其他新策略 - 公司对2025年度独立董事任职独立性情况进行评估[1] - 核查认为独立董事不存在影响独立性的8种情况[1] - 2025年度公司独立董事任职符合要求，无影响独立性情况[2]

关于计提资产减值准备公告 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2026-002 上海金枫酒业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"金枫酒业"、"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎 性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于 2025 年末对相关资产进行了减值测 试。经测试，2025 年度公司对出现减值迹象的应收款项和存货计提减值准备 438.41 万元（合并抵消前），对母公司持有绍兴白塔的长期股权投资计提减值准备 459.77 万元（合并抵消前）。 二、计提资产减值准备的依据、金额和原因说明 本次计提明细情况如下： 单位：万元 | 科目 | 计提跌价准备/减值准备金额 | 对公司合并报表归母净利润影响额 | | --- | --- | ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2026-005 上海金枫酒业股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善风险管理体系，降低上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《公 司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员 购买责任保险。具体情况如下： 一、责任险方案 二、相关授权 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司 及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任 人员；确定保险公司；确定保险金额、保费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公 司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不 超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。 三、需要履行的程序 根据相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害 关系，公司全体董事 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2026-006 上海金枫酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 众华上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币 9,758.06万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华提供审计服务的上市公司中与金枫酒业同 行业客户共0家。 2、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）的前身是1985年成立的 上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 众华注册 ...

关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海金枫酒业股份有限公司 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2026-007 投资者可于 2026 年 4 月 1 日（星期三）至 4 月 8 日（星期三）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（lily@jinfengwine.com 或 lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日发布公 司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

邮寄地址：上海市普陀区宁夏路777号（光明酒业大厦内） 邮 编：200063 电 话：021-50812727 传 真：021-58352620 电子邮箱：jfjy@jinfengwine.com 2025 可持续发展报告 上海金枫酒业股份有限公司 | 利益相关方沟通与参与 | | --- | | ���� 实质性议题分析与管理 实质性议题识别与排序 | | 产品创新与市场引领 | 27 | | --- | --- | | 全面质量管理 | 29 | | 安全生产 | 33 | | 可持续供应链管理 | 34 | | 客户服务与满意度提升 | 41 | | --- | --- | | 客户隐私与数据安全 | 41 | | 客户反馈与投诉管理 | 42 | | 负责任营销与信息披露 | 43 | | 研发创新与科技赋能 | 43 | | 合作共赢与伙伴关系 | 46 | | 员工权益保障 | 49 | | --- | --- | | 员工成长与发展 | 50 | | 职业健康与安全 | 52 | | 环境管理体系建设 | 55 | | --- | --- | | 能源管理 | 58 | | 污染防治与三废管理 ...

