会议情况 - 金枫酒业第十二届董事会第三次会议于2025年8月28日召开，应到董事9人，实到8人[1] 报告表决 - 《金枫酒业2025年半年度报告及摘要》等多个报告表决全票通过[1][2][4][6][7][8][9][10][11] 制度修订 - 2025年5月修订公司章程，取消监事会设置等[4] - 依据相关指引修订《关联交易管理办法》等多项制度[6][9][11] 内控情况 - 2025年上半年公司内控体系运行安全有效，无重大缺陷[4] 后续安排 - 五项议案和《金枫酒业独立董事工作制度》修订提交股东会审议[13] 公告时间 - 公告发布时间为二〇二五年八月三十日[14]

独立董事管理 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议股东会解除其职务[19] - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30] 委员会运作 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[25] - 财务会计报告披露等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 提名委员会就提名任免董事等提建议，未采纳需记录理由并披露[25] - 薪酬与考核委员会就董事薪酬等提建议，未采纳需记录理由并披露[26] 职权行使 - 独立董事行使特别职权前三项需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 重大复杂事项审议前听取独立董事意见并反馈采纳情况[33] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[33] - 行使职权受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[34] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或向监管报告[34] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[35] - 可建立独立董事责任保险制度[35] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[35] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[38] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%且非董事和高管的股东[38]

会议规则 - 召开需提前三天通知并提供资料，全体同意可免除[3] - 半数以上可提议召开临时会议[3] - 半数以上出席方可举行[3] - 过半数推举一人召集和主持[5] 决策流程 - 关联交易等经讨论且过半数同意后提交董事会[5] - 行使特别职权前经讨论且过半数同意[5] 会议记录 - 记录讨论事项基本情况等内容[7] - 记录应至少保存十年[9] 意见发表 - 独立董事应发表独立意见，含同意、保留等类型[8] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[11]

会议事项 - 金枫酒业独立董事于2025年8月26日召开专门会议[1] - 会议审议《金枫酒业关于对光明食品集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》[1] 财务评估 - 财务公司有合法证照，内控合理，监管指标合规[1] - 公司与财务公司业务风险可控，无损害股东利益情况[1] 决策结果 - 同意议案提交公司董事会审议[1]

制度建设 - 公司制订独立董事年报工作制度完善治理机制[2] 独立董事职责 - 独立董事在年报编制和披露中应履行勤勉尽责义务[3] - 核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[3] - 审查董事会召开程序等，不符可提意见或拒绝出席[4] - 编制和披露《独立董事年度述职报告》[6] - 在年报中就重大事项发表独立意见[6] - 关注年报编制信息保密情况[6] 其他安排 - 财务负责人在年审注册会计师进场前提交审计工作安排等材料[3] - 公司安排独立董事与年审注册会计师见面沟通审计问题[3] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[6]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况并报送[13] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[3] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等[8] - 选聘评价要素至少包括审计费用报价等多方面[11] 改聘规定 - 出现六种情况公司应改聘会计师事务所[16] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[17] 监督披露 - 审计委员会应对特定情形保持高度谨慎和关注[19] - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[19] - 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[20] - 情节严重时，特定行为的会计师事务所公司不再选聘[20] 制度说明 - 本制度未尽事宜依照国家法律、法规和《公司章程》规定执行[22] - 本制度与国家日后规定相抵触时，按国家规定执行[22] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[23] - 本制度自董事会审议通过后生效，修订亦同[24] 公司信息 - 制度所属公司为上海金枫酒业股份有限公司，时间为二〇二五年[25]

ESG制度建设 - 公司制定ESG管理制度推动可持续发展[2] - 公司建立ESG管理体系，董事会为领导决策机构[9] ESG职责履行 - 公司按制度履行ESG职责，自愿披露ESG报告[3][31] - 董事会决定ESG战略和目标，审定ESG报告[10] 多方面具体要求 - 建立环境保护与资源节约制度[13] - 完善治理结构，公平对待并回报股东[15] - 提高产品质量和服务水平，保护供应商和客户权益[18] - 建立供应商管理体系确保供应链合规[19] - 建立客户沟通和满意度测评机制[20] - 依法保护职工合法权益，完善用人制度[22] - 建立安全生产责任制度，落实责任到人[26] - 积极开展社会公益活动，促进地区可持续发展[29] 报告相关规定 - ESG报告编制和发布遵守上交所及公司信息披露规定[31] - ESG报告期为每年1月1日至12月31日，年度报告4个月内完成[32] 监督与奖惩 - 加强ESG监督管理，对落实不到位追责[34] - 对ESG履责突出单位和个人表彰奖励[34] 制度解释修订 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[36]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] 管理机制 - 董事会是内幕信息最高管理机构，董事长为主要责任人[2] 知情人管理 - 知情人应填写档案表交董事会办公室备案[8] - 重大事项时需制作进程备忘录[11] 信息披露与报送 - 信息公开后报送档案及备忘录到上交所和上海证监局[12] - 违规处理结果向贵州证监局和上交所备案[21] 违规处理 - 发现知情人违规2个工作日内报送情况及结果[13] 其他 - 公司对知情人买卖证券情况自查[13] - 提供未公开信息需经董事会办公室备案登记[18] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[23]

信息管理 - 董事会办公室为对外信息报送和使用统一管理部门[3] 人员要求 - 董事和高管应遵守信息披露制度履行流程[3] - 涉密人员在特定期间负有保密义务[3] 外部报送 - 拒绝无依据的内幕信息报送要求[5] - 报送信息时提醒外部单位保密并登记[6] 信息保护 - 外部不得泄漏或利用未公开信息[7] - 信息泄露公司向监管报告并公告[8] 违规处理 - 违规致损公司依法要求赔偿等[5] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[6][7]

投资者关系管理原则与目的 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[6] 服务对象与沟通方式 - 服务对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[6] - 通过多渠道、多方式与投资者沟通交流[7] 信息披露与会议要求 - 信息披露应及时、公平，真实准确完整[8] - 股东会应为股东参与提供便利并提供网络投票方式[9] - 按规定召开投资者说明会，特定情形必须召开[9] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[10] 人员与管理职责 - 董事长为第一负责人，董秘具体负责[13] - 统计分析投资者数量、构成及变动情况[15] 人员素质与培训 - 从事人员应具备良好品行等素质和技能[16] - 定期对相关人员开展系统性培训[16] 档案与协助 - 建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况[17] - 可聘请专业顾问协助处理事务[17] 制度相关 - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[19] - 经董事会审议通过后生效，修订亦同[20] - 由董事会负责解释和修订[21] - 为上海金枫酒业股份有限公司2025年制度[22]