第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范 运作》及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 上海金枫酒业股份有限公司 ...

上海金枫酒业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及其他法律、法规的有关规定，特制订本细则。 第二条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任免及职权 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事（除独立董事）可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员，但兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不得超 过公司董事总数的二分之一。 第四条 公司的总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、营销负责人和董事会秘书必须 专职，不得在任何其他单位担任除董事以外的其他职务，但公司的控股企业除外。 第五条 有《公司法》第 178 条规定的情形的人员，被国务院证券监督管理机构确定为市场 禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被国务院证券监督管理机构或证券交易所认定为不适宜 担任上市公司总经理的人员，不得担任公司的总经理。 第六条 公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利和义务。 第七条 总经理对董事会负责，行 ...

上海金枫酒业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，负责对被提名人有关资料的搜集，执行提名 委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级 ...

第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 上海金枫酒业股份有限公司 股东会议事规则 第一节 总 则 第一条 为规范上海金枫酒业股份有限公司（以下简称上市公司、公司或本公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上海金枫酒业股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本议事规则（以下简称本规则）。 第三条 上市公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。上市公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二节 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三）审议公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 绝对值 5%以上的关联交易； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （ ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0040 | 0.0040 | 0 | 0.2000 | | 每股净资产（元） | 2.94 | 2.98 | -1.34 | 3.05 | | 每股公积金(元) | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.56 | | 每股未分配利润(元) | 1.27 | 1.32 | -3.79 | 1.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.37 | 1.56 | -12.18 | 1.1 | | 净利润(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0 | 1.33 | | 净资产收益率(%) | 0.14 | 0.13 | 7.69 | 6.73 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 27638.17万股，累计占流通股比： 41.32%，较上期变化： -203.48万股。 | 持有数量(万股) 名称 ...

4月8日，据吕梁日报微信公众号消息，汾酒2030技改原酒产储能扩建项目快速推进，该项目总投资约91 亿元，规划占地面积1856亩。目前，项目已完成投资41.85亿元，进入全面建设阶段，预计投产后，将 实现年产原酒5.1万吨、储能13.44万吨的规模化目标，进一步巩固汾酒在国内白酒行业的领先地位。 点评：汾酒2030技改原酒产储能扩建项目的大手笔投资，彰显了公司深耕白酒行业的决心与信心。该项 目一旦投产，将显著提升汾酒的原酒产能与储能，为其后续市场扩张提供坚实保障。同时这一项目有望 进一步强化汾酒的行业地位，吸引更多投资者关注。此外，项目的推进也将带动相关产业链的发展，为 地方经济注入新活力。 NO.2 金枫酒业：核心市场仍在上海，未来将打造华东板块化市场 4月9日中午，金枫酒业举行2024年度业绩说明会。数据显示，公司去年"江浙沪"之外的地区收入占比为 5%，针对全国市场布局，董事长祝勇回应《每日经济新闻·将进酒》记者称，公司目前核心市场还是在 上海大本营。未来会依托上海基地市场、江苏重点市场，逐渐向皖南、苏北、江浙布局，打造华东板块 化市场。 每经记者 温梦华 每经编辑 肖芮冬 丨2025年4月10日星期四 ...

文章核心观点 金枫酒业发布2024年年报，营收微增但净利润大幅减少，员工数量下降，公司因信息披露违规被监管部门采取警示函措施 [1][2][6] 经营业绩 - 2024年实现营业收入5.78亿元，同比增加0.87% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润576.14万元，同比减少94.49% [1] - 扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入56.68亿元，同比增加0.46% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 140.86万元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额7925.84万元 [2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19.65亿元，较2023年末减少1.42% [2] - 2024年末总资产22.58亿元，较2023年末减少2.80% [2] 员工情况 - 2024年在职员工数量合计689人，较2023年777人减少88人，减幅11.33% [2] - 2024年母公司在职员工数量197人，主要子公司在职员工数量492人 [2][3] - 2023年母公司在职员工数量212人，主要子公司在职员工数量565人 [4] - 2024年母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数1542人，2023年为1528人 [3][4] 管理层变动 - 2024年3月22日，推选祝勇任公司董事长，任期至本届董事会届满 [4] - 祝勇历任多家公司职务，现任公司董事长 [4] 违规事项 - 2024年12月31日，公司收到上海监管局出具的警示函 [4] - 公司因2021 - 2022年房屋征收补偿款信息披露不及时违规，时任董事长、总经理唐文杰和董事会秘书张黎云负主要责任 [6]