2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所 上海金枫酒业股份有限公司 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》和上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司")的 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下: r 2025 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华")的前身是 1985年成立的 上海社科院会计师事务所,于 2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企 业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993 年 起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。 截至 2025 年末，众华合伙人人数为 76 人，注册会计师共 343 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2026-001 上海金枫酒业股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 27 日下 午在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事邓含女士因另有公务未能 亲自出席本次董事会，特委托董事吴杰先生代为出席会议并行使表决权。公司高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开及 程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议通过了以下 决议： 一、审议通过《金枫酒业 2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 为客观反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎 性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于 2025 年末对相关资产进行了 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2026-003 上海金枫酒业股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 84,686,210.57 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 669,004,950 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红利 33,450,247.50 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 总额 33,450,247.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 1,639.44%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为5.28亿元人民币，同比下降8.67%[19] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为204.04万元人民币，同比下降64.59%[19] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为-24.16万元人民币[19] - 2025年利润总额为826.32万元人民币，同比增加32.26%[19] - 2025年基本每股收益为0.003元/股，同比下降64.59%[20] - 2025年加权平均净资产收益率为0.11%，同比减少0.18个百分点[20] - 2025年营业收入为52,770.35万元，同比下降8.67%[35] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为204.04万元，同比下降64.59%[35] - 公司2025年营业收入较2024年的5.78亿元人民币有所下降[25] - 2025年营业总收入为5.277亿元人民币，较2024年的5.778亿元下降8.7%[188] - 公司2025年净利润为255.67万元，同比下降44.0%[189] - 归属于母公司股东的净利润为204.04万元，同比下降64.6%[189] - 2025年营业利润为791.68万元，同比增长18.6%[189] - 2025年营业收入为4.886亿元，同比下降8.1%[192] - 母公司2025年净利润为907.80万元，同比增长65.7%[192] - 2025年基本每股收益为0.0030元，较上年0.01元下降[190] 成本和费用（同比环比） - 2025年研发费用为742.34万元，同比增加34.55%[36] - 2025年研发费用为742.34万元，同比增加34.55%，研发投入总额占营业收入比例为1.41%[47][49][50] - 黄酒生产经营总成本为28,829.15万元，较上年同期32,156.29万元下降10.35%[43] - 原料成本（含能源）为23,484.61万元，占总成本81.46%，同比下降9.84%[43] - 销售费用为10,422.17万元，同比下降10.77%[47][49] - 2025年营业总成本为5.186亿元人民币，较2024年的5.817亿元下降10.8%[188] - 2025年营业成本为2.986亿元人民币，较2024年的3.349亿元下降10.8%[188] - 2025年销售费用为1.042亿元，同比下降10.8%[189] - 2025年管理费用为9905.77万元，同比下降12.9%[189] - 2025年研发费用为742.34万元，同比增长34.6%[189] - 2025年财务费用为-1475.37万元，主要为利息收入超过利息支出[189] - 原料成本为23,484.61万元，占总成本81.46%，同比下降9.84%[73] 各条业务线表现 - 2025年黄酒生产量为53,699千升，同比下降7.82%；销售量为53,892千升，同比下降1.08%[40] - 2025年主营业务毛利率为44.20%，同比增加0.95个百分点[41] - 直销（含团购）模式毛利率为62.83%，同比增加9.56个百分点[41] - 食品及其他（葡萄酒）业务收入为44.06万元，同比大幅增长112.34%[41] - 中高档酒产量28,942千升，同比下降11.97%；销量32,158千升，同比增长1.12%；销售收入41,461.69万元，同比下降11.55%[62] - 低档酒产量24,757千升，同比下降2.45%；销量21,684千升，同比下降4.40%；销售收入10,022.21万元，同比增长2.41%[62] - 公司总营业收入51,483.90万元，同比下降9.14%[62] - 按销售渠道，直销（含团购）收入7,673.56万元，同比下降10.68%；批发代理收入43,810.34万元，同比下降8.87%[72] - 线上销售收入7,673.56万元，同比增长2.42%，毛利率为62.49%[70] - 