总经理钟秉福等出席并与投资者交流[2] 业务情况 - 深耕镁合金汽车配件生产超20年[4] - 镁合金汽车方向盘骨架产品销量约占国内10%份额[4] - 鑫源农机进入上市公司体系构成主要业务[4] 未来规划 - 公司正在进行未来战略规划布局[3]

关键要点 1. 行业或公司 * **公司名称**：重庆丰华（集团）股份有限公司 * **证券代码**：600615 * **证券简称**：丰华股份 * **公告编号**：临 2024-60 [1] 2. 核心观点和论据 * 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 [1] 3. 其他重要内容 * 活动时间：2024年11月28日（星期四）15:00-17:00 * 活动平台：全景路演平台（https://rs.p5w.net/） * 活动形式：投资者可以登录平台参与，公司相关高级管理人员将参加活动，通过网络在线交流形式与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与交流。 [1] 4. 公告发布日期 * 2024年11月22日 [3]

会议相关 - 公司第十届董事会第十五次会议于2024年11月21日召开[2] - 2024年11月18日召开战略委员会和独立董事专门会议[7] 决策事项 - 董事会同意子公司镁业科技投资958.20万元升级改造[3] - 《关于与控股股东签署<股权赠与协议>暨关联交易的议案》待股东大会审议[4][5] - 表决通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[6]

业绩数据 - 2023年东方鑫源营收98.01亿元，净利润3.42亿元[7] - 2023年鑫源农机营收47566.91万元，净利润1734.45万元[12] - 2024年1 - 9月鑫源农机营收31914.64万元，净利润663.31万元[12][13] 资产数据 - 2023年末东方鑫源总资产114.09亿元，净资产39.94亿元[7] - 2023年末鑫源农机资产43512.51万元，所有者权益15569.80万元[12] - 2024年9月末鑫源农机资产38247.87万元，所有者权益6743.42万元[12][13] 股权交易 - 控股股东拟无偿赠与公司鑫源农机51%股权，对应1912.50万股[2][4] - 本次股权赠与需在2024年12月31日前完成手续[19][20] - 本次关联交易尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[22] 其他情况 - 鑫源农机园区占地140余亩，年产能达150万台套[18] - 鑫源农机产品覆盖全国31个省市和全球80多个国家和地区[18]