财务数据 - 2024年末公司需对应收款项和存货计提减值准备 -63.02万元，对合并报表归母净利润影响额为79.93万元[2] - 应收款项信用减值准备转回281.77万元，应收账款减值准备转回282.11万元，其他应收款减值准备计提0.34万元[2] - 存货计提跌价准备218.75万元，原材料计提377,575.35元，库存商品计提1,809,972.53元[3] - 2024年度公司拟每10股派发现金红利0.50元，按总股本669,004,950股计算，合计拟派发现金红利33,450,247.50元[4] 业务风险 - 2024年公司在财务报告和非财务报告重大方面保持有效内部控制，无重大缺陷[5] - 财务公司具有合法有效《金融许可证》和《企业法人营业执照》，内部控制制度完整合理，监管指标符合规定[6] - 公司在财务公司的存款业务资金安全、可回收，贷款等金融业务风险可控[6] 决策表决 - 第十一届董事会第十八次会议应到董事9人，实到9人，各项决议表决中同意票多为9票，关联交易议案因董事回避为7票[1] - 《金枫酒业2024年度独立董事述职报告》表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[10] - 《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[10] - 《关于制定〈金枫酒业环境、社会和治理（ESG）管理制度〉的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[13] - 《金枫酒业2024年度可持续发展报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[13] - 《金枫酒业董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[13] - 《金枫酒业董事会关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[14] 未来计划 - 2025年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易预计总额为1.955亿元[10] - 拟续聘众华会计师事务所为公司提供2025年度审计服务，审计费用89.88万元，与上年度一致[14] - 公司决定向银行申请不超过2亿元的综合授信额度，授信期限12个月[15] 其他 - 一、四、五、十、十二、十七项议案须提交公司股东大会审议[17]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润5,761,390.44元，上年度104,538,479.10元，上上年度5,156,062.76元[6] - 最近三个会计年度平均净利润38,485,310.77元[6] 利润分配 - 每股派发现金红利0.05元（含税）[3] - 2024年末母公司报表期末未分配利润112,766,242.62元[4] - 2024年总股本669,004,950股，拟派发现金红利33,450,247.50元（含税）[4] - 本年度现金分红总额33,450,247.50元，占净利润比例580.59%[4] - 上年度现金分红33,450,247.50元，上上年度20,070,148.50元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红86,970,643.50元[6] - 最近三个会计年度现金分红比例225.98%[6] - 2025年3月27日董事会全票通过利润分配方案[6]

业绩数据 - 2024年度公司黄酒产品主营业务收入56663.81万元，占营业收入98.07%[6] - 2024年营业收入577769622元，较2023年增长0.9%[27] - 2024年营业成本334910228.62元，较2023年下降1.1%[27] - 2024年净利润4562322.11元，较2023年下降95.6%[27] - 2024年基本每股收益0.01元，较2023年下降93.8%[27] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计22.58亿元，较2023年末下降2.88%[20] - 2024年末公司合并负债合计3.09亿元，较2023年末下降10.30%[23] - 2024年末公司合并所有者权益合计19.49亿元，较2023年末下降1.50%[23] - 2024年末公司货币资金为9.69亿元，较2023年末增长23.34%[20] - 2024年末公司交易性金融资产为98.18万元，较2023年末下降99.39%[20] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计为708051362.45元，较2023年度增长9.39%[31] - 2024年度经营活动现金流出小计为628792958.83元，较2023年度下降3.33%[31] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为79258403.62元，2023年度为 - 3234283.05元[31] - 2024年度投资活动现金流入小计为280074980.76元，较2023年度下降85.98%[31] - 2024年度投资活动现金流出小计为318910030.13元，较2023年度下降83.93%[31] 股本与权益 - 2024年末公司累计发行股本总数669004950股，注册资本为669004950元[43] - 2024年期初所有者权益合计为1231617886.28元，期末为203003532元[38] - 2024年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配金额均为33450247.50元[38] - 2024年所有者权益内部结转中其他综合收益变动为712500元[38] 会计政策 - 公司会计期间自公历1月1日起至12月31日止[47] - 公司营业周期为12个月[48] - 公司记账本位币为人民币[49] - 合并财务报表的合并范围包括公司及子公司，以控制为基础确定[55] - 投资方拥有对被投资方权力、享有可变回报且能影响回报金额视为控制被投资方[56] 金融资产与负债 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[73] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[75] - 公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，但有三种情况除外[79] - 公司改变管理金融资产业务模式时对受影响金融资产重分类，金融负债不得重分类[82] - 公司初始确认金融资产或负债按公允价值计量，交易费用处理因类别而异[83] 其他资产 - 存货包括原材料等，按成本与可变现净值孰低列示[102] - 存货发出成本按加权平均法核算，盘存制度采用永续盘存制[104] - 固定资产需同时满足经济利益很可能流入企业和成本能可靠计量才能确认[122] - 在建工程按实际发生成本计量，达到预定可使用状态时转入固定资产[124] - 土地使用权预计使用寿命为20年，采用直线法摊销[128] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%[180] - 消费税按应税销售收入计缴税率为10%，按销售量计缴为240元/吨[180] - 城市维护建设税按增值税、消费税额计缴税率为7%、5%[180] - 企业所得税按应纳税所得额计缴税率为25%[180] 资金项目余额 - 2024年12月31日库存现金期末余额为33479.47元，2024年1月1日为33562.80元[183] - 2024年12月31日银行存款期末余额为38083485.71元，2024年1月1日为201753105.26元[183] - 2024年12月31日其他货币资金期末余额为19356511.08元，2024年1月1日为12204285.83元[183] - 2024年12月31日存放财务公司存款期末余额为911286948.38元，2024年1月1日为571438034.17元[183] - 受限货币资金期末余额为688799846.28元，期初余额为503494169.01元[184]