2025年度主营业务收入为5.14亿元，占营业收入的97.48%[169] 各地区表现 - 上海市内主营业务收入为35,159.29万元，同比下降10.36%；毛利率为44.00%，同比减少1.15个百分点[41] - 按地区，上海地区销售收入35,159.29万元，同比下降10.31%，占总收入68.29%[65][72] 季度表现 - 2025年第四季度营业收入最高，达1.98亿元人民币，而第二季度最低，为7842.65万元人民币[23] - 2025年归属于上市公司股东的净利润在第四季度最高，为1162.71万元人民币，第二季度则亏损997.63万元人民币[23] - 2025年全年经营活动现金流量净额为7401.68万元人民币，其中第四季度贡献了1.11亿元人民币的正向现金流[23] 资产与负债状况 - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为19.33亿元人民币，同比下降1.63%[19] - 2025年末总资产为22.35亿元人民币，同比下降1.01%[19] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为7401.68万元人民币，同比下降6.61%[19] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为7,401.68万元，同比下降6.61%[36] - 货币资金为97,952.52万元，占总资产43.82%，较上期期末增长1.11%[55] - 存货为61,710.86万元，占总资产27.61%，较上期期末下降3.70%[55] - 在建工程为834.87万元，较上期期末大幅增加76.97%，主要是酒厂改造项目增加[55] - 对外股权投资总额为81,043.64万元，与期初相比无变动[74] - 以公允价值计量的金融资产期末数为228.87万元，较期初251.35万元下降22.48万元（约-8.94%），其中股票投资公允价值变动损失27.03万元[75] - 公司股票投资期末公允价值为71.14万元，较期初98.18万元下降27.04万元（约-27.54%）[75] - 其他权益工具投资期末公允价值为157.73万元，较期初153.17万元增加4.56万元（约+2.98%）[75] - 2025年末合并总资产为22.353亿元人民币，较2024年末的22.582亿元下降1.0%[183] - 2025年末合并负债总额为3.173亿元人民币，较2024年末的3.087亿元增长2.8%[183] - 2025年末合并所有者权益为19.179亿元人民币，较2024年末的19.495亿元下降1.6%[183] - 2025年末合并未分配利润为8.135亿元人民币，较2024年末的8.486亿元下降4.1%[183] - 2025年末母公司货币资金为8.790亿元人民币，较2024年末的8.676亿元增长1.3%[184] - 2025年末母公司应收账款为4487.7万元人民币，较2024年末的4852.6万元下降7.5%[184] - 2025年末母公司长期股权投资为8.058亿元人民币，较2024年末的8.104亿元下降0.6%[185] - 货币资金为9.80亿元人民币，较上年微增0.1%[181] - 存货为6.17亿元人民币，较上年的6.41亿元下降3.8%[181] - 应收账款为4838.86万元人民币，较上年的5454.66万元下降11.3%[181] - 固定资产为3.82亿元人民币，较上年的3.94亿元下降3.1%[182] - 在建工程为834.87万元人民币，较上年的471.76万元增长76.9%[182] - 资产总计为22.35亿元人民币，较上年的22.58亿元下降1.0%[182] - 应付账款为7958.28万元人民币，较上年的6344.09万元增长25.4%[182] - 合同负债为7593.24万元人民币，较上年的7381.89万元增长2.9%[182] - 一年内到期的非流动负债为433.64万元人民币，较上年的3700.99万元大幅下降88.3%[182] - 短期借款为3103.68万元人民币[182] - 截至2025年12月31日，商誉账面原值为1.87亿元，商誉减值准备余额为1.50亿元[172] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7,401.68万元，同比下降6.61%[53] - 经营活动现金流入同比下降11.4%至6.28亿元，其中销售商品、提供劳务收到的现金下降13.1%至5.93亿元[195] - 经营活动产生的现金流量净额为7,402万元，同比下降6.6%[195] - 投资活动现金流出大幅增加81.3%至5.78亿元，主要因支付其他与投资活动有关的现金增加84.1%至5.5亿元[195][196] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,844万元，较上年-3,884万元的净流出扩大102%[195][196] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,245万元，与上年基本持平[196] - 现金及现金等价物净减少4,687万元，期末余额为2.33亿元[196] - 母公司经营活动现金流量净额为2,586万元，同比下降30.1%[198] - 母公司投资活动现金流出激增108.8%至6.25亿元，主要因支付其他与投资活动有关的现金增加108.9%至6.24亿元[198][199] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-5,831万元，较上年-794万元的净流出大幅扩大634%[198][199] - 母公司现金及现金等价物净减少6,871万元，期末余额降至1.38亿元[199] 非经常性损益与营业外项目 - 2025年非经常性损益项目中，政府补助为375.55万元人民币，非流动性资产处置则产生70.09万元人民币的亏损[23] - 公司交易性金融资产公允价值变动导致2025年利润减少27.03万元人民币[26] - 2025年公司其他权益工具投资期末余额为157.73万元人民币，较期初增加4.55万元人民币[26] 主营业务收入构成 - 2025年营业收入为5.28亿元人民币，其中与主营业务无关的业务收入为1286.45万元人民币，占比2.44%[25] - 扣除与主营业务无关的收入后，2025年营业收入为5.15亿元人民币[25] - 2025年与主营业务无关的业务收入金额及占比均高于2024年[25] 生产与库存 - 期末成品酒库存量为3,840千升，半成品酒（含基础酒）库存量为162,458千升[60] - 公司设计产能总计152,000千升，实际产能总计53,699千升，产能利用率较低[62] 销售渠道与经销商 - 报告期末上海市经销商数量为404个，期内净增27个；江苏省经销商数量为477个，期内净增67个[68] 主要子公司表现 - 主要子公司上海石库门酿酒有限公司报告期内净利润为2,109.94万元[77] - 主要子公司无锡市振太酒业有限公司报告期内净利润为1,442.94万元[77] - 主要子公司绍兴白塔酿酒有限公司报告期内净亏损46.22万元[77] - 主要子公司上海隆樽酒业有限公司报告期内净利润为2.97万元[77] - 公司持有上海石库门酿酒有限公司、无锡市振太酒业有限公司100%权益，持有绍兴白塔酿酒有限公司60%权益，持有上海隆樽酒业有限公司70%权益[74][75] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额12,892.35万元，占年度销售总额24.37%[45] - 前五名供应商采购额8,596.69万元，占年度采购总额26.32%[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2026年强化全渠道与新零售布局，并加大直播、短视频等新兴电商投入[80] 公司治理与董事会运作 - 报告期内公司共召开了1次年度股东会[87] - 报告期内公司共召开了7次董事会[87] - 报告期内完成了《公司章程》等20多个治理制度的修订[89] - 公司发生董事会及高级管理人员换届，涉及董事长、董事、副总经理、独立董事、董事会秘书、财务副总监等多位人员变动[98] - 部分董事在股东单位上海市糖业烟酒（集团）有限公司担任职务，如资产发展部总经理、财务部副总经理等[94] - 部分董事及离任监事在其他单位担任董事、独立董事等职务，涉及糖业、啤酒、饮料、教育、法律等多个领域[95] - 公司董事在董事会讨论本人薪酬事项时需进行回避[96] - 年内共召开董事会会议7次，其中现场会议6次，通讯方式召开会议1次[101] - 董事邓含在7次应参加董事会中缺席2次，缺席率为28.6%[100] - 报告期内审计、提名、薪酬委员会共召开10次会议[103] - 审计委员会于2025年1月15日全票通过2024年度未经审计财务报表并同意发布业绩预告[103] - 审计委员会于2025年3月27日全票通过包括计提资产减值准备、2024年度审计报告等10项议案[104] - 薪酬与考核委员会于2025年3月27日审议通过2024年度董高监薪酬及2025年度考核与激励方案[104] - 提名委员会于2025年4月24日同意提名5名非独立董事及3名独立董事候选人[104] - 提名委员会于2025年5月23日同意聘任徐莉莉为副总经理并代行总经理职权等高管任命[104][105] - 审计委员会对报告期内的监督事项无异议[106] 董事及高级管理人员薪酬 - 公司董事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前薪酬总额为468.22万元[91] - 董事长祝勇报告期内从公司获得的税前薪酬为72.26万元[91] - 董事兼副总经理徐莉莉报告期内从公司获得的税前薪酬为64.75万元[91] - 董事兼副总经理张辉报告期内从公司获得的税前薪酬为62.23万元[91] - 独立董事周颖、姚岳绒、魏春燕报告期内从公司各获得税前薪酬12万元[91] - 财务副总监胡晓辉报告期内从公司获得的税前薪酬为53.25万元[91] - 董事会秘书张黎云报告期内从公司获得的税前薪酬为59.61万元[91] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的税前报酬合计为468.22万元[97] - 董事及高管2025年实际发放的税前报酬总额包含1-12月月薪及2024年绩效奖金[93] - 公司计划于2026年3月制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，后续将按此制度进行薪酬的递延支付安排[97] - 公司计划于2026年3月制定相关制度，后续将按规定执行对非独立董事和高级管理人员薪酬的止付追索程序[97] - 2025年度非独立董事和高级管理人员依据公司绩效考核规定获得薪酬，绩效考核工作已有效执行并完成[97] - 2025年度独立董事领取的津贴不适用考核，其履行职务发生的相关费用由公司报销[96][97] 人力资源构成 - 在职员工总数659人，其中母公司194人，主要子公司465人[107] - 专业构成为生产人员212人（占总数33.8%）、销售人员149人（23.7%）、技术人员102人（16.2%）、财务人员25人（4.0%）、行政人员140人（22.3%）[107] - 教育程度构成为硕士13人（2.1%）、本科146人（23.2%）、大专174人（27.7%）、高中178人（28.3%）、初中及以下117人（18.6%）[107] - 劳务外包总工时85.19万小时，支付报酬总额3,706.13万元[110] - 公司拥有6名国家级黄酒技术委员、20名国家级黄酒评委等高级技术人才[34] 利润分配 - 2025年度拟每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发3345.02万元人民币[4] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金0.50元（含税），合计派发现金红利33,450,247.50元[111] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率高达1,639.44%[115] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为100,350,742.50元，占同期年均净利润的267.98%[116] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2,040,351.97元[116] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为84,686,210.57元[116] 关联交易 - 报告期内公司购买商品、接受劳务的重大关联交易发生额为4,647.08万元[140] - 向光明农业发展（集团）有限公司采购糯米、粳米金额为3,023.63万元，占同类交易金额的36.23%[140] - 向上海海博供应链管理有限公司购买运输服务金额为770.83万元，占同类交易金额的70.82%[140] - 报告期内公司销售商品、提供劳务的重大关联交易发生额为3,305.27万元[